股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月12日14点在浙江宁波余姚公司会议室召开[4] - 网络投票12月12日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 股权登记日为2025年12月3日，登记在册A股股东有权出席[15] 审议议案 - 审议取消监事会修订章程、制定或修订公司治理制度等多项议案[8] - 讨论修订《对外担保管理制度》等多项制度议案[22] - 讨论第三届董事会独立董事津贴议案[22] 换届选举 - 换届选举第三届董事会非独立董事3人、独立董事3人[9] 投票规则 - 累积投票制下股东持股对应投票总数，如100股对应1000股选举票数[25]