公司基本信息 - 证券代码 688002，证券简称睿创微纳 [1] - 2024 年半年度科创板芯片设计专场集体业绩说明会于 2024 年 9 月 11 日 14:00 - 16:00 在上海证券交易所上证路演中心举行，公司代董事长王宏臣等人员参加 [2] 股权与业绩说明会形式 - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，改变用途将另行审议和公告 [3] - 此次业绩说明会交流形式为文字互动 [3] 业务收入占比 - 2024 年上半年营业收入 202,170.93 万元，微波射频业务收入 21,889.11 元，占比 10.83% [3] 车载红外热成像业务 - 已获比亚迪、吉利等多家头部企业定点项目，将推动红外在车载领域发展 [3][4] 海外业务 - 2023 年海外销售 14.19 亿，占比约 43.5%，销售收入主要为国内产品直接出口，择优选取国外经销商并开展电商渠道 [4] - 2024 年上半年持续开拓全球工业检测和视觉感知市场，在欧洲及北美地区广泛布局 [5] 畜牧养殖机器人业务 - 智能畜牧巡检机器人具备多种功能，但目前业务规模对公司影响较小 [4] 特种装备业务 - 在手型号充足，上半年任务完成交付，上半年多个项目中标，部分新产品下半年转定型及批产；微波射频芯片完成多个客户导入和小批量交付，微波模组及 T/R 组件订单稳定大规模交付，宇航级组件稳定生产与交付，某研究院线阵组件研制项目进展顺利 [6] 相控阵雷达业务 - 相控阵雷达可应用于无人机反制，公司掌握相关核心技术 [6][7] 控股子公司业务 - 控股子公司无锡华测根据客户需求安排产品交付，上半年净利润下滑系产品价格调整所致 [7]

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：关于 2024 年半年度利润分配的预案 | 6 | | 议案二：关于修订公司章程的议案 | 8 | | 议案三：关于修订公司《利润分配管理制度》的议案 18 | | | 议案四：关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年各季度利润分配方案的议案 ... 19 | | 1 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大 ...

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-072 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 98.21 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.22% | | 累计已回购金额 | 万元 2,736.20 | | 实际回购价格区间 | 23.77 元/股~32.24 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于参加 2024 年半年度芯片设计专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 10 日（星期二）16:00 前通过公司邮箱 raytron@raytrontek.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度的经营成果、财务状况，公司将参加 2024 年半年度科创板芯片设计专 场集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流 ...

公司经营情况 - 公司已形成红外、微波、激光等多维感知领域的业务布局，有力支撑了公司持续快速发展[2][3] - 2024年上半年实现销售收入20.22亿元，同比增长13.32%[3] - 2024年上半年新增订单约218,000万元，2024年第三季度新签订单金额超过96,000万元，新签订单保持持续快速增长[3][6] 研发成果 - 完成了下一代6μm 640×512非制冷红外探测器的产品开发，实现从0到1的突破[3] - 8μm 640×512产品已通过车规认证[3] - 完成多款InGaAs探测器的研发和批产验证[3] - 研制了面向卫星通信和光电吊舱的InGaAs探测器[3] - 微波领域从核心芯片到组件、子系统的全链条技术和产品研制取得显著进展[3][4] - 激光产品持续研发和批量交付[4] 市场布局 - 在车载红外热成像领域产品已获得多家头部企业的定点项目[5] - 持续开拓全球工业检测和视觉感知市场，以打造全球红外第一品牌为目标[6] - 在特种装备领域的红外、微波产品在手订单充足，部分新产品将陆续完成定型和进入批产[7] 财务表现 - 2024年上半年实施中期分红，拟向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），合计派发现金红利24,308,268.325元[4] - 2024年上半年以集中竞价方式累计回购公司股份金额为152,622,533.31元，占2024年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润的68.03%[4] - 2024年上半年公司现金分红总额176,930,801.635元，占2024年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润的78.87%[4]

日常关联交易对上市公司的影响：本公告所述关联交易是基于公司正常 生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对 公司长远发展有着积极的影响。日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、 公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司 和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产 独立性等产生不利影响。 证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-067 转债代码：118030 转债简称：睿创转债 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 本次增加日常关联交易预计金额事项无需提交股东大会审议 二、 关联方基本情况和关联关系 一、 日常关联交易基本情况 （一）关联方一基本情况和关联关系 （一）日常关联交易履行的审议程序 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召 开了第三届董事会第 ...

现金分红与回购 - 公司2024年半年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），合计拟派发现金红利24,308,268.325元（含税），占公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的10.84%[4] - 公司2024年半年度以集中竞价方式累计回购公司股份金额为152,622,533.31元(不含印花税、交易佣金等交易费用)，占2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的68.03%[4] - 2024年半年度公司现金分红总额176,930,801.635元（含税），占公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的78.87%[4] 公司治理 - 公司董事长马宏因被留置无法正常履职[2] - 半数以上董事能够保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[7] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] 信息披露与风险提示 - 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施[3] - 公司对涉及国家秘密信息以及公司商业秘密的信息在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理[8] - 公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险[6] 关联交易与同业竞争 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况，也不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 实际控制人马宏承诺将尽量避免或减少与公司之间的关联交易，对于必需的关联交易将严格遵守市场原则，公平合理地进行[132,133] - 实际控制人马宏承诺不通过关联交易取得任何不正当的利益或使公司承担任何不正当的义务[133] - 公司控股股东和实际控制人马宏承诺不从事与公司构成同业竞争的业务[1] 业务概况 - 公司2024年1-6月实现营业收入XX.XX亿元，同比增长XX.XX%[13] - 公司主营业务包括红外热成像技术、MEMS传感器等[12] - 公司拥有多家全资及控股子公司，业务涉及多个领域[11,12] - 公司持续加大研发投入，在红外热成像、MEMS等领域保持技术优势[12] - 公司积极拓展国内外市场，加强与行业领先企业的合作[12] - 公司未来将继续聚焦主营业务发展，提升市场份额和盈利能力[12] 财务数据 - 公司营业收入为20.22亿元，同比增长13.32%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2.24亿元，同比下降12.91%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.08亿元，同比下降9.45%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为7,431万元，同比增长81.52%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为49.40亿元，较上年度末增长2.65%[24] - 总资产为87.39亿元，较上年度末增长5.33%[24] - 基本每股收益为0.50元，同比下降13.79%[25] - 研发投入占营业收入的比例为18.34%，同比增加1.29个百分点[25] 业务分析 - 营业收入同比增长13.32%,主要系红外热成像业务销售收入增长[26] - 归属于上市公司股东的净利润同比降低12.91%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比降低9.45%,主要系计提信用减值损失、人工成本及折旧费用增长[26] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益7,025.57元[28] - 计入当期损益的政府补助12,823,765.19元[28] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益13,815,186.72元[28] - 其他营业外收入和支出-8,431,192.44元[30] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目18,214,785.04元[30] 行业分析 - 红外热像仪在防务领域被广泛应用于侦察、监视和制导等特种装备[1] - 红外热像仪在民用领域应用场景广泛，涵盖安防监控、个人消费、辅助驾驶、消防及警用等诸多领域[1] - 预计2025年全球非制冷民用红外市场规模将达到75亿美元[1] - 我国红外热成像行业面临技术壁垒、人才壁垒和资质壁垒[1] - 微波行业涵盖通信、感知和能量传递三大典型应用领域[2] - 微波通信与感知应用的生态链、供应链和产业链较为复杂[2] - 全球消费类射频前端集成电路市场规模超过200亿美元，未来多年将保持超过10%的年均复合增长率[2] - 全球基站端射频前端集成电路市场规模超过30亿美元，未来多年将保持超过5%的年均复合增长率[2] - 微波半导体及微波组件、相控阵天线、雷达整机需求景气，市场空间广阔[2] 技术创新 - 红外技术创新向小像元间距、晶圆级封装、ASIC 集成等方向发展[40] - 高度集成化、模块化成为微波半导体发展趋势[41] - 新兴民用领域需求快速增长[42] - 自主可控成为主流[42] - 低噪声、低功耗、高密度数模混合信

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于修订公司章程及利润分配管理制度的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 一、修订《公司章程》的情况 股东大会审议利润分配方案需经出席股 东大会的股东所持表决权的二分之一以上通 过； 公司在特殊情况下无法按照既定的现金 分红政策或最低现金分红比例确定当年利润 分配方 案的，公司当年利润分配方案应当经 出席股东大会的股东所持表决权的三分之二 以上通过。 公司应切实保障中小股东参与股东大会 的权利，在公司股东大会对利润分配方案进行 审议前，可通过多种渠道主动与股东特别是中 小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东 的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问 题。 公司不进行现金分红时，董事会就不进 行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切 用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经 独立董事 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配管理，建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规以及《烟台睿创微纳 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 利润分配政策的基本原则： 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理 投资回报，并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润的 范围，不得损害公司持续经营能力。 公司董事会、监事会和股东大会对利润分配 政策的决策和论证过程中应当 充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。 第三条 利润分配形式 公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等法律法规允许的方式分配股 利，现金分红优先于其他分红方式。公司具备现金分红条件的，应当采 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于部分募投项目内部投资结构调整的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"或"睿创微纳"）于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整的议案》，同意"供应链中心红 外热成像整机项目" 内部投资结构调整，本次调整未改变募投项目的内容、投 资用途、投资总额。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2749 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 ...