股东大会安排 - 公司拟于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合方式表决[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息的股东大会提醒服务[2] - 投资者收到短信可按提示投票，拥堵时可通过原平台投票[2] 意见反馈 - 投资者可通过邮件、热线向公司反馈意见建议[2]

公司公告与财务信息 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载或误导性陈述 [1] - 第一季度财务报表未经审计 [2] - 合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表均以人民币为单位，且未经审计 [4] 股东信息 - 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况未披露具体数据 [3] - 未披露前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致的持股变化 [3] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年05月09日13:00-14:45举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会 [6] - 说明会通过上证路演中心视频录制和网络互动方式召开，投资者可提前提问 [6][8] - 参会人员包括董事长张建巍、总经理门芳芳、董事会秘书王顺利、财务总监潘心月及独立董事刘汉明、江小三 [8][9] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年04月29日至05月08日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱wsl@njkeystone.com提交问题 [6][9] - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议内容 [9]

营业收入相关 - 2025年第一季度营业收入337,081,668.32元，较上年同期增长22.32%[2] - 2025年第一季度营业总收入3.3708166832亿美元，较2024年第一季度的2.755729921亿美元增长22.32%[16] 净利润相关 - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -9,364,254.04元，较上年同期减少189.55%，原因是子公司宁波冠石尚未产生盈利[2][5] - 2025年第一季度净利润为 - 936.428151万美元，而2024年第一季度为1045.710376万美元[17] - 2025年第一季度综合收益总额为 -937.14万元，2024年为1046.72万元[18] 经营活动现金流量净额相关 - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为56,468,522.53元，较上年同期增长39.79%，原因是报告期销售收入同期对比增加[2][5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5646.85万元，2024年为4039.67万元[21] 基本每股收益相关 - 2025年第一季度基本每股收益为 -0.13元/股，较上年同期减少192.86%，原因是报告期归属于母公司净利润减少[2][5] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.13元/股，2024年为0.14元/股[18] 总资产相关 - 2025年3月31日总资产2,870,645,865.79元，较上年度末增长0.68%[3] - 2025年第一季度末资产总计28.7064586579亿美元，较上一时期的28.5116816703亿美元增长0.68%[12] 非经常性损益相关 - 2025年第一季度非经常性损益合计2,590,541.55元，其中计入当期损益的政府补助2,499,218.75元[4] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数23,412人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[7] 前十大股东持股相关 - 前十大股东中，张建巍持股42,133,333股，持股比例57.34%[7] 股东合伙份额相关 - 张建巍持有镇江冠翔企业管理中心39.63%的合伙份额并担任其执行事务合伙人，门芳芳持有11.11%的合伙份额[8] 货币资金与交易性金融资产相关 - 2025年3月31日货币资金580,126,579.64元，较2024年12月31日减少；交易性金融资产101,743,054.40元，较2024年12月31日增加[10] 营业总成本相关 - 2025年第一季度营业总成本3.540905701亿美元，较2024年第一季度的2.6884395498亿美元增长31.70%[16] 负债与所有者权益相关 - 2025年第一季度末负债合计18.3822794893亿美元，较上一时期的18.1004748836亿美元增长1.56%[13] - 2025年第一季度末所有者权益合计10.3241791686亿美元，较上一时期的10.4112067867亿美元下降0.84%[13] 应收账款与固定资产相关 - 2025年第一季度应收账款3.6376834858亿美元，较上一时期的3.8761259918亿美元下降6.15%[11] - 2025年第一季度固定资产10.118638379亿美元，较上一时期的8.4399861673亿美元增长19.89%[11] 借款相关 - 2025年第一季度短期借款4.93280633亿美元，较上一时期的3.8520011913亿美元增长28.06%[12] - 2025年第一季度长期借款7.230157429亿美元，较上一时期的8.100157429亿美元下降10.74%[12] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.92亿元，2024年为2.91亿元[20] 经营活动现金流入与流出相关 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为4.72亿元，2024年为3.72亿元[21] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为4.15亿元，2024年为3.32亿元[21] 投资活动现金流入与流出相关 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为2.03亿元，2024年为2803.79万元[21] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为3.51亿元，2024年为2.94亿元[21] 筹资活动现金流入相关 - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为2.30亿元，2024年为3.50亿元[22] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -9231.04万元，2024年为7264.70万元[22]

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-029 南京冠石科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025年05月09日（星期五）13:00-14:45 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日 （星期五） 13:00-14:45 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录制和网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 29 日 （星期二） 至 05 月 08 日 （星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 wsl@njkeystone.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0.13元，同比下降192.86%，2024年同期为0.14元 [1] - 每股净资产2025年一季报为14.05元，同比下降3.04%，2024年同期为14.49元 [1] - 每股公积金2025年一季报为8.85元，同比微增0.8%，2024年同期为8.78元 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为4.01元，同比下降12.25%，2024年同期为4.57元 [1] - 营业收入2025年一季报为3.37亿元，同比增长22.1%，2024年同期为2.76亿元 [1] - 净利润2025年一季报为-0.09亿元，同比下降190%，2024年同期为0.1亿元 [1] - 净资产收益率2025年一季报为-0.9%，同比下降190.91个百分点，2024年同期为0.99% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股5061.16万股，占流通股69.23%，较上期减少6.95万股 [1] - 第一大股东张建巍持股4213.33万股（占总股本57.64%），减持370万股 [2] - 张奥星新进持股370万股（占总股本5.06%） [2] - 镇江冠翔企业管理中心持股225万股（占总股本3.08%）未变动 [2] - 上海歌汝私募基金、杭州安桦资产等4家机构新进前十大股东 [2] - 上海祥禾涌原等4家股东退出前十大股东名单 [2] 分红送配方案 - 公司2025年一季度不实施利润分配或资本公积转增 [3]

公司财务表现 - 2024年度公司实现营业总收入13.59亿元，同比增长51.95% [27] - 归属于母公司所有者的净利润为-1545.51万元，同比下降129.60% [1][27] - 研发费用5527.56万元，同比增长41.92% [27] - 母公司口径期末未分配利润为1.66亿元 [1] 利润分配方案 - 2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本 [1] - 该方案尚需公司2024年年度股东大会审议通过 [2] 行业发展趋势 - 2024年8月政府推出以旧换新补贴计划，对电视和消费电子产品给予15%-20%补贴，有效刺激中国大陆市场电视需求 [3] - 2024年四季度全球LCD电视面板出货量预计5640万片，同比增长9.3% [3] - 2024年全球显示面板销售额预计同比增长13% [4] - 2024年全球TV面板平均尺寸增长0.5寸至51.5寸，四季度涨至51.9寸 [7] - 中国大陆面板厂在65-85英寸大尺寸TV份额达70-85%，在90-115英寸超大尺寸TV份额接近100% [7] 公司主营业务 - 主营业务为半导体显示器件及特种胶粘材料的研发、生产和销售 [7] - 半导体显示器件包括偏光片、功能性器件、信号连接器、液晶面板、生产辅耗材等 [7][10] - 特种胶粘材料包括胶带、搭扣、泡棉、保护膜、标签等各类产品 [7][16] - 报告期内公司主营业务未发生重大变化 [8] 生产技术能力 - 偏光片加工直角度误差控制在0.05度以内，吸收轴角度误差控制在0.3度以内 [11] - 偏光片加工能力覆盖11英寸至100英寸各种规格型号 [12] - 截至报告期末已建成投产4条液晶面板生产线 [14] 经营模式 - 采用原料自购、受托加工和贸易三种盈利模式 [17][18][20] - 采购模式由采购部负责供应商开发和评选 [21] - 生产模式以自主生产为主，委托加工为辅 [24] - 销售模式全部采取直销 [25] 金融衍生品交易 - 拟开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务，额度不超过15亿元 [56][58] - 交易币种包括人民币、美元、台币、欧元、日元、英镑、港币等 [57][60] - 交易期限为自股东大会审议通过之日起12个月 [62] 融资计划 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20% [81][93] - 发行数量不超过发行前公司总股本的30% [86] - 募集资金主要用于主营业务相关项目及补充流动资金 [86] 减值计提情况 - 2024年度计提信用减值及资产减值损失共计3931.68万元 [76] - 计提减值减少公司2024年度合并报表利润总额3931.68万元 [79] 授信及担保安排 - 拟向金融机构申请最高累计不超过20亿元的综合授信额度 [117] - 拟为子公司提供担保额度 [118]

利润分配方案 - 公司2024年度不进行利润分配 不派发现金红利 不送红股 不以资本公积金转增股本[2] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为-15,455,120.37元 母公司实现的净利润为10,412,812.45元 母公司口径期末未分配利润为166,102,108.53元[3] - 该方案已获董事会和监事会审议通过 尚需提交2024年年度股东大会审议[2][13][14] 不分配利润原因 - 显示产业作为基础性战略性产业 受益于国家政策扶持和技术创新 行业处于高速发展阶段[5] - 公司处于高速发展期 需要资金把握行业机会 积极推进光掩膜版项目产线建设[6] - 需留存运营资金提升盈利水平 保证长远发展 提高抗风险能力 维护股东长远利益[7][9] - 留存未分配利润将用于补充流动资金 投入新技术开发 推进在建项目[10] 中小股东沟通机制 - 公司将在股东大会前召开业绩说明会 就现金分红事项与投资者沟通[11] - 提供现场投票和网络投票相结合方式 为中小股东参与决策提供便利[11] - 中小股东可通过电话 邮箱 上证e互动平台表达意见和诉求[11] 募集资金情况 - 首次公开发行募集资金净额为455,867,927.74元 已于2021年8月5日到位[19] - 截至2024年12月31日 累计使用募集资金261,844,283.36元 其中2024年度使用70,057,253.01元[21] - 募集资金剩余金额216,810,305.80元[21] - 公司建立了完善的募集资金管理制度 实行专户存储 与银行券商签署三方监管协议[22] 募集资金使用 - 2024年变更募集资金投资项目 将原项目剩余募集资金25,886.79万元及利息净额2,155.09万元投入新项目"光掩膜版制造项目"[33] - 对项目实施主体宁波冠石增资1.50亿元人民币 资金来源为募集资金[33] - 2024年度募集资金投入金额为7,005.73万元[28] - 公司曾使用闲置募集资金进行现金管理 额度不超过2亿元[31] 但截至2024年末现金管理余额为0元[32] 担保事项 - 公司为四家子公司提供不超过18亿元的连带责任担保 融资方式包括贷款 承兑汇票 保理等多种形式[40] - 截至公告日 已实际为子公司提供的担保余额为70,901.57万元[40] - 同时为两家子公司提供不超过7亿元的信用担保额度 用于设备原材料采购[49] - 截至公告日 实际对外信用担保余额为4亿元[56] - 被担保对象中成都冠石资产负债率超过70%[43][51] 股权激励计划 - 回购注销1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的14,400股限制性股票[64] - 回购价格为22.60元/股 回购总价款325,440元 资金来源为公司自有资金[65] - 回购注销完成后 公司股份总数由73,482,601股减少至73,468,201股[66] - 本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[69] 会计政策变更 - 根据财政部《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[81] - 变更自2024年1月1日起执行[86] - 本次变更对公司损益 总资产 净资产等主要财务指标无重大影响[82][90] 股东大会安排 - 定于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[93] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式[94] - 会议将审议利润分配方案 担保额度等14项议案[95]

南京冠石科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京冠石科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月13日14点召开[3] - 现场会议在南京翠屏新港假日酒店4楼VIP1会议厅[3] - 网络投票起止时间为2025年5月13日[4] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [5] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00 [5] 其他时间地点 - 股权登记日为2025年5月8日[13] - 会议登记时间为2025年5月12日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00 [16] - 会议登记地点为公司参会登记处[16] 议案信息 - 特别决议议案为11、12 [10] - 对中小投资者单独计票的议案为6 - 14 [10]

南京冠石科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会 议于 2025 年 4 月 18 日在公司 3 层会议室以现场方式召开，会议通知和会议文件 于 2025 年 4 月 7 日以书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席杜宏胜主持。会议 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、 有效。 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-015 二、关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南 京冠石科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《南京冠石科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 监事会认为，1、公司 2024 年年度报告及其摘要编制和审议程序符 ...