江苏亚虹医药科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 董事会办公室负责人由董事会秘书兼任，保管董事会印章。 第二章 董事会提案 第四条 董事会提案应当符合下列条件： 1 第一条 为了进一步规范江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》等法律法规和其他规范性文件及《江苏亚虹医药科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开 2 次定 期会议。有下列情形之一的，董事长应在接到提议后 10 日内召集 和主持临时会议： （一） 代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二） 1/3 以上董事联名提议时； （三） 审计委员会提议时； （四） 董事长认为必要时； （五） 1/2 以上独立董事提议时； （六） 总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）《公司章程》规定的其他情形。 （一）内容与法律、法规、规范性文件和《公司 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第二章 决策权限及程序 第六条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、行政 法规和《公司章程》等规定的权限履行审批程序。 1 第一条 为规范江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大经营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制， 确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、规范性文件及《江苏亚虹医药科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照中国证监会及上 海证券交易所的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的"对外投资"是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对 外进行各种形式的投资，包括但不限于股权投资、证券投资、委托 理财，或进行以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权 证等衍生产品投资活动。 第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度。 第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易，保证公司与关联方之间所发生的交易符合公 平、公开、公正的原则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律、法规、规范性文件及《江苏亚虹医药科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所的相关规定， 特制定本制度。 第二章 关联交易和关联人的界定 1 第二条 关联交易是指公司或其合并报表范围内的子公司与公司关联人之 间发生的可能导致转移资源、劳务或义务的行为（不论是否收取价 款），主要包括： （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）； （三） 转让或受让研发项目； （四） 签订许可使用协议； （五） 提供担保； （六） 租入或者租出资产； （七） 委托或者受托管理资产和业务； （八） 赠与或者受赠资产； （九） 债权、债务重组； （十） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等） ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 3 第一条 为规范江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，有效防范公司对外担保风险，现根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》等相关法 律、行政法规和规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等中国证监会及 证券交易所的相关规定，特制定本制度。 第二章 担保原则 1 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人（包括公司 的子公司）对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时， 由公司按照约定履行债务或承担责任的行为。 第三条 本制度所称的子公司是指公司对其拥有实际控制权的控股子公司或 全资子公司。 第四条 以公司或子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理，未按照《公 司章程》的规定经由公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担 保。 第五条 除《公司章程》和本制度规定之外，公司不得以本公司资产为本公司 的股东或其控制的企业的债务提供担保。 第六条 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 前款"重大信息"，包括但不限于： 1 第一条 为确保江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露的真实、准确、及时、公平、完整，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《江苏亚虹医药科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信 息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息（以下简称"重 大信息"）时，根据法律、法规、规范性文件的规定及时将相关 信息的公告文稿和相关备查文件报送上海证券交易所登记，并在 符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定 条件的媒体，以规定的方式向社会公众公布应披露的信息。信息 披露文件的形式主要包括：招股说明书、募集说明书、上市公告 书、定期报告和临时报告等。 （一） 与公司业绩、利润等事项有 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏亚虹医药科技股份有限公司（下称"公司"）及各 部门、公司控股子公司的内部审计工作，明确内部审计机构和审计人员的职责， 提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强公司信息披露的可靠性， 保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督和评 价活动，通过审查和评价公司经济活动的真实性、合法性以及内部控制的有效 性来促进公司经营目标的实现。 第三条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责和权限，内部 审计的工作内容及程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关 事项进行了规范，是公司开展内部审计工作的标准。 第四条 内部审计的范围包括公司本部各部门及控股子公司、参股公司、 分公司等现有的与公司存在控制与被控制、管理与被管理的部门或企业。 第二章 审计机构和人员 第五条 公司设置内部审计部作为公司内部审计机构，配备一定数量的专 职审计人员，对公 ...

监管协议在有效期届满前因保荐机构、独立财务顾问或商业银行变更等 原因提前终止的，公司应当自监管协议终止之日起一个月内与相关当事 人签订新的监管协议。 公司通过控股子公司或者其他主体实施募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）的，应当由公司、实施募投项目的公司、商业银行和保荐机构 或者独立财务顾问共同签署三方监管协议，公司及实施募投项目的公司 应当视为共同一方。 江苏亚虹医药科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二章 募集资金的存储 1 第一条 为规范江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金 的安全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司募集资金监管 规则》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏亚虹医 药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 ...

薪酬制度适用人员 - 适用于公司董事及高级管理人员[4] 薪酬方案审议 - 董事会审议高管年度薪酬方案，股东会审议董事年度薪酬方案[6] 薪酬构成与发放 - 高管薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成[10] - 基本薪酬按月发，绩效薪酬按年度考核结果发[10] 薪酬调整与扣税 - 薪酬体系随公司经营状况调整[11] - 薪酬及津贴为税前收入，公司代扣代缴个税[14]

江苏亚虹医药科技股份有限公司 董事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等有 关法律、法规、规范性文件和《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下的和利 用他人账户持有的所有本公司股份及其衍生品；拥有多个证券账户的，应当合并计 算；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份及其衍生品。 第四条 公司及董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 1 第一条 为进一步完善江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好 地维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司独立董事人数应不少于公司董事总人数的三分之一。 第五条 公司设立的独立董事中，至少包括一名会计专业人士。以会计专业 人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至 ...