累积投票制定义与适用范围 - 累积投票制适用于股东会选举两名以上董事 股东所持每一有效表决权股份拥有与应选董事总人数相等的投票权 投票权等于持股数乘以应选董事人数[1] - 该制度允许股东集中所有投票权选举一位候选董事 或分散投票给数位候选董事 最终按得票多少决定当选董事[1] - 实施细则中的"董事"包括非独立董事和独立董事 但职工代表董事由职工民主选举产生 不适用本规则[1] 董事候选人提名程序 - 董事会 审计委员会或单独/合并持有公司1%以上表决权股份的股东可提名非职工代表董事候选人[2] - 董事会提名委员会根据初步提名提出建议名单 经董事会决议后提交股东会选举[2] - 提名人需事先征得被提名人同意 董事候选人须提供书面承诺保证资料真实完整 独立董事还需发表独立性声明[2] 候选人资格审核与选举方式 - 被提名人需提交详细个人资料包括年龄 教育背景 工作经历及是否存在任职不适格情形等[3] - 董事会审核任职资格后 符合条件者以单独议案形式提交股东会 不符合规定的需在股东会上解释说明[3] - 选举可采取等额选举（候选人数等于拟选人数）或差额选举（候选人数多于拟选人数）方式[3] 投票规则与操作流程 - 股东会主持人需明确告知累积投票规则 董事会须置备专用选票 董事会秘书负责解释投票方式[3] - 独立董事与非独立董事实行分开投票：独立董事投票权为持股数乘以应选独立董事人数 且票数仅能投向独立董事候选人[3] - 非独立董事投票权为持股数乘以应选非独立董事人数 票数仅能投向非独立董事候选人[3] 票数计算与投票有效性 - 股东累积表决票数计算方式为持有表决权股份数乘以本次选举董事人数[4][5] - 多轮选举时每轮需重新计算累积表决票 董事会秘书需在每轮投票前宣布票数 异议需立即核对[5] - 股东投票仅投同意票 不可投反对或弃权票 投票总数超过累积表决票数则无效 等于或少于则有效[5] 当选规则与特殊情况处理 - 董事当选按得票顺序确定 但得票总数需超过出席股东会股东所持表决权股份总数的二分之一[6] - 若两名以上候选人得票相同且均为最低票 需进行第二轮选举 若仍未能决定则另行召开股东会选举[6] - 当选董事人数不足法定最低人数或少于公司章程规定的三分之二时 需对未当选者进行第二轮选举 若仍不足需在两个月内再次召开股东会补选[6] 附则与规则效力 - 规则未尽事宜按国家法律 行政法规 证监会规范性文件 证券交易所规则及公司章程执行[7] - 规则中"以上"含本数 "多于"不含本数[7] - 本规则自股东会审议通过之日起生效[7]

核心观点 - 公司制定防止大股东及关联方资金占用制度 明确资金占用形式 责任主体 处置措施及追责机制 以维护公司及全体股东合法权益 [1][2][3][4][5][6][7] 制度适用范围 - 制度适用于公司与控股股东及关联方之间的资金往来 纳入合并报表范围的子公司同样适用 [1][2] - 控股股东指持股50%以上或虽不足50%但能对股东会决议产生重大影响的股东 关联方根据公司关联交易管理办法确定 [1] 资金占用形式 - 经营性资金占用：通过采购 销售 提供劳务等生产经营环节关联交易形成 [1] - 非经营性资金占用：包括代垫款项 有偿或无偿拆借资金 代偿债务 承担担保责任债务 无对价提供资金及互相承担成本等 [2] 防止资金占用措施 - 关联交易需按公司章程及关联交易管理办法决策实施 及时结算避免形成非正常占用 [2] - 严格限制经营性资金往来中的资金占用 禁止通过垫支期间费用 预付投资款等方式提供资金 [2] - 明确禁止有偿或无偿拆借 委托贷款 委托投资 开具无真实交易背景商业承兑汇票 代偿债务等资金提供方式 [2] 责任主体与监督机制 - 董事和高级管理人员对维护资金安全负有法定责任 董事长为第一责任人 [3] - 董事会审计委员会 财务部门 内审部需每季度检查并报告与控股股东及关联方资金往来情况 [3] - 报告需包含资金往来情况 是否存在占用明确意见 占用者名称 形式 金额 时间及清偿期限等细节 [3] - 发现董事或高级管理人员协助纵容占用行为时 需在报告中写明涉及人员姓名及情节 [3][4] 资金占用处置程序 - 发生占用时需立即制定清欠方案 向监管部门和交易所报告并披露 [4] - 经二分之一以上独立董事提议及董事会批准后可申请对控股股东股份进行司法冻结 [4] - 清偿优先现金 次选红利抵债 以股抵债或以资抵债等方式 关联董事需回避表决 [4][5] - 董事会怠于履行职责时 过半数独立董事 审计委员会或持股10%以上股东可向监管部门报备并提请召开临时股东会 控股股东需回避表决 [5] 非现金资产清偿要求 - 抵偿资产需属于公司同一业务体系 增强独立性和竞争力 减少关联交易 不得为未投入使用或无明确账面净值资产 [5] - 需聘请符合证券法规定中介机构进行评估或审计 以评估值或审计账面净值为定价基础 最终定价需考虑资金现值折扣并不损害公司利益 审计和评估报告需公告 [5] - 以资抵债方案须经股东会审议批准 关联股东回避投票 [6] 责任追究机制 - 董事或高级管理人员怠于履行职责或协助纵容资金占用的 董事会可视情节给予通报批评 提请罢免董事或解聘高级管理人员 [6] - 因违反制度处理资金往来事项造成公司损失的 需承担赔偿责任 [6] 制度生效与执行依据 - 制度自股东会审议通过之日起生效 [7] - 未尽事宜或与后续法律法规 证监会文件 交易所规则或公司章程冲突时 按国家法律 行政法规 证监会规范性文件 交易所规则及公司章程执行 [7]

薪酬管理制度总则 - 制度旨在规范董事及高级管理人员薪酬管理 建立激励约束机制并提升经营管理效益 [1] - 适用范围包括董事会全部在职成员及总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员 [1][3] - 薪酬原则包括市场竞争力、按劳分配与责权利结合、与公司效益挂钩、短期长期激励结合及公开透明原则 [1][3] 薪酬管理职责分工 - 股东会负责审议董事薪酬方案 董事会负责审议高级管理人员薪酬方案 [1] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定薪酬方案、审查履职情况（独立董事除外）并监督制度执行 [2] - 总经理负责拟定高级管理人员绩效考核方案及年度工作考核指标 [2] - 人力资源与财务部门负责薪酬方案具体实施 [2] 薪酬标准结构 - 内部董事按具体职务领取薪酬（兼任高管者按高管标准执行）且不另发董事津贴 [2] - 外部董事按股东会审议方案领取董事津贴 [2] - 独立董事按股东会审议方案领取独立董事津贴 [2] - 高级管理人员实行年薪制 由基本薪酬（按月发放）和绩效薪酬（按考核周期发放）组成 [3] 薪酬补充与发放机制 - 董事会可设立专项奖励或惩罚作为高管薪酬补充 [3] - 离任人员按实际任期和绩效结算薪酬 [4] - 所有薪酬均为税前收入并需依法缴纳个人所得税 [4] 约束与追责机制 - 发生被公开谴责、重大违法违规、损害公司利益、擅自离职或董事会认定的违规情形时 可减少或取消绩效薪酬 [5] - 离任审计中发现经营业绩不实时可调整年薪并追回超额收入及法律责任 [5][6] 制度附则 - 制度自股东会审议通过之日起生效 未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行 [7] - 若与后续颁布的法律法规或公司章程冲突 按新规定执行 [7]

上市公司增持情况 - 贵州茅台控股股东拟增持30亿-33亿元公司股票 [1][2] 上市公司减持情况 - 赛意信息五位共同实际控制人计划减持不超过3%公司股份 [1][2] - 银河磁体董事何金洲计划减持不超过46万股股份 [2] - 品渥食品控股股东及实控人王牧计划减持不超过3%公司股份 [1][2] - 帝科股份无锡迪银科等三方拟减持不超过1%股份 [2] - 恒光股份股东湘江投资拟减持不超过2.99%公司股份 [2] - 新开源副总经理邹晓文计划减持不超过12.52万股公司股份 [2] - 纳微科技股东拟减持不超过2.6759%公司股份 [2] - 奥精医疗股东拟减持不超过1%公司股份 [2] - 华胜天成董事王维航及监事钱继英拟减持不超过0.9984%股份 [2] - 科森科技董事TAN CHAI HAU拟减持不超过0.0615%公司股份 [2] - 奥锐特天台铂融计划减持不超过0.54%公司股份 [2] - 浙文影业股东钱文龙计划减持不超过0.4308%公司股份 [2] - 辰欣药业股东石四药拟减持不超过1%股份 [2]

上市公司持股变动情况 - 贵州茅台控股股东拟增持30亿-33亿元公司股票 [1][2] - 赛意信息五位共同实际控制人计划减持不超过3%公司股份 [1][2] - 银河磁体董事何金洲计划减持不超过46万股股份 [1][2] 控股股东及实控人减持 - 品渥食品控股股东及实控人王牧计划减持不超过3%公司股份 [1][2] - 帝科股份无锡迪银科等三方拟合计减持不超过1%股份 [1][2] - 恒光股份股东湘江投资拟减持不超过2.99%公司股份 [1][2] 高管及股东减持细节 - 新开源副总经理邹晓文计划减持不超过12.52万股公司股份 [1][2] - 纳微科技股东拟减持不超过2.6759%公司股份 [1][2] - 奥精医疗股东拟减持不超过1%公司股份 [1][2] 小比例持股变动 - 华胜天成董事王维航及监事钱继英拟合计减持不超过0.9984%股份 [1][2] - 科森科技董事TAN CHAI HAU拟减持不超过0.0615%公司股份 [1][2] - 奥锐特股东天台铂融计划减持不超过0.54%公司股份 [1][2] 微量持股调整 - 浙文影业股东钱文龙计划减持不超过0.4308%公司股份 [1][2] - 辰欣药业股东石四药拟减持不超过1%股份 [1][2]

股东减持计划 - 天台铂融计划通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过2,176,600股 [1] - 减持股份数量占公司总股本的比例为0.54% [1] - 减持窗口期为公告发布之日起15个交易日后的3个月内 且窗口期不减持 [1]

股东减持计划 - 天台铂融计划减持公司股份不超过2,176,600股 [1] - 减持比例不超过公司总股本的0.54% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易 [1] - 减持窗口期为公告日起15个交易日后的3个月内 [1] - 减持原因为合伙人自身资金需求 [1]

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-063 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东的基本情况 截至本公告发布日，奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）的股份 总数为 406,195,234 股，天台铂融投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"天台 铂融"）及其一致行动人浙江桐本投资有限公司（以下简称"浙江桐本"）、天台 铂恩投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"天台铂恩"）合计持有公司股份 170,096,400 股，占公司总股本的 41.88%。其中天台铂融持有公司股份 9,907,200 股，占公司总股本的 2.44%，浙江桐本持有公司股份 153,583,200 股，占公司总 股本的 37.81%，天台铂恩持有公司股份 6,606,000 股，占公司总股本的 1.63%。 上述股份均来源于公司首次公开发行股票前取得的股份。 减持计划的主要内容 因部分合伙人自身资金 ...

国泰海通证券股份有限公司关于奥锐特药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"奥锐特"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意奥锐特药业股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924号）同意，公司向不 特定对象发行面值总额81,212万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币 100元，发行数量8,121,200张,募集资金总额为人民币812,120,000.00元，扣除发行 费用（不含增值税）人民币11,648,571.70元后，募集资金净额为800,471,428.30元， 上述款项已于2024年8月1日全部到位。上述募集资金到位情况业经天健会计师事 务所（ ...

公司治理动态 - 公司第三届董事会第十五次会议于8月28日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》 [2] - 同时通过多项其他议案 [2]