公司基本信息 - 公司2000年4月6日成立，2015年9月9日整体变更设立，2022年9月23日在上交所科创板上市[9][10] - 截至2025年8月19日，公司注册资本为15222.5204万元[10] 员工持股计划 - 2025年8月5日多会议审议员工持股计划相关议案[12][17][18] - 员工持股计划存续期48个月，所持股票总数不超股本总额10%[14] - 单个员工所获股份对应股票不超股本总额1%[14] - 公司尚需股东会审议，继续履行信息披露义务[19][22]

会议基本信息 - 会议时间定于2025年8月21日 通过现场和网络投票方式召开 网络投票时间为9:15-15:00 [4] - 现场会议地点未明确标注 但设有会议室 [4] - 投票采用上海证券交易所网络投票系统 交易系统投票时段为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [4] 员工持股计划相关议案 - 审议《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要 旨在完善法人治理结构和建立长效激励约束机制 [4] - 计划覆盖董事、高级管理人员、核心技术人员及业务骨干 旨在吸引战略人才并实现股东、公司和团队利益绑定 [4] - 同步审议《2025年员工持股计划管理办法》以确保计划规范实施 [5][6] - 提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜 包括设立变更、股票过户解锁、参与再融资等十项具体授权 [6][7] 资金管理议案 - 计划使用不超过5亿元人民币闲置自有资金进行现金管理 期限为股东会通过后12个月内 [9][10] - 资金用途为购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品 以提升资金收益 [10] - 实施方式授权总经理行使投资决策权 资金可循环滚动使用 [10] - 公司强调该计划不影响日常经营 且风险控制措施包括严格评估投资产品和动态监控市场风险 [11]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议8月21日15:00在深圳龙岗召开[15] - 网络投票8月21日进行，交易及互联网平台有不同时段[12] - 会议审议员工持股计划等议案，召集人为董事会[14][15] 员工持股计划 - 公司制定2025年员工持股计划草案完善治理结构[19] - 提请股东会授权董事会办理相关事宜[29][30] 现金管理 - 公司拟用不超5亿闲置资金现金管理，期限12个月[33][36] - 授权总经理行使投资决策权等[38] - 及时跟踪产品，遇不利因素采取保全措施[40]

股价表现 - 邦彦技术股价报21.59元，较前一交易日下跌0.47元，跌幅2.13% [1] - 当日开盘价为22.26元，最高触及22.26元，最低下探至21.41元 [1] - 成交量为27665手，成交金额达0.60亿元 [1] 公司概况 - 公司属于通信设备行业，业务涉及网络安全、人工智能等领域 [1] - 公司总部位于广东，具有专精特新企业资质 [1] 机构调研 - 8月8日公司接待了平安基金的调研活动 [1] - 董事会秘书邹家瑞介绍了当前业务及经营情况，并就参加2025年世界人工智能大会的情况进行了交流 [1] - 近一年来公司累计接待168家机构207次调研 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出992.74万元，占流通市值的0.42% [1] - 近五日主力资金累计净流出3066.65万元，占流通市值的1.31% [1]

员工持股计划核心内容 - 邦彦技术股份有限公司拟实施2025年员工持股计划 须经股东会批准后方可实施 [1][2][3] - 计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则 不存在强制员工参加的情形 [2][11] - 计划旨在建立员工与股东利益共享机制 改善公司治理 提高凝聚力和竞争力 促进长期健康发展 [11] 参与对象与分配 - 参与对象包括董事（不含独立董事）、高级管理人员及公司管理干部和其他员工 总人数不超过120人（不含预留份额持有人） [2][12] - 其中董事和高级管理人员共6人 其他人员不超过114人 [2][12] - 具体分配情况：副总经理兼核心技术人员曾崇拟认购2,078,600份（占3.82%） 副总经理蒋友华拟认购1,619,120份（占2.97%） 副总经理兼核心技术人员晏元贵拟认购1,422,200份（占2.61%） 董事兼副总经理胡霞拟认购1,247,160份（占2.29%） 职工代表董事李晶晶拟认购1,181,520份（占2.17%） 董事会秘书兼财务总监邹家瑞拟认购1,115,880份（占2.05%） 核心管理/技术/业务人员（不超过114人）拟认购41,440,720份（占76.06%） 预留份额4,376,000份（占8.03%） [14] 资金来源与规模 - 计划筹集资金总额不超过5,448.12万元 以"份"作为认购单位 每份1.00元 份数上限为5,448.12万份 [3][13] - 资金来源包括公司提取的专项激励基金、员工合法薪酬、持有人自有资金及法律法规允许的其他方式 [3][15] - 员工自筹资金与公司计提专项激励基金比例为1:1 激励基金提取金额上限为2,724.06万元 [3][15] - 计划不涉及杠杆资金 [3][15] 股票来源与价格 - 股份来源为公司回购专用证券账户已回购的A股普通股 总数不超过2,490,000股（含预留份额） 占公司股本总额152,225,204股的1.64% [3][16] - 受让价格为21.88元/股（含预留份额） 不低于草案公告前1个交易日股票交易均价21.88元及前20个交易日均价19.81元中的较高者 [3][18] - 公司此前已完成回购股份2,281,700股（占总股本1.50%） 使用资金总额未披露 另截至2025年7月底累计回购218,006股 支付总金额395.18万元 [17][18] 存续期与锁定期 - 计划存续期为48个月 自股东会审议通过之日起算 [5][20] - 锁定期届满后标的股票全部出售或分配完毕且货币资产清算分配完毕后可提前终止 [5][21] - 存续期届满前标的股票未全部变现的 经管理委员会提议、持有人会议超过50%份额同意且董事会审议通过后可延长 [5][21] - 首次授予部分分3期解锁：自最后一笔标的股票过户满12个月解锁30%、满20个月解锁30%、满32个月解锁40% [21] 考核机制 - 对持有人分年进行个人考核 考核年度为2025-2027年 结果分为A、B、C、D、E五档 对应解锁比例分别为100%、90%、60%、0 [22] - 持有人当期可解锁份额=当期计划解锁份额×个人层面解锁比例 [22] - 未解锁份额由管理委员会处置 方式包括递延至下一考核期、重新分配、择机出售（按原始出资金额与出售金额孰低返还 剩余资金归公司）等 [22][23] 管理机构与模式 - 计划由公司自行管理 最高权力机构为持有人会议 设管理委员会负责日常管理 [6][23] - 持有人会议审议重大事项 如变更计划、参与融资、份额处置等 决议需出席持有人所持50%以上份额同意 [24][25][26] - 管理委员会由3名委员组成 由持有人会议选举产生 任期与存续期一致 [26][27] - 股东会授权董事会办理计划设立、变更、终止、标的股票过户、锁定解锁等事宜 [29] 资产处置与权益分配 - 计划资产独立于公司固有财产 [30][32] - 存续期内所持标的股票交易出售取得现金或其他收益时 每个会计年度均可进行分配 在依法扣除税费及应付款项后按持有人所持份额分配 [31][32] - 存续期届满前未出售标的股票由管理委员会出售 出售所得扣除税费、清算费用等后按持有人份额比例分配 [32] - 锁定期结束后公司派息时 现金股利计入计划货币性资产 依法扣除税费后按持有人份额分配 [32] 其他重要事项 - 计划实施不影响员工与公司的劳动关系或聘用关系 [36] - 员工因计划实施需缴纳的个人所得税自行承担 [7][36] - 计划解释权属于公司董事会 [37] - 若与最新法律法规冲突 以最新法律法规为准 [37]

员工持股计划合规性 - 公司不存在法律法规禁止实施员工持股计划的情形 [1] - 员工持股计划内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上交所自律监管指引 [2] 员工持股计划实施原则 - 遵循公司自主决定和员工自愿参加原则 [2] - 通过职工代表大会充分征求员工意见 不存在强制参与情形 [2] 员工持股计划预期效益 - 建立员工与股东利益共享机制 [1] - 健全长期有效的激励约束机制 [1] - 提高员工凝聚力和公司竞争力 [1] - 完善公司治理水平 促进健康长远可持续发展 [1]

董事会会议召开情况 - 邦彦技术第四届董事会第四次会议于2025年8月5日以通讯表决方式召开 [1] - 全体7名董事实际出席会议 会议由董事长祝国胜主持 [1] - 会议豁免了《公司法》及《公司章程》规定的通知时限要求 且决议不可撤销 [1] 员工持股计划相关议案 - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）及摘要》 5票同意 0反对 0弃权 关联董事胡霞、李晶晶回避表决 [2] - 审议通过《2025年员工持股计划管理办法》 5票同意 0反对 0弃权 关联董事胡霞、李晶晶回避表决 [2] - 两项议案均已通过董事会薪酬与考核委员会审议 需提交股东会最终批准 [2] - 提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜 5票同意 0反对 0弃权 关联董事回避表决 [2] 资金管理及股东会议案 - 审议通过使用闲置自有资金进行现金管理的议案 获7票全票同意 需提交股东会审议 [2][3] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案 获7票全票同意 [3] - 相关公告文件均披露于上海证券交易所网站 [2][3]

会议基本信息 - 股东会将于2025年8月21日15点00分在深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号1号楼5楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式 网络投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月18日 登记在册的A股股东（证券代码688132）有权参会 [3] 审议事项 - 审议《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 [2] - 审议《公司2025年员工持股计划管理办法》的议案 [2] - 审议授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案 [2] - 上述议案已通过第四届董事会第四次会议审议 关联股东需回避表决 [2] 投票安排 - 股东可通过交易系统投票平台（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与表决 [1][2] - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需按科创板监管指引执行 [2] - 重复投票以第一次结果为准 所有议案需全部表决后方可提交 [3] 参会登记 - 现场登记时间为2025年8月19日9:30-17:00 地点为深圳市龙岗区董事会办公室 [3] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书 自然人股东需出示身份证及股票账户卡 [3][4] - 委托代理人需携带授权委托书及双方身份证件原件 [3][4]

现金管理决策 - 公司计划使用最高不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理 [1][2] - 资金用途为购买安全性高、流动性好的投资产品包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等 [1][2] - 使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效 额度范围内资金可循环滚动使用 [1][2] 实施安排 - 资金来源为公司暂时闲置自有资金 不影响正常经营 [2] - 投资渠道包括商业银行、证券公司等金融机构 [2] - 授权公司总经理行使投资决策权及签署相关文件 [2] 管理程序 - 该议案已于2025年8月5日经第四届董事会第四次会议审议通过 [2] - 尚需提交2025年第三次临时股东会审议 [2] - 公司将按照科创板上市规则履行信息披露义务 [2] 资金运用目标 - 提高资金使用效率 增加资金收益 [1][4] - 为公司及股东谋取较好的投资回报 [1][4] - 在保证正常经营运作资金需求和资金安全的前提下实施 [1][4]

员工持股计划概述 - 邦彦技术股份有限公司拟实施2025年员工持股计划 旨在建立员工与股东利益共享机制 改善公司治理水平 提高凝聚力和竞争力 促进长期健康发展 [11] - 计划遵循依法合规 自愿参与 风险自担原则 不涉及强制摊派或杠杆资金 [2][12] - 计划尚需经公司股东会批准后方可实施 具体实施存在不确定性 [1] 参与对象与份额分配 - 参与对象包括董事（不含独董） 高级管理人员及管理干部与其他员工 总人数不超过120人 其中高管6人 其他人员不超过114人 [2][12] - 副总经理兼核心技术人员曾崇拟认购2,078,600份 对应9.50万股 占比3.82% 蒋友华拟认购1,619,120份 对应7.40万股 占比2.97% [14] - 核心管理/技术/业务人员（不超过114人）拟认购41,440,720份 对应189.40万股 占比76.06% 另设预留份额4,376,000份 对应20万股 占比8.03% [14] 资金与股票来源 - 计划筹集资金总额不超过5,448.12万元 每份份额1.00元 份数上限5,448.12万份 [3] - 资金来源为员工自筹资金与公司计提专项激励基金 比例1:1 激励基金提取上限2,724.06万元 [3][15] - 股份来源为公司回购专用账户A股普通股 总数不超过249万股 占公司总股本152,225,204股的1.64% [3][16] 股票受让与定价 - 受让价格为21.88元/股 不低于草案公告前1个交易日均价21.88元及前20个交易日均价19.81元中的较高者 [18] - 公司2024年回购股份2,281,700股 占总股本1.50% 回购均价15.34元/股 使用资金总额未披露 [17] - 截至2025年7月底 累计回购218,006股 支付总金额395.18万元 [18] 存续期与锁定期安排 - 计划存续期为48个月 自股东会审议通过之日起算 可依据持有人会议及董事会决议延长 [5][20] - 锁定期分三期解锁 解锁时点分别为过户完成后12个月 20个月 32个月 解锁比例分别为30% 30% 40% [21] - 预留部分解锁安排不早于首次授予份额 分配时间晚于当年第三季度时不考核当年 [21][23] 考核与管理机制 - 个人绩效考核年度为2025-2027年 结果分为A-E五档 对应解锁比例100% 90% 60% 0 [23] - 未解锁份额由管理委员会处置 可递延考核 重新分配或出售返还 [24] - 计划由公司自行管理 最高权力机构为持有人会议 设管理委员会负责日常运作 [25][27] 财务影响与会计处理 - 股份支付费用预计总额1,395.36万元 2025-2028年分别摊销348.84万元 698.69万元 279.07万元 69.77万元 [39] - 费用摊销对期内净利润有影响但程度不大 预留份额授予将产生额外费用 [39] - 计划实施后不会导致股权分布不符合上市条件 [7]