股东会基本信息 - 股东会将于2025年9月15日14点30分在深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号1号楼5楼会议室召开 [1] - 采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台时间9:15-15:00 [1] 审议事项 - 唯一审议议案为《公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》的非累积投票议案 [2] - 议案已通过第四届董事会第五次会议审议 [2] - 无关联股东需要回避表决 [2] 投票参与资格 - 股权登记日为2025年9月9日A股收市后登记在册股东有权参与投票 [4] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户投票需按科创板监管指引执行 [2] - 股东可委托非公司股东代理人行使表决权 [4] 会议登记安排 - 现场登记时间为2025年9月10日9:30-12:00及13:00-17:00 [4] - 登记地点为深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号2101董事会办公室 [4] - 需携带身份证明文件及股东账户卡原件 委托代理人需额外提供授权委托书 [4]

公司业务与经营特点 - 军工业务收入占比较高，受最终用户需求、采购计划、预算及国内外形势变化等因素影响，营业收入在不同会计期间具有较大波动性 [2] - 客户采购存在部分单个订单金额较大、执行周期较长、交货时间分布不均衡等特点，且受行业政策、军事及外交环境、编制体制与机构设置等因素影响较大 [2] - 项目可能延迟交付、取消或需求发生重大变化，导致不同季节利润波动加大，甚至出现亏损 [2] 财务数据与资金状况 - 2025年半年度实际使用募集资金4,780.86万元，截至2025年6月30日募集资金余额为13,995.09万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额） [26] - 截至2025年6月30日，实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币78,683.58万元 [30] - 2025年半年度计提各项资产减值准备合计1,844.49万元，减少公司合并报表利润总额1,844.49万元（未计算所得税影响） [47][50] 募集资金管理 - 募集资金总额为人民币109,906.60万元，扣除发行费用人民币12,484.63万元后，实际募集资金净额为人民币97,421.97万元，已于2022年9月20日全部到位 [25] - 使用最高不超过人民币2.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品 [33] - 截至2025年6月30日，可使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为5,000.00万元 [32] 公司治理与会议安排 - 将于2025年9月9日下午15:00-17:00参加2025年半年度科创板人工智能行业集体业绩说明会，采用网络文字互动方式举行 [8][9] - 将于2025年9月15日14点30分召开2025年第四次临时股东会，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [13][16] - 修订公司部分治理制度，包括《累积投票制度实施细则》《独立董事制度》《募集资金管理制度》等，部分制度尚需提交股东会审议通过后方可生效 [44] 审计与关联交易 - 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，2024年度财务审计费用为人民币74.20万元，内部控制审计费用为21.20万元 [54][58] - 新增2025年度日常关联交易预计，主要为向关联方深圳市健成星云科技有限公司销售产品，预计金额不超过500万元 [62][65] - 关联方深圳市健成星云科技有限公司由公司董事长、总经理、实际控制人祝国胜持有60%股权，2024年经审计营业收入121.73万元，净利润-728.65万元 [65][66]

公司财务表现 - 2025年1-6月合并报表计提资产减值准备1844.49万元 [1] - 资产减值导致合并报表利润总额减少1844.49万元 [1] - 相关财务数据未经审计 最终金额以会计师事务所年度审计为准 [1]

财务表现 - 上半年营业收入6943.05万元 同比下滑68.01% [1] - 归母净利润亏损5967.38万元 上年同期盈利3841.49万元 [1] - 扣非归母净利润亏损6843.41万元 上年同期盈利2993.25万元 [1]

业绩总结 - 2025年上半年营业收入69430522.02元，较2024年同期下降68.01%[26] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为 - 58974827.08元，较2024年同期下降221.21%[26] - 2025年上半年扣除非经常性损益的净利润为 - 59673824.05元，较2024年同期下降255.34%[26] - 2025年上半年经营活动产生的现金流净额为 - 68434117.39元，较2024年同期下降328.63%[26] - 2025年上半年基本每股收益 - 0.39元/股，较2024年同期下降256.00%[27] 研发情况 - 报告期内公司研发投入为3893.72万元，占营业收入比例为56.08%[8][28][31][37] - 截至2025年6月30日，公司研发人员共182人，占总人数的40.00%[10][31] - 2025年上半年公司新增授权专利9项，新增软件著作权1项[37] - 截至2025年6月30日，公司拥有专利147项，拥有软件著作权161项[37] - 费用化研发投入从2024年1 - 6月到2025年1 - 6月变化幅度为25.62%[39] - 资本化研发投入从2024年1 - 6月到2025年1 - 6月变化幅度为 - 100.00%[39] - 研发投入合计从2024年1 - 6月到2025年1 - 6月变化幅度为18.81%[39] - 研发投入总额占营业收入比例从2024年1 - 6月到2025年1 - 6月增加40.98个百分点[39] 业务风险 - 公司因军工业务特点面临业绩大幅下滑或亏损风险[6] - 公司已完成定型产品的平均时间周期在7年左右，定型后到被列装采购的具体周期不可控[10] - 报告期内公司军工行业收入占比高，前五名客户合计销售额占营业收入比重为66.43%[12] - 2020年8月26日公司子公司北京特立信被美国列入实体清单[14] - 报告期末公司应收账款净值为29606.61万元，金额大、占营业收入比例高[16] - 报告期内公司计提信用减值损失中应收账款坏账准备金额为1442.33万元[16] 股权情况 - 截至2025年6月30日，祝国胜年初和年末持股数均为30962974股[44] - 截至2025年6月30日，祝国强年初和年末持股数均为5023001股[44] - 截至2025年6月30日，吴球年初持股1301220股，年末持股1265220股，减少36000股[44] - 2025年上半年鼎信11号持有公司股份数量未发生变化[45] - 截至2025年6月30日，邦彦技术控股股东和实际控制人为祝国胜，控制权未发生变化[45] - 截至2025年6月30日，相关人员持有的邦彦技术股份均不存在质押、冻结及减持情形[45] 募集资金 - 2022年9月公司首次公开发行A股股票募集资金总额为109906.60万元，实际募集资金净额为97421.97万元[39] - 2025年半年度公司实际使用募集资金4780.86万元，截至2025年6月30日，募集资金余额为13995.09万元[40] 其他 - 2025年1 - 6月公司在持续督导期间未发生按规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[2] - 2025年1 - 6月公司在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项[2] - 保荐机构督促公司健全完善并严格执行公司治理制度[4] - 公司内控制度符合相关法规要求并有效执行[4] - 保荐机构督促公司严格执行信息披露制度并审阅相关文件[4] - 2025年1 - 6月，公司及其相关人员未受行政处罚、监管措施或纪律处分[4] - 2025年1 - 6月，公司及其实际控制人不存在未履行承诺情况[4] - 2025年半年度，公司不存在需要专项现场检查的情形[5] - 公司10G网络协议硬件安全处理速度可达线速，核心嵌入式计算板卡国产化率已达100%[34] - 截至持续督导跟踪报告出具之日，无保荐机构认为应发表意见的其他事项[46]

关联交易 - 2025年8月27日通过新增关联交易预计议案[1] - 2025年向健成星云预计销售50万元，占比0.15%[3] - 关联交易按公平原则进行，不损害公司和股东权益[7][8] 关联方情况 - 健成星云2023年12月成立，注册资本1000万元[5] - 2024年末营收121.73万元，净利润 - 728.65万元[6] - 公司实控人祝国胜持有其60%股权[6]

关联交易 - 2025年8月27日董事会通过新增2025年关联交易预计议案[3] - 2025年新增向关联人销售预计金额50万元，占比0.15%，1 - 6月已发生0元[4] 关联方情况 - 关联方深圳市健成星云科技注册资本1000万元[5] - 截至2024年底，关联方营收121.73万元，净利润 - 728.65万元等[6] - 公司董事长持有关联方60%股权[6] 交易相关 - 关联交易定价遵循市场公允价或协商确定[7] - 保荐机构认为交易程序合规、定价市场化，无异议[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3805.6301万股，发行价每股28.88元，募集资金总额109906.60万元，净额97421.97万元[2] - 2025年半年度实际使用募集资金4780.86万元，截至6月30日余额13995.09万元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金专户存储余额109950.86万元，含现金管理金额10975.09万元[8] - 截至2025年6月30日，实际投入募投项目资金78683.58万元[9] - 2022年9月同意用36001.93万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[10] - 2025年4月同意用5000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金[11] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金现金管理余额13975.09万元，含不同产品及利率[13] 募投项目进展 - 融合通信产品技术升级项目投入进度100%，2024年已结项[26] - 舰船通信产品升级项目投入进度80.92%，2024年已结项，本年度实现效益3213.31万元[26] - 信息安全产品技术升级项目投入进度84.92%，2024年已结项，本年度实现效益0.81万元[26] - 研发中心项目投入进度100%，2024年完成[26] - 云PC系统与AI智能代理开发平台项目投资进度31.40%，预计2027年达到预定可使用状态[26][30] 超募资金使用 - 超募资金用于永久补充流动资金13680.69万元，用于回购股份3499.98万元，累计投入17423.92万元[26][27] 资金调整 - 2024年将19498.42万元投入云PC系统与AI智能代理开发平台项目[30] 未达进度原因 - 研发中心项目未达计划进度因2023年行业规划调整、产能释放不及预期及自有资金建设调整研发计划[27]

市场推广 - 2025年上半年线下参与或主办20余场行业峰会等活动[5] - 品牌曝光量半年内从100万级跃升至182万，增幅近50% [6] - 全年累计获300余篇权威及垂直领域媒体报道[6] 业务数据 - 上半年累计获取有效线索1123条，284条线上线索转化为30条商机[6] - 2025年上半年获530.15万元理财收益[9] 研发情况 - 截至2025年6月30日研发人员182人，占总人数40% [8] - 报告期内研发投入3893.72万元，占营收比例56.08% [8] - 公司形成147项专利，2025年上半年新增9项[8] 股份回购 - 截至2025年6月月底累计回购股份163252股，占总股本0.11%，支付293.48万元[12] 公司治理 - 上半年召开股东会3次、董事会5次[10] - 2025年安排董监高参加上交所培训[13] - 利用换届股东会邀请中介机构培训新一届董高[13] 未来展望 - 持续评估“提质增效重回报”行动方案并披露信息[13] - 继续专注主业提升核心竞争力等能力[13]

财报披露 - 公司于2025年8月29日披露2025年半年度报告及其摘要[4] 业绩说明会 - 2025年09月09日15:00 - 17:00在上海证券交易所上证路演中心召开[5][7] - 参加人员有董事长、总经理等[7] - 投资者可于2025年09月08日16:00前通过邮箱提问[6] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]