第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上的董事时采用 的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该 次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应 选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以 将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票多少依次决定当选董事。 第三条 本实施细则所称"董事"包括非独立董事和独立董事。由职工代表担任的 董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制，即届中 因缺额而补选的董事任期为本届剩余任职期限，不跨届任职。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事会、审计委员会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总 数的 1%以上的股东可以根据国家法律法规以及《公司章程》等规定，向董事会提名非职 工代表董事(包括独立董事)候选人。 第六条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。按照拟选 任的人数，根据符合提名条件的股东、董事会的初步提名，由董事会提名委员会提出董 事候 ...

奥锐特药业股份有限公司 突发危机事件应急管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）突发危机事件的应 急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发危机事件造成的影响和损失， 维护公司正常的生产经营秩序，保护广大投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《上海证券交 易所股票上市规则》及《奥锐特药业股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各分、子公司。 第三条 本制度所称突发危机事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或者 可能会对公司的经营、财务状况、资产安全以及对公司的声誉、股票及其衍生品价格产 生严重影响，需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第四条 公司应对突发危机事件工作实行以预防为主、预防与应急处置相结合的原 则。 第五条 公司应当至少关注下列风险： （一）突发危机事件的发生可能影响公司战略的执行与实现。 （三）突发危机事件可能造成人员、财产和信誉损失，影响公司社会形象。 第二章 事件范围 第六条 按照社会影响程度、影响范围等因 ...

奥锐特药业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的 工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规 以及《公司章程》等规定，特制定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。其中， 董事由内部董事、外部董事和独立董事构成。 （一）内部董事：是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司高级管理人员或 其他员工兼任的董事。 （二）外部董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。 （三）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的董事。 第三条 适用本制度的高级管理人员包括总经理、财务负责人、董事会秘书、副总 经理以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩和股东利益相结合，保障公司稳 定发展，同时符合市场价值规律，薪酬制度遵循以下原则： （一）公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力的原则； （二）按 ...

奥锐特药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件、证券交易所业务规则及《奥锐特药业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务、退休以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的 ...

第一章 总 则 第一条 为规范奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财 务信息的真实性和连续性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参照本 制度执行。 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委员 会审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股东会决定聘请 会计师事务所前开展审计业务。 奥锐特药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （五）能够认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良 好的社会声誉和执业质量记录； （六）中国证监会规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所程序 第五条 公司审计委员会向董事会提出聘请会计师事务所的议案。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （ ...

奥锐特药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使独立董事有效地履行其职责。根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《奥锐特药业股份有限公司独 立董事工作细则》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和全体股东利益角度进行独立判断。 第四条 公司独立董事根据需要不定期召开独立董事专门会议，会议应于会 议召开前三天通知全体独立董事。 本制度第十条、第十一条第一款第（一）项至第（三）项所列事项，应当经 独立董事专门会议审议。 情况紧急，需要尽快召开临时会议 ...

奥锐特药业股份有限公司 董事、高级管理人员买卖公司股票管理办法 第一条 为进一步加强对奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员买卖公司股票的管理，根据《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和公司章程的有关规定，结合公司 实际情况，制定本管理办法。 第二条 本办法适用于本公司董事、高级管理人员及其近亲属买卖本公司股票的管 理。 高级管理人员，是指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司 章程》规定的其他相关人员。 第三条 董事、高级管理人员所持本公司股票，是指登记在其名下和利用他人账户 持有的所有本公司股票。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在 其信用账户内的本公司股票。 第六条 公司董事、高级管理人员应当在下列时点或期间内委托公司向上海证券交 易所（简称"上交所"）申报其个人身份信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、 证券账户、离任职时间等）： 第 1页，共 4 页 （一）新任董事在股东会（或职工代表大会）通过其任职事项、新 ...

营业收入和利润增长 - 营业收入8.22亿元人民币，同比增长12.50%[21] - 归属于上市公司股东的净利润2.35亿元人民币，同比增长24.55%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.26亿元人民币，同比增长20.94%[21] - 利润总额2.68亿元人民币，同比增长23.66%[21] - 公司2025年上半年营业收入8.22亿元，同比增长12.50%[43] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润2.35亿元，同比增长24.55%[43] - 公司2025年上半年扣除非经常性损益的净利润2.26亿元，同比增长20.94%[43] - 营业收入同比增长12.5%至8.22亿元，上年同期为7.31亿元[58] - 公司营业总收入从730,657,004.56元增至821,967,093.05元，增长12.5%[148] - 营业收入同比增长14.6%至6.06亿元人民币[152] - 净利润同比增长24.6%至2.35亿元人民币[149] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益同比增长26.09%至0.58元/股[22] - 稀释每股收益同比增长26.09%至0.58元/股[22] - 扣非基本每股收益同比增长21.74%至0.56元/股[22] - 加权平均净资产收益率9.59%同比增加0.33个百分点[22] - 扣非加权平均净资产收益率9.24%同比增加0.05个百分点[22] - 基本每股收益从0.46元增至0.58元，增幅26.1%[150] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.15亿元人民币，同比增长28.71%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长28.71%至2.15亿元[58] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长22.1%至8.24亿元[155] - 经营活动现金流量净额同比增长28.7%至2.15亿元[155][156] - 母公司经营活动现金流同比增长50.2%至1.38亿元[158] - 取得投资收益收到现金同比增长266.2%至587万元[156] - 支付职工现金同比增长17.5%至1.82亿元[155] - 收到税费返还同比增长8.6%至4846万元[155] 成本和费用变化 - 研发费用投入0.72亿元同比增长9.72%[46] - 研发费用同比增长9.72%至7180万元[58] - 公司营业成本从314,040,499.54元增至327,882,151.98元，增长4.4%[148] - 研发费用同比增长9.7%至7180万元人民币[149] - 财务费用由负转正，从-1849万元变为834万元，主要因利息费用增至1667万元[149] - 所得税费用同比增长17.6%至3266万元人民币[149] 资产和负债变动 - 报告期末归属于上市公司股东的净资产24.29亿元人民币，较上年度末增长4.19%[21] - 报告期末总资产39.03亿元人民币，较上年度末增长0.65%[21] - 交易性金融资产同比下降46.88%至1.59亿元，主要因理财产品减少[61] - 固定资产同比大幅增长62.14%至9.84亿元，系在建工程转固所致[61] - 在建工程同比下降36.47%至5.53亿元，因转固影响[61] - 短期借款同比增长99.95%至4002万元，反映经营资金需求增加[61] - 合同负债同比大幅增长129.59%至1515万元，因预收货款增加[61] - 应收款项融资同比增长637.14%至822万元，系银行承兑汇票增加[61] - 货币资金为8.5986亿元人民币，较期初增长11.75%[141] - 交易性金融资产为1.5928亿元人民币，较期初下降46.88%[141] - 应收账款为3.5548亿元人民币，较期初增长1.64%[141] - 存货为6.0495亿元人民币，较期初增长2.58%[141] - 固定资产为9.8385亿元人民币，较期初增长62.14%[141] - 在建工程为5.5252亿元人民币，较期初下降36.48%[141] - 应付债券为8.0623亿元人民币，主要包含奥锐转债[142] - 公司合并总资产从3,877,422,385.61元增至3,902,507,684.21元，增长0.6%[143] - 公司合并负债总额从1,545,893,664.08元降至1,473,255,891.58元，下降4.7%[143] - 公司合并所有者权益从2,331,528,721.53元增至2,429,251,792.63元，增长4.2%[143] - 母公司货币资金从538,096,509.61元增至645,005,354.75元，增长19.9%[144] - 母公司交易性金融资产从299,830,048.71元降至159,284,144.20元，下降46.9%[144] - 母公司在建工程从507,969,967.91元降至347,658,638.25元，下降31.6%[145] - 母公司固定资产从160,750,403.96元增至362,262,845.26元，增长125.4%[145] 所有者权益和利润分配 - 公司未分配利润从1,122,810,971.56元增至1,240,306,919.78元，增长10.5%[143] - 公司2025年上半年归属于母公司所有者权益的期初余额为23.32亿元人民币[161] - 公司本期综合收益总额为2.35亿元人民币[161] - 公司所有者投入和减少资本净减少2,239万元人民币[161] - 公司利润分配金额为1.17亿元人民币[162] - 公司期末所有者权益总额为24.29亿元人民币[162] - 公司资本公积从期初的6.06亿元增加至6.11亿元[161][162] - 公司其他综合收益从期初的5,620万元减少至5,619万元[161][162] - 公司专项储备增加262万元[162] - 公司未分配利润从期初的11.23亿元增加至12.40亿元[161][162] - 公司库存股从期初的2,286万元增加至5,002万元[161][162] - 公司实收资本为406,195,000元人民币[163] - 资本公积从年初的584,933,477.81元增加至期末的595,648,165.31元，净增10,714,687.5元[163][164] - 未分配利润从年初的881,699,269.36元增长至期末的980,928,450.1元，净增99,229,180.74元[163][164] - 归属于母公司所有者权益合计从年初的1,967,585,189.7元增长至期末的2,079,848,423.61元，增幅为5.7%[163][164] - 本期综合收益总额为188,656,089.75元[163] - 股份支付计入所有者权益的金额为10,714,687.5元[163] - 对所有者（或股东）的分配为89,362,900元[163][164] - 专项储备从年初的23,258,847.47元增加至期末的25,514,204.13元，净增2,255,356.66元[163][164] - 其他综合收益从年初的22,992,723.08元增加至期末的23,056,732.09元，净增64,009.01元[163][164] - 本期提取专项储备4,834,369.72元，使用2,579,013.06元[164] - 公司2025年半年度综合收益总额为1.523亿元[166] - 公司2025年半年度对所有者分配利润1.174亿元[166] - 公司2025年半年度专项储备提取526万元，使用263.67万元[166] - 公司2024年半年度综合收益总额为1.323亿元[167] - 公司2024年半年度对所有者分配利润8936.29万元[167] - 公司2024年半年度专项储备提取483.44万元，使用257.9万元[167] - 公司2025年半年度期末所有者权益合计20.018亿元，较期初增长0.76%[166] - 公司2024年半年度期末所有者权益合计17.902亿元，较期初增长3.23%[167] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额431.33万元[23] - 金融资产公允价值变动及处置损益582.73万元[24] - 其他营业外支出10.70万元[24] - 非经常性损益所得税影响额151.00万元[24] - 非经常性损益合计金额859.74万元[24] 业务和产品表现 - 地屈孕酮片新增进院1,754家实现销售收入9,568.52万元[45] - 研发管线覆盖小分子原料药、多肽类和寡核苷酸类原料药、制剂和创新药[71] 研发投入和成果 - 研发费用投入0.72亿元同比增长9.72%[46] - 新提交发明专利申请9项PCT国际发明专利申请2项国外国家阶段发明专利申请8项[48] - 新授权国内发明专利10项[48] 募集资金使用 - 可转债募投项目总投资额10.20亿元拟使用募集资金8.12亿元[50] - 308吨特色原料药及2亿片抗肿瘤制剂项目投资5.09亿元[50] - 年产300公斤司美格鲁肽原料药生产线投资2.79亿元[50] - 年产3亿片雌二醇复合包装片生产线投资6,230万元[50] - 司美格鲁肽原料药生产线已通过竣工验收投入生产[51] - 雌二醇复合包装片生产线完成工艺验证批次生产[51] - 公司通过发行可转换债券募集资金净额为人民币8.0047亿元[106] - 截至报告期末募集资金累计投入总额为人民币7.0573亿元，总投入进度为88.16%[106] - 年产308吨特色原料药及抗肿瘤制剂项目（一期）募集资金投入进度为86.66%，累计投入人民币3.2507亿元[109] - 司美格鲁肽原料药生产线建设项目募集资金投入进度为89.94%，累计投入人民币2.1059亿元[109] - 年产32亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片项目募集资金投入进度为35.66%，累计投入人民币1171.76万元[109] - 补充流动资金项目实际投入金额为人民币1.5835亿元，完成调整后计划的100%[110] - 本年度募集资金实际投入金额为人民币6651.04万元[106] - 报告期末公司募集资金账户余额为人民币9656.27万元，以协定存款形式存放[112] 现金管理 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的有效审议额度为人民币30000万元[114] - 报告期末现金管理余额为人民币9656.27万元，期间最高余额未超出授权额度[114] - 报告期内公司通过现金管理产品获得投资收益合计人民币75.38万元[114] - 单笔最大现金管理产品购买金额为人民币8000万元，对应收益47.39万元[114] 可转换公司债券 - 可转换公司债券"奥锐转债"转股数量为313股，转股金额人民币8000元[118] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券总额8.1212亿元人民币，期限6年，募集资金净额8.0047亿元人民币[129] - 可转换公司债券“奥锐转债”于2024年8月15日在上交所挂牌交易，债券代码111021[130] - 期末可转换公司债券持有人数为3,255人[131] - 前十名可转换公司债券持有人中，中国民生银行股份有限公司－光大保德信信用添益债券型证券投资基金持有52,064,000元，占比6.41%[131] - 平安银行股份有限公司－西部利得汇享债券型证券投资基金持有40,000,000元，占比4.93%[131] - 招商银行股份有限公司－博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金持有35,480,000元，占比4.37%[131] - 景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金持有32,196,000元，占比3.96%[131] - 上海秉泰溪企业管理合伙企业（有限合伙）持有30,252,000元，占比3.73%[131] - 国信证券股份有限公司持有26,834,000元，占比3.3%[131] - 瑞众人寿保险有限责任公司－分红产品持有24,194,000元，占比2.98%[131] - 奥锐转债尚未转股额为8.1211亿元人民币，占发行总量99.999%[135] - 报告期内奥锐转债转股额仅8000元，累计转股比例0.0001%[135] - 最新转股价格调整为24.94元/股[137] 子公司和关联方 - 子公司扬州奥锐特贡献净利润6761.68万元，总资产12.51亿元[67] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为人民币2.7亿元[104] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为人民币2.7亿元，占净资产比例为11.11%[104] - 公司无对外担保（不包括子公司担保），相关发生额及余额均为0[104] 股东和股权结构 - 报告期末公司股份总数为406,195,234股，其中有限售条件股份占比2.14%[117] - 公司普通股股东总数为11,771户[120] - 第一大股东浙江桐本投资有限公司持股153,583,200股，占比37.81%[122] - 第五大股东裘伟红质押股份1,950,000股，占其持股的20.07%[122] 行业和市场环境 - 2023年全球药品支出约1.6万亿美元，2019-2023年复合增速6.0%[37] - 预计2024-2028年全球药品支出将以6.6%增长率增长，2028年达约2.2万亿美元[37] - 2024年全国60周岁及以上老年人口31,031万人，占总人口22.0%[38] - 2024年全国65周岁及以上老年人口22,023万人，占总人口15.6%[39] - 2024年规模以上医药制造企业营业收入25,298.5亿元，与2023年基本持平[39] - 2024年规模以上医药制造企业利润总额3,420.7亿元，同比下降1.1%[39] - 2021年一季度与2015年相比，第一批国家集采药品用量增长3.5倍，药品金额减少3.6%[42] - 公司属医药制造行业，主营原料药及中间体、成品药研发生产销售[168] - 主要竞争对手来自欧美发达国家及印度、中国等发展中国家的特色原料药和制剂企业[72] - 外销产品主要面临欧美企业在专利、技术及印度、中国在成本方面的竞争[72] 风险和合规 - 面临行业政策变化风险（如仿制药一致性评价、带量采购等政策影响）[73] - 通过严格执行中国GMP及欧美cGMP规范应对政策合规风险[73] - 新产品开发存在技术难度大、前期投资高、审批周期长等风险[71] - 3家子公司被纳入环境信息依法披露企业名单[79][80] 承诺和协议 - 股东天台铂恩承诺自公司股票上市之日起60个月内不转让或委托他人管理所持发行前股份[82][83] - 董事褚定军和王国平承诺通过天台铂恩间接持有股份锁定期为60个月[85][86] - 持股5%以上股东（桐本投资等）承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[88] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价，天台铂恩锁定期自动延长6个月[83][84] - 若未履行锁定承诺，股东需在10个交易日内将违规收益上缴公司并延长锁定期6个月[84][87] - 董事及高管承诺离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[86] - 公司独立董事陈应春等作出与再融资相关的长期承诺[83] - 公司2022年10月启动股权激励计划，相关承诺持续至履行完毕[83] - 控股股东及实际控制人2023年2月作出与再融资相关的长期承诺[83] - 全体董事及高管2023年2月作出解决同业竞争的长期承诺[83] - 集中竞价交易减持股份总数不超过公司股份总数1%[89] - 大宗交易方式减持股份总数不超过公司股份总数2%[89] - 协议转让单个受让方受让比例不低于公司股份总数5%[89] - 协议转让后持股低于5%时90日内集中竞价减持不超过1%[89] - 违反减持承诺所得收入归公司所有[89] - 董事高管承诺职务消费约束及薪酬与填补回报措施挂钩[90] - 实际控制人承诺不越权干预经营及不侵占公司利益[90] - 招股说明书存在虚假记载将依法回购股份并赔偿投资者损失[91] - 关联交易保证公平合理并逐步减少同类交易比重[92] - 承诺不从事与公司存在同业竞争的业务活动[93] - 公司控股股东及实际控制人承诺不干预经营且不侵占公司利益[95] - 公司董事及高管承诺职务消费约束及薪酬与填补回报措施挂钩[96] - 发行可转债前6个月内减持股票者不得参与认购[96]

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-059 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 关于变更审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同"） 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） （一）机构信息 1.基本信息 | 成立日期 | 1981 年（工商登记日期： 组织形式 | 特殊普通合伙 | | --- | --- | --- | | 事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2011 年 12 月 22 日） | | | 注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 | 22 号赛特广场五层 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 首席合伙人 | 李惠琦 | 上年末合伙人数量 239 | | 人 | | 上年末执业人 员数量 | 注册会计师人数 | 人 | | 1,359 | | ...

一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及中国证监会《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司 实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，公司将不再设置监事会和监事，由董 事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《奥锐特药业股份有限公 司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 为保证公司规范运作，公司股东会审议通过调整公司内部监督机构设置前， 公司第三届监事会及监事继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有制度规则中 关于监事会或者监事的规定。公司股东会审议通过公司调整内部监督机构设置之 日起，公司监事会予以取消，公司第三届监事会全体监事职务自然免除并停止履 职，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 二、注册资本变更情况 公司于 2024 年 7 月 26 日向不特定对象发行 812.12 万张可转换公司债券， 每张面值为人民币 100 元，发行总额 812,120,000.00 元，期限 6 年，并于 2024 年 8 月 15 日起在上海 ...