证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-031 昆山沪光汽车电器股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保预计的议案》，同意对合并报表内子公司提供总额不超过等值 人民币 20 亿元的担保，担保形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任 保证等）、抵押担保、质押担保、融资租赁担保、履约保函等金融担保形式，第 三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过了上述议案，该事项 尚需提交股东大会审议。 关于2024年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为全面促进公司发展，满足下属全资子公司生产经营资金需求，公司 2024 年度拟对合并报表内子公司提供总额不超过等值人民币 20 亿元的担保；提供担 保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质 押担保、融资租赁担保、履约保函等金融担保形式。具体担保明细如下 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-035 昆山沪光汽车电器股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议通知已于 2024 年 4 月 14 日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第三 届监事会第五次会议已于 2024 年 4 月 25 日在昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四 楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席朱雪青女士主持，应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一） 审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过 ...

!"#$%&'()*+,-./ 01234567'()*+, 898: ;<=>-?@ABC （三）公司 2024 年度日常性关联交易预计金额和类别 单位：万元 关联交易类别 关联人 上年预计金 额 上年实际发 生金额 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 在关联人的财 务公司贷款 昆山农商行 18,000.00 13,206.28 报告期内在其贷款金 额减少所致 利息/贴现/手续 费支出 昆山农商行 700.00 630.67 / 利息收入 昆山农商行 50.00 16.87 / 单位：万元 关联交易类别 关联人 本次预计金 额 占同类业务 比例（%） 上年实际发 生金额 占同类业务 比例（％） 在关联人的财务公 司贷款 昆山农商行 30,000.00 20% 13,206.28 9.77% 利息/贴现/手续费 支出 昆山农商行 800.00 20% 630.67 10.30% 利息收入 昆山农商行 300.00 51..41% 16.87 4.90% +"%&,-./%&%0 | 公司名称 | 江苏昆山农村商业银行股份有限公司（简称"昆山农商行"） | | | | --- | --- | --- | - ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10584 号 我们审计了昆山沪光汽车电器股份有限公司(以下简称"沪光股 份")2023年度的财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10581 号的 无保留意见审计报告。 | | 11 | . | | --- | --- | --- | | 1 | 个字 | 57 | | | . | | 此" = (htt 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于昆山沪光汽车电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10584 号 昆山沪光汽车电器股份有限公司全体股东: 沪光股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-036 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 特此公告。 昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 姓 名：夏亚南 联系电话：0512-50325196 传 真：0512-57421311 电子邮箱：IR@kshg.com 办公地址：江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号 附件：夏亚南女士简历 夏亚南，女，1992 年出生，本科学历，中级会计师。已于 2019 年 6 月 取得董事会秘书资格证书。2015 年 6 月至 2017 年 1 月任江苏杰尔科技股份 有限公司董秘助理兼往来会计；2017 年 2 月至 2023 年 12 月在华达汽车科技 股份有限公司先后担任证券专员兼核算会计、信息化专员。2023 年 12 月加 入公司董事会办公室。 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第五次会议， ...

募集资金情况 - 2022年6月29日非公开发行35,776,081股，发行价19.65元/股，募资总额702,999,991.65元，净额691,941,419.69元[2] - 截至2023年12月31日，募资总额70,300.00万元，净额69,194.14万元，专户利息净额44.06万元[3] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，以募资置换预先投入自筹资金9,292.68万元，直接投入募投项目38,082.46万元[3] - 截至2023年12月31日，以闲置募资暂时补充流动资金20,000.00万元，未使用募资专户余额1,863.06万元[3] 项目投入与效益 - 昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目承诺投资49300.00万元，累计投入27481.00万元，进度55.74%，本年度效益8726.75万元[23] - 补充流动资金承诺投资19894.14万元，累计投入19894.14万元，进度100.00%[23]

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-032 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）根 据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 一、 会计政策变更概述 1、本次会计变更原因和变更日期 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"解释第 16 号"），规定了"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日施行。 根据上述准则的要求，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会审计委员 会 2024 年第一次会议、第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审 议通过了《关于会计政策变更的议案》，对相关会计政策内容进行调整，该事项 无需提 ...

中信建投证券股份有限公司关于 昆山沪光汽车电器股份有限公司保荐总结报告书 经中国证监会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2022]120 号）的核准，昆山沪光汽车电器股份有限公司（以 下简称"沪光股份"、"公司"、"发行人"）向不超过 35 名特定对象非公开 发行股票 35,776,081 股，发行价格为 19.65 元/股，募集资金总额 70,300.00 万元， 扣除各项发行费用人民币 1,105.86 万元后（不含增值税），实际募集资金净额人 民币 69,194.14 万元。公司非公开发行新增股份已于 2022 年 7 月 11 日在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司聘请中信建投 证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）担任非公开发行 股票的保荐人。 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，沪光股份 持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。截至本保荐总结报告书出具日，公司持续 督导期已满，中信建投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— ...

中信建投证券股份有限公司 关于昆山沪光汽车电器股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）作为昆山 沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"沪光股份"、"公司"）非公开发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关法规规章的要求，对沪光股份 拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕120 号）核准，公司在上海证券交易所非 公开发行人民币普通股（A 股）股票计 35,776,081 股，发行价格为人民币 19.65 元/股，募集资金总额为人民币 702,999,991.65 元，扣除各项发行费用合计人民币 11,058,571.96 元（不含税）后 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陶奕） 作为昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关 规定，在 2023 年的工作中，勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会的各项议案，对公司相关重大事项发表独立客观的意见，为董事会 的决策提供了建设性的建议，促进公司规范运作。 2023 年 10 月，公司董事会完成换届选举，本人被选举为公司独立董事，任 期自 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会通过之日起三年。现将 本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本资料 陶奕先生，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，拥 有律师资格证书。2007 年至 2015 年，任江苏益友天元律师事务所律师，2015 年至 今，任江苏益友天元(北京)律师事务所主任、江苏益友天元律师事务所高级合伙人。 2021 年取 ...