| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于2024年员工持股计划实施进展的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议、2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于<烟台睿创微纳技术股份有 限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 23 日和 2024 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.see.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。 公司将持续关注 2024 年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法 规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险 ...

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-063 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于股份回购进展公告 重要内容提示： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 782,100 股，占公司总股本的比例为 0.17%，购买的最高价为 32.24 元/股，最低 价为 25.37 元/股，支付的资金总额为人民币 22,423,941.03 元（不含印花税、交 易佣金等交易费用）。 | 回购方案首次披露日 | 2024/4/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 78.21 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.17% | | 累计已回购金额 | 万元 2,242.39 | | 实际回购价格区间 | 25.37 元/股~32.24 元/股 | 一、 回购股份的 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于2024年员工持股计划实施进展的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 2024 年 7 月 30 日 公司将持续关注 2024 年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法 规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议、2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于<烟台睿创微纳技术股份有 限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 23 日和 2024 年 5 月 18 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 司的实际情况及未来发展的需要。公司拟根据《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关 规定及 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，结合实际情况将上述提议形成 具体议案并提交董事会、监事会和股东大会审议。上述提议需经公司股东大会审 议通过后方可实施，尚存在不确定性，公司将及时履行相应的审议程序和信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于公司代董事长、副总经理提议中期分红暨 落实公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司代董 事长、副总经理王宏臣先生的《关于提议中期分红暨落实公司 2024 年度 "提 ...

业绩数据 - 2024年上半年预计营收约202,000万元，同比增13%[3] - 2024年上半年净利润约22,000万元，同比减13%[3] - 2024年上半年新增订单约218,000万元，同比增30%[3] - 截止2024年6月30日，在手订单约106,000万元[3] 业务情况 - 形成红外为主，多维感知领域突破新格局[4] - 2024年加大研发和新品开发，推进市场推广[4] 影响因素 - 受制裁影响5 - 6月部分订单延迟，已恢复发货[4] - 计提坏账准备约10,000万元影响上半年净利润[4] 后续行动 - 与客户沟通回款，努力收回账款[4]

可转债情况 - 公司发行可转债15,646,900张，募集资金总额156,469.00万元，净额155,479.06万元[4] - 2024年Q2转股金额0元，数量0股，占比0%[4][9] - 截止2024年6月30日，累计转股金额163,000元，数量4,079股，占比0.01%[4][9] - 截止2024年6月30日，尚未转股金额1,564,527,000元，占比99.99%[4][9] 转股价格调整 - 2023年6月28日起，转股价格由40.09元/股调整为39.92元/股[6] - 2024年7月4日起，转股价格由39.84元/股调整为39.75元/股[7] 股本变动 - 授予131名激励对象1,276,250股，总股本由446,023,750变更为447,300,000股[6] - 授予125名激励对象1,134,436股，总股本由447,304,079增至448,438,515股[7] - 2023年度权益分派，参与分配股本数442,540,615股，每股现金红利约0.1184元/股[7] - 截止2024年6月30日，公司总股本448,438,515股[12]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月23日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额10000 - 20000万元[3][4] 回购进展 - 累计已回购股数41万股，占比0.09%[3] - 累计已回购金额1255.146267万元[3] - 实际回购价格28.74 - 32.24元/股[3] 方案调整 - 2024年4月22日董事会通过方案[4] - 回购价格上限调为不超49.88元/股[4]

烟台睿创微纳技术股份有限公司 （中国（山东）自由贸易试验区烟台片区南昌大街 3 号 八角湾中央创新区国际科创中心 C 楼） 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 可转换公司债券受托管理事务报告 （2023 年度） 发行人 债券简称： 睿创转债 债券代码： 118030 烟台睿创微纳技术股份有限公司 一、发行人名称 中文名称：烟台睿创微纳技术股份有限公司 英文名称：Raytron Technology Co., LTD. 2024 年 6 月 重要声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"受托管理人"）编制本 报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《烟台睿创微纳技术股份有限公 司2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、烟台睿创微纳技术股份有限公 司（以下简称"睿创微纳"、"发行人"或"公司"）提供的证明文件以及第三方 中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的 承诺或声明。 2 | 目 录 | | --- | | 重 ...

资金募集 - 公司获准发行可转换公司债券1564.69万张，募集资金总额156469.00万元，净额155479.06万元[3] 项目变更 - 2024年6月14日公司审议通过部分募投项目变更议案[4] - 变更后三方共同实施“供应链中心红外热成像整机项目”[5] 专户情况 - 截止2024年6月14日，睿创微电子及甲方二专户余额均为0.00万元[6][13] 协议规定 - 乙方每月10日前向甲方出具专户对账单并抄送丙方[9][14] - 甲方二支取金额超条件时应通知丙方并提供清单[12][14] - 四方监管协议一式捌份，各方及相关部门各持或报备壹份[15]

可转债相关 - 公司发行可转债15,646,900张，共计156,469.00万元[4][5] - “睿创转债”6月25日至7月3日停转股，7月4日恢复[2][9] 转股价格 - 调整前转股价格39.87元/股，调整后39.75元/股，7月4日实施[4] 权益分派 - 2023年年度每10股派现金红利1.2元，不转增和送股[6] - 股权登记日7月3日，除权除息日7月4日[6] 股本情况 - 截止公告披露日，总股本448,438,515股，参与分配442,540,615股[7] 其他 - 差异化分红虚拟分派每股现金红利约0.1184元/股[8]