会议信息 - 第二届监事会第十一次会议于2025年5月22日召开[2] - 会议通知于2025年5月17日送达全体监事[2] - 应参会监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票议案[3] - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格议案[5] - 审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件议案[6] - 审议通过调整公司2025年股票增值权激励计划相关事项议案[7] - 审议通过向2025年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权议案，授予日为2025年5月22日[8] 其他 - 公告发布时间为2025年5月24日[10]

激励计划审核 - 公司监事会审核2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单[1] - 拟归属激励对象任职资格等符合规定，主体资格合法有效[1] - 激励对象获授限制性股票归属条件已成就[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月24日[3]

激励计划 - 监事会审核通过2025年股票增值权激励计划激励对象名单[1][3] - 激励对象为正式在职员工，无独董、监事，近12个月无不当情形[1][2] - 以2025年5月22日为授予日，将按方案授予股票增值权[4]

会议与人事 - 公司第二届董事会第十二次会议于2025年5月22日召开[2] - 公司聘任新的财务总监[9] 激励计划 - 因3名激励对象离职，作废其未归属限制性股票[3] - 2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就[5] - 2025年股票增值权激励对象由27人调为25人，数量由54.60万份调为43.60万份[7] - 以2025年5月22日为授予日授予股票增值权[8] 价格调整 - 需调整2022年限制性股票激励计划授予价格[4]

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"药康生物"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，于 2025 年 4 月 25 日对江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024 年度有关情况进 行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对药康生物实际情况制订了 2024 年度现场检查工作计划。 为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，华泰联 合证券以邮件方式将现场检查事宜通知公司，并要求公司提前准备现场检查工作 所需的相关文件和资料。 2025 年 4 月 25 日，华泰联合证券保荐代表人季李华、洪捷超及持续督导专 员薛杰通过走访公司生产经营场所、现场查阅公司书面资料、访谈公司主要人 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：江苏集萃药康生物科技股 | | --- | --- | | | 份有限公司 | | 保荐代表人姓名：季李华 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：洪捷超 | 联系电话：010-56839300 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为江苏集萃药康生物科技股份有限公 司（以下简称"药康生物"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐 人，对药康生物进行持续督导，并出具本 2024 年度（以下简称"报告期"）持 续督导跟踪报告： 一、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况 保荐人核查发现，由于受内外部因素影响，报告期内公司募集资金投资项目 实施进度存在晚于预期情形。 公司已于2022年年度报告、2023年半年度报告、2023年年度报告、2024年半 年度报告、2024年年度报告披露相关事 ...

2024 年年度股东大会会议资料 公司代码：688046 公司简称：药康生物 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 1 | | | 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会参会须知 尊敬的各位股东： 为维护投资者的合法权益，确保江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年年度股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员 会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的 规定，认真履行法定职责，维护股东合法权益，做好召开股东大会的各项工作。 二、为保证股东大会的顺利召开，切实维护公司股东的合法权益，除出席会 议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请的人 员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 2024 年年度股东大会会议资料 九、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态， 场内请勿吸烟、大声喧哗。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合 法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处 ...

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月29日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年05月22日至05月28日16:00前通过官网预征集栏目或公司邮箱ir@gempharmatech.com提前提问 [1][3] - 公司将在说明会上回应投资者普遍关注的问题 [1][2] 参会人员 - 总经理赵静将出席说明会 [2] - 董事会秘书王逸鸥将参与交流 [2] - 独立董事余波将参加本次会议 [2] 会议内容 - 重点说明2024年度及2025年第一季度经营成果和财务指标 [2] - 针对现金分红政策进行专项说明 [1] - 在信息披露允许范围内解答投资者疑问 [2] 后续安排 - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议记录 [3] - 投资者可通过电话025-58243997或邮箱ir@gempharmatech.com进行后续咨询 [3] - 公司已於2025年4月26日披露2024年度报告及2025年一季度报告 [2]

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-035 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年度报告及 2025 年一季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 29 日（星期四）15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业 绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 29 日 （星期四） 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年10月31日[2] - 实施期限为2024年10月29日至2025年10月28日[2] - 预计回购金额2200万元至4000万元[2] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励[2] - 回购股份价格不超过18元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数1067387股[2] - 占总股本比例0.2603%[4] - 累计已回购金额13914990.75元[4] - 实际回购价格区间10.52元/股至15.13元/股[2] 公司股本 - 总股本为410000000股[4]