业绩总结 - 公司首次公开发行3805.6301万股，募集资金总额109906.60万元，净额97421.97万元[1] 新产品和新技术研发 - 截止2024年12月31日，融合通信等多项目有总投资及投入金额[3] 其他新策略 - 2025年4月8日公司审议通过用自有资金垫付募投项目资金并置换议案[1][11] - 公司按月以募集资金等额置换自有资金垫付的募投项目款项[7] - 董事会同意垫付，后续以募集资金划转置换[12] - 保荐机构对垫付并置换事项无异议[14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3805.6301万股，发行价每股28.88元，募集资金总额109906.60万元，净额97421.97万元，2022年9月20日到位[17] - 2024年度实际使用募集资金10209.49万元，截至2024年12月31日，募集资金余额18194.01万元[18] - 截至2024年12月31日，超募资金转入回购股份专用证券账户34999784.83元，实际股份回购累计支付35002297.22元[20] - 截至2024年12月31日，各专户存储余额合计59808123.40元，含现金管理金额5920.81万元[23] - 截至2024年12月31日，实际投入相关项目的募集资金款项共计73659.47万元[24] 资金使用与管理 - 2022年9月，公司同意使用36001.93万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[24] - 2023年11月，公司同意使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用2500万元并于2024年10月归还[25] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为18133.99万元，预期年化收益率在1.050% - 3.250%[26] - 2024年10月，公司同意使用3918.47万元超募资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日累计使用13923.94万元[28][29] - 2024年8月，公司同意将6412.66万元募投项目节余资金永久补充流动资金，19498.42万元投入新项目[31] 项目投入与效益 - “KI融合通信产品技术升级项目”2024年投入505.98万元，截至期末投入进度100.00%，本年度实现效益 - 117.48万元[39] - “KI舰船通信产品升级项目”2024年投入414.53万元，截至期末投入进度80.92%，本年度实现效益5863.39万元[39] - “KI信息安全产品技术升级项目”2024年投入37.68万元，截至期末投入进度84.92%，本年度实现效益244.65万元[39] - “研发中心项目”2024年投入28.66万元，截至期末投入进度100.00%，尚未产生经济效益[39][44] - “云PC系统与AI智能代理开发平台项目”截至期末投入进度6.88%，预计2027年达到预定可使用状态[39] 其他信息 - 公司注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，注册资本为15900万元[48] - 会计师事务所执业证书编号为31000006，批准执业日期为2000年6月13日（转制日期2010年12月31日）[49]

募资情况 - 公司首次公开发行3805.6301万股，募资总额10.99066亿元，净额9.742197亿元[4][5] 募投项目 - 截止2024年12月31日，募投项目总投资额9.973972亿元，投入5.647881亿元[9] 现金管理 - 公司计划用不超2.5亿闲置募资现金管理，额度内可循环用[3][10] - 投资产品为保本型，不得质押和证券投资[11] - 有效期自2024年年度股东大会通过起12个月[12]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备合计8672.73万元[1] - 2024年信用减值损失计提金额为5927.67万元[1] - 2024年资产减值损失计提金额为2745.06万元[1] - 2024年度计提资产减值准备减少公司合并报表利润总额8672.73万元[3] 资产减值详情 - 2024年公司冲回应收票据坏账准备124.84万元[2] - 2024年公司计提应收账款坏账准备6008.49万元[2] - 2024年公司计提其他应收账款坏账准备20.42万元[2] - 2024年公司计提长期应收款坏账准备23.60万元[2] - 2024年公司计提合同资产坏账准备303.09万元[2] - 2024年公司应计提存货跌价及合同履约成本减值损失2441.96万元[2]

财报披露 - 公司于2025年4月10日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年4月18日15:00 - 16:00以网络互动方式召开[3][5][6] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][5] - 投资者可于2025年4月18日前会前提问[3][6] - 参加人员有董事长等（可能调整）[5] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话0755 - 86168628，邮箱irm@bangyan.com.cn[7] 查看途径 - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

募集资金情况 - 公司2022年9月20日首次公开发行3,805.6301万股，发行价每股28.88元，募集资金总额109,906.60万元，净额97,421.97万元[2] - 2024年度实际使用募集资金10,209.49万元，截至2024年12月31日，募集资金余额18,194.01万元[3] - 截至2024年12月31日，超募资金转入回购股份专用证券账户34,999,784.83元，实际股份回购累计支付35,002,297.22元[6] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额合计59,808,123.40元，含现金管理金额5,920.81万元[10] - 截止2024年12月31日，实际投入募投项目资金73,659.47万元[12] 资金使用与管理 - 2022年9月27日，公司用36,001.93万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[13] - 2023年11月14日，公司用5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用2,500.00万元并于2024年10月11日归还[15] - 2024年，公司用不超3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[16] - 截至2024年12月31日，上海浦东发展银行深圳前海分行协定存款余额3,492.49万元，年化收益率1.150%[16] - 截至2024年12月31日，中信银行深圳盐田支行协定存款余额2,428.32万元，年化收益率1.050%[16] - 2024年10月14日，公司使用3918.47万元超募资金永久补充流动资金[18] - 截至2024年12月31日，公司累计使用13923.94万元超募资金补充流动资金[18] - 2024年8月26日，公司将6412.66万元节余募集资金永久补充流动资金[21] 股份回购 - 2024年2月6日，公司同意使用2800 - 4800万元超募资金回购公司股份[23] - 2024年10月11日，公司完成回购，实际回购2281700股，占总股本1.50%，使用资金3500.23万元[23] - 回购最高价格19.14元/股，最低价格12.00元/股，均价15.34元/股[23] 项目投入与效益 - 募集资金总额为97,421.97万元，本年度投入10,452.74万元，已累计投入73,902.72万元[32] - 变更用途的募集资金总额为19,498.42万元，比例为20.01%[32] - 融合通信产品技术升级项目截至期末投入进度达100%，本年度效益为 - 117.48万元[32] - 舰船通信产品升级项目截至期末投入进度为80.92%，本年度效益为5,863.39万元[32] - 信息安全产品技术升级项目截至期末投入进度为84.92%，本年度效益为244.65万元[32] - 研发中心项目截至期末投入进度达100%，该项目为纯研发投入不产生效益[32] - 云PC系统与AI智能代理开发平台项目截至期末投入进度为6.88%，目前处于研发阶段未产生经济效益[33] - 承诺投资项目小计截至期末投入进度为69.89%，本年度效益为5,990.56万元[33] 新项目情况 - 2024年8月26日，公司将19498.42万元投入新项目“云PC系统与AI智能代理开发平台项目”[21] - 邦彦技术PC云系统与AI智能代理开发平台项目募集资金总额为19498.42万元[36] - 截至2024年末该项目计划累计投资金额为19498.42万元[36] - 2024年度该项目实际投入金额为1341.97万元[36] - 截至2024年末该项目实际累计投入金额为1341.97万元[36] - 截至2024年末该项目投资进度为6.88%[36] - 该项目预计2027年达到预定可使用状态[36] - 截至2024年12月31日项目处于研发阶段未产生经济效益[36] - 该项目变更后的可行性未发生重大变化[36]

业绩相关 - 公司及子公司2025年度日常关联交易预计合计金额419.69万元，年初至披露日累计已发生106.46万元，上年实际发生149.81万元[6] - 2024年预计向关联人出租房屋合计金额29.09万元，实际发生27.39万元[8] 关联方数据 - 截至2024年12月31日，深圳市健成星云科技有限公司未经审计营业收入123.90万元，净利润 -723.24万元，总资产1367.19万元，净资产276.76万元[12] - 截至2024年12月31日，神农架生态酒业有限公司未经审计营业收入7357.98万元，净利润903.90万元，总资产3675.01万元，净资产519.51万元[12] 关联交易情况 - 向祝国强等多人及公司提供租赁、研发技术服务、采购酒水等关联交易及预计金额和占比[6] - 公司及子公司与关联方2025年度预计日常关联交易包括出租房屋、提供研发技术服务等[14] 决策与合规 - 2025年4月8日，公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过预计2025年度日常关联交易议案[3] - 本次日常关联交易预计事项经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，决策程序合规[16] - 保荐机构对公司本次关联交易事项无异议[16]

资金使用 - 公司2025年4月8日审议通过用5000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] - 监事会同意公司使用不超5000万元闲置募集资金补流[11] - 保荐机构对公司使用部分闲置募集资金补流无异议[12] 募资情况 - 2022年9月公司首发3805.6301万股A股，每股28.88元，募资109906.60万元，净额97421.97万元[4] 项目进展 - 截止2024年12月31日，多个技术升级项目已结项，研发中心项目已变更，云PC与AI项目研发中[7] - 截止2024年12月31日，募投项目总投资额99739.72万元，投入56478.81万元[7]

会计政策变更 - 公司依据2023 - 2024年财政部规定变更会计政策，2024年1月1日起执行[4][6] - 变更前按《企业会计准则—基本准则》等执行，变更后按《准则解释17号》等要求执行[6] 财务数据影响 - 合并报表2024年销售费用减8731437.27元、营业成本增同额，2023年销售费用减11231390.66元、营业成本增同额[8] - 母公司报表2024年销售费用减4089457.71元、营业成本增同额，2023年销售费用减7054439.64元、营业成本增同额[9] 变更影响说明 - 执行相关规定对当期报表无影响，不追溯调整，不产生重大影响[9][5] - 变更后政策能客观反映财务与经营成果，不损害公司及股东利益[10]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年4月30日14点30分[3] - 股权登记日为2025年4月25日[13] - 网络投票起止时间为2025年4月30日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 登记信息 - 登记时间为2025年4月28日9:30 - 12:00、13:00 - 17:00[14] - 登记地址为深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号2101董事会办公室[14] 议案信息 - 对中小投资者单独计票的议案为4、7、8、10[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为4，应回避股东为祝国胜、祝国强、翁汉清[11] 会议地点 - 会议地点在深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号1号楼5楼会议室[3]