市场扩张和并购 - 公司拟以19,615.40万元现金收购武桐高新39.2308%股权[2][18][30][33][34][49][50][60][69] - 公司拟向银行申请1.5亿元并购贷款支付收购价款[15] - 2025年7月，公司与南京盈数科技有限公司成立江苏武桐信创科技有限公司，注册资本1000万元，公司认缴400万元，持股40%[42] 业绩总结 - 2025年6月30日，标的公司资产总额6,549.76万元，负债总额3,744.30万元，净资产2,805.45万元，营业收入13,149.40万元，净利润1,994.65万元[30] - 2024年12月31日，标的公司资产总额3,063.72万元，负债总额2,252.92万元，净资产810.81万元，营业收入3,294.10万元，净利润 - 108.57万元[30] - 2025 - 2027年度标的公司累计扣非归母净利润分别不低于1.2亿、1.3亿、1.5亿元[47] - 2025 - 2027年度目标公司净利润分别不低于1.2亿、1.3亿、1.5亿元[53][60][61][62] - 标的公司2025 - 2027年度累计扣非净利润应不低于4亿元[6][74] 数据相关 - 2023年中国智算中心市场投资规模达879亿元，预计2028年增至2886亿元，2023 - 2028年复合增长率为27%[23] - 标的公司收益法评估值为51,308.00万元[7][32][34][42][43][75] - 武桐高新股东全部权益评估价值为51,308.00万元，增值48,437.50万元，增值率1,687.42%[32][34][42][43] - 2025年7 - 12月约5.5亿元意向订单可完成交付验收，2026年约5.5亿元、2027年约7.5亿元意向订单将执行[43] 股权变动 - 孙建鸣、罗景投资拟向上海八荒转让5,500,000股公司股份，占总股本5.0455%[9] - 孙建鸣拟转让4,155,000股公司股份，占总股本3.8117%[9] - 罗景投资拟转让1,345,000股公司股份，占总股本1.2339%[9] - 上海八荒拟将5,500,000股公司股份（占总股本5.0455%）质押[5][47][73] 交易安排 - 本次交易采用现金分期支付，自协议生效日起5日内，公司支付1000万元意向金；先决条件满足或豁免后10个工作日内，支付第一期转让款9807.7万元（冲抵后实付8807.7万元）；标的股权登记完成等条件达成后10日内，支付第二期转让款9807.7万元[50][51] - 股权转让完成后，目标公司董事会由5人组成，3名董事由公司委派[51] - 本次交易尚需提交公司股东大会审议，关联人将放弃投票权[3][69] 新技术研发 - 标的公司液冷超节点算力性能提升14%-20%，实现100%全液冷[46]