人事变动 - 罗方慧因工作调整辞去内审负责人转任审计经理[2] - 公司聘任赵红阳担任内审负责人[2] 会议相关 - 2025年8月27日召开第四届董事会第五次会议[2] - 会议审议通过聘任内审负责人议案[2] 人员信息 - 赵红阳1983年1月出生，本科，有相关财务履历[6] 时间信息 - 公告于2025年8月28日发布[4]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额96,155.50万元，净额87,200.00万元[1] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额67,300万元，净额66,364.23万元[3] 资金投入与结余 - 2020年首次公开发行股票募集资金截至期末项目投入累计79,029.42万元，应结余12,888.72万元，实际结余0.00万元[5] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金截至期末项目投入累计40,363.40万元，应结余28,431.03万元，实际结余218.33万元[6] 资金使用差异 - 2020年首次公开发行股票募集资金使用差异包含永久补充流动资金12,849.59万元等[4] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用差异包含自有资金支付费用287.32万元等[6] 账户管理 - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金在多家银行开设专项账户并签订监管协议[9] - 2020年首次公开发行股票公司与多家银行及相关方签订三方或四方监管协议[8] 资金使用动态 - 2024 - 2025年公司多次同意使用闲置募集资金临时补充流动资金及进行现金管理[15][16] - 2025年半年度公司使用募集资金委托理财实际投入63791.30，实际收回本金35291.30，实际收益337.88，尚未收回本金28500.00[17] 项目投入进度 - 年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目截至期末投入进度45.02%，补充流动资金项目截至期末投入进度102.11%[26] - 本期补充流动资金项目投入进度大于100.00%，原因是账户利息收入补充流动资金[27]

关于变更证券事务代表的公告 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-086 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 电话：0573-83675036 电子邮箱：ir@mingxinleather.com 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司证券事务代表辞职的情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 证券事务代表王楚雁女士递交的书面辞职报告。王楚雁女士因个人原因申请辞去 公司证券事务代表职务，该报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，王楚雁 女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王楚雁女士未持有公司股份， 亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 王楚雁女士在担任证券事务代表期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对 其在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于公司聘任证券事务代表的情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 变更证券事务代表的议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 （星期四） 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 | 证券代码：605068 | 证券简称：明新旭腾 | 公告编号：2025-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111004 | 转债简称：明新转债 | | 明新旭腾新材料股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 投资者可于 2025 年 9 月 4 日（星期四）至 9 月 10 日（星期三）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@mingxinleather.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 明新旭腾新材料股份 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入6.03亿元，同比增长29.26% [1] - 净利润亏损2939.09万元，上年同期净利润1001.44万元 [1] - 公司从盈利转为亏损状态，净利润同比大幅下滑 [1]

股价表现 - 8月26日收盘价22.46元 较前一交易日下跌1.10% [1] - 盘中快速反弹 13时13分最高触及22.96元 5分钟内涨幅超过2% [1] - 当日成交额达4817.85万元 [1] 资金流向 - 8月26日主力资金净流入845.78万元 占流通市值的0.23% [1] - 近五个交易日主力资金累计净流出5606.95万元 占流通市值的1.54% [1] 公司业务 - 属于汽车零部件行业 主营业务为汽车内饰材料的研发、生产和销售 [1] - 产品主要应用于中高端汽车品牌 [1] - 公司总部位于浙江 是华为汽车概念股之一 [1]

新股发行与上市 - 能之光新股上市，发行价格为7.21元[1] 要约收购 - 申科股份要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - 抚顺特钢要约申报期为2025年8月12日至9月10日[1] 异常波动与风险警示 - 赛诺医疗、*ST苏吴、ST东时等多家公司发布股价异常波动公告[1][3][6] - 多家*ST及ST公司（如*ST高鸿、*ST华微、*ST宇顺等）发布可能终止上市或暂停上市风险提示[4][6] 债券赎回 - 晶瑞转债最后交易日为2025年8月25日[8] - 金铜转债赎回登记日为2025年8月25日[6][8] - 开能转债、隆华转债、白电转债等多只可转债将于2025年8月下旬至9月进行赎回登记[7][8] 债券回售 - 金埔转债回售申报期为2025年8月22日至28日[8] - 23黔高02、20攸投01、22金桥G2等多只债券将于2025年8月下旬至9月开启回售申报期[8] 债券停止交易与摘牌 - 中装转2最后交易日为2025年9月3日[8] - 22宜兴02、G20广业1、22蓝星01等多只债券将于2025年8月下旬提前摘牌[8] 基金相关 - 纳指科技ETF、标普消费ETF等多只ETF因基金溢价发布停牌或风险提示[6] - 鹏华精选回报定开基金终止上市日为2025年8月27日[6] 港股通提示 - 香港宽频港股要约申报期为2025年8月8日至9月1日[8]

新股发行及要约收购 - 申科股份（002633）要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - 抚顺特钢（600399）要约申报期为2025年8月12日至9月10日[1] - 长城军工（601606）公告日期为2025年8月14日[1] - 东芯股份（688110）出现严重异常波动[1] 异常波动提示 - 东芯股份（688110）因严重异常波动发布公告[1] - 赛诺医疗（688108）出现异常波动[1] - *ST苏吴（600200）公告日期为2025年8月21日[1] 债券赎回及回售 - 晶瑞转债（123031）最后交易日为2025年8月25日[8] - 20乌城01（152580）回售申报期为2025年8月19日至21日[8] - 20保利06（175181）回售申报期为2025年8月19日至25日[8] - 22渝合G1（137998）回售申报期为2025年8月25日至27日[8] 债券摘牌 - 22宜兴02（137641）提前摘牌日为2025年8月27日[8] - G20广业1（152543）提前摘牌日为2025年8月29日[8] - 23唐租01（115812）提前摘牌日为2025年8月28日[8]

股价情况 - 2025年8月18 - 19日公司股票涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3][4][7] - 2025年8月19日公司股票换手率7.76%，前五日日均2.76%，有过高风险[3][7] 业绩预期 - 预计2025年半年度归母净利润 -3000万元到 -2000万元[3][7] - 预计2025年半年度扣非归母净利润 -4350万元到 -2900万元[3][7]

募集资金现金管理 - 公司于2025年4月18日通过董事会及监事会决议，同意使用不超过3亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品，使用期限为12个月，额度可滚动使用[1] - 公司于2025年5月15日使用9000万元人民币购买中国银行和民生银行的结构性存款产品，并于2025年8月15日到期收回本金9000万元及收益256171.23元，资金已归还至募集资金专户[2] 委托理财情况 - 公司公告披露了最近十二个月使用募集资金委托理财的情况，但具体数据未在文中列出[3]