会议出席情况 - 2024年应参加董事会8次，实际参加8次；应出席股东大会3次，实际出席3次[5] - 2024年参加4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议及1次独立董事专门会议[5] 公司决策事项 - 2024年审议通过确认2023年度及2024年度日常关联交易预计议案[8] - 2024年通过2024年度董监高薪酬方案[10] - 2024年通过2019年股票期权激励计划相关行权、作废等议案[11][12] - 2024年通过向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票议案[11] - 2024年通过2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件议案[13] 其他情况 - 2024年独立董事累计现场工作时间超15天[5] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[8] - 2024年公司未发生被收购情况[8] - 2024年续聘立信会计师事务所[9] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[9] - 2024年未因非会计准则变更原因作出会计政策或估计变更[9] 未来展望 - 2025年独立董事将按要求履职为公司提建议[14]

会议召开情况 - 2024年度公司召开董事会8次、股东大会3次[5] - 2024年度独立董事参加审计、薪酬与考核委员会会议共9次[5] - 2024年度独立董事参与1次专门会议审议日常关联交易[7] 薪酬与审计 - 2024年2月27日审议通过董监高薪酬方案议案[10] - 报告期内聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构[9] 激励计划 - 2024年4月25日通过2019年部分股票期权作废议案[11] - 2024年6月25日通过授予预留部分限制性股票议案[11] - 2024年8月6日通过2019年部分行权条件成就等议案[12] - 2024年8月6日调整2019年股票期权激励计划行权价格[12] - 2024年10月29日通过2023年首次授予部分归属条件成就议案[13] 其他情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[8] - 报告期内公司未被收购[8] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[9] - 报告期内未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事忠实勤勉履职促进决策水平提高[15] - 2025年独立董事将继续履行义务提供建设性意见[15]

会议召开情况 - 报告期内召开董事会8次、股东大会3次、审计委员会会议4次、独立董事专门会议1次[3][4][5] 薪酬与激励计划 - 2024年2月27日通过2024年度薪酬方案及部分激励对象第二个行权期行权条件成就议案[10][11] - 2024年4月25日通过部分股票期权作废议案[11] - 2024年6 - 10月通过授予预留部分限制性股票等相关议案[12][13] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作超15天，认真履职[7][14] - 2025年将加强沟通提建设性意见[15]

业绩总结 - 2024年公司内控有效，无财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 未来展望 - 2025年强化内控意识，评估完善内控，深化体系建设[21] 其他新策略 - 2024年修订完善内控相关制度，体系运行良好[21] 内控标准 - 财务和非财务报告内控重大缺陷≥上一年度合并营收1%，一般＜0.5%[15][16] - 明确财务和非财务报告内控重大缺陷定性标准[15][17]

募集资金情况 - 2021年公开发行43,355,753股A股，发行价85元/股，募资总额3,685,239,005元，净额3,481,258,520.34元[13] - 2023年募资结余1,136,002,230.61元，2024年使用653,758,701.75元，扣除手续费69,509.10元，加利息收入41,670,570.27元，2024年末结余523,844,590.03元[16] - 截至2024年12月31日，募集资金存储合计207,929,694.43元[18] - 2024年公司募集资金总额34.81亿元，年度投入5.38亿元，累计投入30.66亿元[38] 协议签订与账户销户 - 2021年11月与多家银行及保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》等协议[17] - 2022年10月和保荐机构与上海浦东发展银行黄浦支行签订补充协议[17] - 2024年6月公司及全资孙公司与KB Kookmin Bank签订四方监管协议[17] - 2023 - 2024年多家银行账户销户[17] 资金使用与管理 - 募集资金专户存放余额与实际结余差异3.16亿元，系现金管理未到期9000万元及补充流动资金2.26亿元所致[21] - 2024年6月25日审议通过用不超2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至年底已使用2.26亿元[23] - 2023 - 2024年审议通过用闲置募集资金进行现金管理[24] - 截至2024年12月31日，用兴业银行大额存单现金管理9000万元，年化收益率3.15%，到期日2026年1月31日[30] 项目投入情况 - 盛美半导体设备研发与制造中心项目承诺投资2亿元，累计投入2.18亿元，投入进度101.46%，预定可使用状态日期延期至2025年6月[38] - 某项目承诺投资5000万元，累计投入5458.74万元，投入进度101.02%[38] - 补充流动资金项目承诺投资5000万元，累计投入5000万元，投入进度100%[38] - 高端半导体设备拓展研发项目承诺投资3087.15万元，累计投入4434.75万元，投入进度101.84%[38] - 某中心项目承诺投资4500万元，资金尚未投入[38] 其他 - 公司涉及金额为15900万元人民币[44] - 会计师事务所执业证书序号为00012，编号为31000006，批准执业日期为2000年6月13日，装制日期为2010年1月[46] - 立信会计师认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合规，如实反映情况[7]

人员数据 - 2024年末合伙人数量296人，2023年末为278人[1] - 2024年末注册会计师人数2498人，2023年末为2533人[1] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743人，2023年末为693人[1] 审计相关 - 公司聘请立信为2024年度年报审计机构[1] - 2024年相关会议审议通过续聘审计机构议案[1] - 2024 - 2025年审计委员会与相关人员进行沟通会议[5][6] - 审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[2] - 2025年2月25日董事会全票通过续聘议案[12] 审计费用 - 2024年度审计费用335万元，含财报295万、内控40万[10] - 2025年审计费用待协商确定[10] 立信情况 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿[3] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿，保险赔偿限额10.5亿[4] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[5] - 金亚科技案尚余500万连带责任未偿[5] - 保千里案承担1096万补充赔偿责任[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为36.85亿元，净额为34.81亿元[1] - 2024年募集资金使用6.54亿元，年末结余5.24亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存放余额2.08亿元，与实际结余差异3.16亿元[6] - 2024年度募集资金总额为34.8125852034亿元，本年度投入6.5375870175亿元，累计投入30.6646871633亿元[18] 资金使用安排 - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为2.26亿元[6][8] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理金额为9000万元，年化收益率3.15%[9] - 2024年6月同意使用不超2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[7] - 2023年8月同意使用最高不超15亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[8] - 2024年8月同意使用最高不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[9] 项目情况 - 2024年6月25日决定将“盛美半导体设备研发与制造中心”项目达预定可使用状态时间延期至2025年6月[11][18] - “盛美半导体设备研发与制造中心”项目截至期末累计投入进度为101.46%[18] - “盛美半导体高端半导体设备研发项目”截至期末累计投入进度为101.02%[18] - “高端半导体设备拓展研发项目”截至期末累计投入进度为101.84%[18] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[9] - 报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目情况[10] - 截至2024年12月31日，公司无将募投项目节余资金用于其他募投或非募投项目的情况[11] - 报告期内公司无变更募投项目资金使用情况[12] - 公司已披露信息无违规情况，已使用募集资金均投向承诺项目[13] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[13] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无异议[15]

财务审计 - 立信对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告，报告号信会师报字[2025]第ZI10016号，日期2025年2月25日[2] 关联资金往来 - 2024年度其他关联资金往来期初余额33,662.25万元，累计发生72,372.51万元，利息636.25万元，偿还1,601.64万元，期末余额105,069.37万元[12] 应收款项 - 控股股东ACM RESEARCH, INC.应收账款期初614.27万元，2024年偿还614.27万元[12] - 密框半导体设备(上海)有限公司长期应收款期初23,320.89万元，2024年累计发生648.88万元，利息636.25万元，期末24,606.02万元[12] - 盛唯半导体设备(评)有限公司其他应收款期初7,083.44万元，2024年累计发生70,943.08万元，期末78,026.52万元[12] - 盛美半导体设备(北京)有限公司其他应收款期初1,680.27万元，2024年偿还987.37万元，期末692.90万元[12]

业绩与产品 - 2024年公司依托核心技术和产品布局实现业绩持续增长[19] - 2024年湿法设备4000腔顺利交付[31] - 2024年收到美国客户和研发中心四台晶圆级封装设备采购订单[32] - Ultra C Tahoe取得重要性能突破，率先实现槽式清洗模块和单片晶圆清洗腔体结合[32] - Ultra C Tahoe在中低温硫酸清洗工艺可减少高达75%化学品消耗，每年仅硫酸可节省高达50万美元成本[129] 研发情况 - 2024年研发人员数量931人，占比46.50%[134] - 2024年研发投入金额83,847.50万元，占研发投入金额占营业收入比例14.93%[135][137] - 公司制定20项内部管理制度推动研发创新规范化与高效化[120] 市场与荣誉 - 盛美临港项目建筑面积近13.8万平方米，厂房面积4万平方米，满产运行后预计带来百亿产值[32] - 荣获“IC Future 2024”年度芯势力产品等多项荣誉[34][35] ESG管理 - 2024年公司建立议题识别和重要性分析流程，识别出16项议题[43][52] - 公司建立自上而下的ESG管理架构[39] 环境管理 - 2024年公司投入131.1万元用于环保设施建设和运行[78] - 2024年纯水系统水纯化率为65%，目标2030年达75%[98] - 2024年川沙厂区水资源回收率为50%，目标2030年达55%；临港厂区为55%，目标2030年达75%[98] - 2024年公司回收纸箱等物资，重复利用特定产品包装约1400个[100] - 2024年公司完成部分厂区能耗和温室气体排放统计，全年综合能源消耗量为977.41吨标煤，排放4644.51吨二氧化碳当量[106][110] 质量管理 - 2024年产品合格率达100%，2030年长期目标为100%[157] - 2024年客户反馈处理量为27条/月，2030年长期目标不低于35条/月[157] - 2024年质量改善率为62%，2030年长期目标为80%[157] - 2024年客户满意度为93分，2030年长期目标不低于95分[157] 信息安全 - 2024年公司未发生信息安全或客户隐私泄露事件[169] - 2024年信息安全培训员工覆盖率达100%且全员通过考试[173] - 2024年网络安全漏洞处理有效率为70%[173] - 2024年信息安全事件及时响应率为95%[173] - 2024年员工保密协议签订率达100%[173] 供应商与劳工 - 2024年对100%新供应商开展审核[180] - 2024年公司未因违反劳工准则相关法律法规受处罚，无童工或强制劳工违规情况[183] - 2024年员工满意度调查中非常满意及满意占比高于75%[188] - 上海地区符合规定生育的女性员工除98天产假外还可享受60天生育假[193] - 配偶生育期间男员工陪产假10天[193] - 上海地区符合规定生育的夫妻在子女年满三周岁前双方每年各享受育儿假5天[194] - 员工试用期满后可享受带薪年休假15天/年[196] - 员工经部门直属主管批示可进行四小时内的子女学校探访[196] - 正式员工补充商业医疗保险医保范围内除统筹及自费部分外就医报销100%理赔[196]