证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-020 浙江一鸣食品股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》 会议审议并通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》，内容详见公司于 本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日以书 面及通讯方式通知全体董事及高管人员，并于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合召 开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，公司全部高级管 理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●A 股每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），不实施送股和资本公积转增 股本。 证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-021 浙江一鸣食品股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2025 年 8 月 14 日，公司召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《浙江 一鸣食品股份有限公司 2025 年半年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案 并将其提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案基本情况 根据《公司 2025 年半年度报告》（未经审计），截至 2025 年 6 月 30 日实 现的归属于上市公司股东净 ...

收入和利润（同比） - 营业收入为14.01亿元，同比增长2.12%[20] - 公司实现营业收入14.01亿元，较上年同期增长2.12%[27] - 营业收入为14.015亿元人民币，同比增长2.12%[62] - 2025年上半年营业总收入为14.01亿元，较2024年同期的13.72亿元增长2.1%[127] - 归属于上市公司股东的净利润为3221.72万元，同比增长21.73%[20] - 公司净利润为3221.72万元，较上年同期增长21.73%[27] - 利润总额为4291.80万元，同比增长31.97%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为3223.49万元，同比增长21.08%[20] - 扣非净利润为3219.95万元，较上年同期增长20.94%[27] - 净利润从2024年上半年的2646.6万元增至2025年同期的3221.7万元，增长21.7%[128] - 营业收入为5.69亿元，同比增长5.8%[131] - 营业利润为2833.67万元，同比增长5.2%[132] - 净利润为2695.44万元，同比增长1.1%[132] - 综合收益总额为3221.72万元，同比增长21.7%[129] - 基本每股收益为0.0803元/股，同比增长21.67%[21] - 基本每股收益为0.08元/股，同比增长14.3%[129] - 加权平均净资产收益率为2.83%，同比增加0.45个百分点[22] 成本和费用（同比） - 营业成本为9.972亿元人民币，同比增长3.83%[62] - 营业成本从2024年上半年的9.60亿元增至2025年同期的9.97亿元，增长3.8%[127] - 销售费用为2.647亿元人民币，同比下降9.14%[62] - 销售费用从2024年上半年的2.91亿元降至2025年同期的2.65亿元，减少9.1%[127] - 研发费用为2658.17万元人民币，同比增长32.29%[62] - 研发费用从2024年上半年的2009.4万元增至2025年同期的2658.2万元，增长32.3%[128] - 销售费用为4038.29万元，同比增长34.8%[131] - 研发费用为2051.05万元，同比增长2.8%[131] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.90亿元，同比增长16.17%[20] - 经营活动现金流量净额为1.905亿元人民币，同比增长16.17%[62] - 经营活动产生的现金流量净额为19048.3万元，同比增长16.2%[135] - 销售商品提供劳务收到现金15.43亿元，同比增长2.7%[134] - 经营活动现金流入总额15.88亿元，同比增长3.5%[134] - 经营活动现金流出总额13.97亿元，同比增长2.0%[134] - 投资活动产生的现金流量净流出为3320.1万元，同比减少70.7%[135] - 筹资活动产生的现金流量净流出为3030.2万元，同比减少49.6%[135] - 期末现金及现金等价物余额为30113.8万元，同比增长91.6%[135] - 母公司销售商品提供劳务收到现金53019.1万元，同比下降15.7%[137] - 母公司经营活动现金流量净额为3479.7万元，同比下降70.2%[137] - 母公司取得借款收到现金16591.2万元，同比增长38.5%[137] 门店和渠道表现 - 在营门店总数1864家，其中加盟店1398家（净减少77家），直营店466家[27] - 已签约待开业门店15家[27] - 奶吧整体单店日均业绩自2月起同比逐步增长[30] - 产品销售以“一鸣真鲜奶吧”连锁门店为主要渠道[53] - 电商业务订单量爆发式增长，增长率达200%[53] - 电商业务实施自营与分销双轮驱动策略，强化本地生活业务[34] - 销售中心锁定医院、百强企业等核心客户群，推行"6大项目"及"一客一策"精细化管理[32][33] - 电商中心计划完成100家大客户战略目标，并深化与社区团购、O2O平台的合作[46] 研发与创新 - 公司获得2项授权专利（抑制幽门螺杆菌益生菌组合等）及5项受理专利（无花果饮料制备等）[28] - 烘焙研发推进米基替代技术（大米粉替代50%以上小麦粉）[29] - 公司计划实现高蛋白乳品和低乳糖乳基料的量产，并开发标准化乳品基料[40][41] - 公司将研发意式风味中式面点系列和地域特色主食产品，并在米饭质构控制技术上取得突破[41] - 研发支出归集范围包含人员人工费用和直接投入费用[198] - 研发支出归集范围包含折旧费用与长期待摊费用[199] - 研发支出归集范围包含无形资产摊销费用和设计费用[199] - 研发支出归集范围包含装备调试费用与试验费用[200] - 研发支出归集范围包含委托外部研究开发费用和其他费用[200] 供应链与物流 - 公司通过数据驱动算法优化库存周转效率与补货精准度，并上线用户画像系统支持精准营销[35] - 公司自研4款专业APP覆盖仓储分拣、发货管理、司机运输全流程，提升物流效率[35] - 物流配送时效减少6-12小时[53] - 公司已建成平阳、平湖和常州三大生产基地[51] - 公司建立产品可追溯体系，通过“智慧一鸣”系统和SAP系统实现双向追溯[57] - 年检测样品量达12.5万个，实施24道检验程序及168余项次检验[61] - 公司计划推进物流信息化项目，重点攻克仓库货物账实相符难题[47] - 公司计划全力完成供应链订单中台搭建，实现订单全链路可视化管理[47] 资产和负债变化 - 总资产为28.41亿元，较上年度末增长3.15%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为11.22亿元，较上年度末增长2.41%[20] - 货币资金为4.883亿元人民币，占总资产17.19%，同比增长30.82%[66] - 应付票据为2.004亿元人民币，占总资产7.05%，同比增长62.76%[66] - 长期借款为1216.73万元人民币，占总资产0.43%，同比下降55.67%[66] - 受限资产总额为9.681亿元人民币，其中货币资金1.871亿元为各类保证金[68] - 货币资金从2024年底的3.73亿元人民币增长至2025年6月30日的4.88亿元人民币，增长30.8%[120] - 应收账款从2024年底的1.77亿元人民币增至2025年6月30日的2.02亿元人民币，增长13.9%[120] - 存货从2024年底的1.24亿元人民币增至2025年6月30日的1.33亿元人民币，增长6.5%[120] - 流动资产总额从2024年底的7.35亿元人民币增至2025年6月30日的8.81亿元人民币，增长19.9%[120] - 固定资产从2024年底的13.32亿元人民币降至2025年6月30日的12.89亿元人民币，减少3.2%[120] - 短期借款从2024年底的3.74亿元人民币降至2025年6月30日的3.68亿元人民币，减少1.7%[121] - 应付票据从2024年底的1.23亿元人民币增至2025年6月30日的2.00亿元人民币，增长62.8%[121] - 未分配利润从2024年底的1.30亿元人民币增至2025年6月30日的1.57亿元人民币，增长20.1%[122] - 资产总额从2024年底的27.55亿元人民币增至2025年6月30日的28.41亿元人民币，增长3.1%[120] - 负债总额从2024年底的16.59亿元人民币增至2025年6月30日的17.19亿元人民币，增长3.6%[121] - 2025年6月30日货币资金为4685.9万元，较2024年12月31日的4004.0万元增长17.0%[123] - 应收账款从2024年底的5763.4万元增至2025年中的11720.8万元，增长103.3%[123] - 短期借款从2024年底的1.59亿元降至2025年中的1.40亿元，减少11.8%[124] - 应付票据从2024年底的1.48亿元增至2025年中的2.08亿元，增长40.1%[124] - 未分配利润从2024年底的4.11亿元增至2025年中的4.32亿元，增长5.1%[125] - 合并未分配利润为13048.7万元，同比增长20.1%[140] 子公司表现 - 嘉兴一鸣公司净利润为393.05万元，营业收入26,592.30万元，总资产19,933.08万元[72] - 宁波鸣优公司净利润为613.96万元，营业收入13,760.45万元，总资产4,883.11万元[72] - 温州一鸣公司净利润亏损354.58万元，营业收入37,358.79万元，总资产-7,699.65万元[72] - 江苏一鸣公司净利润为368.63万元，营业收入70,977.61万元，总资产54,358.37万元[72] - 江苏舒活公司净利润为344.17万元，营业收入14,095.29万元，总资产12,523.56万元[72] - 平阳聚农公司净利润为11.90万元，营业收入22,183.94万元，总资产22,123.93万元[72] - 南京舒活公司净利润亏损828.21万元，营业收入7,370.20万元，总资产-2,483.37万元[72] - 常州鸣源公司净利润亏损76.63万元，营业收入18,555.33万元，总资产16,760.85万元[72] - 浙江舒活公司净利润为372.99万元，营业收入65,237.74万元，总资产9,201.61万元[72] 股东和股权结构 - 浙江明春集团有限公司持股161,908,000股，占总股本40.38%[112][113] - 李美香持股76,194,000股，占总股本19.00%[113] - 朱立群持股31,756,000股，占总股本7.92%[113] - 朱立科持股31,756,000股，占总股本7.92%[113] - 李红艳持股15,878,000股，占总股本3.96%[113] - 报告期末普通股股东总数为32,739户[110] - 控股股东及实际控制人承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[80] - 股东心悦投资等承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[82] - 间接持股董事监事高管承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[83] 未来计划和指引 - 公司计划推动"奕程咖啡"进入200家门店并与500家外部终端合作[39] - 公司将建设优质小麦、大米等核心原料专供基地，并完善HACCP食品安全管理体系[41] - 公司计划完成门店新POS系统全部收银功能开发[47] - 公司计划部署上线Doris实时数仓系统，构建高效数据处理与分析平台[48] - 公司计划在实现2025年预算目标基础上降本10%[50] - 公司为布局长保巴氏奶领域投资1000余万元采购MF膜过滤系统[38] 公司治理和承诺 - 违规减持收益归公司所有且10个工作日内未交付将暂停现金分红[82][83] - 控股股东承诺不干预公司经营及不侵占公司利益[84] - 董事高管承诺不进行利益输送及约束职务消费行为[85] - 公司承诺招股说明书无虚假记载并承担法律责任[86] - 若招股书被认定存在重大瑕疵将全额退还申购款及利息[86] - 公司承诺若招股说明书虚假将回购全部新股并支付同期银行活期存款利息[87] - 控股股东承诺督促公司对已缴申购款投资者进行退款[88] - 董事及高管承诺对投资者损失依法赔偿（无过错除外）[89] - 保荐机构承诺若文件虚假将先行赔偿投资者直接损失[89] - 天健所承诺若文件虚假将依法赔偿投资者损失[89] - 康达所承诺若文件虚假将依法赔偿投资者损失[90] - 公司未履行承诺时需公开说明原因并道歉[91] - 控股股东违反承诺收益将全部归公司所有[92] - 控股股东未履行承诺时暂扣其现金分红并限制股份转让[92] - 董事及高管承诺严格履行招股说明书披露事项[93] - 控股股东及实际控制人承诺承担公司因社保公积金补缴产生的全部罚款或损失[97] - 控股股东承诺若违反避免同业竞争承诺将赔偿公司全部经济损失[95][96] - 实际控制人承诺若违反避免同业竞争承诺将赔偿公司全部经济损失[96] - 控股股东及实际控制人承诺承担瑕疵租赁房产导致的搬迁费用或行政处罚损失[99] - 控股股东承诺关联交易均按市场公平商业条件进行[98] - 实际控制人关联企业兴农担保承诺不再新增对供应商/经销商的担保业务[98] - 公司实际控制人承诺停止领取薪酬作为未履行承诺的履约担保[94] - 公司报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[100] - 公司报告期内无违规担保情况[100] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[101] 财务分配和所有者权益 - 拟每10股派发现金股利0.25元，预计分配利润1002.50万元，占半年度净利润的31.12%[6] - 公司拟每10股派发现金股利0.25元（含税），预计分配利润10,025,000元，占2025年半年度归母净利润的31.12%[75] - 公司对所有者（或股东）的分配为-6,015,000元[141] - 公司专项储备本期提取899,874.28元，本期使用726,202.09元[141] - 公司期末所有者权益余额为1,122,307,129.01元[141] - 公司本期综合收益总额为26,466,011.38元[142] - 公司利润分配为-18,045,000元[142] - 公司专项储备本期提取869,978.40元，本期使用692,532.91元[143] - 公司期末所有者权益余额为1,107,506,823.38元[143] - 母公司上年期末实收资本401,000,000元，资本公积463,048,721.03元[145] - 母公司上年期末盈余公积102,428,597.97元，未分配利润410,581,515.75元[145] - 母公司上年期末所有者权益合计1,377,058,834.75元[145] - 公司本期综合收益总额为26,954,442.94元[146] - 公司本期利润分配金额为-6,015,000.00元[146] - 公司本期所有者权益变动净额为20,939,442.94元[146] - 公司实收资本（股本）为401,000,000.00元[147] - 公司资本公积为463,048,721.03元[147] - 公司上年期末未分配利润为413,461,791.86元[147] - 公司本期综合收益总额为26,655,810.41元[147] - 公司本期利润分配金额为-18,045,000.00元[147] - 公司本期未分配利润变动净额为8,610,810.41元[147] - 公司期末所有者权益合计为1,385,305,507.50元[148] - 合并归属于母公司所有者权益为109593.1万元，同比增长2.5%[140] - 合并综合收益总额为3221.7万元[140] 担保情况 - 报告期末公司对子公司担保余额合计为人民币169,948,894.06元[107] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为人民币317,600,000元[107] - 公司担保总额（A+B）为人民币169,948,894.06元[107] - 担保总额占公司净资产比例为15.14%[107] 人力资源与培训 - 公司累计面试本科生877人并录用377人，校园招聘录用率约为43%[37] - 公司完善各岗位标准化课程152门及实操验收体系累计24个[37] 会计政策 - 公司控制的判断标准为拥有对被投资方权力、享有可变回报并能运用权力影响回报金额[159] - 合并财务报表编制方法为母公司将其控制的所有子公司纳入合并范围并按企业会计准则第33号编制[159] - 合营安排分为共同经营和合营企业两类[161] - 现金等价物定义为期限短于三个月、流动性强、易转换已知金额现金且价值变动风险小的投资[163] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[164] - 金融资产初始确认分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[165] - 金融负债初始确认分为以公允价值计量且变动计入当期损益、金融资产转移形成负债、财务担保合同及贷款承诺、以摊余成本计量四类[165] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[

财务表现 - 上半年实现营业收入14.01亿元，同比增长2.12% [1] - 归母净利润3221.72万元，同比增长21.73% [1] - 基本每股收益0.0803元 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税） [1]

一鸣食品2025年半年度业绩 - 公司2025年上半年实现营业收入14 01亿元 同比增长2 12% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3221 72万元 同比增长21 73% [1] - 向全体股东每10股派发现金股利0 25元（含税） [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入为14 01亿元 同比增长2 12% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3221 72万元 同比增长21 73% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3223 49万元 同比增长21 08% [1] - 基本每股收益为0 0803元 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金股利0 25元(含税) [1]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入14.01亿元，同比增长2.12% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3221.72万元，同比增长21.73% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3223.49万元，同比增长21.08% [1] - 基本每股收益0.0803元 [1] 股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税） [1]

公司动态 - 一鸣食品在投资者互动平台明确表示目前与胖东来没有合作关系 [1]

公司战略与资本运作 - 公司拟引入浙江乡村振兴投资基金作为全资子公司中星科技新股东，注册资本从3000万元增至1.5亿元，其中乡村振兴基金认购4500万元，公司认购7500万元，增资后持股比例保持70%控股权[1] - 此次增资旨在强化中星科技在奶牛种业和乳品质研究的科研能力，推动农业现代化与产业升级[1] 奶牛种业布局与技术突破 - 中国奶牛育种存在高端冻精依赖进口、优质母牛需国外引进的痛点，公司2011年、2022年两次从澳大利亚引进荷斯坦及娟珊奶牛建立基础种群[2] - 南方湿热气候导致进口奶牛产奶量下滑，公司通过重点实验室攻关耐湿热、高繁殖、高产、长寿命的新品系选育[3][8] - 实验室采用全基因组选择技术，结合生产性能数据筛选高产奶牛作为卵子供体，利用全球优秀公牛冻精进行平衡育种[5] - 胚胎生产技术取得突破，头均可用胚数量从4枚提升至7枚，实现"人工输胚，双胚一犊"的高成功率[7] - 当前核心群头均产奶量达12吨，目标通过基因筛选培育出头均13吨、生产寿命超5胎的新种群[8] 科研体系与数据积累 - 联合浙江大学、泰顺县政府建立浙江省奶牛遗传改良与乳品质研究重点实验室，聚焦南方奶牛育种关键技术[3] - 已积累30TB育种数据和数百万条表型信息，构建智慧育种平台推动中国特色种质评估体系[8] - 自主研发菌种资源库分离近600株益生菌，其中300多株拥有自主知识产权，10余株申请国家专利[12] 产业链协同与市场应用 - 公司拥有从牧场到零售的全产业链布局，每日通过数字化物联网配送500多吨鲜奶[11] - 自主研发的inm25益生菌应用于纯酸奶、见轻酸奶等产品，打破国外菌种垄断[12] - 反渗透膜技术、超滤浓缩乳品技术及面包酵母研发等多项成果获国家及省级科技进步奖[14]

增资信息 - 中星科技注册资本将由3000万元增至15000万元，新增12000万元[3] - 乡村振兴基金认购4500万元，一鸣食品认购7500万元，分两期实缴[3][22][23][24] - 增资完成后，一鸣食品持股比例由100%变更为70%，乡村振兴基金持股30%[3] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额51863716.05元，负债总额37508024.89元，净资产 - 15644308.84元[20][21] - 2023年12月31日资产总额56413082.70元，负债总额34469140.76元，净资产 - 8056058.06元[20][21] - 2024年营业收入4992873.79元，营业利润 - 7588250.78元，净利润 - 7588250.78元[21] - 2023年营业收入2537532.03元，营业利润 - 4768601.48元，净利润 - 4768601.06元[21] 时间节点 - 2025年7月7日独立董事专门委员会通过增资议案并提交董事会审议[11] - 2025年7月10日第七届董事会第十一次会议审议通过增资议案[11] 出资安排 - 首期出资5000万元，二期出资7000万元[24] - 乡村振兴基金首期2400万元，二期2100万元；一鸣食品首期2600万元，二期4900万元[24] 评估与补足 - 以2024年9月30日为基准日，净资产评估值为2229.05万元，一鸣食品需补足差额[24] 投资期限与条件 - 乡村振兴基金投资期限为协议签署日起5年，可适当延长[29] - 首期出资在满足条件收到通知后10个工作日内划付，二期在满足条件且政策目标考核期限未届满收到通知后10个工作日内划付[28] 政策目标 - 最晚考核时点为股权投资协议签署日起3年届满日[46] - 目标包括建成4400头规模奶牛繁育基地等多项内容[47] 回购条款 - 协议签署之日起3年内完成让利退出回购，按投资本金加年化1%单利利息减分红和补偿计算[49] - 超3年但未超5年完成让利退出回购，按投资本金加年化3%单利利息减分红和补偿计算[49] - 提前退出回购价格按投资本金加年化6%单利利息与股权对应公司经评估净资产额两者孰高确定[52] 其他条款 - 协议签署后1年内，中星科技应参照一鸣食品制定关联交易制度并严格执行[43] - 投资人有优先购买权、随售权、优先认购权[58][59][60][61] - 中星科技未来融资不得低于本轮投后估值，否则需对投资人补偿[65] 风险与应对 - 国际贸易新格局或使进口饲料原料价格上涨，养殖成本上升[75] - 国内奶牛养殖行业“去产能”或致收入减少[75] - 中星科技将采取措施控制成本、提升胚胎质量和服务能力[76] - 较大规模奶牛疫病暴发将产生重大不利影响[77] - 存在无法通过政策目标考核的风险[78] - 各方能否正式签订股权投资协议存在不确定性[78]