法兰泰克重工股份有限公司 二〇二五年八月 法兰泰克重工股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《法兰泰克重工股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本管理办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定外，还需遵守本管理办法的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者 其他组织）： 关联交易管理办法 （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 ...

法兰泰克重工股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《法兰泰克重工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，行使《公 司法》规定的监事会的职权，并主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 2 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事过半数并由独立董事中会计专业 人士担任召集人，审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 召集人应当为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监 督、评估公司内外部审计工作，促进公司 ...

法兰泰克重工股份有限公司 募集资金专项管理制度 二〇二五年八月 法兰泰克重工股份有限公司 募集资金专项管理制度 为了规范法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理，提 高募集资金的使用效率，保护公司投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司募集资金监管规则》等法 律、法规、规范性文件以及《法兰泰克重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发行股票、配 股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等)以及非公开发 行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。 第二条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师 事务所出具验资报告，对募集资金数额较大，结合投资项目信贷计划安排， ...

法兰泰克重工股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《法兰泰克重工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，直接对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第三章 职责权限 第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员 ...

法兰泰克重工股份有限公司 对外担保制度 二〇二五年八月 法兰泰克重工股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、 规范性文件及《法兰泰克重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司为债务人对于债权人所负的债务提供担 保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担其他担保责任的 行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第二章 对外担保应当遵守的规定 第三条 对外担保包括公司为子公司提供的担保。公司股东会和董事会是对外担 保的决策机构，公司一切对外担保行为，须按程序经公司股东会或董事会批准。 未经公司股东会（或董事会）的批准，公司不得对外提供担保。 第七条 公司对外担保管理实行 ...

法兰泰克重工股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 二零二五年八月 法兰泰克重工股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）期货和衍 生品交易行为，加强对期货和衍生品交易的管理，有效防范和控制风险，确保公 司资产安全，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期 合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础 资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的 的组合。 本制度所称套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信 用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。 第三条 公司参与期货和衍生品交易应当遵循合法、审慎 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 09 月 01 日 （星期一） 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2025-055 法兰泰克重工股份有限公司 关于召开 2025 半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2025 年 08 月 25 日 （星期一） 至 08 月 29 日 （星 期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 fltk@eurocrane.com.cn 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 22 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 ...

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2025-058 法兰泰克重工股份有限公司 关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购 担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 公司全资子公司法兰泰克（常州）工程机械有限公司（以下简称"法兰泰克 常州"）与民生金融租赁股份有限公司（以下简称"民生金租"）签订合作协议， 双方通过为承租人（即法兰泰克常州的客户）提供融资租赁的模式开展销售业务， 并为合作协议项下承租人的分期还款承担垫付及回购责任，担保金额最高额为 3,000.00 万元，本次担保为前次担保的到期续签。 （二）内部决策程序 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | | | 信誉良好、经第三方融资租赁公司审核符 合融资条件且与法兰泰克重工股份有限 公司（以下简称"公司"）不存在关联关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 系的客户 | | | | 担 | 保 对 | 本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 了公司第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。 基于日常生产经营需要，公司以及合并报表范围内的子公司拟向银行申请综 合授信，总额度不超过 45 亿元人民币，授信额度可循环滚动使用。授信品种包 括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、 信用证、资产池业务、抵押贷款等。在办理具体业务并使用上述授信额度时，应 遵守相关法律法规与公司章程的规定。 证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2025-050 法兰泰克重工股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 法兰泰克重工股份有限公司董事会 2025 年 8 月 22 日 公司董事会授权公司法定代表人或其委托代理人办理具体的授信申请业务， 包括签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件，授权有效期为 12 个月（2025 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日）。 特此公告。 ...

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2025-054 法兰泰克重工股份有限公司 关于取消监事会、增加注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 8 月 21 日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第七次会议审议通过了《关于取消监事会、增加注册资本及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟对《法兰泰克重工股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）部分条款进行修订，并提请公司股东大会授权公司法 定代表人或其授权代理人办理相应的工商变更登记、备案手续。 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不 再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《法兰泰克重工 股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监 事的规定不再适用，公司第五届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过 该议案之 ...