公司治理与财务规划 - 公司于12月29日召开2025年第三次临时股东会并审议通过相关议案 [2] - 股东会审议通过了《关于预计公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请总体授信额度的议案》 [2] - 股东会同时审议通过了《拟续聘2025年度会计师事务所的议案》 [2]

公司财务表现与原因 - 公司第三季度利润发生变动 [1] - 利润变动主要原因是光掩膜版制造项目尚在建设投入期 [1] - 随着在建工程逐步转为固定资产，相应的折旧摊销金额增加 [1] 项目进展与未来展望 - 公司光掩膜版制造项目正在稳步推进 [1] - 项目产能正在逐步释放 [1] - 随着项目推进与产能释放，公司核心竞争力和持续经营能力将得到增强 [1]

公司动态与项目进展 - 冠石科技在互动平台表示，公司产品验证工作正在按计划稳步推进中 [1] - 公司表示后续项目的具体进展将严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务 [1]

公司股东结构 - 截至2025年12月19日，公司股东总户数为13061户 [1]

公司中标情况 - 公司近期陆续收到国家电网有限公司及其产业公司相关项目的《中标通知书》等中标文件 [1] - 公司近期合计中标国家电网及其产业公司相关项目金额为8.79亿元（含税） [1]

公司治理变动 - 冠石科技于2025年12月15日召开职工代表大会 [1] - 全体职工代表一致同意选举胡江先生为公司第三届董事会职工代表董事 [1]

公司治理与人事变动 - 冠石科技于12月16日晚间召开第三届董事会第一次会议，审议通过了多项关于公司治理及高级管理人员聘任的议案 [1] - 会议审议通过的议案包括《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》以及《关于聘任公司董事会秘书的议案》等 [1]

公司人事 - 2025年12月15日召开职工代表大会选胡江为职工代表董事[1] - 胡江与5名非职工代表董事组成第三届董事会任期三年[1] 人员信息 - 胡江1983年10月生本科学历，09年3月至今任销售总监[4] - 胡江直接及间接各持公司0.02%股份[4] 公告信息 - 公告于2025年12月17日发布[3]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人人数为86人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为49,504,784股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为67.3825%[4] 议案表决情况 - 调整公司治理结构等议案，A股同意票比例99.8893%[7] - 修订《股东会议事规则》议案，A股同意票比例99.8891%[9] - 修订《董事会议事规则》议案，A股同意票比例99.8884%[9] 人员选举情况 - 张建巍当选公司董事，得票占比99.6768%[10] - 马晓叶当选公司董事，得票占比99.6706%[10] - 江小三当选公司独立董事，得票占比99.6525%[11] - 李霁当选公司独立董事，得票占比99.6736%[11]

股东大会信息 - 公司2025年11月28日决定于12月16日召开第二次临时股东大会[5] - 11月29日在上海证券交易所网站及《上海证券报》刊登股东大会通知[5] - 本次股东大会采取现场与网络投票结合方式召开[6] 参会股东情况 - 现场出席6人，代表股份45,620,184股，占比62.0951%[7] - 网络投票80人，代表股份3,884,600股，占比5.2875%[8] - 中小投资者80人，代表股份184,700股，占比0.2514%[8] - 出席共计86人，代表股份49,504,784股，占比67.3826%[8] 议案表决结果 - 《关于调整公司治理结构等议案》同意49,449,984股，占比99.8893%[13] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意49,449,884股，占比99.8891%[14] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意49,449,584股，占比99.8884%[15] 董事选举结果 - 《选举张建巍为公司董事》同意49,344,809股，占比99.6768%[17] - 《选举马晓叶为公司董事》同意49,341,721股，占比99.6706%[19] - 《选举王顺利为公司董事》同意49,322,204股，占比99.6311%[21] - 《选举江小三为公司独立董事》同意49,332,803股，占比99.6525%[23] - 《选举李霁为公司独立董事》同意49,343,221股，占比99.6736%[25] 表决合规情况 - 本次股东大会表决程序及票数符合规定，结果合法有效[27] - 本次股东大会召集、召开程序合规，出席和召集人资格合规[28]