市场扩张和并购 - 公司拟通过重大资产置换等方式取得AAMI 99.97%股权并募集配套资金[1] 其他情况说明 - 截至说明出具日，近12个月内无与本次交易相关资产交易行为[1] - 截至说明出具日，公司不存在需纳入本次交易累计计算范围的情形[1] - 说明由公司董事会于2024年10月24日出具[3]

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-032 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 七次会议通知及会议材料已于 2024 年 10 月 18 日以书面、通讯方式送达全体监 事。会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席王靖女 士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事以记名投票方式投票 表决。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，监事会形成决议如下： （一）审议《关于本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买AAMI 99.97%股权并募集配套资金[1] 业绩总结 - 9月3日收盘价40.40元/股，10月10日收盘价66.01元/股，累计上涨63.39%[1] - 剔除大盘等因素后公司股价有不同涨跌幅[1] 其他新策略 - 公司采取保密措施，控制知情人员范围并编制签署交易进程备忘录[3] - 申请停牌后登记内幕信息知情人名单，上报上交所并查询交易情况后披露[3]

文章核心观点 至正股份全资持股的深圳市正信共创企业发展管理有限公司近日成立 [1] 公司信息 - 深圳市正信共创企业发展管理有限公司法定代表人为张斌，注册资本500万元 [1] - 该公司经营范围包含半导体器件专用设备制造、销售，电子专用材料研发、制造等 [1] - 该公司由至正股份（603991）全资持股 [1]

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-030 截至本公告日，本次交易尚处于筹划阶段，公司尚未与交易对方签订正式 的交易协议，具体交易方案仍在协商、论证中，存在不确定性。本次交易尚需 提交公司董事会、股东大会审议，并取得上海证券交易所审核通过、中国证券 1 监督管理委员会注册后方可正式实施，存在不确定性。 公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，公司郑重提醒广大投 资者，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊， 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有 信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于筹划资产置换、发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金事项的停牌进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划资产置 换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）， 拟置 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-029 深圳至正高分子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 99 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 20,988,050 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.1586 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长施君先生主持。会议采用现场与网 络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳 至正高分子材料股份有限公司会议室 (三) 出席会 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会由董事会根据9月26日决议召集，9月28日披露通知[4] - 10月15日14时召开，现场与网络投票结合，网络投票当日进行[5] 参会情况 - 出席股东及代理人99名，代表股份20,988,050股，占比28.1586%[8] - 中小投资者98人，代表股份863,600股[11] 表决结果 - 《关于聘任公司会计师事务所的议案》同意20,783,150股，占比99.0237%，表决通过[15][16][17]

资金冻结情况 - 2024年5月14日披露银行账户部分资金被冻结[1] - 中国建设银行深圳侨城西支行基本户解除冻结198,537.88元[2] 冻结原因与判决 - 冻结系民间借贷纠纷财产保全所致[3] - 2024年8月29日法院驳回原告对公司全部诉求[3] 影响与现状 - 资金解除冻结对生产经营有积极影响[4] - 公告披露日公司无账户被冻结情形[4]

市场扩张和并购 - 公司筹划资产置换、发行股份等购买资产并募集配套资金[3] - 拟置入半导体封装材料业务资产，置出上海至正新材料100%股权[3] 其他新策略 - 2024年10月10日签署收购意向协议[5] - 股票自10月11日起停牌，预计不超10个交易日[3] - 交易处于筹划阶段，需审批，存在不确定性[6]

其他新策略 - 控股股东和实际控制人筹划资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项[1][4] - 交易各方未签正式协议，方案在论证，存在不确定性[1][4] - 除筹划事项外，控股股东和实控人无影响股价异常波动重大事项及未披露信息[1][4]