公司财务表现 - 2024年营业收入4.09亿元 [10] - 归属于上市公司股东的净利润2894.38万元，同比增长30.16% [8][37] - 扣除非经常性损益后的净利润2921.90万元，同比增长32.15% [10][37] - 每股经营活动产生的现金流量净额0.90元，同比增长20.13% [37] - 加权平均净资产收益率2.63%，同比增加0.59个百分点 [37] - 2024年拟每10股派发现金股利0.15元（含税） [37][42] 业务运营与门店网络 - 截至2024年末加盟店1471家，净增31家 [8] - 直营店497家，已签约待开业门店14家 [8] - 一鸣真鲜奶吧获认证为中国连锁奶吧第一品牌 [12] - 门店拓展重点布局学校、医院、机场、高铁站等高客流渠道 [13] - 采用差异化策略拓展浙江（成熟市场）、江苏上海福建（发展市场）、安徽江西（培育市场）区域 [12] 产品研发与创新 - 累计持有有效专利69项（发明专利16项、实用新型专利17项、外观设计专利36项） [11] - 推出5优彩虹营养标准4.0升级版，强化营养早餐专业性 [10] - 开发0乳糖高钙牛奶系列，列入食品工业营养健康行动标志性成果 [11] - 全谷物软欧面包和吐司获全谷物食品认证 [11] - 娟姗牛乳2024年5-6月天猫单品销售TOP1 [10] 营销与渠道策略 - 推行基于场景的大单品战略，启动健康接力午餐项目 [10] - 线上低温乳品销售高速增长，孵化多个千万级标杆店铺 [15] - 私域分销体系突破性进展，建立稳定私域流量池 [15] - 学校渠道构建直营配送、经销商赋能差异化模型 [14] - 团购业务聚焦区域头部客户突破，建立分层服务机制 [14] 供应链与生产管理 - 自有牧场良种高产奶牛超过5400头 [39] - 乳品工厂引入自动搬运系统，显著提升自动化水平 [17] - 设备故障率大幅下降，在制品不良率显著降低 [17] - 常规订单准时交付率处于高位，紧急订单响应效率大幅提升 [17] - 成功跻身盒马、奥乐齐等头部客户供应链 [17] 数字化与信息化建设 - 重构全渠道业务中台，实现门店前置仓一盘货管理 [18] - 与美团、饿了么、抖音本地生活等平台深度对接 [18] - 推进播种与摘果分拣系统建设，重构智能要货预测补货系统 [18] - 推广RPA技术实现财务流程自动化 [18] - 搭建用户画像系统实现基于人群特征的自动发券 [18] 人力资源与组织效能 - 核心业务单元人均劳效同比提升 [19] - 实施双轨考核机制和工资包动态管理制度 [15] - 落地千人培训计划和千人招聘计划 [19] - 创新业务领域通过专项人才突击队快速孵化专业人才 [19] - 构建绩效导向的人才评价与激励机制 [32] 战略规划与行业展望 - 2025年目标营业收入和净利润实现增长 [38] - 烘焙行业预计2029年市场规模达8595.6亿元 [23] - 低温乳制品市场预计增长15%，巴氏奶与发酵乳占比提升至30% [22] - 即时零售渠道占比提升至18%，推动分钟级配送需求激增 [22] - 行业竞争焦点从规模扩张转向价值创造，绿色化、数字化、场景化成关键 [24] 创新业务与品牌拓展 - 厚比披萨覆盖130家门店，年度目标布局600家 [10][25] - 奕程咖啡实现80家奶吧入驻及上百家企事业单位合作 [10][25] - 推动一鸣咖啡用奶进入5000个咖啡门店 [25] - 探索预烘烤模式，通过现烤工艺拓展销售半径 [13] - 首家鲜奶灵感体验店五马街壹号重装开业，打造轻社交环境 [10] 公司治理与股东会议 - 2024年年度股东大会采用现场投票+网络投票结合方式 [4][7] - 网络投票通过上证所交易系统或互联网平台(vote.sseinfo.com)进行 [3] - 审议议案包括财务决算、利润分配、审计机构续聘等13项议题 [5][9] - 拟取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则 [5][9] - 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资事宜 [5][9]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入27.51亿元，同比增长4.09%[28][29] - 2024年归母净利润2894.38万元，同比增长30.16%[28][29] - 2024年扣非归母净利润2921.90万元，同比增长21.77%[28][29] - 2024年经营活动现金流量净额3.59亿元，同比增长19.65%[29] - 2024年现金分红总额2005万元，占净利润比例69.27%[93] 用户数据 - 截至2024年12月底，在营门店总数1968家，加盟店1471家，净增31家，直营店497家，待开业门店14家[28] - 2024年午餐第二品牌厚比披萨12月底覆盖130家门店[30] - 2024年新品牌“奕程咖啡”80家一鸣真鲜奶吧入驻，与上百家企事业单位合作[30] 未来展望 - 2025年社会消费品零售总额预计突破50万亿元，粮油食品类增速8%以上[45] - 2025年即时零售渠道占比提升至18%[45] - 2025年巴氏奶与发酵乳在学生奶中占比提升至30%，低温乳制品市场增长15%[46] - 预计2029年中国烘焙食品零售市场规模达8595.6亿元[47] - 2025年公司计划营业收入增长10%以上，净利润稳步增长[87] 新产品和新技术研发 - 2024年累计持有有效专利69项，发明专利16项、实用新型专利17项、外观设计专利36项[30] - AI配方系统使乳制品新品开发周期缩短40%，烘焙企业3D打印技术使客单价提升20%[49] 市场扩张和并购 - “厚比披萨”年度布局600家门店，“奕程咖啡”入驻200家自有门店，与500个外部终端合作，进入5000个咖啡门店[51][52] 其他新策略 - 2024年销售业务从“规模扩张”向“价值增长”转型[33] - 2024年电商中心围绕“流量创新、品类突破、私域深耕”发展业务[35] - 2025年新零售场景开发专属烘焙产品系列，建立“场景化+功能化”产品矩阵[54] - 2025年奶吧以“五最奶吧”为方向提升业绩[56] - 2025年销售中心以“渠道攻坚、大单品突破、组织提效”实现双增长[57] - 2025年电商中心以客户满意度和爆品文化建设推动业务[58] - 2025年信息化与数字化聚焦门店运营、营销、供应链及财务四大领域[60] - 2025年人资中心以“业绩倍增、先人才辈出”优化人才结构[61]

财务表现 - 2024年营业收入27.51亿元 同比增长4 09% 归母净利润2894 38万元 同比增长30 16% [1] - 2025年一季度营业收入6 54亿元 同比增长1 75% 归母净利润1330 67万元 同比增长28 38% [1] - 2024年在营门店总数1968家 其中加盟店1471家(净增31家) 直营店497家 已签约待开业门店14家 [1] 业务模式与渠道 - 产品销售以"一鸣真鲜奶吧"连锁门店为主 辅以非门店渠道如区域经销 商超 自动售货机等 [2] - 奶吧模式结合新鲜乳品与烘焙食品 开设在社区 商业区 学校 交通枢纽等人流密集区域 [2] - 电商业务订单量增长200% 华中 华东布局五大分仓 配送时效缩短6-12小时 [3] 产品与研发 - 聚焦营养早餐 健康接力餐 儿童社交场景 推出新鲜健康产品 [1][3] - 2024年研发投入5588 85万元 同比增长13 13% 累计持有专利69项(发明专利16项) [2] - 牵头制定《营养早餐》《学生课间餐》团体标准 建立企业营养配比标准 [2] 产能与数字化 - 建成平阳 平湖 常州三大智能化中央工厂 实现"当日鲜"供应链 [3] - "智慧一鸣"系统获工信部"制造业与互联网融合示范项目"称号 [3] 发展战略 - 巩固奶吧连锁第一品牌地位 通过体验店 标准店 档口店差异化扩张 [3] - 聚焦95后家庭客群 强化早餐 午餐 下午茶 儿童社交四大消费场景 [3]

人员情况 - 上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[2] - 项目合伙人等近三年签署或复核上市公司审计报告数量不同[5][6] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 2023年客户家数707家，审计收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户544家[2] - 2024年度财务审计费用130万元，内控报告审计费用20万[6] 风险与处罚 - 截至2024年末，职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿元[4] - 近三年因华仪电气案承担连带责任，受多种处罚，67名从业人员受罚[4][5] 未来展望 - 2025年4月29日同意续聘天健为2025年度财务报告境内审计机构[9][10] - 续聘事项需提交股东大会审议通过生效[11]

业绩总结 - 天健2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费总额7.20亿元[1] 用户数据 - 天健2023年客户家数707家，同行业上市公司审计客户家数544家[1] 未来展望 - 2024年审计就重大会计审计事项咨询解决，达成一致意见[5][6] - 制定2024年度审计工作方案，围绕关键内控等重点展开[8] 其他信息 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 项目合伙人等近三年无相关处罚和处分记录[3] - 配备专业审计团队，核心成员经验丰富且有资质[9] - 截至2024年末，计提职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿元[11] - 2024年3月6日涉华仪电气案，已按期履行判决[11]

浙江一鸣食品股份有限公司 浙江一鸣食品股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》 等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权， 以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。积极列席董事会和出席股东大会， 对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责情况进行监 督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。 现将监事会在2024年度的主要工作报告如下： 一、报告期监事会日常工作情况回顾 （一）监事会基本情况 公司第七届监事会成员共有3名，成员为蒋明统先生、黄奇俊先生及金洁女士，其 中，蒋明统先生为监事会主席，金洁女士为职工代表监事。公司监事会的设置及人员 组成符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的相关 要求。 （二）董事会会议召开 ...

授信额度 - 2025年公司及全资子公司拟申请综合授信额度总计不超过23亿元[2][4][5][6] - 2025年浙江一鸣食品股份有限公司拟申请授信额度14.2亿元[6] - 2025年宁波鸣优贸易有限公司拟申请授信额度8000万元[6] - 2025年嘉兴一鸣食品有限公司拟申请授信额度5000万元[6] 担保额度 - 公司对合并范围全资子公司抵押、质押、担保额度不超过8.3亿元[2][5][7] - 预计担保有效期至2028年12月31日[7] - 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议[3][5][8] 子公司业绩 - 2024年温州一鸣食品销售有限公司资产总额3.120804亿元，净资产 -7345.06万元，营业收入19.797087亿元，净利润 -1029.45万元[10] - 宁波鸣优贸易有限公司2024年末资产总额70832.76万元，较2023年末增长6.31%，2024年营业收入63307.62万元，较2023年增长47.21%[11] - 浙江舒活食品连锁有限公司2024年末净资产4269.15万元，较2023年末下降15.00%，2024年净利润646.60万元，较2023年下降39.16%[12] - 泰顺县一鸣生态农业有限公司2024年营业收入37832.66万元，较2023年下降9.31%，净利润 - 2278.65万元，较2023年由盈转亏[13] - 温州益活物流有限公司2024年末资产总额12844.87万元，较2023年末增长5.80%，2024年净利润706.13万元，较2023年增长60.19%[14] - 温州扬鸣塑料有限公司2024年末净资产1010.00万元，较2023年末增长33.54%，2024年营业收入3515.00万元，较2023年下降7.53%[15] 其他 - 江苏一鸣食品有限公司注册资本5.5亿元[10] - 温州一鸣食品销售有限公司、浙江舒活食品连锁有限公司、温州益活物流有限公司资产负债率超过70%[3] - 公司为全资子公司提供担保，利于子公司持续发展，风险可控[18] - 公司第七届董事会第十次会议通过2025年度申请综合授信及担保额度议案[19] - 公司申请授信额度是为满足日常经营与项目建设资金周转需求[19] - 公司已建立健全对外担保和内部控制制度，决策执行流程完善[19] - 被担保对象为合并报表范围内全资子公司，偿债能力强，财务风险可控[19] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为15208.08万元[20] - 对外担保均为对全资子公司提供，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为13.88%[20] - 不存在逾期担保情况[20]

天健会计师事务所情况 - 上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 2023年客户707家，审计收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户544家[2] 公司决策与沟通 - 2024年4月19日董事会、5月23日股东大会审议续聘天健所为2024年审计机构[3] - 2024年4月9日审计委员会审议续聘审计机构并支付报酬议案[5] - 2025年1月审计委员会与天健所确定2024年度审计计划[5] - 2025年4月审计委员会审阅2024年财务及内控审计报告初稿[5] - 2025年4月审计委员会会议审议通过相关议案并提交董事会[6] 审计结果 - 天健所审计公司2024年12月31日财务报表及内控有效性[4] - 天健所认为公司财务报表按准则编制，保持有效内控[4]

会议情况 - 2024年审计委员会召开5次会议，委员均亲自出席[2] - 各次会议审议通过多项报告并提交董事会[2][3] 审计相关 - 提议2025年继续聘请天健为外部审计机构[5] - 认为财务报告真实准确无重大错报[9] - 认为内控报告能反映实际情况[10] 交易审核 - 审核认为2025年日常关联交易预测合规[13]

委托理财安排 - 公司拟用不超3亿闲置自有资金委托理财[4][5] - 单日最高余额不超3亿，期限12个月[4][8] - 投资低风险、流动性好的金融工具[4][7] 风险与管理 - 金融产品受政策影响有市场风险[10] - 经营层评估风险并跟踪，实施部门建台账[12] - 独立董事等可监督资金使用情况[12] 理财影响 - 委托理财不影响日常运营且提高资金效率[13]