股东大会召开信息 - 股东大会召开日期为2025年7月23日，现场会议时间为14:00，地点为浙江省宁波市余姚市永兴东路18号公司会议室 [1] - 网络投票系统采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年7月18日，登记在册的A股股东有权出席 [4] 会议审议事项 - 审议议案包括《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》、《发行方案论证分析报告（修订稿）》、《募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》等 [2] - 议案内容详见公司披露的公告编号2025-024、2025-028、2025-029等文件 [2] - 无关联股东需回避表决 [2] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与投票，首次使用需完成身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [3] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [3] 会议登记 - 登记时间为2025年7月22日9:00-17:00，外地股东可通过邮件方式登记 [4][5] - 登记需提供身份证、股东账户卡等文件，法人股东还需提供营业执照复印件及授权委托书 [4] - 登记地点为浙江省宁波市余姚市永兴东路18号公司董事会办公室 [5] 其他事项 - 与会股东需自理食宿和交通费用，会期半天 [5] - 授权委托书需明确选择“同意”、“反对”或“弃权”，未作具体指示的由受托人自行表决 [6]

董事会秘书变更 - 公司副总经理兼董事会秘书齐晓琳因工作调整不再担任董事会秘书职务 但仍继续担任公司副总经理职务 [1] - 公司于2025年7月聘任黄亚萍为新任董事会秘书 任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止 [1] - 黄亚萍已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明 其任职资格已获交易所审核无异议 [2] 新任董事会秘书资质 - 黄亚萍持有法律职业资格证书 具有上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格 [3] - 曾任宁波舜宇精工股份有限公司和宁波美诺华药业股份有限公司证券事务代表 2023年7月入职公司担任证券事务代表 [3] - 未持有公司股票 与公司控股股东 实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系 [2] 证券事务代表变更 - 因职务变动 黄亚萍不再担任证券事务代表职务 [2] - 公司于2025年7月5日聘任杨清卿为新任证券事务代表 协助董事会秘书履行职责 [2] - 杨清卿自2023年11月入职公司 就职于董事会办公室 未持有公司股份 [4] 任职资格合规性 - 黄亚萍和杨清卿的任职均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求 [2][3] - 两位高管均不存在被立案调查 行政处罚或失信被执行人等不适任情形 [2][3]

公司基本情况 - 公司名称为宁波德昌电机股份有限公司 英文名称为Ningbo Dechang Electrical Machinery Made Co Ltd [1] - 公司于2021年10月21日在上海证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股5000万股 [1] - 公司注册资本为人民币484,069,040元 股份总数为484,069,040股 均为普通股 [2][4] 公司经营与业务范围 - 公司经营宗旨是通过提升管理水平和核心竞争力实现股东权益和公司价值最大化 [2] - 经营范围涵盖电机制造 家用电器研发制造销售 汽车零部件制造 医疗器械生产等广泛领域 [3] - 业务包括货物进出口 技术进出口 机械设备租赁 软件开发等多元化业务 [3] 公司治理结构 - 股东大会是公司最高权力机构 负责决定经营方针 投资计划 选举董事监事等重大事项 [13] - 董事会由7名董事组成 包括3名独立董事 设董事长1人 [38][44] - 高级管理人员包括总经理 副总经理 财务负责人和董事会秘书 [2] 股份发行与转让 - 公司股票每股面值人民币1元 采取股票形式发行 [4] - 发起人股份公司成立后1年内不得转让 公开发行前股份上市后1年内不得转让 [8] - 董事监事高管任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25% [8] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 质询建议 股份转让 查阅公司文件等权利 [9][10] - 股东承担遵守章程 缴纳股金 不得滥用股东权利损害公司利益等义务 [11] - 控股股东实际控制人不得利用关联关系损害公司利益 [12] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次定期会议 可召开临时会议 [45] - 董事会决议需经全体董事过半数通过 表决实行一人一票 [46] - 董事会设立战略 审计 提名 薪酬与考核四个专门委员会 [52][53][54] 关联交易与担保 - 与关联自然人交易金额30万元以上 或与关联法人交易金额300万元以上且占净资产0.5%以上需董事会审议 [43] - 单笔担保额超过净资产10% 或担保总额超过净资产50%需股东大会审议 [14] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需股东大会审议 [14] 独立董事制度 - 独立董事人数占董事会比例不低于三分之一 且至少包括一名会计专业人士 [49] - 独立董事应当具有独立性 不得与公司存在利害关系 [49][50] - 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务 [50] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开1次 临时股东大会在董事人数不足 未弥补亏损达股本1/3等情形下召开 [16] - 单独或合计持有10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会 [19] - 股东大会可采用现场会议与网络投票相结合的方式 [17]

上市与股本 - 公司于2021年10月21日在上海证券交易所上市，发行5000万股普通股[7] - 公司注册资本484,069,040元，股票每股面值1元[10][19] - 多位发起人认购股份，黄裕昌占比36.4000%，张利英占比17.9193%等[19] 股份限制与收益 - 公司收购股份不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[26] - 发起人等股份转让有时间和比例限制[29] - 特定人员股票买卖6个月内收益归公司[29] 股东大会 - 审议重大资产、关联交易等事项有金额和比例要求[41] - 授权购买股票不超3亿元且不超净资产20%[42] - 多种事项须经股东大会审议通过[43][44] - 年度股东大会每年1次，6个月内举行[45] 董事会 - 由七名董事组成，含三名独立董事[88] - 可决定发行融资不超3亿元且不超净资产20%的股票[90] - 审议对外担保等事项有表决要求[91][92][93][94] 独立董事 - 人数占比不低于三分之一，含会计专业人士[108] - 任职有条件限制，任期可提前解除[110][113] 公司治理架构 - 设战略等多个委员会，各有人员组成和职责[117][118][119] - 设总经理、副总经理，任期3年[122][124] - 监事会成员3人，含职工代表[138] 财务与分红 - 按比例提取法定公积金，有留存要求[146][147] - 现金分红有比例要求，2个月内完成派发[148][151] 信息披露与审计 - 按时间报送年报、半年报、季报[145] - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘提前30天通知[155][157] 公司变更与清算 - 合并、分立、减资有通知和公告要求[164][167][168] - 特定股东可请求法院解散公司[172] - 清算组有相关职责和程序[175][178]

股份与资本变更 - 2024年利润分配及转增后，股份总数增至484,069,040股，增幅约29.99%[2] - 2024年利润分配及转增后，注册资本增至484,069,040元，增幅约29.99%[2] 章程修改 - 第二届董事会第十八次会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 除股份和资本条款，《公司章程》其他条款不变[2] - 修改事项须提交股东大会审议，通过后办理变更[3]

人员任免 - 2025年7月5日公司聘任黄亚萍为董事会秘书，任期至第二届董事会届满[2] - 2025年7月5日公司聘任杨清卿为证券事务代表，任期至第二届董事会届满[5] 人员信息 - 黄亚萍1988年1月出生，2023年7月入职任证券事务代表[8] - 杨清卿1990年8月出生，2023年11月入职董事会办公室[8] 联系方式 - 董秘及证代电话0574 - 6269 9962，传真0572 - 6269 9972[6] - 董秘及证代邮箱info@dechang - motor.com，地址在浙江余姚[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月23日14:00召开[3] - 现场会议在浙江省宁波市余姚市永兴东路18号公司会议室召开[3] - 股权登记日为2025年7月18日[14] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年7月23日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 会议登记信息 - 会议登记时间为2025年7月22日9:00－17:00[17] - 会议登记地点为浙江省宁波市余姚市永兴东路18号公司董事会办公室[17] 议案信息 - 特别决议议案为第6项[9] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3、4、5项[9]

股份与募资调整 - 2024年利润分配及转增股本后股份总数由372,360,800股变为484,069,040股[3] - 调整前发行股票不超111,708,240股，募资不超152,380.10万元[4][5] - 调整后发行股票不超145,220,712股，募资不超154,031.30万元[7][9] 项目投资 - 调整前5个项目拟投资总额214,010.39万元[6] - 调整后5个项目拟投资总额240,983.74万元[11] - 调整前泰国厂区项目拟用募资41,489.76万元[6] - 调整后电机生产线改造项目拟用募资40,629.60万元[11] 会议与方案 - 第二届监事会第十三次会议于2025年7月5日召开，3名监事全出席[2] - 监事会同意调整2025年度向特定对象发行A股股票方案，尚需股东大会审议[13] - 监事会同意发行A股股票预案（修订稿），尚需股东大会审议[14] - 公司多项发行相关议案审议通过，尚需股东大会批准[15][16][18]

股份变动 - 公司2024年利润分配及转增股本后股份总数由372,360,800股变为484,069,040股[3] 发行方案调整 - 调整前发行股票不超111,708,240股，募资不超152,380.10万元，拟投资214,010.39万元[4][5][6] - 调整后发行股票不超145,220,712股，募资不超154,031.30万元，拟投资240,983.74万元[7][9][11] 议案审议 - 多项发行相关议案及修订《公司章程》议案获董事会通过，需股东大会批准[13][15][16][17][18][19][20] 人事聘任 - 聘任董事会秘书及证券事务代表议案获董事会通过[21][22] 会议提请 - 提请召开2025年第一次临时股东大会议案获董事会通过[23]

募资与资金使用 - 向特定对象发行A股股票募资不超154,031.30万元[4] - 年产560万台汽车转向及制动系统电机生产线技改项目总投资40,629.60万元[6] - 泰国厂区年产500万台家电产品建设项目总投资63,799.94万元，拟用募资34,271.73万元[6] - 越南厂区年产300万台小家电产品建设项目总投资58,000.00万元，拟用募资17,452.91万元[6] - 年产120万台智能厨电产品生产项目总投资43,554.19万元，拟用募资26,677.06万元[6] - 补充流动资金项目拟用募资35,000.00万元[6] 市场数据 - 2022 - 2024年全球EPS电机市场规模由22.4亿美元增至24.9亿美元，复合增长率5.4%[8] - 2019 - 2023年全球新能源汽车销量从200.2万辆增至1,415.4万辆，年均复合增长率超60%，2024年销量1,758.1万辆[8] - 预计2030年全球新能源汽车销量达约4,400万辆[8] - 2023年全球小家电市场规模1,759亿美元，同比增长4%，预测2024年达1,840亿美元，2028年有望至2,203亿美元[25] - 2023年欧洲、美国小家电市场规模分别为444亿美元和460亿美元，占全球超50%，预计2028年分别增至571亿美元和614亿美元[46] - 2023年全球个护、家居生活及环境小家电市场规模为384亿美元和659亿美元，占比22%和37%，2028年将分别增至505亿美元和824亿美元[46] 公司业绩与业务订单 - 截止2023年末，2024 - 2026年定点金额超23亿，2024上半年新增定点项目7项，全生命周期总销售金额超15亿元[15] - 公司与TTI、HOT等国际知名家电龙头品牌建立稳固合作关系，海外订单需求持续增长[25] 项目投资与建设 - 汽车电机项目总投资40,629.60万元，建筑工程投资占比5.03%，设备购置及安装占比90.20%，基本预备费占比4.76%[18] - 汽车电机项目实施主体为宁波德昌科技有限公司，建设期36个月[19][22] - 泰国厂区年产500万台家电产品建设项目总投资63,799.94万元，建设周期3年[23] - 泰国子公司项目土地购置费用占比31.76%，建筑工程投资占比26.47%，设备购置及安装占比36.02%，基本预备费占比3.12%，铺底流动资金占比2.62%[33] - 泰国子公司项目实施主体为ANCTEK （THAILAND） CO.,LTD，建设期36个月[34][37] - 越南子公司项目建设总投资58,000.00万元，建设周期3年，计划年产300万台小家电产品[38] - 越南子公司项目土地购置、建筑工程、设备购置及安装分别占比30.66%、33.88%、29.19%[48][49] - 年产120万台智能厨电产品项目总投资43,554.19万元，建设周期3年[54] - 年产120万台智能厨电产品项目土地购置费用占比13.40%，建筑工程投资占比36.28%，设备购置及安装占比24.37%，基本预备费占比0.61%，铺底流动资金占比25.35%[65] 公司优势与规划 - 公司在宁波、苏州、越南三地设研发中心，拥有浙江省企业工程技术中心、浙江省博士后工作站[29] - 公司在家用电器电机、整机、生产制造装备等方面积累丰富技术储备与专利[29] - 公司具备四大产品体系，含吸尘器、卷发梳等产品类型[26] - 公司拟推进厨房小家电产品产能建设，丰富产品结构及业务体系[26] 行业政策与其他 - 到2027年，废旧家电回收量较2023年增长30%[59] - 2025年补贴范围扩大至12类家电产品，优化申领流程，简化审核环节[59] 发行影响 - 发行完成后公司总资产与净资产规模大幅增加，资产负债结构更趋合理[74] - 发行后总股本增加会摊薄每股收益，但长期看盈利能力和经营业绩将显著提升[75]