信息申报 - 新任董高人员任职通过后2个交易日内申报个人等信息[6] - 现任董高人员信息变化或离任后2个交易日内申报[6] 股份变动 - 董高人员股份变动当日向证券部提交说明，证券部2个交易日内披露[7] - 董高人员离职后半年内股份不得转让[7] - 涉违法犯罪等特定情形下股份不得转让[8] - 董高人员计划转让股份需提前15个交易日报告并披露减持计划[8] - 减持情况需在2个交易日内报告并公告[9] - 任期内和届满后6个月内每年转让股份不超总数25%[11] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[11] 股票买卖 - 公司公告前特定期间不得买卖本公司股票[12] - 董高违规买卖股票收益归公司[15] - 董高自离任6个月内不得转让股份[15] - 董高违规买卖或未申报将受处罚[15] 制度相关 - 制度按法规和章程执行，抵触时以后者为准[17] - 制度由董事会解释和修订，审议通过日生效[17] - 原相关制度废止[17]

担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需股东会审议[9] - 公司及子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后担保需股东会审议[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东会审议[10] - 12个月内累计担保超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[10] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保须经股东会审议，相关股东不参与表决，经出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[10] - 公司及子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后担保需股东会审议[10] - 董事会审议对外担保事项应经全体董事半数通过，还需经出席董事会2/3以上董事审议同意[10] - 公司为关联人提供担保，应经全体非关联董事过半数审议通过，还需经出席董事会会议非关联董事2/3以上董事审议同意并提交股东会审议[11] - 公司可对两类子公司分别预计未来12个月新增担保总额度并提交股东会审议[11] 被担保人要求 - 被担保人最近36个月内无被债权人要求承担担保责任情形且无不良信用记录[7] 信息披露 - 被担保人债务到期15个交易日未还款等情况公司应及时披露[21] - 公司董事会秘书是对外担保信息披露责任人[20] - 披露内容含董事会或股东会决议等[20] - 披露内容含公司及其子公司对外担保总额等及占比[21] 担保责任 - 未经公司书面同意主合同变更公司不再担责[25] - 被担保人未经同意转让债务公司不再担责[26] - 担保人为2人以上按约定份额担责[29] - 未约定担保期间有风险应书面通知终止合同[30] - 法院受理债务人破产案债权人未申报债权公司应参与分配[31] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过生效，原制度废止[23]

中际联合（北京）科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 中际联合（北京）科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司真实、准确、完整、及时地披露信息，维护投 资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件以及《中际联合（北京）科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时，按照本制度规定的 重大信息报告义务人，应当在第一时间将相关信息向董事长、董事会秘书进行报 告的制度。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。本制度 所称"重大信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员，各部门负责人，公司子公司（包括全资、 控股及参股子公司，下同）及分支机构的主要负责人或指定联络人； （二）持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人； （三）公司派驻 ...

财务表现 - 营业收入8.18亿元 同比增长43.52% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.62亿元 同比增长86.61% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.44亿元 同比增长97.77% [1] - 基本每股收益1.23元 [1]

人员变动披露与补选 - 公司收到董事辞职报告2个交易日内披露，60日内完成补选[5] 法定代表人确定 - 法定代表人辞任后，公司30日内确定新代表人[5] 职务解除审议 - 股东会解除非职工代表董事需出席股东表决权过半数通过，董事会解除高管需全体董事过半数通过[6] 忠实义务与减持限制 - 离职董高2年内忠实义务有效，6个月内不得转让股份，任期届满前离职者特定时期每年减持不超25%[9][11] 离职手续与信息申报 - 离职人员5个工作日内办妥移交，董高离职2个交易日内委托申报信息[10] 追责复核 - 离职董高对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[12]

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-050 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 8 月 26 日(星期二)至 9 月 1 日(星期一)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@3slift.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 23 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2750万股A股，发行价37.94元/股，募集资金总额10.4335亿元，净额9.6934056625亿元[1] - 2021年4月28日公司实际到账募集资金总额9.8429245286亿元，支付其他发行费用1495.188661万元[3] 资金使用情况 - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金9.3819518343亿元，上半年使用1916.088833万元，余额6208.648842万元[2] - 募投项目以自筹资金预先投入置换金额1.082886552亿元，募投项目支出金额8.2990652823亿元[4] - 2025年上半年公司募集资金投资项目实际使用募集资金1916.09万元[16] - 2021年公司同意使用10828.86万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[16] 账户注销情况 - 2022年12月29日，公司注销北京银行东长安街支行募集资金专项账户[6] - 2024年4月2日、7月16日、8月8日，公司分别注销招商银行北京通州分行、建国路支行和兴业银行北京通州支行的募集资金专项账户[7] - 2022年6月14日，子公司中际香港注销募集资金专项账户；2023年12月25日，子公司中际美洲注销募集资金专项账户[10][12] 资金变更与投资情况 - 公司将部分节余和剩余募集资金变更用于“中际联合高空装备研发生产项目一期”[12] - 公司对“美洲营销及售后服务网络建设项目”的中际香港子公司注资7000万元人民币等值美元[8] - 2025年公司同意对不超过6000.00万元闲置募集资金进行现金管理[18] - 2024年公司同意使用不超过10000.00万元闲置募集资金进行现金管理[19] 项目收益与投入进度 - 累计外币折算差额308.977397万元，累计利息收入扣除手续费金额518.363642万元，累计理财产品投资收益2266.769521万元[4] - 2025年公司结构性存款收益计入投资收益54.37万元[19] - 2022年底“年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”结项，节余募集资金7072.57万元[20] - 2023年公司将12922.88万元投入“高空装备项目”[21] - 2023年公司将“建设研发中心项目”剩余191.44万元转入“高空装备项目”专户[22] - “年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”承诺投资11,200.00万元，调整后4,022.46万元，期末累计投入4,469.06万元，投入进度111.10%[29] - “建设研发中心项目”承诺投资12,000.00万元，期末累计投入12,087.08万元，投入进度100.73%[29] - “全国营销及售后服务网络建设项目”承诺投资9,800.00万元，调整后4,054.66万元，期末累计投入4,534.90万元，投入进度111.84%[29] - “美洲营销及售后服务网络建设项目”承诺投资7,000.00万元，期末累计投入7,318.43万元，投入进度104.55%[29] - “中际联合高空装备研发生产项目一期”拟投入12,922.88万元，本半年度投入1,916.09万元，累计投入7,331.03万元，投资进度56.73%[29][35] 其他情况 - “年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”将部分账户结余44.37万元、“全国营销及售后服务网络建设项目”结余41.39万元、“美洲营销及售后服务网络建设项目”结余24.12万元、“建设研发中心项目”结余0.09万元转入“高空装备项目”专户[23] - 公司已披露信息真实准确完整，不存在违规使用募集资金的情形[25] - 变更用途的募集资金总额为12,922.88万元，占比13.33%[29]

公司信息 - 中际装备成立于2022年11月15日[2] - 注册资本为5000万元[2] 经营范围变更 - 完成工商变更登记，增加“非居住房地产租赁”项目[1] - 2025年8月21日取得换发的《营业执照》[1] 影响说明 - 变更不导致主营业务重大变化[3] - 变更不对财务及经营状况产生重大影响[3]

公司治理制度修订 - 修订及制定共计25项公司治理制度，部分需提交股东会审议[5] - 《公司章程》修订需提交2025年第一次临时股东会审议通过，“股东大会”表述统一改为“股东会”[2] - 公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使相关职权[1] 公司基本信息变更 - 公司英文名称由Ficont Industry(Beijing) Co., Ltd.改为Ficont Industry(Beijing) Co., Ltd.3S Industry Group INC [8] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[8] 股份相关规定 - 公司整体变更设立时普通股总数为3000万股，面额股每股金额为1元，已发行股份总数为21252万股[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[9] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事2/3以上通过[10] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[11] 股东权益与诉讼 - 股东有权请求撤销召集程序等违法违规或决议内容违反章程的股东大会、董事会决议[13] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董监高或他人损害公司利益时可维权[14] 股东大会相关 - 股东大会可审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[18] 担保相关 - 公司单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需经董事会审议后提交股东大会[18] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[19] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，职工代表董事1名[39] - 董事会决定公司总经理等高级管理人员报酬和奖惩事项[40] 利润分配 - 公司现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[53] - 董事会制订利润分配方案需全体董事过半数表决通过[54] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[57] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[59]

交易额度 - 公司拟将外汇衍生品交易额度由不超3500万美元增至不超12500万美元[2][4][5] 资金与期限 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] - 授权期限自2025年第一次临时股东会通过至2025年年度股东会，不超12个月[8] 交易与风控 - 交易品种含远期、掉期等基础及组合类产品[2][7] - 交易遵循风险中性原则，采取多项风控措施[12] 风险与核算 - 外汇衍生品交易存在市场等风险[11] - 根据财政部准则对交易核算和披露[15]