高管变动 - 公司董事长兼总经理张宝因个人身体原因辞去职务 但仍保留董事及委员会职务 [1] - 王宝良当选新任董事长 其曾于2016-2022年担任该职 具有丰富管理经验 [2][3] - 王宝良同时被聘任为总经理兼法定代表人 形成董事长与总经理职务合一架构 [2] 管理层任命 - 濮卫锋获聘副总经理兼董事会秘书 持有科创板董秘资格证 具备西子清洁能源等上市公司履职经验 [2][4] - 新管理团队任期与第三届董事会同步 显示治理结构稳定性 [2] 高管背景 - 王宝良为高级工程师 拥有38年建筑地产行业履历 曾主导展诚建设等多家企业 [3] - 濮卫锋为80后高管 兼具投资发展与董事会秘书复合背景 民革浙江省委会委员身份凸显政企协调能力 [4] 公司治理 - 人事变动程序符合《公司法》及科创板监管规则 特别强调信息披露合规性 [2] - 公告明确张宝离职不影响正常经营 体现管理层平稳过渡安排 [1]

证券代码：688184 证券简称：ST 帕瓦 公告编号：2025-044 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于董事长、总经理辞去职务并选举董事长、 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事长、总经理辞去职务情况 三、聘任总经理、副总经理、董事会秘书情况 2025 年 5 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，董 事会同意聘任王宝良先生为公司总经理并担任公司法定代表人，同意聘任濮卫锋 先生为公司副总经理、董事会秘书（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。 濮卫锋先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明。濮卫锋 先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道 德和个人品质，不存在相关法律法规、规范性文件禁止任职的情形，任职资格符 合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法 ...

证券代码：688184 证券简称：ST 帕瓦 公告编号：2025-045 浙江帕瓦新能源股份有限公司 （二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 第三届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开，经全体董事同 意豁免本次会议通知期限要求。本次会议由半数董事推选的董事王宝良先生主 持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，公司监事、高管列席会议。本次会议 的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，作 出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 经审核，董事会同意《关于豁免董事会会议通知期限的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审核，董事会同意聘任濮卫锋先生为公司副总经理、 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江帕瓦新能源股份有限公司 2024 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：ST 帕瓦 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李欢、高陈玲 | 被保荐公司代码：688184 | 重大事项提示 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"帕瓦股份"、"上市公司"、"公司" 或"发行人"）2024 年度实现营业收入 94,856.60 万元，同比下降 0.60%；实现归 属母公司股东的净利润-72,650.15 万元，同比下降 193.37%。报告期内，公司业 绩亏损，相关利润、收益指标下滑，主要系受市场环境变化、行业竞争加剧、原 料价格下行、出货结构调整，以及部分募投项目建成投产后固定资产折旧费用增 加等多方面因素影响，公司产品毛利率水平同比下滑；同时，基于谨慎性原则， 公司对存货、固定资产等计提了减值准备；此外，为保持技术优势，公司在相关 新产品、新技术、新工艺上的研发投入有所增加。上述因素共同致使公司相关利 润、收益指标同比承压。随着市场竞争的日益加剧、原材料价格波动及加工费下 降带来的经营压力进一步凸显，公司存在业绩 ...

证券代码：688184 证券简称：ST 帕瓦 公告编号：2025-043 浙江帕瓦新能源股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 96 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 96 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 72,812,821 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 72,812,821 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 46.8177 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.8177 | 注：截至本次 ...

浙江浙经律师事务所 关 于 浙江帕瓦新能源股份有限公司 2024 年年度股东会 的 法律意见书 浙江浙经律师事务所 浙江省杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 A 座 25 楼 电话：(+86)(571)85151338 传真：(+86)(571)85151513 网址：http://www.zjlawfirm.com 二〇二五年五月 法律意见书 浙江浙经律师事务所关于 浙江帕瓦新能源股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东会，对所涉及的资料和文件 进行了审查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师同意将 本法律意见书作为公司 2024 年年度股东会的必备文件予以公告，并依法对所出 具的法律意见承担责任。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）等法律法规以及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责的精神，就本次股东会有关事项进行核查和验证 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江帕瓦新能源股份有限公司 副总经理、核心技术人员离职的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"帕瓦股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对公司副总经理、核 心技术人员离职的事项进行了核查，具体情况如下： 一、副总经理、核心技术人员离职的具体情况 公司董事会于近日收到副总经理、核心技术人员程磊先生的书面辞职报告， 程磊先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务及子公司帕瓦（兰溪）新能源科 技有限公司法定代表人、董事长、总经理职务，并不再担任公司核心技术人员， 辞去上述职务后，不再担任公司及子公司任何职务。 （一）核心技术人员的具体情况 程磊，男，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学博士。 2013年5月至2015年5月，任湖南海纳新材料有限公司技术和生产部副部长；2015 年7月至2015年12月，任厦门首能科技股份有限公司资深工程师；2015年12月至 今，任公司研究院院 ...

证券代码：688184 证券简称：ST 帕瓦 公告编号：2025-042 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于公司副总经理、核心技术人员辞职的公告 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理、核心技 术人员程磊先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务及子公司帕瓦（兰溪）新 能源科技有限公司法定代表人、董事长、总经理职务，并不再担任公司核心技术 人员，辞去上述职务后，不再担任公司及子公司任何职务。 公司高度重视人才队伍的培养与建设，通过长期的技术积累和发展，已 建立了完整的研发体系、完善的团队架构，本次调整不会对公司现有在研项目的 进展产生实质性影响，亦不会对公司研发实力、核心竞争力、持续经营能力产生 重大不利影响。 一、副总经理暨核心技术人员辞职的具体情况 公司董事会于近日收到副总经理、核心技术人员程磊先生的书面辞职报告， 程磊先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务及子公司帕瓦（兰溪）新能源科 技有限公司法定代表人、董事长、总经理职务，并不再担任公司核心技术人员， 辞去上述职务后，不再担任公司及子公司任何职务。上述辞职申请自送达公司董 事会之日起生效。公司及董事会对程磊先生在任职期间为公司发展做出的贡献 ...

公司业绩与研发投入 - 2024年钠电前驱体销量116.88吨，同比增长304.29% [2] - 2024年研发费用8394.15万元，同比增长65.34%，聚焦固态电解质材料、锂电4.5V超高电压前驱体材料、钠电铜基多元前驱体材料等 [3] - 截至2024年末，在固态电池材料方向已累计申请发明专利18项 [4] 技术研发重点与规划 - 未来重点研发固态电池材料和钠电前驱体，挖掘现有材料业务与固态电解质材料间的协同效应 [3] - 核心技术团队以复合专业背景研发人员为基础，拥有985、双一流高校博士和硕士研发团队，与中南大学教授团队开展长期合作 [4] - 成立专业子公司针对固态电池材料进行资金投入及人才培养 [4] 钠电产业发展与产能布局 - 钠电前驱体产能7500吨，现有三元前驱体产能可快速切线转产以满足钠电产业增量需求 [4] - 预计2024年钠电电芯成本与磷酸铁锂部分重叠，2025年基本持平，未来成本优势将凸显 [4] - 看好钠电在储能、二轮车、小动力、工程机械及重卡换电等领域的应用前景 [4] 公司经营战略 - 2025年经营目标为开源节流、降本增效，助力扭亏为盈 [6] - 采取业务结构优化、成本管控、寻找盈利点等措施改善财务状况 [6] - 计划通过自研内生与外延投并购双轮驱动加速新质生产力培育 [6] 公司治理与风险警示 - 被ST原因是2024年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告 [6] - 成立专项小组联合第三方顾问全面排查缺陷成因，重构控制体系，优化治理结构 [6] - 聘请专业机构做专项内控审计及改善，尽快消除内控缺陷 [6]

公司经营状况 - 2024年度公司实现营业收入9.49亿元，同比下降0.6% [33] - 归属于上市公司股东的净利润为-7.27亿元，同比下降193.37% [33] - 截至2024年末公司总资产28.88亿元，同比下降26.36%，归属于母公司股东的所有者权益20.31亿元，同比下降28.26% [33] - 公司未弥补亏损达6.86亿元，超过实收股本总额三分之一 [10] 财务数据变动 - 货币资金同比下降42.89%至3.99亿元，应收票据同比上升184.95%至2.28亿元 [33] - 存货同比下降4.93%至5.84亿元，固定资产同比下降7.17%至9.74亿元 [33] - 短期借款同比大幅增长4000.91%至2.05亿元，应付票据同比下降57.98%至3.39亿元 [33] - 2024年度计提资产减值准备4.22亿元，其中存货跌价准备2.12亿元，固定资产减值准备1.59亿元 [16] 公司治理与股东会议 - 公司召开2024年年度股东大会审议11项议案，包括董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等 [1][2][3] - 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决 [7] - 股东发言需提前登记，发言时间不超过5分钟，内容需围绕大会议题 [5] 董事会与监事会履职 - 2024年度董事会召开10次会议，审议通过稳定股价措施、募投项目延期等议案 [17][18][19] - 监事会召开6次会议，监督公司财务、关联交易、募集资金管理等事项 [24][25][26] - 独立董事年度津贴为10万元/年，外部董事不领取薪酬 [35] 公司未来经营计划 - 优化主营业务结构，清退低效产能，集中资源保障核心产品 [11] - 加强供应链管理，建立集中采购机制，推进生产工艺智能化改造 [11] - 完善治理体系，强化投资者沟通，提升资本市场形象 [12] - 通过对外投资加强上游原材料布局，构建更稳健的供应链体系 [12] 公司章程变更 - 公司回购并注销220.64万股股份，占总股本1.37%，注册资本相应减少 [13] - 修订《公司章程》中关于注册资本和股份总数的条款 [14]