南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月7日收到上海证券交易所（以下简称"上交 所"）出具的《关于受理南京冠石科技股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上 审（再融资）〔2026〕4号）。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说 明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审 核。 公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需上交所审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）作出同意注册决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的 决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2026-001 南京冠石科技股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

2025年度业绩预告 - 金力永磁预计2025年归属于上市公司股东的净利润为6.60亿-7.60亿元，同比增长127%-161% [1] - 温氏股份预计2025年归属于上市公司股东的净利润为50.00亿-55.00亿元，同比下降40.73%-46.12% [2] - 天永智能预计2025年归属于上市公司股东的净利润为1000万元至1500万元，同比扭亏为盈 [10][11] - 招商轮船预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为60亿-66亿元，同比增长17%-29% [18] - 宝丽迪预计2025年度净利润为1.45亿-1.52亿元，同比增长27.17%-33.30% [29][30] - 乐凯胶片2025年前三季度归属上市公司股东的净利润为-0.86亿元，全年业绩仍有可能亏损 [5] 经营与销售数据 - 江淮汽车2025年12月销量37,304辆，同比增长42.24%，其中新能源乘用车销量6,007辆，同比增长92.59% [25] - 罗牛山2025年12月销售生猪5.86万头，销售收入9,962.41万元，环比分别下降10.46%和10.55% [28] - 正虹科技2025年12月销售生猪0.27万头，销售收入137.85万元，同比分别减少91.74%和98.11% [42] - 环旭电子2025年12月合并营业收入为47.67亿元，同比减少7.79% [35] - 厦门空港2025年12月旅客吞吐量236万人次，同比增长2.79% [36] - 白云机场2025年12月旅客吞吐量752.44万人次，同比增长12.27% [37] - 中闽能源2025年累计完成上网电量27.93亿千瓦时，同比减少4.46% [32] 资本运作与股权变动 - 新开源拟以4,000万–5,000万元回购公司股份，回购价格上限为25.77元/股 [3] - 冠石科技向特定对象发行A股股票申请获上交所受理 [6] - 东芯股份向砺算科技支付增资款2.11亿元，增资完成后持有其约35.87%的股权 [7] - 高德红外实际控制人黄立累计减持2,293.13万股，持股比例由63.49%降至62.95% [9] - 冠中生态股东杨恩光已减持207.06万股，占公司总股本1.30% [14] - 科华控股控股股东卢红萍拟受让976.61万股公司股份，占总股本5.02%，转让价款1.85亿元 [23] - 福然德控股股东一致行动人合计减持1,478.47万股，减持比例为3.00% [24] - 必易微初步确定询价转让价格为36.29元/股，拟转让股份获全额认购 [33] - 华盛锂电筹划发行H股股票并在香港联交所上市 [43] 项目投资与合同签订 - 宏鑫科技拟在泰国投资建设轮毂生产项目，计划新增投资约5,000万美元 [16] - 中无人机签订一份金额超过1亿元的日常经营性合同，标的为无人机系统 [15] - 金诚信签订矿山采掘生产承包合同，预估总价款约5.1亿元，工期48个月 [44] - 保利联合下属公司中标土方石剥离工程二标段项目，合同价款暂定15.28亿元 [47] - 天赐材料增加商品期货套期保值业务额度至不超过3亿元，并拟使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理 [8] - 天能股份拟使用不超过120亿元自有资金进行委托理财 [27] 医药与兽药研发进展 - 复星医药控股子公司就丁二酸复瑞替尼胶囊再次递交药品注册申请获受理 [4] - 金河生物子公司获得猪乙型脑炎灭活疫苗《新兽药注册证书》 [17] - 中国医药子公司获得尼麦角林片《药品注册证书》 [26] - 长春高新子公司褪黑素颗粒上市申请获受理 [31] - 普莱柯获得“氟雷拉纳咀嚼片”《新兽药注册证书》 [38] - 微芯生物产品西奥罗尼胶囊获临床试验批准 [45] - 亚虹医药自主研发的APL-2401完成I期临床试验首例受试者入组 [46] 战略合作与业务拓展 - 润建股份与京东科技签署战略合作框架协议，将在AI应用、云计算、智能算力等领域开展为期5年的合作 [13] - 钧达股份与尚翼光电签署的《战略合作框架协议》仅为初步合作意向，不涉及具体金额 [20][21] 资产收购与公司治理 - 中天服务完成支付5,203.22万元购买杭州拓深科技股权，后者成为其参股公司 [34] - 豫能控股子公司林州抽水蓄能通过增资扩股引入新股东，公司持股比例由100%降至84% [39][40] 生产运营与项目投产 - 粤电力A控股子公司惠来电厂5号机组（1,000MW）投产，项目总投资80.5亿元，预计年发电量88.4亿千瓦时 [19] - 甘肃能化全资子公司新区热电项目二号机组（350MW）投产，设计年发电量33.02亿度 [41]

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需上交所审核通过及中国证监会作出同意注册决定后方可实 施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 格隆汇1月8日丨冠石科技(605588.SH)公布，公司于2026年1月7日收到上交所出具的《关于受理南京冠 石科技股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》(上证上审(再融资)〔2026〕4 号)。上交 所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认 为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 ...

其他新策略 - 公司2026年1月7日收到上交所受理向特定对象发行A股股票申请通知[1] - 发行需上交所审核通过及证监会同意注册，结果和时间不确定[1]

公司融资进展 - 冠石科技于2026年1月7日收到上海证券交易所出具的受理通知，上交所决定受理其沪市主板上市公司发行证券的申请 [1] - 上交所经核对认为公司报送的募集说明书及相关申请文件齐备，符合法定形式 [1] - 本次向特定对象发行A股股票事项尚需上交所审核通过及中国证监会作出同意注册决定后方可实施，最终能否通过审核及获得注册决定存在不确定性 [1]

中信建投证券股份有限公司 关于 南京冠石科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二五年十二月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘奇霖、丁秋扬已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 | | | | | | 在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 一、基本术语 | 保荐人/中信建投证券 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 发行人、冠石科技、公司 | 指 | 南京冠石科技股份有限公司 | | 本报告 | 指 | 《中信建投证券股份有限公司关于南京冠石科技股份有限 | | 本次发行、本次向特定对 | | 公司向特定对象发行 ...

公司基本信息 - 公司于2021年在上海证券交易所首次公开发行A股股票并上市[8] - 公司股本为7346.8201万元人民币[16] - 截至2025年12月25日收盘，保荐人合计持有发行人股票114股[30] - 截至报告出具日，张建巍直接及间接合计控制公司约60.41%的表决权[80] 股权结构 - 本次发行前无限售条件股份368,640股，持股比例0.50%；发行后无限售条件股份22,409,100股，持股比例23.46%[19] - 截至2025年9月30日，公司前十大股东合计持股50,817,661股，持股比例69.17%[20] 财务数据 - 2022 - 2024年现金分红金额分别为818.72万元、529.89万元，最近三年累计现金分红额1348.61万元[23] - 2022 - 2024年归属于母公司所有者的净利润分别为8163.30万元、5221.60万元、 - 1545.51万元，最近三年累计归母净利润11839.39万元[23] - 截至2025年9月30日、2024年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日，资产总计分别为295,934.08万元、285,116.82万元、172,975.21万元、136,883.26万元[25] - 截至2025年9月30日、2024年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日，负债总计分别为193,529.74万元、181,004.75万元、67,607.25万元、36,296.64万元[25] - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度、2022年度，营业收入分别为102,629.92万元、135,907.45万元、89,444.06万元、110,776.34万元[26] - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度、2022年度，净利润分别为 - 1881.06万元、 - 1545.52万元、5221.60万元、8163.30万元[27] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为13,581.66[28] - 2025年9月末流动比率为1.21倍，速动比率为0.94倍[29] - 2025年9月末资产负债率（母公司）为43.77%，资产负债率（合并）为65.40%[29] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为2.74次，存货周转率为8.42次[29] - 2025年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量净额为1.85元/股，每股净现金流量为 - 3.85元/股[29] 发行相关 - 本次向特定对象发行股票相关事项经2025年9月26日第二届董事会第二十八次会议审议通过[39] - 本次向特定对象发行股票相关事项经2025年10月20日2025年第一次临时股东大会审议通过[39] - 公司本次向特定对象发行尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册方可实施[39] - 本次向特定对象发行股票募集资金不超7亿元，发行股数不超22040460股，不超发行前总股本30%[49] - 本次发行对象为不超35名特定对象[52] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[53] - 所有发行对象所认购股份自本次向特定对象发行股票结束之日起6个月内不得转让[57] 合规情况 - 信永中和对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[43] - 现任董高不存在最近36个月受证监会处罚、最近12个月受交易所公开谴责情形[43] - 公司及现任董高不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查情况[43] - 控股股东、实际控制人最近3年不存在严重损害公司或投资者权益重大违法行为[44] - 公司最近3年不存在严重损害投资者权益或社会公共利益重大违法行为[45] 业务数据 - 报告期内各期，公司对前五大客户销售收入占比在70%以上[64] - 最近三年，公司向前五大供应商采购额占比均在60%以上[65] - 报告期内，偏光片卷材采购金额占当期原材料采购总额比例分别为73.54%、64.85%、63.00%和68.49%[66] - 报告期内公司应收账款净额分别为32,775.32万元、25,209.45万元、38,761.26万元和36,127.23万元，占流动资产比例分别为31.90%、25.75%、27.78%和28.30%[70] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为10,490.54万元、13,369.65万元、12,003.35万元和11,073.06万元，占流动资产比例分别为10.21%、13.66%、8.60%和8.67%[72] - 报告期各期末公司固定资产账面价值分别为20,550.24万元、27,682.56万元、84,399.86万元和114,815.71万元，占总资产比例分别为15.01%、16.00%、29.60%和38.80%，已累计计提2,845.93万元减值准备[73] - 报告期内公司资产负债率分别为26.52%、39.08%、63.48%及65.40%，截至2025年9月30日，短期借款和长期借款余额分别为4.96亿元和7.71亿元[78] 新产品和新技术研发 - 掩膜版产品验证周期大多需要6 - 9个月[87] - 公司已实现55nm新品发布及40nm成功通线[87] 募投项目 - 募投项目达产后年均新增折旧摊销约14,854.62万元，约占募投项目新增营业收入的17.37%[90] - 募投项目存在经济效益不达预期甚至短期内无法盈利的风险[89] - 募投项目建设和运营存在资金缺口风险[91] - 募投项目新增产能可能无法充分消化[93] 项目流程 - 项目立项于2025年10月20日获保荐及并购重组立项委员会审批同意[112] - 2025年11月26日至28日，投行委质控部对项目进行现场核查[113] - 2025年12月15日，项目组向投行委质控部提出底稿验收申请[113] - 2025年12月17日，投行委质控部对项目出具项目质量控制报告[113] - 2025年12月18日，内核部发出项目内核会议通知[115] - 2025年12月25日，内核委员会召开内核会议审议项目，7位内核委员参加表决通过[115] 其他 - 中信建投证券同意作为冠石科技向特定对象发行股票的保荐人并承担相应责任[118]

业绩总结 - 公司2024年度营业收入为13.5907454215亿元，2023年为8.9444059188亿元[24] - 2024年营业总成本13.6061236832亿元，2023年为8.4878319274亿元[24] - 2024年净利润为 - 1.545520783亿元，2023年为5.221598071亿元[24] - 2024年末公司资产总计28.51亿元，较2023年末的17.30亿元增长64.83%[20] - 2024年末负债合计18.10亿元，较2023年末的6.76亿元增长167.73%[21] - 2024年末股东权益合计10.41亿元，较2023年末的10.54亿元略有下降[21] 用户数据 - 无 未来展望 - 集团对自2024年12月31日起12个月的持续经营能力评价，未发现重大怀疑事项[50] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释17号》和《企业会计准则解释18号》，对财务报表未产生重大影响[154] 财务指标 - 2024年12月31日，应收账款账面价值为387,612,599.18元，账面余额408,101,967.67元，坏账准备20,489,368.49元[8] - 2024年12月31日，应收账款占期末资产总额比例为13.59%[8] - 2024年基本每股收益 - 0.21元/股，2023年为0.71元/股[24] - 2024年经营活动现金流量净额为1.54亿元，2023年为 - 113.81万元[30] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 7.77亿元，2023年为 - 3.72亿元[30] - 2024年筹资活动现金流量净额为8.32亿元，2023年为3.42亿元[30] - 2024年现金及现金等价物净增加额为2.10亿元，2023年为 - 331.68万元[30] - 2024年末现金及现金等价物余额为6.01亿元，2023年末为3.92亿元[30] 资产负债情况 - 2024年末流动资产合计13.95亿元，较2023年末的9.79亿元增长43.51%[20] - 2024年末非流动资产合计14.56亿元，较2023年末的7.51亿元增长93.72%[20] - 2024年末流动负债合计9.34亿元，较2023年末的5.43亿元增长72.71%[21] - 2024年末非流动负债合计8.76亿元，较2023年末的1.33亿元增长559.28%[21] - 2024年末母公司资产总计17.10亿元，较2023年末的15.92亿元增长7.40%[22] - 2024年末母公司流动资产合计9.77亿元，较2023年末的12.68亿元下降23.09%[22] - 2024年末母公司非流动资产合计7.33亿元，较2023年末的3.23亿元增长126.99%[22] 具体科目数据 - 货币资金年末余额为706,639,751.63元，年初余额为415,378,552.22元[161] - 交易性金融资产年末余额为6,308,219.78元，年初余额为50,379,776.46元[163] - 应收票据年末余额为8,161,993.18元，年初余额为8,654,701.77元[165] - 1年以内应收账款年末账面余额407672775.79元，年初为264569149.25元[174] - 应收账款年末账面余额合计408101967.67元，年初为265475784.89元[174] - 应收账款按组合计提坏账准备年末金额为20489368.49元，计提比例5.02%[175] - 应收账款本年计提坏账准备7120517.73元，实际核销12423.83元[176][177] - 年末余额前五名应收账款合计265941897.10元，占比65.17%[178][179] - 应收款项融资年末余额9465723.71元，年初为3842126.65元[179] - 应收款项融资按组合计提坏账准备年末金额为15602.41元，计提比例0.16%[181] - 应收款项融资本年坏账准备变动金额为 - 1897.59元[185] - 年末已背书或贴现且未到期的应收款项融资（银行承兑汇票）终止确认金额为12,810,254.76元[187] - 预付款项年末余额2,497,822.28元，其中1年以内占比97.03%，金额2,423,623.11元[190] - 按预付对象归集的年末余额前五名预付款合计2,267,459.41元，占预付款项年末余额合计数的90.78%[192] - 其他应收款年末余额46,476,855.06元，年初余额89,120,229.26元[193] - 其他应收款年末账面余额合计50,245,533.82元，其中代销商品款47,112,037.54元[194] - 其他应收款按单项计提坏账准备金额130,000.00元，计提比例100%[196] - 其他应收款按组合计提坏账准备年末账面余额50,115,533.82元，计提比例7.26%，坏账准备金额3,638,678.76元[196] - 其他应收款坏账准备2024年1月1日余额6,364,579.50元，2024年12月31日余额3,768,678.76元，本年计提 - 2,595,996.32元[200]

股票发行 - 公司本次向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过70,000.00万元[7] - 发行数量不超过22,040,460股，不超过发行前总股本的30%[23][40] - 发行对象为不超过35名特定对象，以现金认购[20][41] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[21][42] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[26][43] - 发行决议有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月[31] 资金投向 - 光掩膜版制造项目预计总投资193,149.63万元，拟投入募集资金53,000.00万元[27][117] - 补充流动资金拟投入募集资金17,000.00万元[27][117] 股权结构 - 截至2025年9月30日，张建巍持股42,133,333股，占比57.35%；张奥星持股3,700,000股，占比5.04%[59] - 截至法律意见书出具日，张建巍合计控制60.41%股份表决权[60] 公司历史 - 2021年8月12日公司上市，首次公开发行1827.5万股，总股本变更为7309.9561万股[66] - 2023年9月18日向30名激励对象授予50.98万股限制性股票，总股本变更为7360.9361万股[68] 业务相关 - 公司主营业务为半导体显示器件、特种胶粘材料和光掩膜版的研发、生产和销售[73] - 公司拥有9家下属全资公司[86] 项目进展 - 公司本次募投项目实施主体为全资子公司宁波冠石[119] - 宁波冠石于2023年6月28日就投资项目完成项目备案[128] 监管情况 - 2023年6月15日，上交所对公司及时任财务总监潘心月予以监管警示[136] - 2024年4月17日，上交所对公司时任董事长张建巍、时任总经理门芳芳予以监管警示[139]

公司融资进展 - 冠石科技于2026年1月7日收到上海证券交易所出具的受理其发行证券申请的通知 [1] - 公司本次计划向特定对象发行A股股票 [1] - 该发行事项尚需通过上海证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施 [1]