融资情况 - 公司公开发行673万张可转换公司债券，募集资金67300万元，净额66364.23万元[6] - 募集资金扣除承销费余额于2022年4月7日汇入专户[6] - 67300万元可转换公司债券于2022年4月25日在上海证券交易所上市[6] 公司决策 - 2025年11月28日董事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[7] - 2025年12月18日股东大会审议通过取消监事会并修订公司章程议案[8]

公司公告决议 - 明新旭腾于12月22日晚间发布公告 [2] - 公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》等多项议案 [2]

公司募投项目延期 - 公司于2025年12月22日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》[1] - 公司同意将“年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”达到预定可使用状态的日期从2025年12月延期至2026年12月，延期一年[1]

公司治理结构变动 - 公司董事会于近日收到非独立董事、战略与ESG委员会委员刘贤军先生的书面辞职报告 [1] - 刘贤军先生辞职原因为公司治理结构调整 [1] - 刘贤军先生辞职后将继续在公司担任副总经理职务 [1]

董事会会议 - 明新旭腾第四届董事会第十次会议于2025年12月22日召开，7名董事全到[2] 项目决策 - “年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”延期至2026年12月[3] 人事安排 - 选举庄君新为执行公司事务董事，任期至第四届董事会届满[4] - 补选卜凤燕为第四届董事会战略与ESG委员会委员，任期至届满[4]

公司募投项目延期 - 公司于2025年12月22日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》[1] - 公司将“年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”达到预定可使用状态的日期从2025年12月延期至2026年12月，延期时间为一年[1]

业绩总结 - 2022年3月30日公开发行673万张可转债，募集资金总额6.73亿元，净额6.636423亿元于4月7日到账[1] 募投项目情况 - 募投项目包括年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目和补充流动资金[3] - 截至2025年9月30日，募集资金专户余额5794.177349万元，含自有资金支付费用和未到期理财产品[4] - 截至2025年9月30日，公司累计投入募集资金4.285088亿元[5] - 截至2025年9月30日，项目投资进度50.21%，补充流动资金进度102.11%，总体进度64.57%[6] 项目延期 - 2024年7月项目延期至2025年12月，现调整至2026年12月[7][8] - 延期原因包括市场趋势与需求结构变化等[8] 应对措施 - 拟采取关注市场变化、成立专项工作小组等措施保障项目完成[12] 审议与监管 - 2025年12月22日董事会审议通过项目延期议案[14] - 保荐机构对延期事项无异议，敦促关注项目可行性和收益[18] - 市场环境变化需调整计划应重新论证、披露并履行程序[18]

人事变动 - 刘贤军2025年12月22日辞去非独立董事等职务，任副总经理，持股541,000股[2][3][6] - 卜凤燕2025年12月22日当选职工代表董事及战略与ESG委员会委员，持股76,100股[7][8][9][13] 公司治理 - 2025年12月18日股东大会通过取消监事会并修订《公司章程》议案[7] - 第四届董事会第十次会议补选后明确各委员会成员及主任委员[10]

资金募集与使用 - 2022年3月30日发行673万张可转债，募资6.73亿元，净额6.636423亿元于4月7日到账[3] - 截至2025年9月30日，专户余额5794.177349万元，含自有资金支付费用287.32万元和未到期理财2.05亿元[5] - 截至2025年9月30日，累计投入募资4.285088亿元，总体投资进度64.57%[6][7] 项目进度与延期 - “年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”投资进度50.21%，“补充流动资金”项目进度102.11%[6][7] - 项目达到预定可使用状态日期从2024年7月延至2026年12月[8][14] 市场与策略 - 汽车内饰材料需求向PU、PVC倾斜，现有产能能满足需求[9] - 延期为战略评估留决策周期，确保募资使用契合经营需要[9] 管理与监督 - 成立专项小组加强项目管理，确保项目可控[11] - 保荐机构敦促关注项目可行性和预计收益，重大变化及时处理[16]

公司募投项目延期 - 公司于2025年12月22日召开会议审议通过募投项目延期议案 [1] - “年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”预计达到可使用状态日期由2025年12月延期至2026年12月 [1] - 截至2025年9月30日公司累计投入募集资金42,850.88万元投资进度为64.57% [1] 延期原因与影响 - 项目延期原因为市场需求结构变化公司为战略评估留出决策周期并规避产能闲置风险 [1] - 此次延期不影响项目实施与公司正常经营 [1] - 该延期事项无需提交股东大会审议且保荐机构无异议 [1]