独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、经济会计等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在邦彦技术连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东直系亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员直系亲属无独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一者无独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 声明信息 - 声明人孔东升于2025年4月24日作出声明[6]

董事会换届 - 2025年4月28日审议通过董事会换届选举议案[2] - 将召开临时股东大会审议换届事宜[3] - 第四届董事会任期三年[3] 董事候选人 - 非独立董事候选人为祝国胜等三人[2] - 独立董事候选人为孔东升等三人[2] 持股情况 - 祝国胜合计持股比例为20.62%[5] - 胡霞等五人未持有公司股票[6][7][9][10]

独立董事提名 - 祝国胜提名王晶为邦彦技术第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[3] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5] - 具备专业资格且有5年以上相关全职工作经验[5] 其他 - 提名人与被提名人无利害关系，确认符合任职要求[5]

业绩总结 - 2025年第一季度计提各项资产减值准备436.13万元[1] - 2025年第一季度信用减值损失计提71.84万元[1] - 2025年第一季度资产减值损失计提364.29万元[1] - 2025年第一季度冲回应收票据坏账准备12.35万元[3] - 2025年第一季度计提多项坏账准备及存货跌价等损失[3] - 2025年第一季度计提减值减少合并报表利润总额436.13万元[4]

独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 有特定股份持有或任职情形不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责等不具任职资格[4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在邦彦技术连续任职不超六年[5] 其他要求 - 参加培训并取得相关证明材料[5] - 任职后不符资格将辞去职务[6]

公司治理 - 2025年4月28日召开职代会选举第四届董事会职工代表董事[1] - 李晶晶当选职工代表董事，任期三年[1] - 第三届董事会通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] 人员信息 - 李晶晶1977年出生，履历丰富[3] - 截至披露日未持股，与控股股东无关联[4] - 无不得担任董事情形，近36个月无相关处罚谴责[4]

独立董事提名 - 祝国胜提名吴保元为邦彦技术第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 不属特定股东亲属及相关任职人员直系亲属[3] - 近36个月无相关处罚及谴责通报[4] - 兼任境内上市公司不超三家且在邦彦任职未超六年[5] 其他情况 - 已通过第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人与被提名人无利害关系[5] - 提名人声明时间为2025年4月28日[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会5月16日14点30分在深圳龙岗召开[3] - 网络投票5月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][6] - 审议非累积投票议案1项，累积投票涉及选非独立董事3人、独立董事3人[6] 议案相关 - 特别决议议案为1号，对中小投资者单独计票的是2、3号议案[8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月13日，A股股东有权出席[15] - 会议登记时间为2024年5月14日，地点在深圳龙岗[16] - 登记方式有三种[17] 其他 - 公司提名孔东升等为第四届董事会独立董事候选人[24] - 股东投票规则[25][26]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十四次会议于2025年4月28日通讯表决召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过2025年第一季度报告议案[3] - 审议通过2025年第一季度计提资产减值准备议案[4] - 审议通过取消公司监事会并修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降78.38%，从上年同期的128,131,366.18元降至本报告期的27,705,846.88元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降177.02%，从上年同期的35,322,518.87元降至本报告期的-27,205,560.94元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降202.20%，从上年同期的31,167,097.37元降至本报告期的-31,852,891.47元[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.18元/股，同比下降175.00%[4] - 加权平均净资产收益率为-1.88%，同比减少4.16个百分点[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为27,705,846.88元，同比下降78.4%（2024年同期为128,131,366.18元）[17] - 公司2025年第一季度净利润为-27,466,990.32元，同比由盈转亏（2024年同期盈利35,176,842.33元）[18] - 公司2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为-27,205,560.94元（2024年同期盈利35,322,518.87元）[18] - 公司2025年第一季度营业利润为-27,011,611.80元（2024年同期盈利40,929,562.60元）[18] - 公司2025年第一季度基本每股收益为-0.18元/股（2024年同期为0.24元/股）[19] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计同比增长57.72%，从上年同期的12,182,573.10元增至本报告期的19,214,241.16元[4] - 研发投入占营业收入的比例同比增加59.84个百分点，从上年同期的9.51%增至本报告期的69.35%[4] - 公司2025年第一季度研发费用为19,214,241.16元，同比增长74.2%（2024年同期为11,027,517.32元）[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为29,962,861.36元，同比增长4%[22] - 支付的各项税费为5,985,481.55元，同比增长2155%[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-36,626,074.09元，较上年同期的-26,442,386.60元进一步恶化[4] - 公司2025年第一季度经营活动现金流入小计为32,523,519.57元，同比下降40.5%（2024年同期为54,629,558.11元）[21] - 公司2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为31,416,498.09元，同比下降36.2%（2024年同期为49,214,841.38元）[21] - 经营活动现金流出小计为69,149,593.66元，同比下降15%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-36,626,074.09元，同比恶化38%[22] - 收回投资收到的现金为51,980,111.12元，同比下降72%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-19,945,571.19元，去年同期为27,641,857.84元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为14,759,553.33元，去年同期为-14,479,230.19元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-41,812,091.95元，同比恶化215%[22] - 期末现金及现金等价物余额为187,023,046.85元，同比下降17%[24] 资产和负债 - 总资产同比下降1.62%，从上年度末的1,715,588,496.20元降至本报告期末的1,687,712,577.78元[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益同比下降1.84%，从上年度末的1,459,408,530.92元降至本报告期末的1,432,558,707.94元[4] - 截至2025年3月31日，公司货币资金为187,023,046.85元，较2024年末下降18.28%[12] - 交易性金融资产为347,018,364.08元，较2024年末增长6.15%[12] - 应收账款为291,958,034.83元，较2024年末下降1.35%[12] - 流动资产合计972,546,280.01元，较2024年末下降1.89%[14] - 非流动资产合计715,166,297.77元，较2024年末下降1.27%[14] - 资产总计1,687,712,577.78元，较2024年末下降1.62%[14] - 公司2025年第一季度合同负债为38,058,297.93元，同比下降14.1%（2024年同期为44,314,779.38元）[15] - 公司2025年第一季度流动负债合计为193,713,044.02元，基本持平（2024年同期为193,614,525.84元）[15] 股东和股权结构 - 劲牌有限公司持有23,400,000股人民币普通股，占公司总股本15.37%[10] - 深圳市创新投资集团有限公司持有深圳市红土生物创业投资有限公司36.00%的出资额[10] - 公司已回购股份2,281,700股，占总股本1.50%[10] 业务表现 - 公司在手订单及备产通知书约1.55亿元[13]