董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第二次会议召开符合法律及公司章程规定 应出席董事7人 实际出席7人 会议由董事长祝国胜主持 [1] - 会议通知以口头、电话等通讯方式发出 全体董事已知悉相关必要信息 [1] 董事会会议审议情况 终止资产收购事项 - 审议通过终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的议案 表决结果为7票同意 [1][2] - 该议案已通过董事会战略委员会及独立董事专门会议审议 [1] 制度修订事项 - 审议通过修订《董事会议事规则》的议案 7票同意 需提交股东会审议 [2] - 审议通过修订《股东会议事规则》的议案 7票同意 需提交股东会审议 [2] - 审议通过办理一照多址并修改章程的议案 7票同意 需提交股东会审议 [2] 临时股东会安排 - 审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案 7票同意 [2]