资金管理 - 制度加强和规范公司资金管理，防控股股东及关联方占用资金[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[3] 管理机制 - 董事会负责防范，设领导小组日常监督[8][9] - 领导小组拟定制度、检查内控等[9] 违规处理 - 违规占用资金责任人担责，涉犯罪移交司法[12] - 建立“占用即冻结”机制，用现金或资产清偿[12][13] - 擅自批准资金占用，董事会追究责任[15]

利润分配与公积金 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[4] - 法定公积金转为资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[7] 分红政策 - 至少每三年重新修订一次股东未来分红回报规划[9] - 现金股利政策目标为固定股利支付率，特定审计意见时可不进行利润分配[11] - 实施现金分红需满足4个条件[12] - 每年以现金方式分配利润不少于当年可供分配利润的20%[14] - 不同发展阶段和资金安排下现金分红在利润分配中最低比例不同[14] 决策程序 - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数且过半数独立董事表决同意[17] - 股东会审议利润分配等方案须出席股东所持表决权过半数以上同意[17] - 年度股东会可审议批准下一年中期现金分红相关上限[17] - 调整利润分配政策议案由董事会拟定并经相应表决同意[18] - 对《公司章程》利润分配政策调整或变更需经股东会三分之二以上表决权同意[19] 其他规定 - 以三年为周期制订股东回报规划[21] - 审计委员会监督利润分配政策执行及决策程序[22] - 股东会决议或董事会制定方案后须在两个月内完成股利或股份派发[25] - 调整或变更现金分红政策需满足条件并经股东会三分之二以上表决权通过[25] - 存在股东违规占用资金情况，扣减其现金红利偿还[26]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作[2] 管理原则 - 投资者关系管理原则含合规性、平等性等[3] 沟通内容 - 与投资者沟通涵盖公司发展战略等九方面[6] 工作开展 - 公司多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[7] 信息披露 - 公司应将新闻发布等信息放于公司网站[8] 会议召开 - 特定情形需召开投资者说明会，年报披露后开业绩说明会[9] 工作职责 - 投资者关系管理工作有拟定制度等八项职责[12] 人员要求 - 从事人员需具备品行、专业知识等素质[13] 培训安排 - 公司可定期开展或组织参加相关培训[14] 档案管理 - 公司需建立健全档案，活动记录记入，依规定管理[14] 制度说明 - 制度未尽事宜遵照规定执行，由董事会解释并审议生效[16]

明新旭腾新材料股份有限公司 (二)公司董事会秘书和董事会办公室； (三)公司高级管理人员； (四)公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股公 司及其主要负责人； 信息披露管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》以及 公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司证券价格产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。本制度所称"披露"是指在 规定的时间内，在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上，以 规定的方式向社会公众公布前述信息。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： (一)公司董事会和董事； ...

明新旭腾新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 明新旭腾新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《明新旭腾新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董事及 高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会确定 的其他高级管理人员。 第四条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第二章 人员构成 第五条 薪酬与考核委员会由 3 名或以上董事组成，其中独立董事应当过半 数，委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名， ...

明新旭腾新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025年11月） 第三条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。 第二章 暂缓、豁免信息披露的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审 核程序后实施。 第五条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国 家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称 "国家秘密"），依法豁免披露。 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者 互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名 进行业务宣传。 第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信 息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以 暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； 第一章 总则 第一条 为规范明新旭腾新材料 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 明新旭腾新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《明新旭腾新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 独立董事专门会议工作细则 二〇二五年十一月 1 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 舆情管理制度 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为了提高明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对 外发布的相关信息，主要工作职责包括： （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 明新旭腾新材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为了规范明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允 性、合理性；保障股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律、法 规、规范性文件的规定，制定本制度。 二〇二五年十一月 1 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第二条 公司在与关联人进行关联交易时，应遵循以下原则： 第三条 本公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除本公司、 控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）由第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除本公司、控股子公司及控 制的其他主体以外的法人（或者 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监 管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件和《明新旭腾新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的要求，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《中华人民 共和国证券法》规定的会计师事务所出具验资报告，并按照招股说明书或者其他 发行申请文件所承诺的募集资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 第四条 公司董事会应当确保本办法的有效实施。募集资金投资项目通过 公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的 其他企业遵守本 ...