会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、4次临时股东大会和1次年度股东大会[3] - 独立董事任期内召开4次董事会和2次临时股东大会[3] - 独立董事任期内召集并参加3次审计委员会会议[3] - 2024年度未召开薪酬与考核委员会和独立董事专门会议[4] 决策事项 - 2024年10月续聘公证天业为审计机构[7] - 2024年6月聘任公司财务总监[7] - 2024年8月作废处理部分限制性股票[9] 公司制度与情况 - 2024年制定《舆情管理制度》[7] - 独立董事认为财务报告真实准确完整[6] - 2024年度无关联交易[6] - 无变更或豁免承诺及被收购情形[6] - 无会计政策等重大变更[8] 未来展望 - 独立董事未来提供更多建设性建议[10]

公司治理 - 报告期内召开9次董事会、4次临时股东大会和1次年度股东大会[3] - 2024年6月25日完成第三届董事会换届选举[8] 独立董事履职 - 独立董事参加所有董事会和股东大会，出席董事会9次、股东大会5次[3] - 报告期内参加3场网络业绩说明会解答投资者问题[5] - 2025年将继续履职维护权益[10] 会议决策 - 2024年10月24日和11月11日会议审议通过续聘审计机构[7] - 2024年4月17日和5月8日会议通过董高人员薪酬方案[9] - 2024年8月28日会议通过作废部分限制性股票议案[9] 其他事项 - 报告期内无关联交易[6] - 无会计政策变更或重大会计差错更正[8]

人事变动 - 2024年6月25日开始担任公司第三届董事会独立董事并任提名委员会主任委员[1] - 2024年6月25日审议通过聘任公司财务总监[7] - 2024年6月25日审议通过选举董事长等议案[7] 会议情况 - 报告期内召开9次董事会、4次临时和1次年度股东大会[3] - 2024年任期内召开4次董事会和2次临时股东大会[3] - 2024年10月24日审议通过续聘审计机构[6] - 2024年8月28日审议通过作废部分限制性股票议案[8] 公司规范 - 2024年度任期内无关联交易[5] - 2024年度无变更承诺等情况[5][7] - 2024年度制定《舆情管理制度》[6] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护权益[10]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、2次临时股东大会和1次年度股东大会[4] - 独立董事参加3次董事会、3次股东大会、1次提名和2次战略会[4][5] 财报与制度 - 2024年4月18日披露《2023年年度报告》和《2024年第一季度报告》[7] - 2024年修订《公司章程》及部分制度[7] 人事决策 - 2024年5月30日审议通过推荐聘任公司高级管理人员议案[8] - 2024年6月4日审议通过董事会换届选举议案[8] 其他事项 - 2024年度无关联交易[7] - 2024年通过董事、高管薪酬方案且发放合规[9]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 报告期内无财务及非财务内控重大、重要和一般缺陷[17][18] 未来展望 - 2025年公司将继续落实内控规范，强化意识等[18] 其他新策略 - 本年度对纳入范围业务建立并执行内控，未发现重大、重要缺陷[18]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事王亮亮、徐幼农、池漫郊独立性[1] - 核查显示其不存在不得任职情形，履职不受利害方影响[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月10日[2]

苏州世华新材料科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 5、执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 6、截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 苏州世华新材料科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司2024年度审计机构。 根据财政部、国务院国资委和中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对公证天业2024年度审计工作的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 二 ...

募集资金情况 - 2020年首次公开发行4300万股，发行价17.55元，募资7.5465亿元，净额7.0051亿元[10] - 2023年向特定对象发行2155.8872万股，发行价18.09元，募资3.8999999448亿元，净额3.8257119864亿元[13] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2020年首发募资累计使用67921.80万元，2023年定增募资累计使用31563.74万元[11][14] - 2020年首发募资置换预先投入12809.709344万元，2023年定增募资置换6629.56886万元[12][16] 资金余额情况 - 截至2024年12月31日，2020年首发募资余额4661.47万元，2023年定增募资余额6952.01万元[11][14] 收益情况 - 2020年首发募资存款利息收入226.66418万元，现金管理收益2989.523845万元[12] - 2023年定增募资存款利息收入97.430394万元，现金管理收益161.195218万元[16] 项目进度情况 - 功能性材料扩产及升级项目进度100.17%，预计2025年6月达预定可使用状态[31] - 研发中心建设项目进度102.50%，预计2024年达预定可使用状态[31] - 创新中心项目进度56.66%，预计2026年达预定可使用状态[31] 资金管理情况 - 2023年6月20日和2024年4月17日，公司同意使用闲置资金现金管理[21] - 截至2024年12月31日，闲置资金现金管理余额1000万元，预期年化收益率2.15%，实际理财收益322.47万元[22] 项目调整情况 - 2024年2月28日，将“功能性材料扩产及升级项目”预计达可使用状态日期调至2025年6月[26] - 2024年4月12日，吸收合并苏州世诺，“功能性材料扩产及升级项目”实施主体变更为世华科技[27] 资金补充情况 - 2024年公司将部分募投项目结项，节余6836765.57元永久补充流动资金[32] 项目投入情况 - “研发中心建设项目”拟投入6865.20万元，实际累计投入7036.53万元，投资进度102.50%[42] - “创新中心项目”拟投入5500.00万元，实际累计投入3116.40万元，投资进度56.66%[42]

委托单位：苏州世华新材料科技股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86 (510)68798988 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac 江天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏. 无锡 6 (510)68798988 86 (510)68567788 : mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1019号 苏州世华新材料科技股 ...

募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票及向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定， 对世华科技在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）2020 年度首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文同意，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）43,000,000 股，发行价格为每股人民币 17.55 元，募 集资金总额为人民币 754,650,000.00 元，扣除发行费用人民币 54,139,793.98 元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 70 ...