股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月26日在浙江省天台县八都工业园区隆兴路1号公司行政大楼会议室召开 [2] - 会议以现场和网络投票相结合方式进行 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 出席会议董事8人中4人出席 监事3人中2人出席 董事会秘书及部分高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于聘请公司2025年度审计机构的议案获得通过 该议案为中小投资者单独计票议案 [3][4] - 关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案获得通过 该议案为特别决议事项 获出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 [3][4] - 关于修订公司部分治理制度的议案获得通过 [3][4] 职工代表大会决议 - 职工代表大会于2025年9月25日召开 应到代表100人 实到98人 [9] - 审议通过关于免去公司第三届监事会职工代表监事的议案 表决结果98票赞成0票反对0票弃权 [10] - 审议通过关于选举公司职工代表董事的议案 选举李金亮先生为职工代表董事 表决结果98票赞成0票反对0票弃权 [11] 股东减持实施情况 - 天台铂融投资合伙企业实施减持前持有公司股份9,907,200股 占总股本2.44% [15] - 天台铂融及其一致行动人浙江桐本投资有限公司、天台铂恩投资管理合伙企业合计持有公司股份170,096,400股 占总股本41.88% [15] - 天台铂融通过集中竞价交易方式减持2,176,600股 占总股本0.54% 减持计划已实施完毕 [16][17] - 减持后天台铂融仍持有公司股份7,730,600股 占总股本1.90% [17] 董事会决议事项 - 第三届董事会第十六次会议于2025年9月26日召开 应到董事9人 实到8人 [20] - 选举彭志恩先生为代表公司执行公司事务的董事并担任法定代表人 [20] - 选举钟永成先生、苏为科先生、李金亮先生为审计委员会成员 钟永成先生为召集人 [21] - 选举职工代表董事李金亮先生担任战略委员会成员 与彭志恩先生、褚定军先生、王国平先生及独立董事陈应春先生共同组成战略委员会 [22] - 审议通过关于公司调整组织架构的议案 取消监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [23] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置 不再设置监事会 [10][23] - 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [21][23] - 公司董事会中设立一名职工代表董事 [11]

减持计划执行情况 - 控股股东天台铂融投资合伙企业及其一致行动人完成减持217.66万股 占公司总股本0.54% [1] - 减持通过集中竞价交易方式实施 价格区间为21.90至22.85元/股 [1] - 减持后持股数量降至773.06万股 持股比例从2.44%降至1.90% [1] 股东持股变动 - 天台铂融投资合伙企业减持计划实施完毕后仍持有公司1.90%股份 [1] - 本次减持规模占原持股比例约22%（按减持前持股990.72万股计算） [1]

股份情况 - 公司股份总数为406,195,234股[3] - 天台铂融及其一致行动人曾合计持股170,096,400股，占比41.88%[3] 减持情况 - 2025年8月30日披露减持计划，拟减持不超2,176,600股，不超总股本0.54%[3] - 截至公告日减持2,176,600股，占比0.54%[4] - 减持价格21.90 - 22.85元/股，总金额48,574,259元[7] - 减持期为2025年9月22日 - 25日，计划已实施完毕[4][7] - 天台铂融目前持股7,730,600股，占比1.90%[4]

股东减持情况 - 天台铂融通过集中竞价交易方式减持217.66万股 占公司总股本0.54% [1] - 本次减持计划已实施完毕 天台铂融仍持有773.06万股 占公司总股本1.90% [1]

会议情况 - 公司2025年9月25日召开职工代表大会，应到100人实到98人[2] 人事变动 - 免去杨丽微公司第三届监事会职工代表监事职务，98票赞成通过[3] - 选举李金亮为公司第三届董事会职工代表董事，98票赞成通过[4] 个人荣誉 - 李金亮获天津市自然科学二等奖1项、上海市科技进步奖三等奖2项[5]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人78人[4] - 出席股东所持表决权股份总数289,652,000股[4] - 占公司有表决权股份总数比例71.5581%[4] - 在任董事8人出席4人[7] - 在任监事3人出席2人[7] 议案表决情况 - 聘请2025年度审计机构议案，A股同意票289,606,800，比例99.9843%[7] - 取消监事会等议案，A股同意票289,601,600，比例99.9825%[8] - 修订公司部分治理制度议案，A股同意票289,314,400，比例99.8834%[8] - 聘请2025年度审计机构议案，5%以下股东同意票613,200，比例93.1348%[8] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（杭州）事务所[10]

会议安排 - 2025年8月27日召开第三届董事会第十五次会议，审议召开临时股东大会议案[8] - 8月29日刊载召开股东大会通知[9] - 9月26日14点30分召开现场会议，当日为网络投票时间[11] 参会情况 - 截至9月19日收市后登记在册股东或其代理人有权出席[12] - 出席股东78人，代表股份289,652,000股，占比71.5581%[13] 议案表决 - 三项议案同意比例超99%，均获通过[17][18][20] - 无关联及优先股股东参与表决情况[21][22] 会议合规 - 股东大会召集等事宜合规，表决结果有效[24]

会议信息 - 奥锐特第三届董事会第十六次会议于2025年9月26日召开[2] - 2025年9月26日召开2025年第一次临时股东大会[7] 人事选举 - 选举彭志恩为执行公司事务董事和法定代表人[3] - 选举钟永成等为审计委员会成员，钟永成为召集人[5] - 选举李金亮等为战略委员会成员，彭志恩为召集人[6] 组织架构 - 公司取消监事会[7] 表决结果 - 各选举议案表决均8票同意，0票反对和弃权[3][4][6]

股东减持情况 - 天台铂融通过集中竞价交易方式减持217.66万股 占公司总股本0.54% [1] - 减持后天台铂融仍持有773.06万股 占公司总股本1.90% [1] - 本次减持计划已实施完毕 [1] 公司业务结构 - 自产原料药及中间体业务占比85.12% [1] - 制剂业务占比11.64% [1] - 贸易业务占比2.74% [1] - 其他业务占比0.5% [1] 公司市值 - 当前市值为91亿元 [1] 行业动态 - 某新险种5年增长33倍 30多家险企进入该领域 [1]

公司人事变动 - 奥锐特非独立董事李金亮因工作调整辞去第三届董事会非独立董事及董事会下属专门委员会职务 [2] - 李金亮辞职后继续担任公司全资子公司上海奥锐特生物科技有限公司执行董事 [2] - 董事会于2025年9月18日收到书面辞职报告 [2]