证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-021 上海谊众药业股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 1 | 持股数量 | 6,971,044股 | | --- | --- | | 持股比例 | 3.37% | | 当前持股股份来源 | IPO 前取得：4,300,000股 | | | 其他方式取得：2,671,044股 | 注：其他方式取得所指为公司实施的资本公积转增股本方案所得股份及股东二级市场自行购 买的股份。 上述减持主体无一致行动人。 注：股东前次减持计划的实际发生早于公司 2022 年、2023 年年度资本公积转增股本方 案的实施，上述股东前次减持计划所涉及的减持数量与减持价格区间未作调整。 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）股东 上海贤昱投资中心（有限合伙）（以下简称"上海贤昱"）持有公司股份 6,971,044 股，占公司总股本的 3.37%。 以上股份来源为 ...

公司财务表现 - 2024年营业收入1.74亿元，同比下降51.83% [19] - 归属于上市公司股东的净利润697.53万元，同比下降95.68% [19] - 经营活动产生的现金流量净额3,943.70万元，同比下降54.44% [19] - 研发投入占营业收入比例21.44%，同比增加15.21个百分点 [19] 经营业绩变动原因 - 核心产品紫杉醇胶束尚未纳入医保，医院准入和药房配置环节存在困难影响销售 [19][23] - 营销网络建设和研发投入增加导致成本上升 [19][23] - 产品纳入医保后执行降价政策，对经销商库存进行降价补偿 [19][23] 研发进展 - 紫杉醇聚合物胶束乳腺癌Ⅲ期临床研究有序开展 [23][27] - 胰腺癌Ⅱ期探索性研究显示ORR达57.5%，DCR达95% [23][27] - 已获批开展胰腺癌Ⅲ期多中心临床试验并启动患者入组 [24][28] - 子公司佑希创研发三功能单抗YXC-001和小分子靶向药YXC-002 [25][26] 产能建设 - 年产500万支冻干粉针剂车间土建工程进展顺利 [26] - 预计2026年中期达到可使用状态 [26] - 存货余额4,517.04万元，同比增长59.02%，为医保准入后销售备货 [19] 销售网络建设 - 自营销售团队规模近200人 [27] - 坚持以自营模式为主要销售模式 [27] - 持续扩大营销团队规模 [27] 公司治理变动 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接 [15] - 相应修订公司章程、董事会议事规则和股东大会议事规则 [15][18] - 根据新《公司法》和配套制度要求进行调整 [15] 利润分配方案 - 2024年度不实施现金分红或转增股本 [8] - 股份回购金额3,724.10万元视同现金分红 [8] - 实际回购股份127.43万股 [8] 审计机构聘任 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 [13] - 聘期1年 [13] - 该机构具有证券期货业务审计资格 [13] 股东大会安排 - 会议时间定于2025年5月29日 [5] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 [3][5] - 网络投票通过上交所系统进行，交易时段为9:15-15:00 [5]

上海谊众药业股份有限公司 2024年度股东大会会议资料 上海谊众药业股份有限公司 2024年度股东大会会议资料 股票简称：上海谊众 股票代码：688091 二〇二五年五月 上海谊众药业股份有限公司 2024年度股东大会会议资料 上海谊众药业股份有限公司 2024年度股东大会会议资料目录 | 2024年度股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024年度股东大会会议议程 3 | | 2024年度股东大会会议议案 5 | | 议案一：《关于上海谊众药业股份有限公司2024年年度报告及报告摘要的议案》 5 | | 议案二：《关于上海谊众药业股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》 6 | | 议案三：《关于上海谊众药业股份有限公司2024年度权益分派方案的议案》 7 | | 议案四：《关于上海谊众药业股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案》 8 | | 议案五：《关于上海谊众药业股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案》 9 | | 议案六：《关于上海谊众药业股份有限公司2024年度独立董事述职报告的议案》 10 | | 议案七：《关于上海谊众药业股份有限公司董事2025年薪酬方案的议案》 1 ...

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年度股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [3] - 股东大会召开日期为2025年5月29日14点00分，地点位于上海市奉贤区仁齐路79号公司会议室 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年5月29日9:15-15:00 [1][3] 投票相关事项 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [2] - 同一表决权通过不同方式重复表决的以第一次投票结果为准 [6] - 股东对所有议案均需表决完毕才能提交 [7] - 特别决议议案为第9项，对中小投资者单独计票的议案为3、7、8、9项 [5] 会议审议事项 - 提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过 [4] - 相关公告已于2025年4月23日在上海证券交易所网站及四大证券报披露 [4] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年5月26日，登记在册的股东有权出席 [8] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [9] 会议登记方式 - 登记时间为2025年5月28日上午9:00-11:00，地点为公司会议室 [10] - 可采用现场登记或邮件登记方式，邮件登记需在2025年5月28日12时前发送扫描件至指定邮箱 [11][12] - 现场登记需提供相应身份证明文件及授权委托书等材料 [11]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-020 上海谊众药业股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（上海市奉贤区仁齐路 79 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

国金证券股份有限公司关于 上海谊众药业股份有限公司首次公开发行股票 二、公司基本情况 | 公司名称 | 上海谊众药业股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 688091 | | 注册地址 | 上海市奉贤区仁齐路79号 | | 主要办公地址 | 上海市奉贤区仁齐路79号 | | 法定代表人 | 周劲松 | | 实际控制人 | 周劲松 | | 董事会秘书 | 方舟 | | 本次证券上市地点 | 上海证券交易所 | 三、保荐工作概述 （一）尽调推荐阶段 并在科创板上市之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 国金证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构 | BJJG1395 | 经中国证券监督管理委员会于2021年8月3日发布的《关于同意上海谊众药 业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2595号）同 意，上海谊众药业股份有限公司（以下简称"上海谊众"、"公司"、"发行人"）向 社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,645.00万股，每股面值1元，发 行价格为每股人民币38.10元，募集资金总额为人民币100,774.50万元，扣除发 行费 ...

股东减持计划 - 上海谊兴企业管理合伙企业(有限合伙)原计划通过集中竞价减持不超过2,065,892股(占总股本1%)，实际减持2,065,438股(占比0.9992%)，减持总金额82,773,703.58元 [1] - 减持实施期间为2025年3月20日至4月25日，期间窗口期未减持，后提前终止减持计划 [1] - 控股股东周劲松未参与本次减持计划，且此前承诺不参与减持 [1] 股东持股情况 - 上海谊兴减持前持有4,862,000股(占总股本2.35%)，股份来源为IPO前取得2,500,000股及资本公积转增取得2,362,000股 [2][3] - 该部分股份已于2024年9月10日解除限售并上市流通 [2] - 上海谊兴属于5%以下股东，非董监高成员，实际控制人周劲松通过上海杉元及上海谊兴担任执行事务合伙人 [3]

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-019 上海谊众药业股份有限公司关于 参加 2024 年度科创板创新药行业集体业绩说明会 暨召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日发布 公司《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果和财务状况，公司计 划于 2025 年 5 月 8 日下午 15:00-17:00 参加 2024 年度科创板创新药行业集体业 绩说明会，并同时召开 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营 ...

减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 2 月 26 日披露了《上海谊众药业股份有限公司股东集中竞价 减持股份计划公告》（2025-003），公司股东上海谊兴拟通过集中竞价的交易方式 减持所持有的公司股份合计不超过 2,065,892 股，不超过公司总股本的 1%。公 司控股股东、实际控制人周劲松先生承诺不参与本次减持计划。 证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-018 上海谊众药业股份有限公司 股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）股 东上海谊兴企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海谊兴"）持有公司股 份 4,862,000 股，占公司总股本的 2.35%。 上述股份来源为公司首次公开发行前及实施资本公积转增股本取得的股份， 且已于 2024 年 9 月 10 日解除限售并上市流通。 | | | 2 公司于 2025 年 4 ...

股东减持计划终止 - 上海谊兴企业管理合伙企业(有限合伙)提前终止减持计划 [1] - 减持期间为2025年3月20日至2025年4月25日 [1] - 减持方式为集中竞价交易 [1] 减持股份详情 - 减持股份数量206.54万股，占公司总股本的0.9992% [1] - 减持价格区间为39.36～40.62元/股 [1] - 减持总金额8277.37万元 [1] 减持后持股情况 - 上海谊兴减持后持有公司股份279.66万股 [1] - 减持后持股比例降至1.35% [1] - 控股股东周劲松未参与本次减持计划 [1]