合资公司设立 - 公司与上海清宝共同投资设立旭清灵动(上海)具身智能科技有限公司 [1] - 合资公司注册资本为1200万元，公司以自有资金出资780万元，持股65%，上海清宝以知识产权作价420万元出资，持股35% [1] - 合资协议于2025年10月20日签署 [1] 业务与战略 - 合资公司将开展灵巧手研发、制造及销售业务 [1] - 设立合资公司有助于借助合作方专业经验与产业基础，降低进入新领域的试错成本与投资风险 [1] - 交易完成后，合资公司成为公司控股子公司，纳入合并报表范围，符合公司战略发展规划 [1]

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-100 转债代码：111004 转债简称：明新转债 本次交易完成后，公司持有合资公司 65%股权，合资公司将成为公司控 股子公司，纳入公司合并报表范围。 明新旭腾新材料股份有限公司 关于与关联方共同投资设立合资公司 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新 旭腾"）与上海清宝引擎机器人有限公司（以下简称"上海清宝"或"关联方" 或"合作方"）拟在上海共同投资设立旭清灵动（上海）具身智能科技有限公司 （以下简称"合资公司"，暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），注册资 本 1,200 万元，其中公司以现金出资 780 万元，持有合资公司 65%股权，上海清 宝以知识产权出资 420 万元，持有合资公司 35%股权。 本次交易构成关联交易。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易未构成 重大资产重组。 本次与关联方共同投资设立合资公司的关联交易事 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第四届 监事会第六次会议于 2025 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议 通知和材料已于 2025 年 10 月 18 日分别以电子邮件及微信等方式发出。会议由 监事会主席卜凤燕女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-099 转债代码：111004 转债简称：明新转债 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会审核并发表如下意见：公司本次与关联方共同投资设立合资公司暨关 联交易事项符合公司战略发展需要，有利于整合各方优势资源，有利于公司的长 远发展，不会对公司的生产经营产生不利影响，关联交易的定价方式公允合理， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于与关 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-098 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事庄君新、余海洁回避 表决。 本议案已经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，公司独立董事 就上述事项召开了专门会议进行审议,并发表审核意见。具体内容详见公司同日 在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于与关联方共同投资设立合资公司暨关 联交易的公告》。 本议案无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 明新旭腾新材料股份有限公司董事会 2025 年 10 月 21 日 一、董事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新 ...

合资公司设立 - 明新旭腾与上海清宝引擎机器人有限公司共同投资设立旭清灵动（上海）具身智能科技有限公司 [1] - 合资公司注册资本为1200万元 [1] - 明新旭腾以现金出资780万元，持股65% [1] - 上海清宝以知识产权出资420万元，持股35% [1] 业务方向 - 合资公司将开展灵巧手研发、制造及销售业务 [1] - 合资公司注册于上海 [1]

合资公司设立 - 明新旭腾与上海清宝引擎机器人有限公司共同投资设立旭清灵动(上海)具身智能科技有限公司 [1] - 合资公司注册资本为1200万元人民币 [1] - 明新旭腾以现金出资780万元人民币，持有合资公司65%股权 [1] 合资公司业务 - 合资公司主营业务包括灵巧手的设计、制造、生产、销售等 [1]

明新旭腾公告，公司与上海清宝引擎机器人有限公司拟在上海共同投资设立旭清灵动(上海)具身智能科 技有限公司，注册资本1200万元，其中公司以现金出资780万元，持有合资公司65%股权，上海清宝以 知识产权出资420万元，持有合资公司35%股权。本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。交 易已经公司董事会及监事会审议通过，无需提交股东大会审议。合资公司将成为公司控股子公司，纳入 公司合并报表范围。 ...

公司战略与投资 - 明新旭腾与上海清宝引擎机器人有限公司拟在上海共同投资设立合资公司“旭清灵动(上海)具身智能科技有限公司” [1] - 合资公司将开展灵巧手研发、制造及销售业务 [1] - 合资公司注册资本为1200万元人民币 [1] 合资结构与出资 - 明新旭腾以现金出资780万元人民币，持有合资公司65%的股权 [1] - 上海清宝引擎机器人有限公司以知识产权出资420万元人民币，持有合资公司35%的股权 [1]

股价表现与交易数据 - 10月20日盘中股价上涨2.06%至24.78元/股，成交额1059.52万元，换手率0.27%，总市值40.19亿元 [1] - 当日主力资金净流入8.42万元，大单买入63.01万元（占比5.95%），卖出54.59万元（占比5.15%） [1] - 今年以来股价累计上涨84.24%，但近期表现分化，近5个交易日下跌4.58%，近20日下跌15.14%，近60日上涨36.91% [1] - 今年以来公司已4次登上龙虎榜，最近一次为8月19日 [1] 公司基本情况 - 公司全称为明新旭腾新材料股份有限公司，位于浙江省嘉兴市，成立于2005年12月7日，于2020年11月23日上市 [1] - 主营业务为汽车内饰新材料的研发、清洁生产和销售 [1] - 所属申万行业为汽车-汽车零部件-车身附件及饰件，概念板块包括电子皮肤、汽车零部件、奇瑞汽车概念、比亚迪概念、华为汽车等 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日，股东户数为1.03万户，较上期减少8.01%，人均流通股为15775股，较上期增加8.71% [2] - 截至2025年6月30日，十大流通股东中，永赢先进制造智选混合发起A（018124）已退出 [3] 财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入6.03亿元，同比增长29.26% [2] - 2025年上半年归母净利润为-2939.09万元，同比减少393.49% [2] 分红记录 - A股上市后累计派发现金红利1.91亿元 [3] - 近三年累计派现1625.40万元 [3]

项目定点通知概况 - 公司收到某头部新能源汽车客户的定点通知 将为其新能源车型开发内饰材料 [2] - 此次定点项目生命周期总销售金额预计约为人民币6.5亿元 [2] 项目对公司的影响 - 定点通知体现了客户对公司持续创新能力、研发实力、产品质量及生产能力的认可 [3] - 公司具备从材料研究、工艺开发、清洁生产到销售推广和终端应用的一体化业务体系 [3] - 项目预计于2026年1月开始量产 对本年度经营业绩不会构成重大影响 [5] - 如后续订单顺利转化 预计在未来项目生命周期内对公司经营业绩产生积极影响 [3]