战略委员会组成 - 成员由3名董事组成，含董事长及1名独立董事[4] - 设召集人1名，由董事长担任[6] 会议规则 - 召开前3天须通知全体委员，紧急情况可随时通知[9] - 每1名委员最多接受1名委员委托出席会议[9] - 会议应由2/3以上的委员出席方可举行[9] 决策与材料管理 - 经全体委员过半数通过形成向董事会建议[9] - 会议材料由董事会秘书负责归档保管十年[11] 细则生效 - 工作细则自董事会审议通过生效，原细则废止[13]

投资者关系管理办法 - 公司于2025年8月修订投资者关系管理办法[1] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[5] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[5] 信息披露与沟通渠道 - 指定上海证券交易所网站为信息披露网站[6] - 通过官网、新媒体等多渠道开展工作[5] - 在官网开设投资者关系专栏收集答复诉求[7] 沟通会议与接待安排 - 年度报告披露后需及时召开业绩说明会[8] - 特定情形召开投资者说明会，董事长或总裁一般出席[9] - 接待方式包括调研、沟通、参观等[14] 预约与时间安排 - 投资者可电话、邮件、传真预约来访[21] - 接待时间为工作日9：00 - 11：00；13：30 - 16：00[22] 管理职责与档案 - 董事会负责制定和修订办法，董秘组织协调[11] - 指定董事会办公室为职能部门[11] - 建立投资者关系管理档案并遵循上交所规定[10]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，含2名独立董事，至少1名会计专业独立董事[4] 审计委员会职责 - 审核财务信息及披露，监督评估内外部审计和内控工作[2] - 监督指导内部审计，审计部向其报告工作[10] - 监督指导审计部每半年检查重大事件和资金往来[11] - 对受聘外部审计履职情况评估并提交报告[9] - 对内控有效性出具评估意见并报告董事会[12] - 督促内控重大缺陷整改与内部追责[12] - 检查财务，监督董事和高管行为[12] 决策流程 - 财务报告等事项经审计委员会过半数同意提交董事会[7] 违规处理 - 发现董事、高管违规可通报或报告，提解任建议[13] 临时股东会 - 董事会10日内反馈审计委员会召开提议，同意后5日内发通知[14] - 临时股东会在提议后2个月内召开[14] 诉讼相关 - 接受特定股东请求可诉讼，未处理股东可自行诉讼[15] 会议规则 - 每季度至少开1次会，2/3以上成员出席方可举行[17] - 会前3日通知并提供资料[17] 资料保存 - 会议记录等资料由董事会秘书保存至少10年[18] 细则生效 - 工作细则董事会通过生效，原细则废止[20]

股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[2] - 审议金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[4] - 审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六类交易事项[4] 股票发行授权 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[7] 股东会召开时间 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期，出现情形应2个月内召开[8] 临时股东会提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈[12] 自行召集股东会要求 - 审计委员会或股东自行召集，决议公告前召集股东持股比例不低于10%[13] - 自行召集会议费用由公司承担[14] 股东提案要求 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可10日前提临时提案，通知至决议公告持股比例不低于1%[16] 股东会通知与登记 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知，起始含通知日不含会议日[17] - 股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日且不得变更[18] 股东会延期或取消 - 出现情形召集人应原定日前至少2个工作日公告并说明原因[19] 股东会投票时间 - 网络或其他方式投票开始不早于现场前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场结束当日下午3:00[22] 股份表决权限制 - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[26] 累积投票制情形 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%以上或选举2名以上独立董事时采用[27] 提案权主体 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份股东有权提案[16] 股东会主持 - 董事长不能履职由过半数董事推举主持，审计委员会召集人不能履职由成员推举主持，股东自行召集由召集人或代表主持[23] 年度股东会报告 - 年度股东会上董事会作过去一年工作报告，独立董事述职[24] 股东会决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[30] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[30] 特别决议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[31] 会议记录与方案实施 - 股东会会议记录保存不少于10年[32] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或转增股本方案[32] 股东撤销决议 - 股东可60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或内容违反章程的决议[33] 规则修订与解释 - 董事会有权修订规则报股东会批准[35] - 规则由股东会授权董事会解释[35] 规则生效 - 规则自股东会审议通过生效，原议事规则废止[35]

公司基本情况 - 公司于2021年1月26日核准首次发行2750万股，5月6日在上交所上市[6] - 公司注册资本为21252万元[7] - 公司已发行股份总数为21252万股，均为人民币普通股[13] 股权结构 - 刘志欣持股1546.863万股，比例51.5621%[13] - XIJUN EUGENE WANG（王喜军）持股270万股，比例9%[13] - 马东升持股270万股，比例9%[13] - 世创（北京）科技发展有限公司持股313.137万股，比例10.4379%[13] - 天津邦盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股600万股，比例20%[13] 股东权益与责任 - 股东对违法违规决议，可在60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可维权[26] - 公司股东滥用权利造成损失应担责[41] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[37] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[55] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，职工代表董事1名[72] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事[77] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[77] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[81] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[81] - 独立董事需最近12个月内不具备特定不独立情形[82] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[87] - 审计委员会由独立董事中会计专业人士担任召集人[87] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，须2/3以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[88] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[98] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不超过相应期间归属于公司股东的净利润[98] 公司合并、分立与减资相关 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[116] - 公司合并、分立、减资时，均需10日内通知债权人，30日内在指定媒体或公示系统公告[116][117][118] 公司解散与清算相关 - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[121] - 董事为清算义务人，应在解散事由出现15日内组成清算组[122] - 清算组应10日内通知债权人，60日内在指定媒体或公示系统公告[123]

会议召开 - 独立董事专门会议过半数独立董事出席方可举行[4] - 由过半数独立董事推举1人召集和主持[4] - 不定期召开，提前3天通知，一致同意可豁免[4] 会议审议 - 关联交易等经会议审议，过半数同意后提交董事会[7] - 独立聘请中介机构等特别职权行使前需会议讨论且过半数同意[7] 会议记录 - 记录应包括会议召开日期等内容[11] - 由公司证券部保管，保存期10年[12] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订[14] - 自董事会审议通过生效，原制度废止[14]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉及国家秘密、商业秘密可豁免或暂缓披露[3] - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露[4] 制度管理 - 信息披露暂缓、豁免业务由董事会统一领导[6] - 公司应登记相关事项并保存材料不少于10年[6] - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过生效[9]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[3] - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[4] - 竞争性谈判和邀请招标需邀请2家以上事务所[5] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满五年，后连续五年不得参与[8] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行期限不得超2年[8] 审核与通知 - 审计委员会审核改聘提案时，应向前任了解并调查拟聘事务所[10] - 公司解聘或不再续聘，应在董事会决议后及时通知[10] 其他规定 - 除特定情况外，年报审计期间不得改聘事务所[11] - 审计委员会应对选聘监督检查，结果报董事会[13] - 选聘违规造成后果，董事会可处分责任人，股东会可解聘事务所[13] - 注册会计师弄虚作假，审计委员会通报有关部门依法处罚[14] - 公司和事务所对文件资料保存至少10年[16] - 选聘要审查事务所信息安全管理能力，合同明确责任要求[17] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过后生效，原制度废止[17]

中际联合（北京）科技股份有限公司 内部审计制度 中际联合（北京）科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规范性文件 和《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的 一种评价活动。 第三条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责与权限、内部审计的工 作内容及程序，并对具体的内部控制的实施等相关事项进行了规范，是公司开展内部 审计工作的制度标准。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合理有效， 完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第五条 本制度 ...

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名董事长、1名职工代表董事[4] 审议权限 - 6种交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议[8] - 股东会授权董事会审议除特定情况外的其他对外担保行为[9] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审议[9] 董事长任期 - 董事长任期3年，可连选连任[10] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议[12] - 特定人员可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集主持[13] - 召开定期和临时会议分别提前10日和5日通知[13] 会议决议 - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，对外担保还需出席会议董事2/3以上通过，关联交易需无关联关系董事过半数通过[14] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，无关联关系董事不足3人时事项提交股东会审议[15] 其他规定 - 董事会会议档案保存不少于10年[21] - 董事未出席且未委托代表视为放弃投票权[17] - 董事会决议表决方式为记名投票或举手表决[18] - 董事会可采用通讯方式表决并作决议[18] - 董事对定期报告有异议应发表意见说明原因[18] - 董事会应按授权行事，不得越权[19] - 董事会会议记录应含会议届次等内容[20] - 董事会决议部分事项由总经理组织实施并报告执行情况[20] - 规则未尽事宜按相关法律和《公司章程》执行[23] - 董事会有权修订规则并报股东会批准[24]