利润分配方案 - 每股现金红利为0.015元，以总股本401,000,000股为基数进行分配 [1][2] - 分配方案已通过2024年年度股东会审议，实施日期为2025年5月23日 [1] 股权登记与交易安排 - 股权登记日为2025年6月26日，除权（息）日为2025年6月27日 [1][4] - 现金红利发放日为2025年6月27日 [1][4] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [1] - 浙江明春集团有限公司、李美香、朱立科、朱立群、李红艳的现金股利由公司直接发放 [2] 税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1个月以内税负20%，1个月至1年税负10% [2] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为每股0.0135元 [3] - 香港联交所投资者（沪港通）按10%税率代扣代缴所得税，实际派发现金红利为每股0.0135元 [5] - 其他机构投资者及法人股东自行判断纳税义务，实际派发现金红利为每股0.015元 [5] 咨询方式 - 联系部门为公司董事会办公室，联系电话为0577-88350180 [5]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案经2025年5月23日股东会审议通过[3] - 以401,000,000股为基数，每股派0.015元，共派6,015,000元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/26，除权（息）和发放日2025/6/27[3][7] 税收政策 - 自然人等持股超1年免税，1月内20%，1 - 12月10%[10][11] - QFII和港股通股东扣税后每股0.0135元[11][12] - 其他机构及法人不代扣，每股0.015元[12]

公司战略与品牌定位 - 公司以"新鲜健康"为核心品牌内涵，定位为"家门口的营养早餐、轻白领的健康接力餐、孩子的星巴克"[1] - 坚持"质量优先"的扩张策略，主动关闭运营效率未达预期的门店[2] - 目标打造"中国奶吧连锁第一品牌和新鲜健康食品领军企业"，聚焦乳品和烘焙主业[4] 经营业绩 - 2024年实现营业收入27.51亿元，同比增长4.09%，净利润2894.38万元，同比增长30.16%[1] - 2025年第一季度营业收入6.54亿元，同比增长1.75%，净利润1330.67万元，同比增长28.38%[3] 门店网络 - 2025年第一季度在营门店总数1897家（加盟店1407家，直营店490家），较2024年减少71家[2] - 已签约待开业门店10家，门店减少主要源于结构优化和租约到期[2] 产品与创新 - 推行基于场景的大单品战略，娟姗牛乳2024年5-6月登顶天猫单品销量榜首[3] - 打造"奶吧+轻餐饮"复合业态，披萨和咖啡产品线稳步拓展[3] - "厚比披萨"已在约400家门店销售，"奕程咖啡"覆盖105家奶吧渠道并进入B端场景[3] 业务模式 - 采用"中央工厂+连锁门店"结合的"乳品+烘焙"销售模式，形成综合业务规模优势[1] - 创新推出"学童奶计划""送奶到家""真鲜奶吧"等消费方式[1] 未来发展 - 计划提升娟姗牛乳、有机奶和功能性烘焙等核心产品的新品销售比例[4] - 持续孵化新品牌，为第二增长曲线奠定基础[3]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月16日15:00-17:00通过上证路演中心视频直播和网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年6月9日至6月13日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱inmfood@yi-ming.cn提交问题 [1][3] 参会人员 - 董事长兼总经理朱立科、董事会秘书林益雷、财务总监邓秀军将出席 [2] - 独立董事吕巍、蓝发钦、邵帅也将参与会议 [2] 会议内容 - 公司将就2024年度及2025年第一季度经营成果、财务指标与投资者交流 [2] - 在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 投资者参与方式 - 可通过上证路演中心网站在线参与直播互动 [2][3] - 说明会结束后可在上证路演中心查看会议情况 [4] 联系方式 - 董事会办公室联系电话0577-88350180 [3] - 咨询邮箱inmfood@yi-ming.cn [1][3]

业绩说明会信息 - 2025年6月16日15:00 - 17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[3] 投资者参与信息 - 2025年6月9日至13日16:00前可通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[3] - 2025年6月16日15:00 - 17:00可通过互联网登录上证路演中心在线参与[5] 参会人员及联系信息 - 参会人员包括董事长、总经理等[5] - 联系人是董事会办公室，电话0577 - 88350180，邮箱inmfood@yi - ming.cn[7] 会后查看信息 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集，于2025年4月29日第七届董事会第十次会议决议召开 [2] - 会议通知于2025年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站公告，距召开日期已满20日 [2] - 现场会议于2025年5月23日14点在温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号A3栋14楼会议室召开，由董事长朱立科主持 [3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台进行 [3] 股东会出席情况 - 出席股东及代理人共488人，代表股份337,949,500股，占公司总股本的84.2766% [4] - 现场会议出席股东8人，代表股份336,759,000股，占总股本的83.9798% [4] - 网络投票股东480人，代表股份1,190,500股，占总股本的0.2968% [4] - 中小投资者股东483名，持有表决权股份20,457,500股，占总股本的5.1016% [5] 议案表决结果 - 所有议案均获得通过，同意比例均超过99.9% [6][7][8][9][10][11][12][13] - 关联交易议案中，关联股东朱立科、朱立群、李红艳、李美香、浙江明春集团有限公司回避表决 [9][11] - 特别决议事项获得超过三分之二以上表决权通过 [13] - 中小投资者对各项议案的支持率普遍超过98% [9][10][11][12][13]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月23日在浙江省温州市瓯海区中汇路81号瓯海金融服务区A3-14楼召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达84.2766% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获通过，其中多项议案同意票比例超过99.9% [1][2] - 特别决议议案均获得出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [3] - 涉及关联交易的议案中，关联股东朱立科、朱立群等已回避表决 [3] 股东表决情况 - A股股东对各项议案的同意比例普遍在99.9%以上，反对票比例最高为1.0426% [2] - 中小投资者单独计票的议案包括利润分配、审计机构聘任、董事监事薪酬等 [3] - 5%以下股东对关联交易、银行授信等议案的表决情况单独列示 [3] 法律意见 - 律师认为会议表决程序、方式和结果符合相关法律法规及公司章程规定 [3] - 法律意见书由楼建锋、曹子圆律师出具 [3]

参会情况 - 出席会议股东和代理人488人，持股337,949,500股，占比84.2766%[2] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票337,720,900，比例99.9323%[5] - 《公司2024年年度报告及其摘要》同意票337,716,900，比例99.9311%[7] - 《公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》同意票337,713,700，比例99.9302%[7] - 《公司2024年度利润分配预案》同意票337,680,100，比例99.9202%[8] - 《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》同意票337,720,200，比例99.9321%[9] - 《关于2025年公司董事薪酬方案的议案》同意票258,300,500，比例99.8998%[11] - 《关于2025年公司监事薪酬方案的议案》同意票337,675,000，比例99.9187%[11] - 《关于2025年关联交易额度预计的议案》同意票20,205,200，比例98.7667%[12] - 《关于2025年度公司银行授信及担保额度预计的议案》同意票337,711,700，比例99.9296%[13] 金额占比 - 2025年公司董事薪酬方案金额20198500元，占比98.7339%等[17] - 2025年公司监事薪酬方案金额20183000元，占比98.6581%等[17] - 2025年关联交易额度预计金额20205200元，占比98.7667%等[17] - 2025年度公司银行授信及担保额度预计金额20219700元，占比98.8375%等[17] - 取消公司监事会等议案金额20220000元，占比98.8390%等[17] - 提请授权董事会办理小额快速融资事宜议案金额20210200元，占比98.7911%等[17] 其他情况 - 议案12 - 13为特别决议议案获三分之二以上通过[18] - 议案5、7 - 13对中小投资者单独计票均通过[18] - 议案8、10关联股东已回避表决[18] - 律师事务所认为表决合法有效[19]

会议信息 - 2025年4月29日召开第七届董事会第十次会议决议召集2024年年度股东会[6] - 2025年5月23日14点股东会在温州召开，现场和网络投票结合[8] 参会情况 - 出席股东会股东（或代理人）488人，代表股份337,949,500股，占比84.2766%[9] - 参加会议中小投资者股东483名，持有表决权股份数20,457,500股，占比5.1016%[12] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意股数占比99.9323%[14] - 《公司2024年度利润分配预案》中小投资者同意股数占比98.6831%[19] - 各议案均获表决通过[20][21][22][24][25][28][29][30]

大消费股表现 - 大消费股整体走强 美容护理 宠物经济 三胎等多个方向表现活跃 [1] - 拉芳家化 贝因美 友阿股份 丽人丽妆 浪莎股份等多股涨停 [1] - 源飞宠物 依依股份 华业香料 一鸣食品 上海家化等多股跌超5% [1] 消费市场数据 - 4月社会消费品零售总额达37174亿元 同比增长5 1% [1]