会议基本信息 - 会议于2025年09月15日在深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号1号楼5楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 公司总股本为152,225,204股 其中2,758,636股为回购账户股份不享有表决权 [2] 出席人员情况 - 7名在任董事全部出席会议 [4] - 董事会秘书出席会议 公司高管及见证律师列席会议 [4] 议案审议结果 - 续聘会计师事务所议案获得通过 [5] - 《公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》议案获得通过 [5] - 修订公司制度系列议案全部通过 包括累积投票制度实施细则、独立董事制度、募集资金管理制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外提供财务资助管理制度 [6] 表决特别说明 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1和议案2 [7] 法律见证情况 - 北京市中伦（深圳）律师事务所廖春兰、王娅静律师见证会议 [7] - 律师认为会议召集召开程序符合法律法规及公司章程规定 表决结果合法有效 [7]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会于9月15日14:30在深圳召开，网络投票9:15 - 15:00[7][8] - 出席现场会议股东及代理人8人，代表股份51,892,953股，占比34.72%[10] - 参加网络投票股东49人，代表股份26,269,091股，占比17.58%[10] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》78,111,459股同意，占比99.9352%[13] - 《关于<公司未来三年股东分红回报规划（2025年 - 2027年）>的议案》78,110,359股同意，占比99.9338%[13] - 《累积投票制度实施细则》等多议案同意占比超99.9%[15][17][19][20]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会于9月15日在深圳召开[2] - 出席会议股东和代理人57人，所持表决权占比52.2940%[2] - 公司在任董事7人全部出席会议[5] 议案表决 - 续聘会计师事务所议案同意比例99.9352%[6] - 《公司未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）》同意比例99.9338%[6] - 《累积投票制度实施细则》等议案同意比例超99.9%[7] 股东情况 - 截至股权登记日公司总股本152,225,204股[2] - 5%以下股东对两议案同意比例超97.5%[8]

财务相关 - 2024年度审计费用（含内控审计）95.4万元[20] - 拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期1年[20] 制度规划 - 制订《公司未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）》[23] - 修订《累积投票制度实施细则》等六项制度[27] 会议信息 - 2025年9月15日14:30现场会议，9:15 - 15:00网络投票[12][15] - 会议地点在深圳龙岗区园山街道[15] - 召集人为董事会，主持人是董事长祝国胜[15]

股份回购方案 - 公司董事会于2025年5月27日通过股份回购议案 计划以集中竞价交易方式回购股份 资金总额不低于人民币3000万元且不超过5000万元 回购期限为董事会审议通过之日起12个月内 回购股份拟用于员工持股计划或股权激励 [1] 回购进展详情 - 2025年8月单月回购股份185,630股 占公司总股本152,225,204股的0.12% 回购最高价20.70元/股 最低价19.40元/股 支付金额367.63万元 [2] - 截至2025年8月底累计回购股份403,636股 占总股本比例0.27% 回购最高价20.70元/股 最低价17.59元/股 累计支付总金额762.81万元 [2] 信息披露承诺 - 公司承诺严格按照上市公司股份回购规则及交易所监管指引执行回购 并根据市场情况择机实施回购决策 [3] - 公司将及时履行回购股份事项的信息披露义务 [3]

公司股份回购 - 2025年8月通过集中竞价交易方式累计回购股份185,630股 [2] - 回购股份数量占公司总股本比例为0.12% [2]

回购方案 - 首次披露日为2025年5月28日[3] - 实施期限为2025年5月27日至2026年5月26日[3] - 预计回购金额3000万元至5000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2025年8月底累计回购403,636股，占比0.27% [3][6] - 累计已回购金额762.81万元[3][6] - 实际回购价格区间17.59元/股至20.70元/股[3][6] 8月回购情况 - 2025年8月回购185,630股，占比0.12% [6] - 2025年8月支付回购金额367.63万元[6] 公司股本 - 公司总股本为152,225,204股[6]

公司股份回购进展 - 截至2025年8月底累计回购股份40.36万股 占公司总股本比例0.27% [1] - 回购价格区间为17.59元/股至20.70元/股 [1] - 已支付总金额762.81万元人民币 [1]

公司股份回购进展 - 截至2025年8月底累计回购股份40.36万股 占总股本比例0.27% [1] - 回购价格区间为17.59元/股至20.70元/股 [1] - 已支付总金额762.81万元人民币 [1]

财务表现 - 营业总收入6943.05万元，同比下降68.01% [1] - 归母净利润-5967.38万元，同比下降255.34% [1] - 第二季度营业总收入4172.47万元，同比下降53.07%，归母净利润-3246.83万元，同比下降1149.95% [1] - 毛利率64.37%，同比增6.96%，净利率-86.81%，同比减595.99% [1] - 每股收益-0.39元，同比减256.0%，每股净资产9.18元，同比减9.32% [1] 成本与现金流 - 三费（销售费用、管理费用、财务费用）总计5216.1万元，占营收比75.13%，同比增255.99% [1] - 每股经营性现金流-0.48元，同比减3503.21% [1] - 货币资金1.73亿元，同比下降31.71%，有息负债5803.4万元，同比增59.11% [1] 资产与负债 - 应收账款2.96亿元，同比下降19.71% [1] - 公司现金资产非常健康 [3] 业务发展 - 公司参展2025年世界人工智能大会并推出Nuwaai智能体数字人平台，实现从数字展示到智能落地的跨越式体验 [3] - Nuwaai平台定位为零门槛个性化数字IP创作平台，帮助个人和企业打造专属营销搭档和内容创作伙伴 [4] 历史业绩评价 - 公司上市以来中位数ROIC为0.99%，投资回报一般，最差年份2017年ROIC为-75.63% [2] - 公司上市后已有4次亏损年份 [2]