公司中标情况 - 公司近期陆续收到国家电网有限公司及其产业公司相关项目的《中标通知书》等中标文件 [1] - 公司近期合计中标国家电网及其产业公司相关项目金额为8.79亿元（含税） [1]

公司治理变动 - 冠石科技于2025年12月15日召开职工代表大会 [1] - 全体职工代表一致同意选举胡江先生为公司第三届董事会职工代表董事 [1]

公司治理与人事变动 - 冠石科技于12月16日晚间召开第三届董事会第一次会议，审议通过了多项关于公司治理及高级管理人员聘任的议案 [1] - 会议审议通过的议案包括《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》以及《关于聘任公司董事会秘书的议案》等 [1]

公司人事 - 2025年12月15日召开职工代表大会选胡江为职工代表董事[1] - 胡江与5名非职工代表董事组成第三届董事会任期三年[1] 人员信息 - 胡江1983年10月生本科学历，09年3月至今任销售总监[4] - 胡江直接及间接各持公司0.02%股份[4] 公告信息 - 公告于2025年12月17日发布[3]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人人数为86人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为49,504,784股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为67.3825%[4] 议案表决情况 - 调整公司治理结构等议案，A股同意票比例99.8893%[7] - 修订《股东会议事规则》议案，A股同意票比例99.8891%[9] - 修订《董事会议事规则》议案，A股同意票比例99.8884%[9] 人员选举情况 - 张建巍当选公司董事，得票占比99.6768%[10] - 马晓叶当选公司董事，得票占比99.6706%[10] - 江小三当选公司独立董事，得票占比99.6525%[11] - 李霁当选公司独立董事，得票占比99.6736%[11]

股东大会信息 - 公司2025年11月28日决定于12月16日召开第二次临时股东大会[5] - 11月29日在上海证券交易所网站及《上海证券报》刊登股东大会通知[5] - 本次股东大会采取现场与网络投票结合方式召开[6] 参会股东情况 - 现场出席6人，代表股份45,620,184股，占比62.0951%[7] - 网络投票80人，代表股份3,884,600股，占比5.2875%[8] - 中小投资者80人，代表股份184,700股，占比0.2514%[8] - 出席共计86人，代表股份49,504,784股，占比67.3826%[8] 议案表决结果 - 《关于调整公司治理结构等议案》同意49,449,984股，占比99.8893%[13] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意49,449,884股，占比99.8891%[14] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意49,449,584股，占比99.8884%[15] 董事选举结果 - 《选举张建巍为公司董事》同意49,344,809股，占比99.6768%[17] - 《选举马晓叶为公司董事》同意49,341,721股，占比99.6706%[19] - 《选举王顺利为公司董事》同意49,322,204股，占比99.6311%[21] - 《选举江小三为公司独立董事》同意49,332,803股，占比99.6525%[23] - 《选举李霁为公司独立董事》同意49,343,221股，占比99.6736%[25] 表决合规情况 - 本次股东大会表决程序及票数符合规定，结果合法有效[27] - 本次股东大会召集、召开程序合规，出席和召集人资格合规[28]

人事变动 - 选举张建巍为第三届董事会董事长，任期三年[2] - 聘任张建巍为总经理等多人任职，任期三年[3][6][8] 股权情况 - 杜宏胜间接持有公司0.27%股份[11] - 潘心月持有公司0.03%股份[12] - 李蕾持有公司0.02%股份[13] 组织架构 - 董事会设立四个专门委员会[9]

公司近期财务表现 - 2025年第三季度，公司实现营业收入3.35亿元，同比下滑1.44% [1] - 2025年第三季度，归属于上市公司股东的净利润为-663.11万元，扣除非经常性损益后净利润为-905.76万元 [1] - 2025年前三季度，公司累计实现营业收入10.26亿元，同比增长3.00% [1] - 2025年前三季度，归属于上市公司股东的净利润为-1881.05万元，扣除非经常性损益后净利润为-3031.59万元 [1] - 2025年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为1.36亿元 [1] - 2024年及2025年上半年，公司营业收入分别为13.59亿元和6.92亿元 [4] - 2024年及2025年上半年，归属于上市公司股东的净利润分别为-0.15亿元和-0.12亿元 [4] - 2024年及2025年上半年，扣除非经常性损益的净利润分别为-0.25亿元和-0.21亿元 [4] 公司历史上市与募资情况 - 公司于2021年8月12日在上交所主板上市，公开发行股票1827.50万股，发行价格为27.42元/股 [4] - 首次公开发行股票募集资金总额为5.01亿元，扣除发行费用后募集资金净额为4.56亿元 [4] - 首次公开发行股票的发行费用总额为4523.26万元，其中保荐及承销费用为3006.60万元 [4] - 根据招股说明书，首次公开发行募集资金拟全部用于功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心项目 [4] 公司最新融资计划 - 公司于2025年9月27日披露向特定对象发行股票预案，拟募集资金总额不超过7.00亿元 [5] - 本次向特定对象发行股票募集资金净额将用于光掩膜版制造项目和补充流动资金 [6] 公司股权结构与控制权 - 截至预案公告日，张建巍直接持有公司约57.35%的股份 [6] - 张建巍通过控股镇江冠翔企业管理中心间接控制公司约3.06%的表决权 [6] - 张建巍直接及间接合计控制公司约60.41%的表决权，为公司控股股东及实际控制人 [6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月16日14点30分在南京翠屏新港假日酒店4楼VIP1会议厅召开[5] - 会议审议调整公司治理结构等5项议案[6][8] - 采用现场和网络投票结合，重复表决以第一次结果为准[12][13] 股东及董事信息 - 张建巍合计控制公司60.41%股份[30] - 第三届董事会非独立董事和独立董事候选人任期三年[24][27] - 王顺利直接持有公司0.38%股份[32]

公司技术储备与研发现状 - 公司在海洋领域线缆拥有若干技术储备 包括海底电缆导体专利和海洋机器人脐带缆专利等 [2] - 公司已完成10/35kV海洋工程电缆的试制 并继续开展相关研发工作 [2] - 海洋光伏线缆也已进入开发程序 [2] 公司业务规划现状 - 截至目前为止 公司没有海底电缆的业务规划 [2]