公司治理 - 公司第四届董事会有3名独立董事[2] - 2024年度独立董事现场工作时间超15日[13] - 2025年独立董事将推动公司治理水平提升和可持续发展[25] 董事履职 - 独立董事杨艳波2024年出席2次股东大会和5次董事会，均投赞成票[5] - 2024年杨艳波参与召开4次董事会审计委员会会议[7] - 2024年杨艳波参与召开1次董事会提名委员会会议[7] 委员会构成 - 董事会审计委员会有3名董事，田华、杨艳波任委员[7] - 董事会战略委员会有3名董事，刘东进任委员[7] - 董事会薪酬与考核委员会有3名董事，刘东进、田华任委员[7] - 董事会提名委员会有3名董事，刘东进、杨艳波任委员[7] 公司情况 - 公司不存在应披露的关联交易[15] - 公司不存在变更或豁免承诺方案的情形[16] - 公司不存在董事会针对收购作出决策及采取措施的情形[17] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人的情形[20] - 报告期内公司不存在非因会计准则变更作出会计政策等变更的情形[21] - 报告期内公司不存在提名或任免董事等情形[22] - 公司不存在制定或变更股权激励计划等情况[24] 审计相关 - 续聘大信会计师事务所为2024年度财务审计和内控审计单位[19]

中际联合（北京）科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度公司共计召开董事会审计委员会会议 4 次，全体委员均出席了全 部会议，共计审议议案 12 项，所有议案均审议通过，未出现反对、弃权情况。 会议召开情况如下： | 召开日期 | | | 会议届次 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 29 | 3 日 | 月 | 第四届董事会审 第一次会议 | | | 审议并通过了以下事项： 1、《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的 议案》 | | | | | | | | 2、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 | | | | | | | | 3、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 | | | | | | | | 的专项报告的议案》 | | | | | 计委员会 | 2024 | 年 | 4、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 | | | | | | | | 5、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 | | | | | | | | 6、 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务及内控审计机构。 根据财政部、国务院国资委、证监会颁发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对大信在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评 估，公司认为大信具备执业资质，履职保持了良好的独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、会计师事务所的资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普 通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206， 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，从业人员总数 3957 人，合伙 人 175 人，注册会计师 1031 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 签字项目合伙人：钟本庆 拥有注册会计师执业资质。2009 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司 审计，2007 年开始在大信执业， ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,298,708,903.73元，同比增长17.58%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为314,804,875.75元，同比增长52.20%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为279,844,476.75元，同比增长184.84%[23] - 2024年基本每股收益为1.48元/股，同比增长52.58%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为12.88%，同比增加3.63个百分点[24] - 2024年公司营业收入129,870.89万元，同比增长17.58%[34] - 归属于上市公司股东的净利润31,480.49万元，同比上升52.20%[111] - 公司总资产331,976.36万元，较上年期末增长17.69%[111] - 营业成本70,791.29万元，同比上升16.34%[113][116] - 销售费用126,592,592.32元，同比下降7.40%[113] - 经营活动产生的现金流量净额279,844,476.75元，同比增长184.84%[114] - 研发费用84,957,968.27元，同比下降10.30%[113] - 投资收益31,854,925.97元，同比增长46.56%[114] - 公允价值变动收益15,536,566.28元，同比增长141.59%[114] - 信用减值损失996,888.79元，同比改善120.07%[114] - 2024年公司营业收入129,870.89万元，同比增长17.58%[111][113] 各条业务线表现 - 2024年海外业务收入64,584.97万元，同比增长19.10%，占主营业务收入的50.09%[40] - 2024年来自风力发电行业的收入125,413.53万元，同比增长15.84%[54] - 风电行业销售收入125,413.53万元，占主营业务收入97.26%，毛利率45.19%，同比增长0.68个百分点[119][120] - 其他行业销售收入3,531.80万元，占主营业务收入2.74%，毛利率42.18%，同比减少9.43个百分点[119][120] - 高空安全升降设备收入88,850.91万元，占主营业务收入68.91%，毛利率47.19%，同比增长1.63个百分点[119][122] - 高空安全防护设备收入35,494.78万元，毛利率39.92%，同比减少2.04个百分点[119] - 外销收入64,584.97万元，占主营业务收入50.09%，同比增长19.10%，毛利率56.17%[119][120] - 直销模式收入127,706.10万元，占主营业务收入99.04%，毛利率45.03%[119][120] - 高空安全升降设备生产量35,601套，同比增长29.42%，销售量25,412套，同比增长3.39%[121][122] - 风电行业营业成本6.87亿元，同比增长14.42%，占主营业务成本97.11%[124] 各地区表现 - 2024年海外业务收入64,584.97万元，同比增长19.10%，占主营业务收入的50.09%[40] - 公司产品已出口到72个国家[40] - 中际香港合并报表显示总资产97,612.94万元，净资产24,763.97万元，净利润3,258.22万元[146] - 中际美洲2024年净利润2,044.64万元，中际欧洲亏损6.97万元，中际印度盈利15.58万元[146] - 中际日本2024年亏损59.23万元，中际美国工程盈利175.16万元[146] - 境外资产金额为976,129,444.96元，占总资产比例为29.40%[137] - 2024年公司国际市场的销售业绩持续提升，外销收入为64,584.97万元，占主营业务收入的50.09%[155][166] 管理层讨论和指引 - 公司产品主要应用于风电行业，新能源领域将保持高速发展态势[152] - 国家政策支持风能、太阳能开发利用，加快风电和光伏发电基地建设[152] - 全球范围内各国政府制定支持可再生能源的经济激励措施，包括税收减免等[153] - 公司在风力发电细分市场占有率继续保持第一[154] - 公司主要下游客户为风电行业企业，经营业绩与风电行业发展密切相关[161] - 公司面临国际贸易摩擦风险，2024年外销收入占比超过50%[166] - 公司计划深化客户合作关系，提升市场份额，并建立完善的客户反馈机制[157] - 公司将持续推进全球化布局，聚焦美洲、欧洲和亚太等重点区域[156] - 公司计划提升研发创新能力，加快拓展产品在非风电领域的应用[158] - 公司存在客户相对集中的风险，主要产品及服务集中在风力发电领域[163] - 公司面临行业竞争风险，若竞争对手通过降价等方式竞争，可能导致盈利能力增速放缓[162] - 公司计划强化预算管理，深化降本增效，降低运营成本[158] 研发投入与技术创新 - 2024年研发投入8,495.80万元，占营业收入的6.54%[49] - 公司及子公司累计获得授权专利665项，其中发明专利47项[49] - 研发投入总额为84,957,968.27元，占营业收入比例为6.54%[130] - 研发人员数量174人，占公司总人数比例为18%，其中博士2人，硕士20人，本科122人[131] - 公司累计参与起草11项国家标准，7项行业标准，4项团体标准[105] - 公司主要产品通过165项国内外资质认证，包括欧盟CE认证和北美UL/ETL认证等[107] - 公司推出双机联动登塔解决方案，结合升降机和免爬器提升安全性和效率[92] - 爬梯最大承载能力达260kg[96] - 牵引式云梯适用于建筑施工和货物搬运等多样化作业场景[96] - 机舱吊机载荷1000kg，满足大多数陆地及海上风机中小型运维部件需求[97] 公司治理与股东信息 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司负责人刘志欣、主管会计工作负责人任慧玲保证财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司2024年度共召开股东大会2次，审议通过19项议案[170] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开董事会5次，审议通过33项议案[171] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，报告期内召开监事会4次，审议通过23项议案[172] - 2024年度公司完成定期报告4份，临时公告65份，信息披露工作获上交所A级评价[176] - 公司2024年1月制定或修订完成8份管理文件，包括《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》等[169] - 董事长兼总裁刘志欣持股从年初的36,897,419股增至年末的51,656,387股，增加14,758,968股，增幅40%[181][184] - 董事兼高级副总裁王喜军持股从3,143,813股增至3,301,004股，增加157,191股，增幅5%[181][184] - 董事兼高级副总裁马东升持股从4,191,750股增至4,401,338股，增加209,588股，增幅5%[181][184] - 公司2023年年度利润分配方案为以总股本151,800,000股为基数，每股转增0.4股，共转增60,720,000股[184] - 王喜军减持785,953股，占公司当时总股本的0.52%[183] - 马东升减持1,047,937股，占公司当时总股本的0.69%[183] - 刘志欣2023年税前报酬总额为158.47万元[181] - 王喜军2023年税前报酬总额为311.51万元[181] - 马东升2023年税前报酬总额为330.00万元[181] - 财务总监任慧玲2023年税前报酬总额为284.22万元[181] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为2246.10万元[187] 行业政策与市场环境 - 2024年《政府工作报告》提出提升碳排放统计核算核查能力，扩大全国碳市场行业覆盖范围，加强大型风电、光伏基地和外送通道建设[58] - 2024年2月《绿色低碳转型产业指导目录》明确5兆瓦及以上海上和高原型、低温型、低风速风力发电机组及配套零部件制造[58] - 2024年3月《能源工作指导意见》提出稳步推进大型风电光伏基地建设，推动海上风电向深水远岸发展[59] - 2024年5月《节能降碳行动方案》目标到2025年底全国非化石能源发电量占比达到39%左右[59] - 2024年8月《能源重点领域大规模设备更新实施方案》目标到2027年能源设备投资规模较2023年增长25%以上，推动风电设备更新[61] - 2024年10月《可再生能源替代行动指导意见》提出加快推进沙漠、戈壁、荒漠地区大型风电光伏基地建设[62] - 2025年《电力系统调节能力优化方案》目标2025-2027年年均新增2亿千瓦以上新能源，利用率不低于90%[63] - 欧盟2040年气候目标草案要求温室气体净排放量比1990年减少90%[64] - 美国《通货膨胀削减法案》对清洁电力提供税收抵免，长期将刺激北美新能源装机需求[65] - 2024年中国可再生能源新增装机3亿千瓦以上，占新增装机的85%以上，风电光伏总装机13.5亿千瓦[67] - 截至2024年底，中国风电装机约5.1亿千瓦，光伏装机约8.4亿千瓦，利用率保持在95%以上[67] - 2025年中国计划新增风电光伏装机2亿千瓦左右，可再生能源消费量超过11亿吨标准煤[67] - 2024年中国风电新增并网装机容量约8,800万千瓦，累计并网装机容量约5.3亿千瓦，占比超15%[68] - 2025年中国风电年新增装机规模预测为10,500万千瓦—11,500万千瓦[68] - 2024年欧盟可再生能源占比达48%，化石燃料占比降至28%，核能占比24%[70] - 2024年欧洲新增风电装机容量16.4GW，其中欧盟安装12.9GW，84%来自陆上风电[70] - 预计2025-2030年欧洲将新增187GW风电装机容量，欧盟占140GW[72] - 2024年美国新增49GW可再生能源装机容量，清洁能源总容量达313GW[75] - 截至2024年底，中国新能源发电装机达14.5亿千瓦，首次超过火电装机规模[81] - 预计2025年全国全社会用电量10.4万亿千瓦时，同比增长6%左右[82] - 预计2025年全国统调最高用电负荷15.5亿千瓦[82] - 预计2025年全国新增发电装机规模超过4.5亿千瓦，其中新能源发电装机超过3亿千瓦[82] - 预计2025年底全国发电装机容量超过38亿千瓦，同比增长14%左右[82] 公司基础信息 - 公司股票简称为中际联合，股票代码为605305，在上海证券交易所上市[19] - 公司注册地址为北京市通州区创益东二路15号院1号楼[17] - 公司办公地址与注册地址相同，邮政编码为101106[17] - 公司网址为www.3sindustry.com，电子信箱为ir@3slift.com[17] - 公司披露年度报告的媒体为上海证券报和中国证券报[18] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙）[20] - 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告[5]

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-029 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于公司及子公司向浦发银行申请综合授信暨为子公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司及全资子公司中际装备拟向 上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称"浦发银行"）申请综合 授信15,000.00万元，授信方式为信用方式，授信期限1年，主要用于申请银行 承兑汇票、非融资性保函、国际保函、开立即期/远期信用证、金融衍生品、商 业承兑汇票开立及贴现等业务。公司为子公司中际装备取得的授信额度（最高 额度不超过人民币5,000.00万元）提供担保，担保方式为连带责任保证，担保 期限以中际联合及中际装备与浦发银行签订的担保合同为准。上述授信额度不 等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额以浦发银行与中际联合、中 际装备签署并实际发生的融资金额为准。该授信及担保事项以银行最终批复为 1 提供担保的公告 被担保人名称及是 ...

业绩数据 - 2024年1 - 12月，中际装备营收36087.82万元，利润总额22325.64万元，净利润19485.84万元[8] - 2024年12月31日，中际装备资产总额64769.68万元，负债总额24666.82万元，净资产40102.86万元[8] 担保情况 - 公司拟为中际装备向招行2000万元综合授信提供担保[2] - 截至披露日，公司对中际装备担保余额2597.36万元（含本次）[3] - 公司及全资子公司对外担保总额59000万元（含本次），占2024年经审计净资产22.80%[10] 其他信息 - 中际装备资产负债率38.08%，新增担保额度占2024年经审计净资产22.80%[4] - 中际装备注册资本5000万元人民币[5] - 2025年4月17日，董事会和监事会审议通过担保议案[4] - 公司无逾期对外担保，将及时披露担保进展[10][11]

市场扩张和并购 - 公司拟1400万元自有资金认缴设立中际联合（烟台）智能科技有限公司，持股70%[2][3][4] - 中际烟台拟定注册资本2000万元[3][10] - 2025年4月17日董事会通过投资议案[4] 其他信息 - 本次投资不构成同业竞争、关联交易和重大资产重组[6] - 投资可能受宏观因素影响，有经营及盈利能力不及预期风险[2][14]

审计机构聘任 - 公司拟聘大信为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[3] - 2025年度审计费用拟定65万元，与上年度相比未变[10] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，合伙人175人，注会1031人[4] - 2023年度大信业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[5] 审批情况 - 董事会审计委员会2025年4月7日同意续聘[11] - 第四届董事会第十二次会议通过续聘议案，将提交2024年年度股东大会审议[11]

业绩总结 - 2024年营业收入129,870.89万元，同比上升17.58%[2] - 2024年净利润31,480.49万元，同比上升52.20%[2] - 2024年内销收入64,360.36万元，同比增长16.31%[3] - 2024年外销收入64,584.97万元，同比增长19.10%[3] 用户数据 - 截至2024年底，产品应用于17个行业，72个国家[3] 未来展望 - 2025年拟每10股派4.5元，派现金红利95,634,000元[12] - 2025年计划新增专利和软件著作权申请不少于30项[9] - 2025年计划新增授权不低于28项[9] - 2025年组织董监高参加培训不少于30人次[10] - 2025年计划召开业绩说明会4场[14] - 2025年上证E互动平台问题2个交易日内100%回复[14] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入8,495.80万元，占比6.54%[7] - 截至2024年底累计获授权专利665项[7] 其他新策略 - 2024年优化产品结构，拓展销售渠道[3] - 2024年降本增效，综合费率下降[4] - 2024年接待投资者调研56场[14] - 2024年召开业绩说明会4场[14] - 2024年上证E互动平台回复率100%[14]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行2750万股A股，发行价37.94元/股，募集资金总额10.4335亿元，净额9.6934056625亿元[7] - 2021年4月28日实际到账募集资金9.8429245286亿元[9] - 截至2024年12月31日，支付其他发行费用1495.188661万元，置换金额1.082886552亿元，募投项目支出8.107456399亿元[9] - 截至2024年12月31日，外币折算差额308.977397万元，累计利息收入扣除手续费513.921622万元，理财产品投资收益2212.394452万元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额8065.920586万元[9] 资金使用与管理 - 2022 - 2024年对多个余额为零的募集资金专项账户办理销户手续[12][13][14][16][17] - 通过向中际天津借款实施年产5万台高空作业安全设备项目（一期）[13] - 注资中际香港7000万元人民币等值美元，由其向中际美洲借款实施美洲营销及售后服务网络建设项目[15] - 2023年10月26日，公司、中际装备、中信建投与兴业银行北京通州北苑支行签监管协议[17] - 制定《募集资金管理制度》，严格按规定管理和使用募集资金[10] - 2024年度公司募集资金投资项目实际使用4589.60万元[21] - 2021年使用10828.86万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[22] - 2024年公司及子公司可对不超过10000.00万元闲置募集资金进行现金管理，2023年可使用不超过15000.00万元闲置募集资金进行现金管理[25] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存储期末余额为8065.92万元[24] - 2024年公司理财产品收益中结构性存款收益207.03万元，七天通知存款收益1.04万元[26][27] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品全部到期[28] - 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金等多种违规情况[23][29][30] - 2021年8月2日，公司及子公司等签署《募集资金专户存储三方监管协议》[19] 项目情况 - “年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”于2023年2月结项，节余募集资金7072.57万元[31] - 2023年9月26日，将“年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”等项目合计12922.88万元投入“高空装备项目”[31][35] - 2023年12月，将“建设研发中心项目”剩余募集资金191.44万元转入“高空装备项目”募集资金专户[32] - 2024年度，将多个项目募集资金专户销户，对应账户内结余资金转入“高空装备项目”募集资金专户[33] - “年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”承诺投资总额11200.00万元，调整后投资总额4022.46万元，截至期末累计投入金额4469.06万元，投入进度111.10%，2023年实现效益1802.66万元[39] - “建设研发中心项目”承诺投资总额12000.00万元，截至期末累计投入金额12087.08万元，投入进度100.73%，于2023年12月达到预定可使用状态[39] - “全国营销及售后服务网络建设项目”承诺投资总额9800.00万元，调整后投资总额4054.66万元，截至期末累计投入金额4534.90万元，投入进度111.84%[39] - “中际联合高空装备研发生产项目一期”调整后投资总额12922.88万元，本年度投入金额4589.60万元，截至期末累计投入金额5414.94万元，投入进度41.90%，预计2026年8月达到预定可使用状态[39]