陕西莱特光电材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（王珏） 本人作为陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期内严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的有关规定，忠实、勤勉、尽责、独立地履行独立董事职 责，积极出席公司 2024 年度召开的股东大会、董事会及董事会专门委员会相关会议， 认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，切实维护了公司 和股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王珏，女，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。 本科毕业于西北大学经济学专业并取得学士学位，硕士研究生毕业于西安理工大学 管理学专业并取得硕士学位，博士研究生毕业于西北大学经济学专业并取得博士学 位。1994 年 7 月至 2002 年 6 月任西安财经大学涉外经济管理系教师；2002 年 6 月 至今担任西北大学经济管理学院教授。20 ...

公司治理 - 2024年独立董事卫婵出席董事会6次、股东大会3次，现场工作15个工作日[5][11] - 2024年公司审计委员会召开4次会议[5] 财务与制度 - 2024年公司财务信息真实准确完整，内控评价报告反映实际情况[16] - 2024年续聘中汇会计师事务所为审计机构[17] 重大事项 - 2024年1月15日股东大会通过2023年员工持股计划草案[20] 未来展望 - 2025年独立董事将更尽责，提供建设性意见[22][23]

独立董事履职 - 2024年独立董事于璐瑶出席董事会6次、股东大会3次[5] - 2024年独立董事累计现场工作15天[12] - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[21] 公司治理会议 - 2024年提名委员会未开会，审计委开4次，薪酬委开2次[5] - 2024年未召开独立董事专门会议[6] 公司运营情况 - 2024年公司未被收购，未变更或豁免承诺[14] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[17] - 2024年未作会计政策变更或差错更正[17] 公司决策审议 - 2024年审议通过董高薪酬及员工持股计划调整议案[20] 审计相关 - 2024年续聘中汇会计师事务所为审计机构[16]

陕西莱特光电材料股份有限公司 3、诚信记录 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 | 月 19 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 杭州市上城区新业路 | | 8 | A 号华联时代大厦 幢 | | 601 室 | | | 首席合伙人 | 高峰 | | ...

分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 原则上每年一次利润分配，董事会可提议中期分配[3] 分红条件 - 现金分红需满足可分配利润为正等5个条件[4] - 发放股票股利需满足经营良好等4个条件[4] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[5] 其他规定 - 年度股东会审议下一年中期分红上限不超净利润[7] - 可结合多方意见修改利润分配政策[8] - 遇不可抗力调整政策，董事会提方案经股东会通过实施[8]

证券代码： 688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-013 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称 "中汇会计师事务所"） 公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。本事项尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 月 | 12 | 19 | 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 杭州市上城区新业路 | | | 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 | | | | 首席合伙人 | 高峰 | | | 上年末合伙人数量 | | 116 | | 上年末执业人员 | ...

募资情况 - 公司首次公开发行40,243,759股，发行价22.05元，实际募资887,374,885.95元，净额805,127,902.53元[1][2] - 2022年4月用7,015.11万元置换募投自筹资金，2,266,981.13元置换发行费用自筹资金[10] 资金使用 - 截至2024年12月31日累计投入募投项目50,466.66万元[7][9] - 2023年4月拟用不超45,000万元闲置募资现金管理，2024年4月拟用不超35,000万元[12][13] - 截至2024年12月31日使用28,000.00万元买保本型理财产品[13] 资金余额 - 截至2024年12月31日募集资金期末余额32,595.09万元[7] 项目进展 - 2024年12月27日同意“OLED终端材料研发及产业化项目”新增西安高新区实施地点[16][21] - “OLED终端材料研发及产业化项目”延期至2026年8月[19][21] - 截至期末“OLED终端材料研发及产业化项目”投入进度46.69%[29]

独立董事评估 - 公司董事会对四位独立董事王珏、卫婵、于璐瑶、李祥高独立性进行评估[1] - 四位独立董事符合独立性相关要求[1] - 意见出具时间为2025年4月8日[2]

陕西莱特光电材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件，以及《陕西莱特光电材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《陕西莱特光电材料股份有限 公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）《陕 西莱特光电材料股份有限公司内部审计管理制度》（以下简称"《内部审计管理制 度》"）等有关规定，现将陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会成员为独立董事卫婵女士、独立董事王珏女士、 独立董事于璐瑶女士，审计委员会成员全部为独立董事，其中主任委员由具备专业 会计资格的独立董事卫婵女士担任。审计委员会成员的任职均符合证监会、上海证 券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》的相关规定。 2024 年度，公司审计委员会对外部审计机构中汇会计师事 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，陕西莱特光电 材料股份有限公司（以下简称"公司"）对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"）在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估，具 体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 月 | 12 | 19 | 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 杭州市上城区新业路 | | | 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 | | | 首席合伙人 | 高峰 | | | 上年末合伙人数量 | 116 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 694 | | 数量 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 289 | | 2024 年业务 ...