一鸣食品(605179)

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一鸣食品(605179) - 第七届董事会第十次会议决议的公告
2025-04-29 14:07
浙江一鸣食品股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 19 日以书 面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员,并于 2025 年 4 月 29 日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事 7 人,实际参加董事 7 人, 符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持,公司全部 监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)会议审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 投票结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 证券代码:605179 证券简称:一鸣食品 公告编号:2025-003 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)会议审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 投票结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (三)会议审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要 ...
一鸣食品(605179) - 关于2024年度利润分配预案的公告
2025-04-29 14:06
浙江一鸣食品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码:605179 证券简称:一鸣食品 公告编号:2025-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配 比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 ●未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案基本情况 重要内容提示: ●A 股每 10 股派发现金红利 0.15 元(含税),不实施送股和资本公积转增 股本。 (一)利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2024 年 12 月 31 日,浙 江一鸣食品股份有限公司(以下简称"公司")母公司报表中期末未分配利润为 人民币 410,581,515.75 元。经公司董事会决议,公司 2024 年度拟以实施权益分 ...
一鸣食品(605179) - 2024年度审计报告
2025-04-29 13:28
目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | (一)合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | (二)母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | (三)合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | (四)母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | (五)合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | (六)母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | (七)合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | (八)母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7861 号 浙江一鸣食品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江一 ...
一鸣食品(605179) - 2024年度内部控制审计报告
2025-04-29 13:28
目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7862 号 浙江一鸣食品股份有限公司全体股东: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是一鸣 食品公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,一鸣食品公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江一鸣食品股份有 ...
一鸣食品(605179) - 董事离职管理制度(2025年4月修订)
2025-04-29 13:19
浙江一鸣食品股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称"公司")董事离职程 序,确保公司治理结构的稳定性和连续性,维护公司及股东的合法权益,公司根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司章程指引》等 法律、法规、规范性文件及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事(含独立董事)因任期届满、辞任、被 解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第六条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5 年,被宣告缓刑的, 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年; (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业 的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年; (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人, 第三条 董事可以在任 ...
一鸣食品(605179) - 2024年独立董事述职报告(邵帅)
2025-04-29 13:19
浙江一鸣食品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位董事: 本人作为浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,根据《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理>第 6 号— —定期报告》,以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 公司《独立董事工作制度》等相关规定,现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 邵帅,女,1988 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,博士研究生学历, 毕业于复旦大学会计学专业,中国注册会计师。2015 年 1 月至 2016 年 6 月,任耶鲁 大学管理学院研究助理,2016 年 9 月至今,任浙江大学管理学院财务与会计学系讲 师、副教授与博士生导师,对会计与资本市场、公司信息披露等有较为深入的研究。 (二)独立性情况说明 报告期内,本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则关于 ...
一鸣食品(605179) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-29 13:18
收入和利润(同比环比) - 公司2025年第一季度营业收入为6.541亿元,同比增长1.75%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1330.67万元,同比增长28.38%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1477.34万元,同比增长47.37%[4] - 基本每股收益为0.0332元/股,同比增长28.68%[4] - 加权平均净资产收益率为1.21%,同比增加0.28个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入为654,136,578.47元,同比增长1.75%[18] - 2025年第一季度净利润为13,306,745.84元,同比增长28.38%[19] - 2025年第一季度营业利润为18,761,249.01元,同比增长30.57%[18] - 2025年第一季度基本每股收益为0.03元/股,与去年同期持平[19] 成本和费用(同比环比) - 研发费用同比增长31.84%,主要由于加大对奶牛胚胎技术研发投入[7] - 财务费用同比下降41.04%,主要由于融资费用减少[7] - 2025年第一季度研发费用为12,986,412.28元,同比增长31.84%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5317.62万元,同比下降51.29%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为53,176,183.50元,同比下降51.29%[21] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-12,727,069.32元,同比改善85.71%[22] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2,755,751.81元,同比扭亏为盈[22] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为217,362,901.05元,同比增长32.51%[22] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为746,316,083.67元,同比下降2.63%[21] 资产和负债 - 总资产为28.10亿元,较上年度末增长2.03%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为11.09亿元,较上年度末增长1.22%[4] - 公司2025年3月31日货币资金为402,121,847.27元,较2024年底增长7.73%[13] - 应收账款从177,302,817.69元增至223,104,998.52元,增幅25.83%[13] - 存货从124,477,735.82元增至140,947,439.77元,增幅13.23%[13] - 短期借款从374,484,072.19元增至429,005,408.76元,增幅14.56%[14] - 合同负债从338,675,276.36元增至371,048,659.29元,增幅9.56%[14] - 未分配利润从130,487,262.56元增至143,794,008.40元,增幅10.20%[15] 股权结构 - 浙江明春集团有限公司持有161,908,000股无限售流通股,占总股本40.35%[10] - 李美香持有76,194,000股无限售流通股,占总股本18.99%[10] - 朱立群和朱立科各持有31,756,000股无限售流通股,各占总股本7.91%[10] - 明春集团股权结构为朱明春持股70%,李美香、朱立科、朱立群各持股10%[10]
一鸣食品(605179) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-29 13:18
收入和利润(同比环比) - 2024年营业收入为27.51亿元人民币,同比增长4.09%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2894.38万元人民币,同比增长30.16%[22] - 基本每股收益为0.0722元/股,同比增长30.09%[24] - 加权平均净资产收益率为2.63%,同比增加0.59个百分点[24] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为2921.90万元人民币,同比增长21.77%[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.65%,同比增加0.44个百分点[24] - 2023年营业收入为26.43亿元人民币,2022年为24.33亿元人民币[22] - 2024年第一季度营业收入为642,866,354.89元,第二季度增长至729,450,218.29元,第三季度略降至685,655,723.27元,第四季度微增至693,248,810.44元[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润第一季度为10,365,134.43元,第二季度大幅增长至16,100,876.95元,第三季度回落至10,440,310.24元,第四季度亏损7,962,491.21元[26] - 2024年公司实现营业收入2,751,221,106.89元,同比增长4.09%,归母净利润28,943,830.41元,同比增长30.16%[30] - 2024年扣非归母净利润为29,218,987.55元,同比增长21.77%[31] 成本和费用(同比环比) - 毛利率为28.55%,同比下降1.99个百分点[86] - 营业成本同比增长7.07%,达到1,965,623,845.34元[88] - 销售费用同比下降6.28%,主要因直营店减少[88][89] - 研发费用同比增长13.13%,主要投入奶牛胚胎技术研发[88][89] - 主营业务成本同比增长2.67%,线上和直销渠道毛利率较低导致成本增速略高[91] - 食品生产及销售业务营业成本16.90亿元,同比增长2.67%,毛利率30.77%,同比下降0.82个百分点[92] - 乳品业务营业成本9.21亿元,同比增长3.96%,毛利率29.82%,同比下降1.31个百分点[92] - 烘焙业务营业成本6.09亿元,同比下降7.85%,毛利率32.34%,同比下降0.56个百分点[92] - 其他食品业务营业成本1.59亿元,同比增长61.69%,毛利率30.09%,同比上升3.68个百分点[92] - 线上销售营业成本0.57亿元,同比增长39.76%,毛利率38.96%,同比下降0.79个百分点[92][93] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3.59亿元人民币,同比增长19.65%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额第一季度为109,173,269.04元,第二季度降至54,794,129.00元,第三季度回升至135,703,329.70元,第四季度为59,488,720.36元[26] - 经营活动现金流量净额同比增长19.65%,达359,159,448.10元[88] - 经营活动产生的现金流量净额为3.59亿元,较上年同期增长19.65%[107] 业务线表现 - 截至2024年底,公司在营门店总数1968家,其中加盟店1471家,直营店497家,净增门店31家[31] - 2024年公司推出有机奶和高钙奶,5-6月天猫娟姗牛奶单品销售TOP1[32] - 2024年一鸣真鲜奶吧成为中国连锁奶吧第一品牌,并上榜2024胡润中国餐饮品牌百强榜[38] - 电商中心成功孵化多个千万级标杆店铺,天猫与抖音渠道构建差异化竞争优势[42] - 低温乳品旗舰店铺通过精准运营实现线上品类突围,品牌曝光与转化效率显著提升[42] - 乳品工厂引入自动搬运系统,大幅缩短订单交付周期,自动化水平显著提升[43] - 供应链常规订单准时交付率处于高位,紧急订单响应效率大幅提升[43] - 新增大客户营收占比显著提升,复购率维持较高水平[44] - 公司核心业务单元人均劳效同比提升,为业绩增长注入效能动力[46] - 乳品生产量144,601.71吨,同比增长13.36%,销售量144,744.78吨,同比增长13.58%,库存量2,549.70吨,同比下降5.31%[94] - 烘焙生产量30,082.48吨,同比下降3.52%,销售量30,164.37吨,同比下降3.14%,库存量232.73吨,同比下降26.03%[94] - 乳品营业收入为1,312,549,023.41元,同比增长2.03%,毛利率为29.82%,同比下降1.31个百分点[115] - 烘焙营业收入为900,420,028.91元,同比下降8.61%,毛利率为32.34%,同比下降0.56个百分点[115] - 其他食品营业收入为227,961,535.64元,同比增长70.20%,毛利率为30.09%,同比上升3.68个百分点[115] - 线上销售营业收入为94,027,661.96元,同比增长37.94%,毛利率为38.96%,同比下降0.79个百分点[115][117] - 线上销售营业收入占比为3.42%,较上年上升0.84个百分点[117] - 加盟门店营业收入为922,375,243.81元,同比下降4.93%,毛利率为22.34%,同比上升1.08个百分点[115] - 直营门店营业收入为574,729,653.09元,同比下降12.88%,毛利率为55.20%,同比上升0.15个百分点[115] 地区表现 - 华东地区营业收入为2,346,902,926.00元,同比增长0.40%,毛利率为30.45%,同比下降0.90个百分点[115] - 泰顺鸣公司净利润为706.13万元,总资产为12,844.87万元[120] - 宁波鸣优公司净利润为646.60万元,营业收入为33,636.96万元[120] - 浙江舒活公司营收65,058.09万元,净利润-2,278.65万元[121] - 江苏一鸣公司营收70,832.77万元,净利润244.86万元[121] - 江苏舒活公司营收12,667.21万元,净利润951.39万元[121] - 平阳聚农公司营收22,194.77万元,净利润19.01万元[121] - 常州鸣源牧业营收20,871.14万元,净利润338.78万元[121] - 南京舒活公司营收10,282.40万元,净利润-1,933.29万元[122] - 华东地区加盟门店1471家,租赁物业建筑面积6.52万平米[113] 管理层讨论和指引 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.15元(含税),预计共分配利润601.5万元人民币[6] - 2025年社会消费品零售总额预计突破50万亿元,粮油食品类增速保持在8%以上[123] - 2025年全国学生奶日均供应量将保持增长,巴氏奶与发酵乳占比提升至30%[125] - 2029年中国烘焙食品零售市场规模预计达8,595.6亿元[126] - 国家"学生饮用奶计划"写入31个省份政府工作报告[127] - 2030年前实现华东地区奶吧数量6600家,目标毛利率提升至35%以上[131] - 线上销售占比提升,顾客复购率目标提升至40%以上[132] - 新品销售贡献率目标提升至20%以上,每年3%营收用于数字化建设[133] - 生产效率提升25%,产品交付周期压缩至72小时内,仓储周转率提升至12次/年[134] - 碳排放强度下降30%,100%牧场应用生态循环技术[137] - 2025年奶吧事业部计划通过"五最奶吧"战略提升存量门店业绩,目标成为全球奶吧连锁第一品牌[144] - 公司计划向苏北(徐州、连云港)及安徽合肥、江西南昌周边辐射,优化加盟模式并提高自主加盟店准入标准[145] - 2025年销售中心聚焦"2+2"乳品及烘焙大单品矩阵,拓展学校、早餐、团购及批零渠道[146] - 电商中心2025年重点推动客户满意度与爆品文化建设,实施自营与分销双轮驱动策略[147] - 供应链建设目标为打造世界级ODM制造,通过精益生产提升客户满意度并削减质量成本[148][149] 其他重要内容 - 归属于上市公司股东的净资产为10.96亿元人民币,同比减少0.27%[22] - 2024年总资产为2,754,515,418.51元,较上年增长1.72%[27] - 2024年非经常性损益项目中,非流动性资产处置损益为-13,030,224.72元,政府补助为15,613,721.29元[28] - 前五名客户销售额1.75亿元,占年度销售总额6.36%[98] - 前五名供应商采购额2.69亿元,占年度采购总额16.48%[99] - 研发投入总额0.56亿元,占营业收入比例2.03%[102] - 货币资金期末余额为3.73亿元,占总资产比例13.55%,较上期增长4.82%[106] - 应收账款期末余额为1.77亿元,占总资产比例6.44%,较上期增长40.48%[106][109] - 固定资产期末余额为13.32亿元,占总资产比例48.36%,较上期下降5.59%[106] - 短期借款期末余额为3.74亿元,占总资产比例13.60%,较上期增长40.22%[108][110] - 应付票据期末余额为1.23亿元,占总资产比例4.47%,较上期增长48.53%[108][110] - 无形资产期末余额为1.81亿元,占总资产比例6.56%,较上期增长37.13%[108][109] - 长期借款期末余额为2744.81万元,占总资产比例1.00%,较上期下降81.12%[108][110] - 受限资产总额为9.74亿元,其中货币资金1.99亿元、固定资产6.70亿元、无形资产1.04亿元[111] - 公司拥有3个核心基地实验室,年检测样品量达12.5万个[85] - 公司建立了24道检验程序,168余项次检验的质量管控体系[85] - 公司产品体系及定价策略需适应消费升级与降级共存的市场环境[156] - 主要原材料包括原料奶、包装材料、面粉和白糖,价格波动可能影响产品毛利率[158] - 公司通过公开招标采购大宗原材料、提高利用率及更换包装材料品种以控制成本[158] - 公司面临行业食品安全风险,若发生重大事件可能导致市场需求大幅缩减[153] - 产品质量管控风险涉及生产、物流环节,操作疏忽或运输差错可能引发食品安全问题[154] - 截至2024年12月末,公司自有牧场良种高产奶牛数量超过5400头[155] - 奶牛疫病风险包括乳房炎、不孕症、结核病、乳腺炎、口蹄疫等,可能影响奶源供应、成本上涨、资产减值及需求下降[155] - 公司采取严格的牧场巡检制度、隔离制度和疫病防控制度以防控疫病风险[155]
一鸣食品(605179) - 董事会审计委员会工作细则(2025年4月修订)
2025-04-29 13:17
浙江一鸣食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《浙江一鸣食 品股份有限公司公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制 定本细则。 第二条 公司董事会设置审计委员会,行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成,其中 独立董事两名,并有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 全体董事的提名,并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后立即就 任。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名,由会计专业人士委员担任, 负责主持委员会工作;主任委员在委员内选举产生,并报董事会备案。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》 及本细则增补新的委员。 董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原作为审计委员会委员的 ...
一鸣食品(605179) - 股东会议事规则(2025年4月修订)
2025-04-29 13:17
浙江一鸣食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称"公司")行为,保证股 东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等相关法律、法规和《浙江一 鸣食品股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在两个月内 召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会" ...