组织架构调整 - 拟将董事会人数从7名调整为9名[1] - 拟将战略委员会人数从5名调整为7名[1] 会议决议 - 2025年11月24日召开第七届董事会第十四次会议[1] - 审议通过《修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[1] 后续安排 - 事项需提交股东会审议[2] - 提请股东会授权办理工商变更登记等事宜[2] - 修订后《公司章程》将在上海证券交易所网站披露[2]

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-036 浙江一鸣食品股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省温州市瓯海区娄桥街道中汇路 81 号 A3 栋 14 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-033 浙江一鸣食品股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日以 书面及通讯方式通知全体董事及高管人员，并于 2025 年 11 月 24 日在公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事 7 人，实际参加董事 7 人，符 合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，公司全部高 级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）发布的《公司章程》（2025 年 11 月修订）及《关 ...

乳业板块整体表现 - A股市场乳业股出现集体下跌行情 [1] - 三元股份和南侨食品领跌，跌幅均超过7% [1] - 品渥食品跌超4%，妙可蓝多、皇氏集团、麦趣尔、一鸣食品、庄园牧场跌超3% [1] - 均瑶健康、西部牧业、新乳业、骑士乳业、熊猫乳品、维维股份跌超2% [1] 主要个股跌幅详情 - 三元股份跌幅最大，达-7.99%，总市值83.07亿 [2] - 南侨食品跌幅-7.80%，总市值82.23亿 [2] - 品渥食品跌幅-4.67%，总市值34.07亿 [2] - 妙可蓝多跌幅-3.93%，总市值130亿，年初至今涨幅42.12% [2] - 皇氏集团跌幅-3.61%，总市值31.13亿 [2] 其他相关个股数据 - 麦趣尔跌幅-3.18%，总市值16.42亿，年初至今涨幅20.43% [2] - 一鸣食品跌幅-3.08%，总市值85.77亿 [2] - 庄园牧场跌幅-3.08%，总市值21.55亿，年初至今涨幅46.35% [2] - 新乳业跌幅-2.80%，总市值149亿，为板块中市值最大公司 [2]

板块整体表现 - 饮料乳品板块在当日整体表现强劲，较上一交易日上涨1.02% [1] - 板块表现显著优于大盘，当日上证指数下跌0.39%，深证成指下跌1.03% [1] - 板块内个股呈现普涨格局，领涨股欢乐家录得19.99%的涨停涨幅 [1] 领涨个股表现 - 欢乐家收盘价为26.23元，涨幅达19.99%，成交量为39.91万手，成交额为9.83亿元 [1] - 三元股份收盘价为6.02元，涨幅为10.05%，成交量为20.19万手，成交额为1.22亿元 [1] - 一鸣食品收盘价为24.18元，涨幅为6.10%，成交量为24.70万手，成交额为5.83亿元 [1] - 皇氏集团、骑士乳业、李子园等个股涨幅均超过3% [1] 资金流向分析 - 饮料乳品板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额为1.27亿元 [2] - 游资资金同样净流出，金额为2876.04万元 [2] - 散户资金则呈现净流入态势，净流入金额为1.55亿元 [2] - 一鸣食品获得主力资金净流入5565.68万元，主力净占比达9.55% [3] - 东鹏饮料获得主力资金净流入3385.01万元，主力净占比为5.89% [3] - 三元股份获得主力资金净流入1564.29万元，主力净占比为12.87% [3]

首发经济概念股市场表现 - 首发经济概念股表现活跃 [1] - 安记食品涨停 [1] - 惠发食品涨幅超过7% [1] - 吉视传媒、一鸣食品、万事利、海欣食品等股票跟涨 [1] 信息来源 - 新闻来源为每日经济新闻 [2]

首发经济概念股市场表现 - 11月5日早盘首发经济概念股表现活跃，安记食品涨停，惠发食品涨幅超过7% [1] - 吉视传媒、一鸣食品、万事利、海欣食品等多只概念股跟涨 [1] 相关个股具体涨幅数据 - 安记食品现价13.38元，涨幅10.03%，股价上涨1.22元 [2] - 惠发食品现价12.87元，涨幅7.34%，股价上涨0.88元 [2] - 吉视传媒现价4.71元，涨幅5.13%，股价上涨0.23元 [2] - 一鸣食品现价22.60元，涨幅3.01%，股价上涨0.66元 [2] - 海欣食品现价5.05元，涨幅2.43%，股价上涨0.12元 [2]

市场表现 - A股市场食品股出现拉升行情 [1] - 巴比食品股价涨停 [1] - 惠发食品和宝立食品股价涨幅超过7% [1] - 一鸣食品和天味食品股价涨幅超过4% [1] - 日辰股份、三全食品、紫燕食品、桂发祥、味知香股价涨幅超过3% [1] 技术信号 - MACD技术指标出现金叉买入信号 [1]

核心财务表现 - 2025年第三季度营业收入7.44亿元，同比增长8.52% [1] - 2025年第三季度归母净利润1419.05万元，同比增长35.92% [1] 门店网络拓展 - 截至9月末在营门店总数达1902家，较6月末的1864家净增38家，其中加盟店1450家，直营店452家 [2] - 实施分层市场策略：在成熟市场（浙江）强化品牌升级与老店改造，在发展市场（江苏、上海、福建）稳步推进，在培育市场（安徽、江西）突破社区及高势能门店 [2] - 战略重心从“规模驱动”转向“效益驱动”，专注于在核心华东市场及潜力区域开设能承载全品类的新型高效门店 [2] 产品创新与布局 - 高端化与功能化双线布局：2024年推出0乳糖高钙牛奶及娟姗有机奶系列，2025年推出A2星球杯牛乳及功能性益生菌饮品“见轻”系列 [3] - 布局老年及儿童专用营养乳品市场，完善产品矩阵 [3] - 跨界产品覆盖全时段场景，厚比披萨加快门店布局，“奕程咖啡”计划进入200家门店并与500家外部终端合作，新品业务收入占比已达12.31% [3] 渠道优化与数字化 - 完成零售业务中台重构，实现门店前置仓化管理及线上线下履约打通，奶吧小程序新增30余项功能 [4] - 在工业园区及高客流区域部署自动售卖机，与门店形成互补销售网络，初步形成“半自助型奶吧网格化布局” [4] - 智能要货系统已覆盖主力市场门店，通过多维预测算法指导订货，会员数据中台加速构建以提升精准营销与复购 [4] 战略成效与展望 - 公司通过精准的战略调整与业务布局，在复杂市场环境下展现出发展韧性，为全年业绩增长奠定坚实基础 [1][6] - 公司在门店、产品、渠道等多维度的积极变化，正逐步构建起独特的竞争优势 [6]

公司财务表现 - 前三季度实现营收约21.46亿元，同比增长4.26% [1] - 前三季度实现归母净利润约4641万元，同比增长25.74% [1] - 净利润增速显著高于营收增速 [1]