募集资金现金管理 - 公司于2024年10月30日使用3,000万元人民币闲置募集资金购买宁波银行结构性存款[1] - 该理财产品于2025年5月8日到期收回本金3,000万元，并于5月12日获得收益388,356.16元[1] - 收益资金已及时归还至募集资金专户[1] 理财投资规模 - 最近十二个月累计使用募集资金委托理财金额82,791.30万元，累计收益668.55万元[1] - 单日最高投入金额达40,000万元，占最近一年净资产的23.96%[1] - 总理财额度为40,000万元，目前尚未使用额度为40,000万元[1] 理财产品特性 - 投资产品类型为结构性存款[1] - 所有理财本金均已收回，无尚未收回本金[1] - 累计收益与最近一年净利润的比例不适用[1]

股东大会基本信息 - 公司于2025年5月12日在浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号召开股东大会 [1] - 股东大会由董事会召集 董事长庄君新主持 采用现场投票及网络投票相结合方式召开 [2] - 公司股份总数162,140,136股 其中回购专用账户持有1,477,792股不享有表决权 本次会议有表决权股份总数160,662,344股 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 无否决议案 [2][3] - 关于2024年度利润分配方案的议案获得A股股东同意票117,233,381股 占比99.9643% 反对2,400股 占比0.0020% 弃权39,400股 占比0.0337% [2] - 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案获得A股股东同意票117,234,381股 占比99.9652% 反对2,400股 占比0.0020% 弃权38,400股 占比0.0328% [2][3] - 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案表决结果与募集资金现金管理议案一致 [3] - 关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案获得A股股东同意票117,234,381股 占比99.9652% [3] - 关于董事、监事薪酬的议案中 独立董事费锦红的薪酬议案获得同意票10,024,381股 占比99.5501% [5] 关联交易与回避表决 - 在审议关联交易议案时 关联股东庄君新、余海洁、庄严、浙江明新资产管理有限公司、浙江德创企业管理有限公司、嘉兴旭腾投资管理合伙企业（有限合伙）均回避表决 [3] - 关联股东刘贤军在相关议案中回避表决 [4] - 关联股东卜凤燕在相关议案中回避表决 [4] 中小股东表决情况 - 5%以下股东对2024年度利润分配方案的同意票为10,028,881股 占比99.5948% [4] - 5%以下股东对使用闲置募集资金进行现金管理的同意票为10,028,881股 占比99.5948% [4][5] - 5%以下股东对开展外汇业务的同意票为10,028,881股 占比99.5948% [5] 法律合规性 - 会议召集和召开程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》规定 [2] - 律师确认股东大会召集程序、出席会议人员资格、表决程序及结果均符合法律法规要求 决议合法有效 [6]

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-063 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日 使用部分闲置募集资金 3,000 万元人民币购买了宁波银行股份有限公司结构性存 款，该笔理财于 2025 年 5 月 8 日到期，公司于当日收回上述理财的本金 3,000 万元。详见公司于 2025 年 5 月 10 日披露的《明新旭腾关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理到期赎回的进展公告》（公告编号：2025-061）。 公司于收益兑付日 2025 年 5 月 12 日收回上述理财收益 388,356.16 元人民币 并及时归还至募集资金专户。 截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 单位：万元人民币 | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚 ...

股东大会情况 - 2025年5月12日在浙江省嘉兴市南湖区召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人79人，持有表决权股份117,275,181股，占比72.9948%[2] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[4] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及摘要》同意票数117,233,381股，占比99.9643%[5] - 《2024年度董事会工作报告》同意票数117,233,381股，占比99.9643%[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意票数117,234,381股，占比99.9652%[6] - 《2024年度财务决算报告》同意票数117,234,381股，占比99.9652%[7] - 《2025年度财务预算报告》同意票数117,234,381股，占比99.9652%[8] - 《2024年度利润分配方案》同意票数10,028,881，比例99.5948%，反对2,400，比例0.0238%，弃权38,400，比例0.3814%[18] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意票数10,028,881，比例99.5948%，反对2,400，比例0.0238%，弃权38,400，比例0.3814%[18] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意票数10,028,881，比例99.5948%，反对2,400，比例0.0238%，弃权38,400，比例0.3814%[18] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意票数10,028,881，比例99.5948%，反对2,400，比例0.0238%，弃权38,400，比例0.3814%[18] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》同意票数10,028,881，比例99.5948%，反对2,400，比例0.0238%，弃权38,400，比例0.3814%[18] - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》同意票数10,028,881，比例99.5948%，反对2,400，比例0.0238%，弃权38,400，比例0.3814%[18] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意票数10,028,881，比例99.5948%，反对2,400，比例0.0238%，弃权38,400，比例0.3814%[19] - 董事长、总经理庄君新薪酬议案同意票数5,023,681，比例99.0926%，反对2,400，比例0.0473%，弃权43,600，比例0.8601%[19] - 董事、副总经理余海洁薪酬议案同意票数5,023,681，比例99.0926%，反对2,400，比例0.0473%，弃权43,600，比例0.8601%[19] 决议情况 - 公司2024年年度股东大会决议合法有效[21]

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于明新旭腾新材料股份有限公司 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于明新旭腾新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致:明新旭腾新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受明新旭腾新材料股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开2024年年度股东大会(以下简 称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和 《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《明新旭腾新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,出具本法律意见书。 为出 ...

资金使用 - 公司同意用不超4亿闲置募集资金现金管理，期限12个月额度可滚动[1] - 2024年多次购买不同银行理财产品，金额从2000万到6000万不等[3][4][5] 收益情况 - 2025年5月8日收回理财本金2.2亿，已获收益226.88万（宁波银行待确定）[5] - 最近12个月投入9.28亿收回9.28亿，收益714.72万[7] 额度现状 - 最近12个月单日最高投入4亿，占最近一年净资产23.96%[7] - 总理财额度4亿，目前已使用额度为0，未使用4亿[7]

股价情况 - 2025年5月6 - 8日公司股票日收盘价格涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3][4][8] - 2025年5月8日换手率10.67%，前五日日均2.50%，有过高风险[3][8] - 2025年5月8日单日振幅12.07%，高于一般交易日[3][8] 业绩数据 - 2024年公司归母净利润 - 17215.42万元，出现亏损[3][8] - 2025年Q1公司归母净利润1049.60万元，同比降19.62%[3][8] 其他情况 - 公司生产经营正常，市场环境等无重大调整[6] - 无影响股价异常波动重大事宜及未披露信息[7] - 未发现影响股价重大报道传闻，未涉热点概念[7] - 董事等在异常波动期无买卖公司股票情况[7] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无更正补充[10]

股票异动相关 - 公司2025年5月8日收到股票交易异常波动问询函[1] - 控股股东及实控人表示无影响股价波动重大事项[1] - 不存在应披露未披露重大信息包括重组事项[1]

股票交易异常波动 - 公司股票在2025年5月6日、5月7日、5月8日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% [1] - 公司自查并向控股股东及实际控制人核实后确认不存在应披露而未披露的重大事项 [1]

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 公司于 2024 年 5 月 30 日使用部分闲置募集资金 1,000 万元人民币购买了申 万宏源证券有限公司收益凭证产品，详见公司于 2024 年 6 月 1 日披露的《明新 旭腾关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2024-053）。 公司于 2025 年 2 月 27 日使用部分闲置募集资金 5,000 万元人民币购买了中 国民生银行股份有限公司结构性存款，详见公司于 2025 年 3 月 1 日披露的《明 新旭腾关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理 的进展公告》（公告编号：2025-024）。 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 收益 | 金额 | 预计年化 | 产品 | 产品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名称 | | 类型 | | 收益率 | 起息日 | 期限 | | 1 | 申万宏源 证券有限 | 龙鼎定制 期收益凭 1152 | 本金保 | 1,000 | 2.15%-7.1 | 2024/5/31 ...