公司治理 - 公司第四届董事会由七名董事组成，含一名职工代表董事[1] - 2025年第一次职工代表大会选举许立达为职工代表董事[1] 人员信息 - 许立达毕业于北师大获博士学位，有高校及公司任职经历[3] - 截至公告日，许立达未直接持有公司股票[4] - 许立达与公司其他相关人员无关联，符合任职条件[4]

独立董事候选人资格 - 无直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等情况[3] - 无在特定股东单位任职人员及其直系亲属情况[3] - 近12个月内无曾属不具备独立性六项情形之一[4] - 近36个月内无受证监会处罚等情况[4] - 兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 审查与确认 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[6] - 已核实并确认任职资格符合要求[6] 声明日期 - 声明日期为2025年6月16日[7]

董事会换届 - 公司2025年6月16日召开会议审议换届选举议案[1] - 第四届董事会非独立董事候选人有林长青、高立金、柳晓利[1] - 第四届董事会独立董事候选人有宋云锋、徐小舸、李梦涓[1] - 第四届董事会董事任期三年，自2025年第三次临时股东大会通过之日就任[2] 持股情况 - 截至公告日，林长青持股21,682,487股[5] - 截至公告日，柳晓利持股44,400股[8] - 截至公告日，高立金、宋云锋、徐小舸、李梦涓未持股[6][10][12][14] 候选人履历 - 徐小舸2024年9月起任中科云网独立董事[11] - 宋云锋2022年9月起任万物云独立非执行董事[10] - 李梦涓曾任职强生公司杨森亚太[14]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济会计等工作经验[2] - 需具备注册会计师职称及5年以上会计专业全职经验[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[3] - 最近12个月内有不独立情形之一者无独立性[4] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在北京热景生物技术股份连续任职不超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2025年6月16日[7]

董事会提名 - 公司董事会提名徐小舸为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人要求 - 直接或间接持股不超1%等多项任职要求[3][4][6] 声明发布 - 提名人于2025年6月16日发布声明[7]

公司基本信息变更 - 公司注册资本由92,474,692元变更为92,707,940元[1] - 《公司章程》修订后，公司上市地点表述变为证券交易所，住所明确为55号院7号楼1 - 5层，注册资本表述为9,270.7940万元[6] 股份相关 - 本次归属的限制性股票数量为233,248股，于2025年5月23日上市流通[1] - 公司变更设立时股份总数为4365万股，每股面额1元，已发行股份总数为92707940股，均为普通股[7] 制度修订与制定 - 公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，部分需股东会审议[4][5] - 公司新制定《董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》等多项制度[4][5] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[8] - 公司核心技术人员自公司上市起12个月内和离职后6个月内不得转让本公司首发前股份[8] - 限售期满之日起，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%，减持比例可累积使用[9] 股东权利与义务 - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销程序、方式或内容违规的决议[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会等向法院诉讼[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[12] 股东大会相关 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会审议，部分需特别决议通过[14][23] - 董事人数不足规定人数等多种情况，公司2个月内召开临时股东大会[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[19] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[29] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况，董事会应及时审议并披露[31] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[33] - 事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[33] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[36] - 公司现金股利政策目标为单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%[37] 公司通知送达 - 公司通知以邮递送出的，自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期[39] - 公司通知以传真、电子邮件送出的，自发送之日的次日为送达日期[39] - 公司通知以公告方式送出的，自第一次公告刊登日为送达日期[39] 公司合并等相关 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[40] - 公司合并、分立、减资，均需10日内通知债权人，30日内公告[40]

董事会提名 - 公司董事会提名李梦涓为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等多项合规条件[3][4][6] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年6月16日[7]

候选人资格 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十名股东中自然人股东及其直系亲属[3] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职，无相关直系亲属任职[3] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[4] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 在北京热景生物技术股份有限公司连续任职未超六年[4] - 最近12个月内未具影响独立性的相关情形[4] 其他 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[6] - 声明于2025年6月16日作出[7] - 承诺任职后若不符资格将辞去独立董事职务[6]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会7月4日10点召开，地点在北京大兴区公司三层会议室[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，7月4日进行投票[3] - 交易系统投票平台投票时间为7月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为7月4日9:15 - 15:00[5] - 本次股东大会审议变更注册资本等相关议案[5][6] - 选举第四届董事会非独立董事3人，独立董事3人[5][6] - 议案于2025年6月18日在指定媒体披露[6] - 特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案为议案3、4[7] 股权与登记信息 - 股权登记日为2025年6月30日，A股代码688068，简称为热景生物[12] - 会议登记时间为2025年7月3日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[16] - 登记地点在北京市大兴区公司处[16] 投票权信息 - 股东持有100股股票，应选董事10名时，对董事会选举议案组拥有1000股选举票数[25] - 投资者持有100股股票，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[25] - 投资者持有100股股票，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[25] - 投资者持有100股股票，在“关于选举监事的议案”有200票表决权[25] - 投资者可将500票集中或分散投给董事候选人[26]

公司基本情况 - 公司全称为北京热景生物技术股份有限公司，英文名称为Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd. [4] - 公司注册地址为北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路55号院7号楼1-5层，邮政编码102629 [4][5] - 公司成立于2019年9月3日，首次公开发行人民币普通股1,555万股 [3] - 公司注册资本为人民币9,270.7940万元 [6] - 公司为永久存续的股份有限公司 [7] 公司治理结构 - 公司法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，法定代表人辞任后30日内需确定新的法定代表人 [8][9] - 公司股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对债务承担责任 [10] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 [12] - 公司设立党组织，为党组织活动提供必要条件 [13] 经营范围与宗旨 - 公司经营宗旨为"发展生物科技，造福人类健康"，坚持"创新、质量、人才"理念 [14] - 公司经营范围涵盖医疗器械生产销售、技术服务、货物进出口、健康咨询等业务 [15] - 公司许可项目包括第二类医疗器械生产、第三类医疗器械经营等 [15] 股份相关 - 公司股份采取股票形式，实行公开、公平、公正的发行原则 [17] - 公司已发行股份总数为92,707,940股，全部为普通股 [21] - 公司发起人包括林长青、周锌等自然人及多家股权投资企业 [20] - 公司不接受本公司股份作为质权标的 [29] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配权、表决权、监督权、查阅权等权利 [34] - 股东会决议内容违反法律行政法规的，股东可请求法院认定无效 [36] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失的应承担赔偿责任 [41] 董事会运作 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名 [112] - 董事会每年至少召开2次定期会议，临时会议可由代表1/10以上表决权股东提议召开 [120][121] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决 [124][125] - 董事会会议记录需保存10年以上，内容包括会议议程、董事发言要点等 [128][129] 重大事项决策 - 公司增加或减少注册资本、修改章程等事项需股东会特别决议通过 [85] - 公司购买出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议 [46] - 公司与关联人发生的交易金额超总资产1%且超3000万元需提交股东会审议 [50]