证券日报网讯12月18日晚间，明新旭腾（605068）发布公告称，公司2025年第四次临时股东大会审议通 过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》《关于修订 <募集资金管理办法> 的议案》等多项议案。 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-116 明新旭腾新材料股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,212,481 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.9293% | 注：截至本次股东大会的股权登记日，公司股份总数为 162,198,495 股，其中明新旭腾员工 持股计划账户持有公司 1,477,792 股股份不享有表决权，故本次股东大会有表决权的股份总 数为 160,720,703 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖 ...

上海市锦天城律师事务所 关于明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:明新旭腾新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受明新旭腾新材料股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开2025年第四次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《明新旭腾新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事 项进行 ...

股价与交易异动 - 公司股票今日下跌7.35%，全天振幅高达22.07% [1] - 全天换手率为6.07%，成交额达2.83亿元 [1] - 因日振幅值达22.07%登上龙虎榜，营业部席位合计净卖出5513.29万元 [1] 龙虎榜交易明细 - 龙虎榜前五大买卖营业部合计成交9947.04万元，其中买入2216.88万元，卖出7730.16万元，净卖出5513.29万元 [1] - 第一大买入营业部为长江证券株洲庐山路营业部，买入500.65万元 [1] - 第一大卖出营业部为国联民生证券宁波战船街营业部，卖出2333.32万元 [1] - 卖出前五营业部卖出金额均显著高于买入前五营业部买入金额，卖一营业部卖出额是买一营业部买入额的4.66倍 [1][2] 资金流向情况 - 今日主力资金整体净流入1095.70万元，其中特大单净流出470.14万元，大单资金净流入1565.84万元 [1] - 近5日主力资金累计净流入3639.76万元 [1] 公司近期财务表现 - 前三季度公司共实现营业收入10.44亿元，同比增长34.21% [1] - 前三季度公司实现净利润为-3950.51万元，处于亏损状态 [1]

股价与交易异动 - 明新旭腾股价今日下跌7.35%，全天振幅高达22.07% [2] - 该股全天换手率为6.07%，成交额达2.83亿元 [2] - 因日振幅值达22.07%登上龙虎榜，营业部席位合计净卖出5513.29万元 [2] 龙虎榜交易详情 - 上榜的前五大买卖营业部合计成交9947.04万元，其中买入2216.88万元，卖出7730.16万元，净卖出5513.29万元 [2] - 第一大买入营业部为长江证券株洲庐山路营业部，买入500.65万元 [2] - 第一大卖出营业部为国联民生证券宁波战船街营业部，卖出2333.32万元 [2] 资金流向分析 - 今日该股主力资金净流入1095.70万元，其中特大单净流出470.14万元，大单资金净流入1565.84万元 [2] - 近5日主力资金累计净流入3639.76万元 [2] 公司近期财务表现 - 根据10月30日发布的三季报，前三季度公司共实现营业收入10.44亿元，同比增长34.21% [2] - 前三季度公司实现净利润为-3950.51万元，处于亏损状态 [2]

从资金流向上来看，当日汽车零部件板块主力资金净流出11.94亿元，游资资金净流入2.71亿元，散户资 金净流入9.23亿元。汽车零部件板块个股资金流向见下表： 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 证券之星消息，12月16日汽车零部件板块较上一交易日下跌1.1%，明新旭腾领跌。当日上证指数报收 于3824.81，下跌1.11%。深证成指报收于12914.67，下跌1.51%。汽车零部件板块个股涨跌见下表： ...

大会与奖项 - 中国AI赛道与ESG可持续发展大会在深圳举行 聚焦AI赛道投资机遇与ESG治理实践两大主线 [1] - 明新旭腾在大会上获得2025年度上市公司最佳ESG实践奖、2025年度AI前沿创新奖、2025年度董办数字化创新最佳实践奖三项荣誉 [1] 公司ESG实践与战略 - 2025年公司持续深化ESG与公司战略融合 将可持续发展理念全面嵌入技术研发、生产运营与产业链协同 [1] - 公司致力于通过水性技术创新开发低碳环保的汽车内饰材料 以此推动汽车产业价值链的绿色升级 [1] - 公司不断加强ESG信息披露与透明度 ESG评级提升至AA级 [1] - 公司未来将持续对标监管要求与行业标准 深化ESG全流程实践 以可持续发展理念赋能战略升级 [2] - 公司目标是打造全球领先的汽车内饰材料可持续解决方案提供商 [2] 公司AI技术与获奖影响 - 此次获奖为公司AI技术应用与可持续发展的融合发展道路进一步明确了方向 [2]

明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 2025年第四次临时股东大会 会 议 资 料 明新旭腾新材料股份有限公司 2 二〇二五年十二月 明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 1 明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 目录 | 明新旭腾新材料股份有限公司 | 年第四次临时股东大会会议须知 2025 | 3 | | --- | --- | --- | | 明新旭腾新材料股份有限公司 | 2025 年第四次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一 | 关于取消监事会并修订公司章程的议案 | 6 | | 议案二 | 关于新增及修订公司部分治理制度的议案 | 8 | | 附件 | 1：授权委托书 9 | | 2025 年第四次临时股东大会会议须知 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。 五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、持股证明、身份证或法人单 位证明，委托出席的需出示授权委托书等证件，经工作人员验 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 姓名 起始日 截止日 调整日期 调整类别 职位 变动原因 罗政 2025年12月08日 2028年02月23日 2025年12月08日 职务任职 董事会秘书 - 罗政的简历情况： 罗政，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2014年至2016年担任新华社上海 分社记者，2016年至2018年担任中信建投证券研究发展部研究员，2018年至2020年担任国盛证券机械行 业联席首席，2020 年至2022年担任信达证券机械行业首席分析师，2022年至2025年担任鹏华基金稳定 收益部基金经理，2025年9月至今担任明新智源（浙江）新材料科技有限公司总经理、明新智达（浙 江）科技有限公司总经理、旭清灵动（上海）具身智能科技有限公司总经理。 免责声明 本文内容节选、改编自上市公司公开披露信息，不构成投资建议。信息披露内容以上市公司公告原文为 准。 来源：上海证券报·中国证券网 上证报中国证券网讯 明新旭腾12月9日发布董事会决议显示，罗政聘任为公司董事会秘书，详情如下： ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-115 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会秘书离任情况 （一）提前离任的基本情况 ■ （二）离任对公司的影响 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事会秘书袁春怡女士的书面 辞职报告，袁春怡女士因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。截至本公告披露日，袁春怡女士 不存在应当履行而未履行的承诺事项，其直接或间接持有公司股份51,000股，还参与了公司2025年员工 持股计划，辞职后其所持股份将按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》等相关规定进行管理。袁春怡女士已按照公司相关规定做好离任交接工作，本次袁春怡女士卸任公 司董事会秘书不会影响公司正常运作和经营。 袁春怡女士自2022年担任公司董事会秘书以来，恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治理、 ...