本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月26日以书面及通讯方式通知全体董事，并 于2025年12月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事9人，实际参加董事9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持。会议召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》 投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意邵帅女士、李红 艳女士、蓝发钦先生为公司第七届董事会审计委员会成员，其中邵帅女士为审计委员会召集人（主任委 员）且为会计专业人士。公司第七届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第七 届董事会届满之日止。 三、备查文件 1、第七届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 根据《公司 ...

每经AI快讯，一鸣食品（SH 605179，收盘价：21.02元）12月29日晚间发布公告称，公司董事会会议于 2025年12月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《关于选举代表公司执行公司 事务董事的议案》等文件。 截至发稿，一鸣食品市值为84亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——直击茅台经销商大会：2000多人周末齐聚！重大变革公布：涉及茅台酒价 格、分销等，董事长陈华：经销商不能再"躺着赚钱" （记者 曾健辉） 2024年1至12月份，一鸣食品的营业收入构成为：食品生产及销售占比88.72%，其他业务占比11.28%。 ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-041 （二）会议审议通过了《关于选举审计委员会成员及召集人的议案》 投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江一鸣食品股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日以 书面及通讯方式通知全体董事，并于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。会议应到会董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合召开董事 会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》 投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举朱立科先生 为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次 ...

乳业股市场表现 - 12月23日A股市场乳业股整体呈现冲高回落态势，截至半日收盘多数个股下跌 [1] - 庄园牧场跌幅最大，半日收盘跌超5% [1] - 品渥食品跌近4%，西部牧业、麦趣尔、均瑶健康、一鸣食品、金健米业均跌超2% [1] 个股具体数据 - 庄园牧场代码002910，半日跌幅5.46%，总市值27.77亿，年初至今涨幅88.58% [2] - 品渥食品代码300892，半日跌幅3.76%，总市值32.47亿，年初至今涨幅1.73% [2] - 西部牧业代码300106，半日跌幅2.79%，总市值24.32亿，年初至今涨幅31.09% [2] - 均瑶健康代码605388，半日跌幅2.52%，总市值48.76亿，年初至今涨幅30.37% [2] - 麦趣尔代码002719，半日跌幅2.31%，总市值15.48亿，年初至今涨幅13.54% [2] - 一鸣食品代码605179，半日跌幅2.20%，总市值87.46亿，年初至今涨幅9.21% [2] - 金健米业代码600127，半日跌幅2.14%，总市值44.09亿，年初至今涨幅2.08% [2] - 福成股份代码600965，半日跌幅1.91%，总市值46.34亿，年初至今涨幅30.22% [2] - 熊猫乳品代码300898，半日跌幅1.71%，总市值36.36亿，年初至今涨幅16.31% [2] - 贝因美代码002570，半日跌幅1.41%，总市值67.83亿，年初至今涨幅49.17% [2] - 阳光乳业代码001318，半日跌幅1.37%，总市值46.64亿，年初至今涨幅47.18% [2] - 骑士乳业代码920786，半日跌幅1.28%，总市值24.19亿，年初至今涨幅64.81% [2] - 李子园代码605337，半日跌幅1.10%，总市值49.04亿，年初至今涨幅17.64% [2] - 燕塘乳业代码002732，半日跌幅1.06%，总市值28.02亿，年初至今涨幅14.40% [2]

乳业概念股市场表现 - 12月19日，乳业概念股持续走强，板块呈现普涨态势 [2] - 欢乐家股价触及20%涨停，创下历史新高 [2] - 庄园牧场股价在欢乐家之前已实现涨停 [2] - 一鸣食品、燕塘乳业、骑士乳业等公司股价均跟随上涨 [2]

乳业股市场表现 - A股市场乳业股整体走强，多只个股出现显著上涨 [1] - 骑士乳业涨幅最大，超过14% [1] - 庄园牧场涨停，且已连续3个交易日涨停 [1] - 品渥食品与西部牧业涨幅均超过5% [1] - 海融科技、一鸣食品、新乳业涨幅均超过4% [1]

板块整体表现 - 2023年12月17日，饮料乳品板块整体上涨0.75%，表现强于上证指数（上涨1.19%）但弱于深证成指（上涨2.4%）[1] - 板块内个股表现分化，上涨个股数量与下跌个股数量基本相当，其中庄园牧场以10.05%的涨幅领涨，皇氏集团以-10.04%的跌幅领跌[1][2] 领涨个股表现 - 庄园牧场收盘价11.28元，涨幅10.05%，成交量17.40万手，成交额1.91亿元，为板块涨幅最大个股[1] - 妙可蓝多收盘价28.07元，涨幅4.31%，成交量14.42万手，成交额4.03亿元[1] - 天润乳业收盘价9.98元，涨幅4.28%，成交量14.29万手，成交额1.42亿元[1] - 李子园收盘价12.36元，涨幅2.23%，成交量12.47万手，成交额1.54亿元[1] - 东鹏饮料收盘价269.76元，涨幅2.12%，成交量2.24万手，成交额6.03亿元[1] - 三元股份收盘价5.79元，涨幅2.12%，成交量104.77万手，成交额5.99亿元[1] 领跌个股表现 - 皇氏集团收盘价4.12元，跌幅10.04%，成交量178.65万手，成交额7.65亿元，为板块跌幅最大个股[2] - 贝因美收盘价6.17元，跌幅2.22%，成交量80.54万手，成交额4.98亿元[2] - 一鸣食品收盘价21.35元，跌幅1.79%，成交量11.12万手，成交额2.40亿元[2] 板块资金流向 - 当日饮料乳品板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出额为2673.94万元[2] - 游资资金呈现净流入状态，净流入额为1.31亿元[2] - 散户资金呈现净流出状态，净流出额为1.04亿元[2]

中证细分食品指数成分股调整 - 2023年12月15日，中证细分食品指数（000815.CSI）完成成分股定期调整，成分股总数维持50只不变 [1] - 新纳入的4家公司为会稽山、技源集团、一鸣食品、安德利 [1] - 被剔除的4家公司为伊力特、广州酒家、三全食品、云南能投 [1] 相关ETF持仓与规模 - 跟踪该指数的ETF共有3只，其中规模最大的为食品饮料ETF（515170.SH），规模达61.56亿元人民币 [1] - 食品饮料ETF已完成调仓，其持仓中新纳入的4家公司合计权重为0.74% [1] 指数编制规则 - 中证细分产业主题指数系列包含细分食品、细分有色等7条指数 [1] - 各指数从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的50只证券作为样本 [1] - 成分股筛选标准基于过去一年的日均成交额与日均总市值排名，排名落后可能被剔除 [1] - 被剔除的证券若后续符合规则，仍有机会被再次纳入指数 [1]

股东持股基本情况 - 减持计划实施前，股东心悦投资持有公司股份14,938,800股，占公司总股本3.73% [1] - 减持计划实施前，股东鸣牛投资持有公司股份2,944,000股，占公司总股本0.73% [1] - 减持计划实施前，股东诚悦投资持有公司股份1,384,200股，占公司总股本0.35% [1] - 上述股东所持股份均为无限售流通股，来源于公司首次公开发行前取得的股份，已于2023年12月28日解除限售并上市流通 [1] 原减持计划内容 - 因自身资金需要，心悦投资、鸣牛投资和诚悦投资计划自2025年8月21日减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过12,030,000股，即不超过公司总股本的3.00% [1] - 心悦投资计划减持不超过9,658,046股，即不超过公司总股本的2.41%，减持股份为其有限合伙人李美香女士（公司实际控制人之一）持有的份额 [1] - 鸣牛投资计划通过集中竞价减持不超过1,765,929股，即不超过公司总股本的0.44%，减持股份为其有限合伙人朱明春先生（公司实际控制人之一）持有的份额 [1] - 诚悦投资计划通过集中竞价减持不超过606,026股，即不超过公司总股本的0.15%，减持股份为其有限合伙人李红艳女士（公司实际控制人之一）持有的份额 [1] 减持计划实施结果 - 截至2025年12月12日公告披露日，心悦投资实际卖出79,900股，卖出价格区间为22.80-23.00元/股，卖出均价22.868元/股，卖出金额1,827,121.00元 [2] - 诚悦投资实际卖出12,200股，卖出价格区间为22.81-22.84元/股，卖出均价22.825元/股，卖出金额278,461.00元 [2] - 鸣牛投资在减持时间区间内未减持公司股份 [2] - 本次减持计划时间区间已届满，减持计划已实施 [2] - 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺一致 [2] - 实际减持已达到减持计划最低减持数量（比例） [2] - 未提前终止减持计划 [3] - 不存在违反减持计划或其他承诺的情况 [3]

股东持股与减持计划 - 减持前心悦、鸣牛、诚悦投资分别持股14,938,800、2,944,000、1,384,200股，占比3.73%、0.73%、0.35%[3] - 2025年8月21日三股东计划合计减持不超12,030,000股，不超总股本3.00%[3] 实际减持情况 - 截至公告日，心悦、诚悦投资分别卖出79,900、12,200股，金额1,827,121、278,461元[4] - 心悦、鸣牛、诚悦投资减持比例0.02%、0%、0.003%，未完成9,578,146、1,765,929、593,826股[7][9] 减持合规情况 - 本次减持遵守规定，与计划、承诺一致[10] - 减持时间届满，未提前终止，无违规情况[10]