北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0087 号 致：昆山沪光汽车电器股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵 公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以 下简称"本所"）指派律师出席贵公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本 次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 6 | | 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 | 7 | | 关于公司 | 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案 8 | | 关于公司 | 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案 11 | | 关于公司 | 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案 12 | | 关于公司 | 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 ...13 | | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | 14 | | 关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案 | 15 | | 关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 | 16 | | 关于未来三年（2024-2026 | 年）股东回报规划的议案 18 | | 关于设立募集资金专项存储账户的议案 | 19 | | 关于变更公司经营范围、修订<公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于昆山沪光汽车电器股份有限公司募投项目结项 并将节余募集资金用于其他项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）作为昆 山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"沪光股份"、"公司"）非公开发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等相关法规规章的要求，对沪光股份募投项目结项并将节余募集资金用 于其他项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕120 号）核准，公司在上海证券交易所 非公开发行人民币普通股（A 股）股票计 35,776,081 股，发行价格为人民币 19.65 元/股，募集资金总额为人民币 702,999 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-014 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至 2024 年 3 月 14 日 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 3 月 14 日 14 点 0 分 召开地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

关于昆山沪光汽车电器股份有限公司 股票交易异常波动征询函的回函 致:昆山沪光汽车电器股份有限公司 贵公司于 2024年 2 月 27 日发来的《昆山沪光汽车电器股份有限公司关 于股票交易异常波动的征询函》已收悉,作为贵公司的控股股东,现就相关 情况回函如下: 截止本回函之日,除贵公司己披露事项外,本人不存在其他与贵公司有 关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股票、 上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股 权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 贵公司股票异常波动期间,本人及一致行动人不存在买卖贵公司股票的 情况。 特此回函。 (以下无正文) （此页无正文，为控股股东关于《昆山沪光汽车电器股份有限公司股票交易异 常波动征询函的回函》之签署页) 控股股东: 成三荣 $$2\varphi24\pi\in\lambda\not\exists\ \lambda\not\exists$$ 关于昆山沪光汽车电器股份有限公司 股票交易异常波动征询函的回函 致: 昆山沪光汽车电器股份有限公司 贵公司于 2024 年 2 月 27 日发来的《昆山沪光汽车电器 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-012 昆山沪光汽车电器股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会 议通知已于 2024 年 2 月 16 日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第三 届监事会第三次会议已于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议方 式召开。本次会议由监事会主席朱雪青女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于"昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项 目"结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》 公司本次拟利用"昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目"完工 并支付项 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 于 2024 年 2 月 23 日、2 月 26 日、2 月 27 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动情形。 股价短期涨幅过大的风险：公司股票自 2024 年 2 月 5 日以来，累计涨幅 达 50.92%，同期申万汽车零部件指数累计涨幅达 22.42%，同期上证指数累计上涨 11.59%；公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数涨幅；其中公司股 票自 2024 年 2 月 23 日、2 月 26 日、2 月 27 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，累计涨幅较大。但公司基本面没有重大变化，也不存在应披 露未披露的重大信息。敬请广大 投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎 投资。 证券代码：605333 证券简称：沪光股份 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-013 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日 召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于"昆 山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目"结项并将节余募集资金用于其 他项目的议案》，同意公司拟利用昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产 项目完工并支付项目尾款及质保金后的节余募集资金投资建设沪光股份上海技术 研发中心项目，保荐机构中信建设证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查 意见，该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。现将有关情况公告如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕120 号）核准，公司在上海证券交易所非 昆山沪光汽车电器股份有限公司 1 关于昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项 目结项并将节余募集资金用于其他项目的公告 本次结项的募投项目名称：昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产 项目 结余募集资金金额及用途：截至 2 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-011 （一）审议通过了《关于"昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产 项目"结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》 根据公司发展战略、业务布局、行业发展变化及实际生产经营需要，公司拟 利用"昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目"完工并支付项目尾 款及质保金后的节余募集资金投资建设沪光股份上海技术研发中心项目，有利于 更好地发挥募集资金的效益促进公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒 体披露的《关于"昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目"结项并将 节余募集资金用于其他项目的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 一、董事会会议召开情况 （一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三次会 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-010 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召 开公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟在天津市投资设立全资子 公司的议案》，同意在天津市西青区投资设立全资子公司，注册资本为 20,000 万 元人民币，公司拥有该子公司 100%股权。具体内容详见公司 2024 年 2 月 1 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《关于拟在天津市投资 设立全资子公司的公告》。 近日，该全资子公司已完成工商注册登记手续，并已取得了天津市西青区市 场监督管理局颁发的《营业执照》，现将营业执照的基本信息公告如下： 名称：天津沪光汽车电器有限公司 统一社会信用代码：91120111MADBJMTY71 类型：有限责任公司（法人独资） 住所：天津市西青经济技术开发区赛达六 ...