昆山沪光汽车电器股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-011 （一）审议通过了《关于"昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产 项目"结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》 根据公司发展战略、业务布局、行业发展变化及实际生产经营需要，公司拟 利用"昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目"完工并支付项目尾 款及质保金后的节余募集资金投资建设沪光股份上海技术研发中心项目，有利于 更好地发挥募集资金的效益促进公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒 体披露的《关于"昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目"结项并将 节余募集资金用于其他项目的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 一、董事会会议召开情况 （一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三次会 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-010 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召 开公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟在天津市投资设立全资子 公司的议案》，同意在天津市西青区投资设立全资子公司，注册资本为 20,000 万 元人民币，公司拥有该子公司 100%股权。具体内容详见公司 2024 年 2 月 1 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《关于拟在天津市投资 设立全资子公司的公告》。 近日，该全资子公司已完成工商注册登记手续，并已取得了天津市西青区市 场监督管理局颁发的《营业执照》，现将营业执照的基本信息公告如下： 名称：天津沪光汽车电器有限公司 统一社会信用代码：91120111MADBJMTY71 类型：有限责任公司（法人独资） 住所：天津市西青经济技术开发区赛达六 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 截至 2023 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 干证明该审计 1月 / ib // 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | l | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-9 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于昆山沪光汽车电器股份有限公司截至2023年9月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10016号 昆山沪光汽车电器股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的昆山沪光汽车电器股份有限公司(以下 简称"沪光股份")截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告 (以下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴证 业务。 一、管理层的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情 况报告发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他 ...

监管措施及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"沪光股份"或"公司"）自上 市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中 国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门的有关规定和要求，不断完 善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、 健康发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票事项，根据中国证券监督管理委员会相 关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改 情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情形。 证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-005 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况和相应的 整改措施 经自查，最近五年，公司收到中国证券监督管理委员会江苏证监局 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-009 昆山沪光汽车电器股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议通知已于 2024 年 1 月 20 日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第三 届监事会第二次会议已于 2024 年 1 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯会议方 式召开。本次会议由监事会主席朱雪青女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 1.发行股票种类和面值 1 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 表决结果：同意 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-008 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于拟在天津市投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）为了巩固并提升昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"） 在汽车高低压线束领域的领先优势，进一步拓展北方市场，公司拟在天津市西青 区投资设立全资子公司，完善公司在北方地区的战略布局。 （二）本次投资已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会 议审议通过，并授权公司经营层办理本次投资设立全资子公司相关事宜。根据《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股 东大会审议。 （三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、 对外投资基本情况 公司名称：天津沪光汽车电器有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门 核准登记的名称为准） 注册资本：人民币 20,000 万元整 公司类型：有限责任公司 法定代表人：金成成 注册地址：天 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票募集资 金使用的可行性分析报告 $$=0=|\exists!\neq-\exists$$ 本可行性分析报告所述词语或简称与《昆山沪光汽车电器股份有限公司2024 年度向特定对象发行股票预案》中"释义"所述词语或简称具有相同含义。公司 拟申请向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），现将本次发行募集资金使 用的可行性分析说明如下： 一、本次募集资金的使用计划 证券代码：605333 证券简称：沪光股份 2 本次发行的募集资金总额不超过 88,500.00 万元（含本数），扣除发行费用 后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目预计总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 昆山泽轩汽车电器有限公司汽车 整车线束生产项目 | 90.611.86 | 62,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 26,500.00 | 26,500.00 | | | 合计 | 117,111.86 | 88,500.00 | 在本次募集资金到位前，公司可根据募集资 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届董事会 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024年 1 月 31 日以现场结合通讯方式召开，会议应到独立董事 3 人,实到独立董事 3人,全体独立董事共同推举张玉虎先生主持本次会议。本次独 立董事专门会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《昆山沪光汽车电器股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"）的要求,会议合法有效。经与会独立董事审议,通过 如下议案: 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 经审阅,我们认为:根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《证券期货法律适用意见第 18 号》等 有关法律、法规及规范性文件的规定,我们已按照上市公司向特定对象发行股票的 相关资格、条件的要求进行了核查,认为公司符合向特定对象发行股票的各项条 件。 我们一致同意《关于公司符 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-003 昆山沪光汽车电器股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）2022 年非公开发行股票 1、前次募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]120 号）核准，昆山沪光汽车电器股份有 限公司非公开发行人民币普通股（A 股）35,776,081 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.65 元/股，募集资金总额为人民币 702,999,991.65 元， 1 扣除各项发行费用人民币 11,058,571.96 元（不含税）后，本次募集资金净额为 人民币 691,941,419.69 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 29 日到账，立信会 计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 7 月 1 日出具了信会师报字[2022]第 ZB11346 ...