会议召开情况 - 2024年召开8次董事会和3次股东大会[4] - 2024年董事会审计委员会召开3次会议[4] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[5] 独立董事情况 - 独立董事及相关关系人未达特定持股或任职条件[3] - 报告期内独立董事未独立聘请中介机构[6] - 2024年独立董事履职促进决策提升[14] - 2025年独立董事将继续履职提建议[15] 公司决策与事项 - 2024年5月13日股东大会通过聘任审计机构[10] - 2024年相关会议通过终止激励计划并回购股票[11] 担保与资金情况 - 为子公司提供担保及开具银行保函[12] - 2024年度募集资金使用合规[13] 合规与报告情况 - 报告期内无关联交易、承诺变更、信披违规[8][13] - 公司按时披露多份报告[9] - 2023年度利润分配方案合规[13] - 内部控制体系总体运行良好[14]

截至 2024 年 12 月 31 日，天健的基本信息情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 日 组织形式 2011 7 18 | 年 | 月 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | 人 241 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | | | 人 2,356 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 904 人 | | | 业务收入总额 | | | 34.83 | 亿元 | | | 年（经审计）业务 2023 收入 | 审计业务收入 | | | 30.99 | 亿元 | | | | 证券业务收入 | | | 18.40 | 亿元 | | | | 客户家数 A、 涉及主要行业 | | | 家 707 | | | | | 审计收费总额 | | | 7.20 亿元 | | | ...

业绩说明会信息 - 2025年5月8日10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2] - 召开地点为上证路演中心，以网络互动形式进行[2][4] - 投资者可在2025年4月28日至5月7日16:00前提问[2][4] - 参加人员包括董事长庄君新等多位公司高层[4] - 联系人是董事会办公室，电话0573 - 83675036，邮箱ir@mingxinleather.com[5] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[5] 报告发布 - 2025年4月22日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告[2]

业绩相关 - 2024年公司无关联交易事项[5] 审计会议 - 2024年审计委员会召开3次会议，成员均亲自出席[2] - 三次会议分别审议通过2023年报、2024半年报及三季报[2] 审计评估 - 审计委员会认可天健审计资质，认为财报真实[4] - 未发现公司内控重大缺陷，运作合规[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将强化内审引领，优化沟通机制[7]

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-044 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第 三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资 金的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动 资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。现将相关事宜公告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327 号）核准，公司于 2022 年 3 月 30 日公开发行了 6,730,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总 额为人民币 67,300 万元，扣除承销与保荐费后实际收到的金额为 66,694 万元。 另扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）329.77 万元后，募集资金净额 为人民币 66,364.23 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 7 日到账，天健会计 ...

明新旭腾新材料股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及明新旭 腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》的相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的基本情况 经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司 2024 年度财务报告审计机构及 内部控制审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）。 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数 ...

关于明新旭腾新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………………第 3 页 | 三、附件 | | --- | | (一)本所营业执照复印件 ………………………………………………………………………… 第４页 | | (二)本所执业证书复印件 ………………………………………………… 第 5 页 | 三级号 目 录 委托单位：明新旭腾新材料股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0573-83675036 1、 专项审计报告 2、 附表 目 录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.moff.com/ > ( http:/ (三) 本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………… 第 6 页 (四) 本所签字注册会计师执业证书复印件 ……………………第 7-8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6234 号 明新旭腾新材料股份有限公司全体股东: 我 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-050 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为有效规避和防范汇率大幅波动对明新旭腾新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强公司财务的稳健性， 在保证日常运营资金需求的情况下，公司及其合并报表范围内下属子公司或控股 子公司控制的其他主体（以下简称"子公司"）拟在 2025 年度与境内外商业银 行开展额度不超过 3 亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务，交易品种 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。 已履行及拟履行的审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第四 届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有 效、稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-048 转债代码：111004 转债简称：明新转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 明新旭腾新材料股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 被担保人名称：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明 新旭腾"）的控股子公司，包含但不限于辽宁富新新材料有限公司（以下简称"辽 宁富新"）、明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司（以下简称"江苏梅诺卡"）、 江苏米尔化工科技有限公司（以下简称"米尔化工"）、江苏明新旭腾科技有限 公司（以下简称"旭腾科技"）、Bowen New Material Mexico S.de R.L. de C.V. （以 下简称"宝盈（墨西哥）"）等控股子公司（含新成立或收购的控股子公司）， 非公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为年度预计担保，公 司拟对控股子公司提供担保的最高额度为 5 亿元。在本次担保实施前，公司为控 股子公司实际提供担保余额为 13,453.23 万 ...

授信额度 - 公司拟申请不超15亿元人民币授信额度[1] 授信内容 - 综合授信含本外币贷款、商业汇票等业务[2] 授信期限 - 有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2] 授信使用 - 额度可循环使用，无需另行决议[2] 授权事项 - 董事会提请授权董事长等签署相关法律文件[3]