现金红利 - 2024年年度A股每股现金红利0.25元[2] - 拟派发现金红利117,406,897元（含税）[4] 股权登记与除权息 - 股权登记日为2025年6月12日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年6月13日[2][7] - 流通股份变动比例为0，除权（息）参考价格=（前收盘价格 - 0.25）元/股[5] 股份分配 - 公司总股本470,489,868股，实际参与分配股份数469,627,588股[4] 税负情况 - 不同持股期限和股东类型有不同税负[9][10] 咨询信息 - 权益分派事项咨询联系部门为证券法务部，电话0570 - 3832502[11]

权益分派 - 2024年年度权益分派每股派现0.25元（含税），不送股不转增[5] - 方案于2025年5月16日经股东大会通过[5] 转债转股 - 2025年6月5日至股权登记日，“永和转债”停止转股[3] - 欲享权益分派，持有人可在6月4日（含）前转股[7] - 登记日后首个交易日起恢复转股[7] 公告披露 - 2025年6月6日披露权益分派和转股价格调整公告[7] - 权益分派后调整“永和转债”当期转股价格[6]

股票期权限制行权安排 - 公司首次授予的股票期权（期权代码0000000868）第三个行权期为2025年1月24日至2025年11月4日 [1] - 预留授予的股票期权（期权代码1000000250）第二个行权期为2024年10月16日至2025年9月1日 [1] - 限制行权期设定为2025年5月30日至2025年6月25日，期间所有激励对象禁止行权 [2] 权益分派相关计划 - 限制行权措施与公司2024年年度权益分派工作计划直接关联 [1] - 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权手续 [2]

股票期权行权期 - 首次授予股票期权2025年1月24日进入第三个行权期，至2025年11月4日[2] - 预留授予股票期权2024年10月16日进入第二个行权期，至2025年9月1日[2] 限制行权期 - 本次限制行权期为2025年5月30日至2025年6月25日[3]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月30日下午13:00-14:45通过上证路演中心以视频和网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月23日至5月29日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱yhzqsw@qhyh.com提交问题 [1][3] 参会人员 - 总经理童嘉成先生、独立董事胡继荣先生、财务总监姜根法先生、副总经理兼董事会秘书程文霞女士将出席说明会 [2] 投资者参与方式 - 投资者可登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与互动 [2][3] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [3] 信息披露背景 - 公司已披露《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》，本次说明会旨在进一步解读经营成果和财务状况 [2]

业绩说明会信息 - 2025年5月30日13:00 - 14:45举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 方式为上证路演中心视频和网络互动[3][6] 投资者参与 - 2025年5月23日至29日16:00前可提问[3][7] - 2025年5月30日可在线参与业绩说明会[6] 其他 - 2025年4月25日披露《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》[3] - 说明会将交流2024年度及2025年第一季度经营成果、财务指标[4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日14:00召开，《股东大会通知》于2025年4月25日披露[5] - 出席现场会议股东及代理人13名，代表股份227,510,072股，占总股本48.4448%[8] - 通过网络投票股东172名，代表股份22,819,192股，占总股本4.8590%[8] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》：同意250,030,618股，占99.8806%[14] - 《公司2024年度董事会工作报告》：同意250,034,918股，占99.8824%[15] - 《公司2024年度监事会工作报告》：同意250,030,518股，占99.8806%[16] - 《公司2024年度财务决算报告》：同意250,020,078股，占99.8764%[17] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》：同意250,006,278股，占99.8709%[18] - 中小投资者对《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意23,169,867股，占98.6251%[18] - 续聘立信会计师事务所议案同意250,027,578股，占比99.8794%，中小投资者同意占比98.7158%[19] - 公司及子公司申请综合授信额度议案同意249,944,478股，占比99.8462%，中小投资者同意占比98.3621%[20][21] - 2025年度担保额度预计议案同意249,512,678股，占比99.6737%，中小投资者同意占比96.5241%[22] - 2025年度公司董事薪酬方案议案同意25,152,182股，占比98.0659%，中小投资者同意占比97.8885%[23] - 2025年度公司监事薪酬方案议案同意247,947,218股，占比99.8244%[26] - 续聘审计机构议案反对190,986股，占比0.0762%，中小投资者反对占比0.8129%[19] - 申请综合授信额度议案反对271,986股，占比0.1086%，中小投资者反对占比1.1577%[21] - 担保额度预计议案反对704,186股，占比0.2813%，中小投资者反对占比2.9974%[22] - 董事薪酬方案议案反对264,446股，占比1.0310%，中小投资者反对占比1.1256%[23] - 监事薪酬方案议案反对202,346股，占比0.0814%[26] 会议召开情况 - 永和股份第四届董事会第十八次会议于2025年4月23日召开，决定召开本次股东大会[8]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为185人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为250,329,264股，占比53.3038%[4] 股份情况 - 截至股权登记日，公司回购专用账户有862,280股无表决权股份[4] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意票比例99.8806%[7] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票比例99.8824%[7] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票比例99.8806%[7] - 《公司2024年度财务决算报告》同意票比例99.8764%[8] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意票比例99.8709%[8] - 《关于续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》同意票比例99.8794%[8] - 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》同意票比例99.8462%[8]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入460,564.35万元，同比增长5.42% [9][25] - 归属于上市公司股东的净利润25,133.68万元，同比增加6,844.31万元 [9][25] - 2024年末总资产713,703.55万元，同比增长5.83% [9][26] - 2024年末总负债428,646.89万元，同比增长4.50% [9][26] - 资产负债率60.06%，较上年下降0.77个百分点 [30] 财务指标 - 营业成本378,881.60万元，同比增长1.58% [25] - 销售费用6,903.25万元，同比下降2.25% [25] - 管理费用25,089.00万元，同比下降3.57% [25] - 研发费用10,430.30万元，同比增长15.59% [25] - 财务费用7,356.10万元，同比增长43.52% [25] - 流动比率0.55，速动比率0.32 [30] 利润分配 - 2024年度拟每股派发现金红利0.25元（含税） [32] - 现金分红总额预计11,741.65万元 [32] - 分红金额占2024年度归属于上市公司股东净利润的46.71% [32] 审计机构 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 [33] - 2024年度审计费用125万元（财务审计100万元+内控审计25万元） [38] - 立信会计师事务所成立日期为2011年1月24日 [33] 融资计划 - 拟申请不超过60亿元综合授信额度 [39] - 其中包含为子公司包头永和新增不低于七年期的项目贷款40亿元 [39] - 授信形式包括流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票等 [39] 担保计划 - 2025年度拟为合并报表范围内子公司提供不超过43亿元担保额度 [41] - 担保对象包括邵武永和、包头永和及浙江冰龙等子公司 [41][45][47] - 担保形式包括保证、抵押、质押等 [44] 子公司情况 - 邵武永和2024年末资产总额249,807.18万元，负债145,170.06万元 [45] - 包头永和2024年末资产总额48,895.17万元，负债35,973.72万元 [46] - 浙江冰龙为公司控股子公司，持股比例90% [47]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入460,564.35万元，同比增长5.42%[18][55] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润25,133.68万元，同比增长36.83%[18] - 2024年末公司总资产为713,703.55万元，同比增长5.83%[18][58] - 2024年末公司总负债为428,646.89万元，同比增长4.50%[18][61] - 2024年主营业务内销同比增长15.30%，外销同比降低9.78%，内销占比66.63%，外销占比33.37%[55] - 2024年销售费用6,903.25万元，同比降低2.25%；管理费用25,089.00万元，同比降低3.57%；研发费用10,430.30万元，同比增长15.59%；财务费用7,356.10万元，同比增长43.52%[55][56][57] - 2024年综合毛利率同比增加3.11个百分点，毛利额同比增加17,781.83万元[55] - 2024年所得税费用3,064.59万元，同比降低12.68%[55] - 2024年末公司流动负债275,109.80万元，同比降低0.49%；非流动负债153,537.08万元，同比增长14.82%[63][64] - 2024年末公司归属于母公司所有者权益284,867.48万元，同比增长7.87%[66] - 2024年末公司资产负债率60.06%，较上年下降0.77个百分点；流动比率0.55，较上年下降0.08；速动比率0.32，较上年下降0.06[68] - 2024年度合并报表实现净利润252,348,531.75元，其中归属于母公司的净利润为251,336,834.23元[71] - 2024年度母公司实现净利润159,370,054.33元，按10%计提法定盈余公积金15,937,005.43元[71] 未来展望 - 2025年公司董事会将优化战略管控机制，提升经营管理效能[31] - 2025年董事会将加强技术研发投入，促进成果转化应用[33] - 2025年董事会将规范信息披露流程，深化投资者服务管理[34] - 2025年董事会将完善内控体系建设，强化风险防范措施[36] - 2025年监事会将继续履行职责，重点开展参与会议、检查财务、完善治理结构等工作[50][51] 融资与担保 - 截至2024年12月末，公司公开发行800.00万张可转换债券，募集资金净额78,653.26万元已全部使用完毕[19] - 公司及子公司拟向金融机构申请不超60亿元综合授信额度，含包头永和新材料40亿元不低于七年期项目贷款额度[86] - 公司及子公司2025年度拟为合并报表范围内子公司提供最高不超430000万元融资担保额度[90] - 截至2025年3月31日，公司及子公司实际对外担保余额54969.85万元，占2024年末经审计净资产的19.28%[103] 子公司情况 - 邵武永和金塘新材料有限公司2024年净利润 -2,368.16万元，2025年3月净利润995.27万元[95] - 包头永和新材料有限公司2024年净利润 -1,500.77万元，2025年3月净利润 -419.88万元[97] - 浙江冰龙环保科技有限公司2024年净利润1011.70万元，2025年3月净利润514.17万元[99] 其他事项 - 2025年年度股东大会现场会议于2025年5月16日14点在浙江省衢州市世纪大道893号公司会议室召开[12] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[10] - 2024年公司在上海证券交易所上市公司信息披露考核中评级为"A"[22] - 2024年公司董事会总共召开11次会议，召集并组织召开3次股东大会[24][27] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开7次会议，战略委员会召开1次会议[29] - 2024年公司独立董事对历次董事会会议审议议案及其他事项均未提出异议[30] - 2024年公司共召开8次监事会会议，全体监事均亲自出席且无异议[39] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），合计拟派发现金红利117,406,897.00元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润比例为46.71%[71] - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务报告审计和内部控制审计的会计师事务所[75] - 2025年度公司独立董事津贴标准为税前10万元/年[106] - 2025年公司非独立董事按任职岗位领报酬，不领董事职位报酬[105] - 2025年公司各监事按具体管理职务领报酬，不领监事职位报酬[108]