公司治理变动 - 公司职工董事陈志漫女士自2025年12月15日起获委任为董事会战略与ESG委员会及科技创新委员会成员 [1] - 董事会其他委员会的人员组成维持不变 [1]

会议情况 - 公司2025年12月15日举行第七届董事会独立董事第七次专门会议，4位独董均到会[6] 议案通过 - 以4票同意通过2025年第三季度持续关连交易报告议案[6] - 以4票同意审议通过与青岛中车电气2026 - 2028年互供协议议案[8] 交易情况 - 截至2025年9月30日持续关连交易额未超年度上限[7] - 与中国中车协议未超2025年度总额上限[8]

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3898） 海外監管公告 本 公 告 乃 由 株 洲 中 車 時 代 電 氣 股 份 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 本 公 司 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 之《國 浩 律 師（杭 州）事 務 所 關 於 株 洲 中 車 時代電氣股份有限公司2025年第一次臨時股東 會 法 律 意 見 書》，僅 供 參 閱。 承董事會命 株洲中車時代電氣股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 作 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事長 李東林 中國，株洲，二零二五年十二月十五日 於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為李東林；副董事長兼執行董事為尚敬； 其他執行董事為徐紹龍；獨立非執行董事為李開國、鍾寧樺、林兆豐及馮曉雲；以 及職工董事陳志漫。 国浩律师（ ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 作 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3898） 公 告 根 據2026年 至2028年 青島互相供應協議進行的持續關連交易 茲提述本公司日期為2022年12月28日 的 公 告，內 容 有 關（其 中 包 括）2023年 至2025 年青島互相供應協議。 2026年 至2028年青島互相供應協議 鑒 於2023年 至2025年青島互相供應協議預期將屆滿，本公司於2025年12月15日 與 青島公司訂立2026年 至2028年青島互相供應協議，為期三年，自2026年1月1日 起 至2028年12月31日止。 上市規則之涵義 於 本 公 告 日 期，母 公 司 為 本 公 司 的 控 股 股 東，中 國 中 車 分 別 直 接 持 有 母 公 司 的 全部股權及中車四方的97.81%股權。故根據上市規則，中車四方為母公司的聯繫 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 作 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公司獨立非執行董事認為有關交易於截至二零二五年九月三十日止第三季度乃： 承董事會命 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3898） 關於持續關連交易季度意見的公告 謹此提述株洲中車時代電氣股份有限 公 司（「本 公 司」，連 同 其 附 屬 公 司，統 稱「本 集 團」）於 二零二二年三月二十九日刊發的 公 告（「該 公 告」）及 於二零二二年五月十 七 日 刊 發 的 通 函（「該通函」）。 本公司與中國中車集團有限 公 司（「中國中車集團 公 司」，連 同 其 附 屬 公 司 及╱或 彼 等各自的聯繫人及╱或下屬實體但不包括本集團，統 稱「中國中車集團該等 公 司」） 於二零二二年三月二十九日就本集團與中國中車集團該等公司互相供應若干產品、 零部件、技術服務、售後服務、管理服務及其他相關的服務和相關的研發、生產 及 試 ...

格隆汇12月15日丨时代电气(03898.HK)公告，鉴于2023年至2025年青岛互相供应协议预期将届满，公司 于2025年12月15日与青岛公司订立2026年至2028年青岛互相供应协议，为期三年，自2026年1月1日起至 2028年12月31日止。 ...

智通财经APP讯，时代电气(03898)发布公告，自2025年12月15日起，本公司职工董事陈志漫女士已获委 任为董事会战略与ESG委员会及科技创新委员会成员。董事会其他委员会的人员组成维持不变。 ...

格隆汇12月15日丨时代电气(03898.HK)公告，自2025年12月15日起，公司职工董事陈志漫已获委任为董 事会战略与ESG委员会及科技创新委员会成员。董事会其他委员会的人员组成维持不变。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 作 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3898） 關於持續關連交易季度意見的公告 謹此提述株洲中車時代電氣股份有限 公 司（「本 公 司」，連 同 其 附 屬 公 司，統 稱「本 集 團」）於 二零二二年三月二十九日刊發的 公 告（「該 公 告」）及 於二零二二年五月十 七 日 刊 發 的 通 函（「該通函」）。 本公司與中國中車集團有限 公 司（「中國中車集團 公 司」，連 同 其 附 屬 公 司 及╱或 彼 等各自的聯繫人及╱或下屬實體但不包括本集團，統 稱「中國中車集團該等 公 司」） 於二零二二年三月二十九日就本集團與中國中車集團該等公司互相供應若干產品、 零部件、技術服務、售後服務、管理服務及其他相關的服務和相關的研發、生產 及 試驗設施訂立互相供應框架 協 議（「該 協 議」），自 二 零 二 三 年 一 月 一 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 作 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3898） 公 告 根 據2026年 至2028年 青島互相供應協議進行的持續關連交易 茲提述本公司日期為2022年12月28日 的 公 告，內 容 有 關（其 中 包 括）2023年 至2025 年青島互相供應協議。 2026年 至2028年青島互相供應協議的主要條款 2026年 至2028年青島互相供應協議 鑒 於2023年 至2025年青島互相供應協議預期將屆滿，本公司於2025年12月15日 與 青島公司訂立2026年 至2028年青島互相供應協議，為期三年，自2026年1月1日 起 至2028年12月31日止。 上市規則之涵義 於 本 公 告 日 期，母 公 司 為 本 公 司 的 控 股 股 東，中 國 中 車 分 別 直 接 持 有 母 公 司 的 全部股權及中車四方的97. ...