会议情况 - 2024年召开6次董事会会议和4次股东大会[3] - 2024年4月28日第三届董事会第二十次会议审议多项议案[10][20] - 2024年8月26日第三届董事会第二十一次会议审议多项议案[11][15] - 2024年12月2日第三届董事会第二十四次会议审议重大资产重组等议案[12] 独立董事情况 - 独立董事桂金岭出席董事会会议6次、股东大会4次[4] - 桂金岭出席审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次[5] - 桂金岭2024年度累计现场工作时间达15个工作日[9] 交易与聘任情况 - 本次交易完成后部分交易对方预计持有上市公司股份超5%[12] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[15] 其他情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 报告期内公司未发生被收购等多种情况[13][16][17][18][20]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.2400元，较2023年的 -0.3400元增长29.41%，2022年为0.3300元 [1] - 2024年每股净资产为9.59元，较2023年的10.05元下降4.58%，2022年为10.39元 [1] - 2024年每股公积金为10.01元，较2023年的10元增长0.1%，2022年为9.99元 [1] - 2024年每股未分配利润为 -1.19元，较2023年的 -0.95元下降25.26%，2022年为 -0.61元 [1] - 2024年营业收入为3.47亿元，较2023年的1.81亿元增长91.71%，2022年为3.7亿元 [1] - 2024年净利润为 -0.37亿元，较2023年的 -0.52亿元增长28.85%，2022年为0.41亿元 [1] - 2024年净资产收益率为 -2.45%，较2023年的 -3.35%增长26.87%，2022年为4.93% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4690.04万股，累计占流通股比43.23%，较上期减少45.52万股 [1] - 劲牌有限公司持有2340.00万股，占总股本比21.57%，持股不变 [2] - 深圳市中彦创新投资合伙企业(有限合伙)持有632.55万股，占总股本比5.83%，减少0.02万股 [2] - 深圳市创新投资集团有限公司持有279.70万股，占总股本比2.58%，持股不变 [2] - 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有274.00万股，占总股本比2.53%，持股不变 [2] - 北京永阳泰和投资有限公司持有238.10万股，占总股本比2.19%，持股不变 [2] - 深圳市红土生物创业投资有限公司持有209.23万股，占总股本比1.93%，持股不变 [2] - 深圳市投控东海投资有限公司 - 深圳市投控东海中小微创 业投资企业(有限合伙)持有190.48万股，占总股本比1.76%，持股不变 [2] - 广东红土创业投资有限公司持有189.98万股，占总股本比1.75%，持股不变 [2] - 广东瑞信投资有限公司 - 珠海市瑞信兆丰贰期股权投资基金(有限合伙)持有174.90万股，占总股本比1.61%，为新进股东 [2] - 深圳市投资控股有限公司持有161.10万股，占总股本比1.48%，为新进股东 [2] - 深圳市君丰华益新兴产业投资合伙企业(有限合伙)、招商产业精选股票A、邦彦技术股份有限公司回购专用证券账户退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

审计相关 - 立信对公司2024年度财务报告审计并核查业务出具专项报告[2] - 2024 - 2025年多次召开董事会审计委员会同意审计工作事项[5] - 2024年制定选聘制度并续聘立信为2024年度审计机构[5] - 2025年注册会计师与审计委员会沟通2024年度审计事项[6] - 审计委员会认为2024年财务报表重大方面公允反映情况[6]

审计委员会构成 - 2024年第三届审计委员会由三名委员组成，吴申军任召集人[1] 会议情况 - 2024年召开四次专门委员会会议，审议多份报告及议案[2][3][4] 审计评价 - 认为立信能较好完成审计工作，财务报告真实准确完整[5] 内控情况 - 内控制度基本符合要求，内控体系建设成效良好[6] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职促公司发展[8]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 报告期内无内控重大、重要及一般缺陷[16][17] 未来展望 - 2025年公司强化内控意识，加强体系建设，优化流程[18] 其他新策略 - 内控评价认定标准与以前年度一致[12][13] - 纳入评价范围业务含公司治理、资金管理等[9] - 重点关注资金、采购付款等高风险领域[10]

公司概况 - 公司创立于2000年4月，注册资本1.52亿元[8] - 公司总部建筑面积达12万平方米[8] - 2022年9月23日在上海证券交易所科创板挂牌上市[8] 业务板块 - 军工业务形成融合通信、舰船通信和信息安全三大核心业务板块[11] - 规划民品方面的邦彦云PC产品线、AI Agent产品线及信息安全事业部[17] 产品特性 - 邦彦云PC系统计算刀片内存可选8GB/16GB/32GB/64GB，硬盘可选512GB/1TB/2TB[19] - 邦彦云PC系统基于“云上真机”理念，可降低网络互窜与数据外泄风险[18] - 邦彦云PC系统内置运维与监控平台，提供自动化运维工具[18] 公司治理 - 2024年召开股东大会4次、董事会会议6次、监事会会议6次[39] - 2024年制定《信息披露管理制度》《会计师事务所选聘制度》[39] - 2024年发布4份定期报告、76份临时公告，获上交所年度信息披露评价B级[39] - 2024年召开业绩说明会3次，开展投资者关系活动20余次，接待超200人次投资者，接听来电280余次，E互动问题回复率100%[40] 研发成果 - 战略布局基于大模型技术的AI Agent产品线，以邦彦双脑架构Agent为核心[30] - 开发出融合情感交流和智能任务执行的数字人产品，应用于星云星空心理健康平台[31][32] - 围绕电力专网行业需求开展商用密码产品开发，安全加密卡等产品中标并签合同[33] - 商用密码产品覆盖终端层、接入层和服务层，形成完整体系[33] - 已完成研发PCIe密码卡等四类密码产品[35] 党建与认证 - 2024年邦彦技术党支部开展“三会一课”推进党建工作[40] - 2023年建设1200m²的党群服务中心，2024年为其采购书籍和古籍[42] - 2024年5月通过ISO14001环境管理体系认证[46] 安全管理 - 2024年全年未发生生产安全事故[48] - 编制并发布1个综合应急预案、2个专项应急预案和11个现场处置方案[49] - 每半年定期组织开展一次应急演练[50] 员工情况 - 截至2024年12月31日，公司共有员工406人[54] - 技术族员工152人，占比37%；操作族员工96人，占比24%等[55] - 员工劳动合同签订覆盖率100%，社会保险覆盖率100%[55] - 员工主要集中在30 - 40岁之间，占总员工人数的45%；30岁以下人员占比28%[56] - 2024年组织多项文体活动[56] 客户与供应商 - 2024年公司累计收到客户表扬信6封[64] - 金额超过50万元的采购合同需CFO和CEO审批[67] - 截至2025年初公司合格供应商数量达182家，物资覆盖交付产品物资种类的96%以上[69] 研发与公益 - 报告期内研发投入7239.46万元，占销售收入比重20.87%[74] - 报告期内新增授权专利21项，新增软件著作权19项[74] - 截至报告期末拥有专利140项，拥有软件著作权160项[74] - 2024年向大洪村捐赠现金20万元[74]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具专项意见[2] - 三位独立董事符合独立性要求，任职尽责[2] - 专项意见日期为2025年4月8日[3]

授信与担保 - 2025年度公司及控股子公司拟申请不超9亿元综合授信额度[3] - 公司拟为子公司提供不超2亿元担保额度[3] - 授信及担保事项有效期至下一年度股东大会召开日前[6] 子公司业绩 - 特立信2024年营收25568.07万元，净利润 -1467.65万元[9] - 中网信安2024年营收29.64万元，净利润 -566.20万元[12] 子公司资产 - 特立信2024年末资产总额33459.72万元，资产净额4635.01万元[9] - 中网信安2024年末资产总额3792.19万元，资产净额835.80万元[12] 股权结构 - 特立信注册资本2000万元，邦彦技术持股99% [7][8] - 中网信安注册资本2000万元，邦彦技术持股80% [9][10] 审议情况 - 申请综合授信及担保事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议[16]

业绩数据 - 2024年研发投入7239.46万元，占销售收入比重20.87%[7] - 2024年累计获得1175.38万元理财收益[8] - 2024年10月11日完成回购，实际回购股份2281700股，占总股本1.50%[12] - 回购最高价格19.14元/股，最低价格12.00元/股，均价15.34元/股，使用资金3500.23万元[12] 未来展望 - 2025年计划研发投入约7000万元[7] - 2025年计划通过视频平台构建内容矩阵，参加行业展会提升品牌曝光[5] - 2025年底前预计完成取消监事会及公司章程修订备案工作[10] - 2025年计划召开至少3次业绩说明会[12] - 2025年将持续完善管理层管理体系，建立考核指标体系[15] - 2025年将持续加强与“关键少数”沟通，跟踪承诺履行情况[15] 市场扩张 - 2024年从单一行业市场拓展到民品市场，形成“2+1+1”业务板块布局[1] - 2024年成立民品品牌市场部，参加多个展会提升品牌知名度和影响力[4] 新策略 - 2024年对直销团队培训，引入CRM系统，与伟仕佳杰达成战略合作[4] - 2024年提议回购公司股份，回购资金总额不低于2800万元（含），不超过4800万元（含），不超过27元/股[11] - 2024年持续与“关键少数”密切沟通，传递法规速递和监管动态[14] - 2024年业绩回升，部分董监高薪资进行调整[15] - 制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》[15] - 董事、监事、高管将参与监管机构培训，提升自律意识[16] - 将持续评估“提质增效重回报”行动方案，履行信息披露义务[16] 其他 - 2024年召开业绩说明会三次，开展投资者关系活动20余次，接待投资者超200人次[11]

业绩数据 - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）为11243.1万元[11] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为7813.5万元[11] - 2024年度占用资金利息为4991.98万元[11] - 2024年度期末往来资金余额为14064.7万元[11] - 上市公司应收账款为89.81[17] - 公司涉及金额为15900万元[20] 关联交易 - 深圳市健成星云科技有限公司2024年度往来累计发生额（不含利息）为89.8万元[11] - 其他应收款涉及公司2024年度累计发生额（不含利息）分别为1187.7万元、4112.80万元等[11] 审计报告 - 立信会计师事务所于2025年4月8日对邦彦技术2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[6] 汇总表情况 - 邦彦技术管理层编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[6] - 汇总表已于2025年获董事会批准[14]