股份情况 - 本次上市流通股份8,568,269股，占比3.26%[2] - 2024年12月16日股票上市流通[2] - 截至公告披露日总股本262,631,312股[3] - 限售股锁定期18个月，股东1名[3] 股东承诺 - 控股股东顾正青发行前后有减持限制承诺[6] 合规情况 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[8] - 华泰联合证券认为本次解除限售和上市流通符合规定[9]

项目概况 - 拟在苏州吴江经开区投建高性能光学材料制造基地[5][8] - 总投资约22亿，固投约15亿，流动资金约7亿[2][5][8][9] - 建设期预计3 - 5年[2][8] 项目用地 - 用地约81.5亩，新供工业用地，年限50年[8][10][11] - 土地价格以竞拍最终价为准[11] 项目预期 - 达产后年亩均税收不低于100万元/亩[9] 进展与风险 - 2024年12月5日通过对外投资议案，待股东大会审议[6] - 购地存在竞得、价格及取得时间不确定性[2][14]

会议信息 - 公司第三届监事会第四次会议于2024年12月5日现场召开[2] - 会议通知和材料于2024年12月2日送达全体监事[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案情况 - 审议通过《关于对外投资的议案》[3] - 监事会认为对外投资符合公司战略且程序合规[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 对外投资议案尚需提交股东大会审议[4]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-062 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 24 日 2024 年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 至 2024 年 12 月 24 日 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场和通 讯方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2024 年 12 月 2 日以书面、邮件、通 讯等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长顾正青先生召集并主持，会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规 范性文件和《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过以下议案： 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-059 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse. ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-058 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 重要内容提示： | | --- | | 回购方案首次披露日 | 2024/1/3，由公司控股股东、实际控制人、董事长、 | | --- | --- | | | 总经理顾正青先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/1/2~2025/1/1 | | 预计回购金额 | 万元~3,000 万元 1,500 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 1,659,641 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.6319% | | 累计已回购金额 | 万元 2,388.355083 | | 实际回购价格区间 | 10.19 元/股~17.77 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 2 日，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十六次会议，审 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月11日在苏州召开[2] - 出席股东和代理人42人，所持表决权占比72.1385%[2] 股权信息 - 截至股权登记日，公司总股本262,631,312股[2] 议案表决 - 2024年前三季度利润分配方案，普通股同意比例99.9934%[6] - 续聘2024年度审计机构，普通股同意比例99.9947%[6] 律师意见 - 见证律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[8]

股东大会信息 - 2024年10月25日刊登2024年第三次临时股东大会通知[6] - 2024年11月11日下午现场会议在公司会议室召开[7] - 42名股东代表188,261,069股参会，占比72.1385%[8] 议案表决情况 - 《2024年前三季度利润分配方案》同意率99.9934%[9] - 《续聘2024年度审计机构》同意率99.9947%[10]

财务表现 - 2024年前三季度公司实现营业收入5.66亿元，同比增长45.12% [1] - 2024年前三季度净利润1.96亿元，同比增长26.64% [1] - 2024年第三季度营收2.58亿元，创单季新高，同比增长45.22%，环比增长46.75% [1] - 2024年前三季度扣非净利润1.80亿元，同比增长33.56% [1] - 2024年第三季度净利润0.92亿元，同比增长22.36% [1] - 2024年第三季度扣非净利润0.88亿元，同比增长27.11% [1] - 截至2024年9月底，公司总资产21.20亿元，净资产19.70亿元，资产负债率7.07% [1] 业务发展 - 光学材料市场空间达几百亿元人民币，公司已实现部分产品国产化替代 [1] - 公司现有12条复合材料产线，2条在安装调试阶段 [1] - 张家港新工厂设计总产能41,200吨，已进入试生产阶段 [2] - 功能性复合材料是公司主营业务，光学材料是第二增长曲线，粘接剂材料是种子业务 [3] - 公司前三季度研发投入3,719.14万元，同比增长40.71%，占营收比例6.57% [3] 股东回报 - 2023年度每10股派发现金红利3.6元，合计派发93,984,754.68元 [2] - 2024年前三季度拟每10股派发现金红利3.60元，预计合计派发93,949,801.56元，占净利润比例48.04% [2] 战略规划 - 未来将形成功能性复合材料、高性能光学材料、粘接剂材料三大品类均衡发展的产品结构 [3] - 将继续加大在光学领域的投入力度，加快落实战略布局 [1][3] - 注重研发方向多元化与前瞻性，保持稳定均衡的研发投入 [3] 市场地位 - 公司是国内功能性材料领域知名企业，拥有重要市场地位和较强竞争力 [3] - 荣获国家级专精特新小巨人企业、国家知识产权优势企业等多项荣誉 [3]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司光电显示模组材料同比增速超500%,紧抓国产替代窗口期 [1] - 高性能光学材料成为公司第二增长曲线,前三季度销售额达1.4亿元,同比增速超500% [1] - 公司正在加快光电材料新增产能建设,随着后续产能落地,该类业务的成长空间将得到持续释放 [1] - 公司IPO募集资金投资的"功能性材料扩产及升级项目"已陆续投产,预计2025年6月全部达到预定可使用状态 [1] - 公司张家港工厂已进入试生产阶段,公司已具备粘接剂材料的生产能力,正积极推动该业务板块多类产品的验证工作 [1] - 公司生物基材料产品自2022年开始实现客户认证并量产销售,近几年实现稳步成长 [1] 财务数据总结 - 公司2024-2026年归母净利润预计同比增长25.9%/23.7%/21.0%至2.43/3.01/3.65亿元 [2] - 公司2024-2026年营业收入预计同比增长33.9%/40.2%/38.6%至6.85/9.60/13.31亿元 [2] - 公司2024-2026年EBIT Margin预计为36.3%/33.7%/30.1% [2] - 公司2024-2026年ROE预计为11.8%/13.2%/14.5% [2] - 公司2024-2026年PE预计为14.7/11.8/9.8倍 [2]