会议召开情况 - 2024年召开5次董事会会议、2次临时股东大会和1次年度股东大会[3][4] - 2024年独立董事参加3次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年4月12日独立董事参与和外部审计机构沟通会议[6] - 2024年4月17日召开第二届董事会审计委员会第十五次会议[6] - 2024年6月4日召开第二届董事会第二十次会议审议董事会换届等议案[9] - 2024年6月25日召开第二届董事会审计委员会第十六次会议[8][9] - 2024年4月17日召开第二届董事会第十九次会议审议薪酬方案[10] - 2024年5月8日召开2023年年度股东大会审议通过薪酬方案[10] 公司运营情况 - 2024年度不存在关联交易[7] - 2024年度无变更或豁免承诺的方案[7] - 2024年度无被收购相关情形[8] - 2024年度未审议聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所事项[8] - 2024年度任期内无会计准则变更以外的会计政策等变更情形[9] 独立董事情况 - 独立董事审查第三届董事会董事等候选人任职资格，未发现不符规定情形[10] - 2024年度积极履行职责，维护公司和股东权益[11] - 利用专业知识对公司财务等进行评估分析[11] - 因任独董满六年辞去职务[11] - 希望公司规范运作、稳健经营回报股东[11] 人事变动 - 2024年6月25日审议通过聘任公司财务总监议案[8][9]