市场扩张和并购 - 公司拟购买上海武桐树高新技术有限公司39.2308%股权[1] - 公司拟向银行申请1.5亿元并购贷款，期限8年[2] 股权结构 - 孙建鸣、孙凯君、上海罗曼企业管理有限公司分别直接持有公司18.03%、3.90%、17.59%股份[4] - 上海武桐树高新技术有限公司各股东持股比例情况[5] 决策审批 - 2025年9月3日董事会、监事会审议通过申请并购贷款议案[8][9] 财务评估 - 本次申请并购贷款无重大财务风险，不影响生产经营[7]

市场扩张和并购 - 公司拟以19,615.40万元现金收购武桐高新39.2308%股权[2][18][30][33][34][49][50][60][69] - 公司拟向银行申请1.5亿元并购贷款支付收购价款[15] - 2025年7月，公司与南京盈数科技有限公司成立江苏武桐信创科技有限公司，注册资本1000万元，公司认缴400万元，持股40%[42] 业绩总结 - 2025年6月30日，标的公司资产总额6,549.76万元，负债总额3,744.30万元，净资产2,805.45万元，营业收入13,149.40万元，净利润1,994.65万元[30] - 2024年12月31日，标的公司资产总额3,063.72万元，负债总额2,252.92万元，净资产810.81万元，营业收入3,294.10万元，净利润 - 108.57万元[30] - 2025 - 2027年度标的公司累计扣非归母净利润分别不低于1.2亿、1.3亿、1.5亿元[47] - 2025 - 2027年度目标公司净利润分别不低于1.2亿、1.3亿、1.5亿元[53][60][61][62] - 标的公司2025 - 2027年度累计扣非净利润应不低于4亿元[6][74] 数据相关 - 2023年中国智算中心市场投资规模达879亿元，预计2028年增至2886亿元，2023 - 2028年复合增长率为27%[23] - 标的公司收益法评估值为51,308.00万元[7][32][34][42][43][75] - 武桐高新股东全部权益评估价值为51,308.00万元，增值48,437.50万元，增值率1,687.42%[32][34][42][43] - 2025年7 - 12月约5.5亿元意向订单可完成交付验收，2026年约5.5亿元、2027年约7.5亿元意向订单将执行[43] 股权变动 - 孙建鸣、罗景投资拟向上海八荒转让5,500,000股公司股份，占总股本5.0455%[9] - 孙建鸣拟转让4,155,000股公司股份，占总股本3.8117%[9] - 罗景投资拟转让1,345,000股公司股份，占总股本1.2339%[9] - 上海八荒拟将5,500,000股公司股份（占总股本5.0455%）质押[5][47][73] 交易安排 - 本次交易采用现金分期支付，自协议生效日起5日内，公司支付1000万元意向金；先决条件满足或豁免后10个工作日内，支付第一期转让款9807.7万元（冲抵后实付8807.7万元）；标的股权登记完成等条件达成后10日内，支付第二期转让款9807.7万元[50][51] - 股权转让完成后，目标公司董事会由5人组成，3名董事由公司委派[51] - 本次交易尚需提交公司股东大会审议，关联人将放弃投票权[3][69] 新技术研发 - 标的公司液冷超节点算力性能提升14%-20%，实现100%全液冷[46]

担保情况 - 公司拟为上海霍洛维兹2500万元内提供连带责任保证担保[5] - 截至公告日公司及其控股子公司对外担保总额62960.51万元，占比50.08%[4] - 公司对控股子公司担保总额27960.51万元，占比22.24%[16] 子公司情况 - 上海霍洛维兹资产负债率175.51%，公司直接持股70%，间接持股25.55%[9] - 2025年1 - 6月上海霍洛维兹营收1488.89万元，净利润 - 469.30万元[11] - 2024年度上海霍洛维兹营收1437.26万元，净利润 - 1622.40万元[11] 其他要点 - 2025年9月3日董事会审议通过担保议案[6] - 担保事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[6] - 上海霍洛维兹拟向银行申请2500万元授信额度[5] - 本次担保无反担保，其他股东未按比例担保[5] - 授权有效期自股东大会批准起12个月内[5] - 公司无对控股股东等担保及逾期担保情形[16]

财务数据 - 2025年6月30日流动资产合计63,826,989.62元，2024年12月31日为27,278,220.76元[12] - 2025年6月30日非流动资产合计1,931,007.87元，2024年12月31日为3,561,252.50元[12] - 2025年6月30日资产总计65,757,997.49元，2024年12月31日为30,839,473.26元[12] - 2025年1 - 6月营业收入为131,494,037.51元，2024年度为32,376,627.15元[16] - 2025年1 - 6月营业成本为98,392,142.61元，2024年度为29,749,349.62元[16] - 2025年1 - 6月营业利润为27,714,251.90元，2024年度为 - 1,059,546.64元[16] - 2025年1 - 6月净利润为20,000,078.11元，2024年度为 - 595,113.32元[16] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为5,190,065.90元，2024年度为 - 18,940,254.36元[17] - 2025年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 100,723.61元，2024年度为94,233.54元[17] - 2025年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 5,000,917.43元，2024年度为18,865,137.61元[17] - 2025年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为88,424.86元，期末余额为107,541.65元[17] - 所有者权益总计为9193802.41元[24] - 少数股东权益为251900.8元[24] - 未分配利润为 - 833845.59元[24] - 资本公积为3500000元[24] - 股本为5800000元[24] - 本期所有者投入普通股金额为9300000美元，其中股本5800000美元，资本公积3500000美元[33] - 本期综合收益总额为 - 595113.37美元[33] - 未分配利润本期增减变动金额为8704886.6美元[31][33] - 所有者权益合计金额为28704964.79美元[31] 资产情况 - 2025年6月30日货币资金105,160.58元，2024年12月31日为17,622.79元[12] - 2025年6月30日应收账款26,516.70元，2024年12月31日为1,199,261.70元[12] - 2025年6月30日预付款项9,704,507.20元，2024年12月31日为87,120.00元[12] - 2025年6月30日其他应收款15,401,937.61元，2024年12月31日为20,157,053.61元[12] - 2025年6月30日存货34,177,645.58元，2024年12月31日为5,202,761.06元[12] - 2025年6月30日固定资产127,830.73元，2024年12月31日为36,376.22元[12] 企业相关 - 公司成立于2023年12月4日，注册资本650.00万元[40] - 财务报表于2025年8月25日经董事会决议批准报出[42] - 上海全鲸信息科技有限公司在2024年度、2025年1 - 6月纳入合并范围，上海武健科技有限公司在2025年1 - 6月纳入合并范围[42]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月22日15点在上海杨浦区召开[4] - 网络投票9月22日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 股权登记日为2025年9月16日[16] 审议事项 - 审议收购上海武桐树控股权暨关联交易等议案[8] - 审议事项9月5日已披露[8] 表决相关 - 孙建鸣等为应回避表决的关联股东[9] - 对中小投资者单独计票议案为1、2，议案1涉及关联股东回避[12] 登记与联系 - 登记时间9月22日下午2 - 3点，地点在董秘办公室[18] - 信函、传真不迟于9月22日14:30到达[19] - 会议联系人张政宇等，电话、邮箱公布[20]

市场扩张和并购 - 审议通过收购上海武桐树高新技术有限公司控股权暨关联交易议案[2] - 审议通过向银行申请并购贷款议案[3][4] 其他新策略 - 审议通过子公司申请银行授信并由公司提供担保议案[5] 会议信息 - 公司第四届监事会第二十六次会议于2025年9月3日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2]

公司会议 - 第四届董事会第三十三次会议于2025年9月3日召开[2] - 2025年第二次临时股东大会定于9月22日下午3:00召开[6] 决策事项 - 审议通过收购上海武桐树高新技术有限公司控股权暨关联交易议案[2] - 审议通过向银行申请并购贷款议案[3][4] - 审议通过子公司申请银行授信并由公司提供担保议案[5]

收购交易概述 - 罗曼股份拟以现金1.96亿元收购上海武桐树科技发展有限公司持有的上海武桐树高新技术有限公司39.23%股权 [1] - 交易完成后武桐高新将成为公司控股子公司并纳入合并报表范围 [1] - 此次交易有助于公司拓展AIDC算力基础设施集成服务新市场领域 [1] 标的公司业务 - 武桐高新主要从事AIDC算力基础设施集成服务业务 [1] - 业务方向属于新兴算力基础设施领域 [1]

股价表现 - 9月4日股价下跌6.80% 成交额3.94亿元 换手率7.49% 总市值52.32亿元 [1] - 主力资金连续3日净流出 当日净流出3850.17万元 近3日累计净流出1.36亿元 [4][5] - 主力持仓占比13.2% 属于轻度控盘状态 筹码分布较为分散 [5] 业务布局 - 主营业务构成：数字文娱板块39.31% 城市照明板块38.10% 数智能源板块22.33% [7] - 获得英国HOLOVIS 22项专有技术国内独家许可使用权 包含空间计算技术 [2] - 智慧路灯集照明、通信、监控、WiFi、安防功能于一体 为上海最早投入运营的智慧路灯项目 [2] - 与英国Holovis合资设立数字科技公司 开展文旅项目策划、主题IP培育、沉浸式体验乐园业务 [2] - 设立新能源科技子公司 开展新能源汽车换电设施销售、充换电设施建设与运营业务 [2] 财务表现 - 2025年上半年营业收入4.32亿元 同比增长72.92% [8] - 归母净利润1322.82万元 同比增长158.02% [8] - A股上市后累计派现7944.64万元 近三年累计派现2744.44万元 [9] 技术研发 - 罗曼慧云管理平台和能源云管理系统持续开发应用场景 为智慧城市管理提供数字化服务 [3] - 通过数字化科技手段打造沉浸式体验 推动数字化技术在文旅行业及VR/AR领域应用 [2] 股东结构 - 股东户数7572户 较上期减少15.54% [8] - 人均流通股14307股 较上期增加18.40% [8] - 富国均衡优选混合和富国成长领航混合位列十大流通股东 持股数量分别为202.78万股和153.34万股 [9] 行业属性 - 所属申万行业：建筑装饰-专业工程-其他专业工程 [8] - 概念板块涵盖：东数西算、虚拟现实、新能源车、人工智能、IP概念 [8]

财务表现 - 营业总收入4.32亿元 同比上升72.92% [1] - 归母净利润1322.82万元 同比上升158.02% [1] - 第二季度营业总收入2.52亿元 同比上升94.82% [1] - 第二季度归母净利润-118.82万元 同比上升90.89% [1] - 扣非净利润1325.22万元 同比上升160.43% [1] - 净利率3.02% 同比增312.68% [1] - 每股收益0.12元 同比增140.0% [1] 盈利能力指标 - 毛利率24.95% 同比减11.71% [1] - 三费占营收比20.35% 同比增12.0% [1] - 销售费用、管理费用、财务费用总计8799.32万元 [1] 资产负债状况 - 货币资金3.92亿元 同比减13.82% [1] - 应收账款6.05亿元 同比增21.27% [1] - 有息负债3.33亿元 同比增112.10% [1] - 应收账款占最新年报营业总收入比达88.01% [1] - 每股净资产11.69元 同比减1.84% [1] - 每股经营性现金流-1.41元 同比减3.25% [1] 历史业绩表现 - 公司上市以来中位数ROIC为8.91% [1] - 2024年ROIC为-2.42% [1] - 上市以来已有年报3份 亏损年份2次 [1]